浙江华统肉制品股份有限公司
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-022
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
全体董事、监事、高级管理人员均无异议声明
全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以178666700为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.27元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司主要业务及主要产品
公司以畜禽屠宰业务为核心，全力打造产业链一体化经营模式，主营业务覆盖“饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大环节，对外销售的产品主要包括饲料、生鲜猪肉、生鲜禽肉、金华火腿等。经过多年努力，公司在鲜品领域已具备较强的市场竞争力和品牌知名度，报告期内，公司继续扩大畜禽屠宰业务，缩小酱卤制品业务，饲料加工、禽畜养殖和肉制品深加工业务处于成长阶段。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）行业发展变化、市场竞争格局以及公司行业地位
公司是农业产业化国家重点龙头企业，同时也是浙江省规模化畜禽屠宰龙头企业，主营业务覆盖屠宰及肉类加工行业、畜禽养殖行业、饲料行业等三个行业。
1、屠宰及肉类加工行业
屠宰及肉类加工业属于劳动密集型行业，兼具资金密集型行业的特点。屠宰加工模式从手工、半机械化、机械化发展到高度现代化，对技术和资金的要求越来越高。就行业现状来看，目前我国机械化程度较低、技术水平相对落后的企业占多数，机械化程度高、技术先进的企业较少。屠宰及肉类加工行业的竞争格局在市场和政策的推动下正在发生迅速变化，虽然规模化企业同小型企业的竞争仍在持续，但行业产业集中度日趋提高，规模化屠宰加工企业之间的竞争已成为行业主流。目前，行业内已形成了一批规模化生产的龙头企业，未来行业优势企业还将利用自身优势持续扩大产能，围绕畜禽资源、成本控制、产品开发、品牌塑造、经营管理等方面展开新一轮竞争。
2、畜禽养殖行业
我国生猪养殖行业长期以散养为主，规模化饲养水平低，其他市场参与者包括农民专业户、私营养猪场、国营养猪场、外资养猪企业、合资养猪企业、部分大型企事业单位的附属农场等，市场竞争格局呈现完全竞争特点。但是随着市场竞争的加剧和消费者对肉类食品质量要求的提高，以及国家环保政策倒逼，散养模式越来越难以适应行业发展要求，规模化养殖成为畜禽养殖行业发展的必然趋势。经过近两年发展，生猪养殖行业规模化程度有了较大提高，特别随着国家环保政策逐步收紧，众多中小养殖场已被关闭或将面临关闭，未来几年随着规模企业快速扩张，生猪养殖行业规模化总体还将呈现加速态势。我国肉鸡养殖行业经过近三十年尤其是上世纪90年代以来的迅速发展，肉鸡养殖业逐步形成了品种优良化、饲料全价化、饲养规模化、产业化、标准化的格局，成为畜牧业中产业化发展最快、市场化程度最高的行业。随着市场竞争的加剧和消费者对肉类食品质量要求的提高，散养模式越来越难以适应行业发展要求，规模化养殖成为畜禽养殖行业发展的必然趋势。同时，拥有实力的畜禽养殖企业往往通过纵向延伸进入饲料行业、屠宰及肉类加工行业，实现有效控制市场风险、提高盈利能力的经营目标，产业链一体化经营模式已成为行业领先企业增强市场竞争力的重要发展方向。
3、饲料行业
一方面，随着中国经济的持续高速发展，人们生活水平不断提高，居民食物消费结构逐步发生变化。人们对小麦、大米等口粮的需求量越来越小，而对肉、蛋、奶等动物产品需求量则越来越大。饲料作为畜牧业发展的物质基础，得益于畜禽及水产品的消费增长而获得巨大发展空间。另一方面随着配合饲料的普及，饲料市场巨大的发展空间逐渐被人们认知，整个饲料行业呈现外资企业、国有企业、民营企业“遍地开花”的完全竞争格局。随着市场竞争的加剧，饲料生产企业兼并整合的步伐将进一步加快，行业集中度不断提高。行业内大量技术落后、管理粗放且不具有品牌优势的小规模企业逐渐丧失竞争力并退出市场，为行业领先企业腾出广阔的发展空间。
综上所述，公司始终坚持“科技兴企、质量立企、市场活企、管理强企”的经营宗旨，围绕畜禽屠宰核心主业，不断完善产业链一体化经营模式，优化产业布局，拓展发展空间，依托华统品牌的核心竞争优势，全面提升企业综合实力，以实现从区域性屠宰加工龙头企业到全国性农业产业化龙头企业的崛起。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年是公司IPO挂牌上市元年，也是公司收获的一年。2017年公司围绕年度经营计划，聚焦主业，外抓市场，内抓管理，积极开拓创新，优化业务流程，扎实推进各项工作，取得了较好的经营业绩。2017年度公司实现营业总收入471,543.19万元，与上年同期相比增长18.12%；实现归属于上市公司股东净利润11,845.45万元，与上年同期相比增长28.50%。
对外投资方面：随着环保政策收紧，越来越多的中小畜禽养殖户及屠宰场生存空间不断受到挤压，行业及产能集中度不断向行业龙头及优势企业聚集。特别在过去的一年，行业规模化呈现了加速态势。报告期内，公司顺应行业发展趋势，化挑战为机遇，积极利用公司竞争优势，以生猪养殖、生猪屠宰为重点，围绕公司产业链上下游，加快在江浙区域横向布局。主要有：公司决定在兴化市总投资20亿元，建设“兴化生猪全产业链一体化建设项目”；决定在仙居县总投资3.5亿元，建设“仙居华统农业综合体建设项目”。上述两个项目，报告期内公司已成立了相应的实施公司，目前均已进入了项目实施阶段。报告期内公司还相继收购了衢州民心、建德政新、广信食品、参股正康猪业、设立了控股子公司苍南华统等公司。公司收购衢州民心、建德政新后，引入科学的管理理念以及先进的技术后，经过几个月的努力，在报告期内便迅速实现了扭亏为盈。通过上述投资与并购，有利于进一步完善公司产业链一体化经营模式，为公司未来的发展打下了坚实的基础。
内部管理方面，报告期内，公司确立了以“华统模式”建设为中心，以经营管理“新三条”和“管理干部十二项工作职责”为抓手，实施“经营模式创新、产品创新、管理创新”的经营管理总方针，以最终实现“品质最优、成本最低、薄利多销、规模效益”的核心竞争优势。食品安全方面，公司坚决贯彻“食品安全是企业生存和发展之生命线”的经营理念，始终将产品质量和食品安全放在企业发展的首要位置，严格执行食品安全管理体系、环境管理体系等各项内部管理体系。安全生产方面，公司以“九大安全”作为日常安全工作重点，进一步明确各部门安全职责，落实安全事故责任考核。通过上述一系列举措，报告期内，公司各项经营管理制度得到了有效实施，生产经营得到了稳健推进。
人力资源方面：报告期内，公司一方面扩大对接高校及人才市场数量，增加人才市场以及大专院校专场招聘会的频率，不断加大外部人才引进力度；另一方面充分发挥公司“华统商学院”的作用，通过定期与不定期、内部与外部相结合的培训方式，来不断提高员工整体素质，不断从员工队伍中去发现人才、提拔人才。报告期内，公司通过上述人力资源措施，及时缓解了公司的人才需求。
