浙江洁美电子科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2018-018

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为电子元器件薄型载带，产品主要包括纸质载带、胶带、塑料载带、转移胶带（离型膜）等，公司产品主要应用于集成电路、片式电子元器件等电子信息领域。

为了优化公司战略布局，进一步延伸公司在电子元器件、集成电路、半导体等领域的相关业务，培育公司新的增长点，公司在北京市朝阳区“中关村科技园区电子城科技园”设立全资子公司，主要从事电子元器件、集成电路、半导体等领域相关项目的引进、孵化、合作研发等业务，注册资本2,000万元人民币。公司于2018年4月9日收到北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的营业执照。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的有关规定，本次设立全资子公司事项属公司董事长审批权限，无需董事会及股东大会批准。

本次设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新设立全资子公司基本情况

1、出资方式

公司拟以货币资金方式出资，资金来源为自有资金。

2、新设立企业基本情况

名称：北京洁美聚力电子科技有限公司

统一社会信用代码：91110105MA01AYQB0B

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼8层2单元120908

法定代表人：方隽云

注册资本：2000万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：公司持有其100%股权

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

北京洁美聚力电子科技有限公司主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等业务，该公司的设立主要是为公司从事电子元器件、集成电路、半导体等领域相关项目的引进、孵化和合作研发等业务提供服务，并且可以充分发挥北京作为国际交往中心、科技创新中心的独特区位优势，使公司及时了解国家最新产业政策，加强与国内外产业资源、智力资源的交流与合作，延伸公司在电子元器件、集成电路、半导体等领域的产业链，增加技术和人才储备，服务于公司未来的战略布局，提升产业价值链。

2、存在的风险

北京洁美聚力电子科技有限公司后续经营过程中可能面临管理、市场和内控等方面的风险。针对上述风险，公司将加强对子公司的运营管理、内控制度建立和项目风险管理，提升子公司的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动子公司的健康发展。

3、对公司的影响

本次设立全资子公司以自有资金投入，资金投入将根据新设立公司的业务进展情况分期进行，短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2017年4月11日