南宁百货大楼股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2018-007
南宁百货大楼股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月10日
(二) 股东大会召开的地点：南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长黄永干先生主持，经过与会人员认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事王丽萍女士、梅卓荦先生及独立董事任丽华女士、吴纪元先生、许春明先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事甘敏女士因故未能亲自出席本次会议；
3、 董事会秘书周宁星先生出席本次会议；部分公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举黎军先生为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于选举覃耀杯先生为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于选举胡盛品先生为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于选举陈琳女士为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于选举孙洪先生为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于选举范黎波先生为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于选举魏志华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于选举孙韬先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于选举赵磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于选举杨作生先生为公司第八届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于选举刘简丹女士为公司第八届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于选举程靖刚先生为公司第八届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
独立董事魏志华先生、孙韬先生、赵磊先生均已通过上海证券交易所的关于独立董事任职资格的审查，与董事黎军先生、覃耀杯先生、胡盛品先生、陈琳女士、孙洪先生、范黎波先生共同组成本公司第八届董事会。
杨作生先生、刘简丹女士、程靖刚先生三位股东监事与经本公司第四届职工代表大会第七次会议选举产生的职工监事赵琛女士、农清华女士共同组成本公司第八届监事会。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所
律师：袁公章、黎中利
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2018年4月11日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2018-008
南宁百货大楼股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第一次会议于2018年4月10日下午，在公司南六楼会议室召开。会议由杨作生先生主持，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议审议通过了以下议案：
以 5票全票同意的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》：同意程靖刚先生为公司第八届监事会监事会主席。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司监事会
2018年4月11日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2018-009
南宁百货大楼股份有限公司
第八届董事会二〇一八年第一次
正式会议（现场方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会二〇一八年第一次正式会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，4月10日下午以现场方式召开。会议由董事长黎军先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，全体监事会成员列席了会议。出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》：
选举黎军先生为公司董事长。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第八届董事会战略与投资委员会组成人员的议案》：
组成人员如下：
主任委员：黎军
成员：覃耀杯、陈琳、孙洪、孙韬
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会组成人员的议案》：
组成人员如下：
主任委员：魏志华
成员：胡盛品、孙洪、孙韬、赵磊
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会组成人员的议案》：
组成人员如下：
主任委员：孙韬
成员：黎军、陈琳、魏志华、赵磊
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》：
组成人员如下：
主任委员：赵磊
成员：覃耀杯、范黎波、魏志华、孙韬
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：
聘任覃耀杯先生为公司总经理。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：
聘任周宁星先生为董事会秘书（简历附后）。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：
聘任颜丰女士为证券事务代表（简历附后）。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：
聘任李薇女士、吴晓宾先生、覃春明女士为公司副总经理（简历附后）。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2018年4月11日
附简历：
李 薇：女，1974年出生，中共党员，大学学历，经济员，现任本公司副总经理。1995年起就职于本公司，历任服装城经理助理、副经理、男装商场经理，2009年10月至今任本公司副总经理。
吴晓宾：男，1972年出生，中共党员，大学学历，经济师，现任本公司副总经理。1995年起就职于本公司，历任办事员、副经理、营销管理部经理、市场开发部经理、总经理助理，2012年10月至今任本公司副总经理。
覃春明：女，1978年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师、经济师。曾在《规划师》杂志社、广西南博国际信息有限公司任职。2007年8月起就职于本公司，2009年至2012年任本公司信息中心副经理、信息中心经理、广西南百电子商务有限公司副总经理，2012年8月至今任广西南百电子商务有限公司总经理，2017年1月至今任本公司副总经理。
周宁星：男，1970年生，中共党员，本科学历，经济师。曾历任本公司文化商场代理副经理、董秘法律办副主任、职工监事、董秘办主任、证券事务代表，2009年12月至今任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
颜 丰：女，1974年出生，中共党员，法学学士，经济师。1994年至今在本公司工作，历任本公司办事员、证券事务代表、董事会办公室主任助理，2017年9月至今任本公司证券事务代表、董事会办公室副主任。