规范运作方面：报告期内公司严格按照深交所及中国证监会的有关规定，结合公司实际，制定了《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等五项内控制度，修订了《公司章程》、《对外担保管理制度》等十一项内控制度，不仅完善了公司的内部控制体系，而且还有效提升了公司的规范运作水平。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
■
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入13,533.98元、营业外支出103,631.67元，调增资产处置收益-90,097.69元。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，因公司收购或新设子公司，而导致增加合并范围：苏州华康肉制品有限公司、衢州市民心食品有限公司、衢州市春安食品有限公司（衢州市民心食品有限公司控股子公司）、仙居华统种猪有限公司、苍南县华统食品有限公司、仙居绿发生态农牧有限公司、江苏华统牧业有限公司、江苏华统饲料有限公司、建德市政新食品有限公司、仙居县广信食品有限公司、正康（义乌）禽业有限公司。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-020
浙江华统肉制品股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年3月30日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年4月10日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、独立董事王方明采取通讯方式表决，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议并通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。《2017年度独立董事述职报告》具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。
经审核，董事会认为：公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。其中《2017年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议并通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并归属于母公司股东的净利润为118,454,500.07元， 2017年末公司合并未分配利润434,981,905.41元，资本公积余额520,639,333.25元。2017年度母公司实现的净利润为57,688,664.72 元，提取2017年度母公司法定盈余公积金57,688,66.47元，2017年末母公司未分配利润为262,207,656.65元，资本公积金余额523,306,224.15 元。公司按照母公司与合并可供分配利润孰低原则制定以下利润分配预案：
公司2017年度利润分配预案为：以公司总股本17,866.67万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.27元（含税），合计分配现金股利2,269.06709万元（含税），本次以现金方式分配的利润为2017年度实现的可分配利润的20.14%，剩余未分配利润滚存至下一年度；同时公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本89,333,350股，未超过2017年末“资本公积—股本溢价”的余额，本次转增股本实施后公司总股本将增至26,800.005万股；本年度不送红股。
董事会审议通过本次利润分配预案后，若股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
董事会认为：公司2017年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年分红回报规划（2017-2019）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2017年度盈利状况、未来发展资金需求、股东投资回报以及资本公积余额等综合因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司的发展规划以及公司和全体股东的利益。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议并通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，并得到了有效的贯彻落实，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
独立董事就《2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
7、审议并通过《关于公司2017年度内部控制规则落实情况的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制规则落实自查表》。
8、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，董事会认为：2017年度，公司严格按《上市公司监管指引第2号上市—公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事就《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的披露。
9、审议并通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他专项审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了规定的责任与义务。因此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘用期一年，并授权公司管理层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
10、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
11、审议并通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、林振发回避了本议案的表决。
具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
12、审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
13、审议并通过《关于公司为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司提供担保的公告》。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
14、审议并通过《关于公司设立控股子公司丽水市丽农生态农牧有限公司的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于在丽水市设立控股子公司的公告》。
15、审议并通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2018年4月12日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-021
浙江华统肉制品股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年3月30日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年4月10日以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。其中《2017年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议并通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并归属于母公司股东的净利润为118,454,500.07元， 2017年末公司合并未分配利润434,981,905.41元，资本公积余额520,639,333.25元。2017年度母公司实现的净利润为57,688,664.72 元，提取2017年度母公司法定盈余公积金57,688,66.47元，2017年末母公司未分配利润为262,207,656.65元，资本公积金余额523,306,224.15 元。公司按照母公司与合并可供分配利润孰低原则制定以下利润分配预案：
公司2017年度利润分配预案为：以公司总股本17,866.67万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.27元（含税），合计分配现金股利2,269.06709万元（含税），本次以现金方式分配的利润为2017年度实现的可分配利润的20.14%，剩余未分配利润滚存至下一年度；同时公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本89,333,350股，未超过2017年末“资本公积—股本溢价”的余额，本次转增股本实施后公司总股本将增至26,800.005万股；本年度不送红股。
董事会审议通过本次利润分配预案后，若股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
经审核，监事会认为：董事会提出的利润分配预案已充分考虑了中小股东的利益及诉求，与公司业绩、资本公积以及未来发展相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》以及符合《公司章程》、《未来三年分红回报规划（2017—2019）》等规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议并通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2017年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
6、审议并通过《关于公司2017年度内部控制规则落实情况的议案》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制规则落实自查表》。
7、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：2017年度，公司严格按《上市公司监管指引第2号上市—公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。不存在违规存放与使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、审议并通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他专项审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了规定的责任与义务。因此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘用期一年，并授权公司管理层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
10、审议并通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司预计2018年日常关联交易的具体事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动的实际，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联监事俞志霞回避了本议案的表决。
具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
11、审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次延期部分募投项目符合公司目前的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
12、审议并通过《关于公司为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司监事会
2018年4月12日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-023
浙江华统肉制品股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司” ）于2018年4月10日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
一、基本情况
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、信用等方式向银行申请总额不超过人民币7亿元综合授信额度，授信期限一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择具体授信银行，向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。
二、议案审议情况
本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。
三、独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：公司为了经营发展，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司向银行申请总额不超过人民币7亿元综合授信额度，授信期限一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
特此公告
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2018年4月12日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-024
浙江华统肉制品股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
（一）关联交易概述
2018年，浙江华统肉制品股份有限公司及子公司（以下简称“公司”或“本公司”）将与公司控股股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）及其直接或间接控股子公司义乌市华统房地产开发有限公司（以下简称“华统房产”）、金华市华统置业有限公司（以下简称“华统置业”）、浙江义乌农村商业银行股份有限公司（以下简称“义乌农商银行”）、三亚亚龙湾海景国际度假酒店有限公司亚龙湾假日度假酒店（以下简称“亚龙湾酒店”），与参股公司浙江富国超市有限公司（以下简称“富国超市”），与大创精密装备（安徽）有限公司（以下简称“大创精密”）之间发生销售商品、采购设备、常年房产租赁、接受金融服务等业务，预计2018年度日常关联交易总额为不超过1,337万元。
2018年4月10日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、林振发回避表决，3位非关联董事均投了同意票。
此项关联交易尚需获得股东大会的批准。股东大会审议该议案时，关联股东华统集团、义乌市华晨投资咨询有限公司、甲统企业股份有限公司对该议案需回避表决。
（二）预计2018年关联交易类别和金额
（1）销售商品、采购设备及房产租赁等关联交易预计
单位：万元
■
（2）义乌农商银行为本公司及子公司提供的金融服务业务
义乌农商银行系经中国银行业监督管理委员会批准成立的金融机构，为本公司及子公司提供的金融服务按照市场费率标准收取有关业务服务费。
1、2017年度公司及子公司通过义乌农商银行转账结算资金的情况如下：
单位：万元
■
2、2018年1月1日至2018年4月9日公司及子公司通过义乌农商银行转账结算资金的情况如下：
单位：万元
■
3、预计2018年度公司及子公司通过义乌农商银行转账结算资金的情况如下：
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
备注：2017年5月12日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，其中预计与大创精密采购设备的日常关联交易金额为50万元，预计与华统房产销售商品的日常关联交易为35万元。报告期内全资子公司绿发饲料实际支付了142.5万元，超出原因为全资子公司绿发饲料于2017年4月与大创精密签署了《每小时3吨干爆大豆生产线新建项目设备采购合同》而支付的预付款，本合同总金额为245万元；公司与华统房产发生的销售商品日常关联交易超出预计3,000元；与富国超市发生日常采购关联交易94.07万元；公司与亚龙湾酒店发生的销售商品日常关联交易2.18万元。上述超出部分或报告期内发生而未预计部分的关联交易金额较小，根据公司《关联交易决策制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》，均无需临时披露，且在公司总经理审批权限范围内，并已获得公司总经理批准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况介绍
1、华统集团有限公司
统一社会信用代码：91330782758056104G
法定代表人：朱俭勇
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：实业投资；货物进出口、技术进出口；物业服务；企业管理咨询服务；饰品、五金制品、服装、鞋帽批发。
住所：义乌市义亭镇姑塘工业区
成立日期：2003年11月21日
公司类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
财务状况：截至2017年12月31日，华统集团总资产为541,179万元，净资产为265,290万元；2017年度主营业务收入为570,319万元，净利润为28,755万元（以上数据未经审计）。
2、义乌市华统房地产开发有限公司
统一社会信用代码：9133078273201319X9
法定代表人：朱俭勇
注册资本：10,080万元人民币
经营范围：房地产开发（与有效许可证同时使用）
住所：浙江省义乌市义亭镇振兴路8号
成立日期：2000年07月20日
公司类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）财务状况：截至2017年12月31日，华统房产总资产为116,348万元，净资产为65,707万元；2017年度主营业务收入为41,051万元，净利润为4,257万元（以上数据未经审计）。
3、金华市华统置业有限公司
统一社会信用代码：9133070308291258XC
法定代表人：朱俭勇
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：房地产开发（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）
住所：金华市金东区傅村镇工业区1幢2楼
成立日期：2013年10月25日
公司类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
财务状况：截至2017年12月31日，华统置业总资产为18,165万元，净资产为12,115万元；2017年度主营业务收入为44,805万元，净利润为2,258万元（以上数据未经审计）。
4、义乌市华统物业管理有限公司
统一社会信用代码：91330782778280760H
法定代表人：朱根喜
注册资本：200万元人民币
经营范围：物业服务。
住所：浙江省义乌市东方国际村13栋1单元2楼
成立日期：2005年07月28日
公司类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
财务状况：截至2017年12月31日，华统物业总资产为299万元，净资产为171万元；2017年度主营业务收入为126万元，净利润为-61万元（以上数据未经审计）。
5、浙江义乌农村商业银行股份有限公司
统一社会信用代码：91330782609786576E
法定代表人：陈文学
注册资本：108,534.7458万元人民币
经营范围：金融业务（与有效《金融许可证》同时使用，内容详见浙银监复[2012]437号文件）；保险兼业代理（内容详见《保险兼业代理业务许可证》）；基金销售。
住所：浙江省义乌市福田街道城北路677号
成立日期：1980年07月27日
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
财务状况：截至2017年12月31日，义乌农商银行总资产为6,140,048万元，净资产为613,875万元；2017年度主营业务收入为177,040万元，净利润为58,934万元（以上数据未经审计）。
6、浙江富国超市有限公司
统一社会信用代码：913307825972332873
法定代表人：戚时雷
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：零售：预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；酒类。卷烟、雪茄烟零售；初级食用农产品。以下经营范围限分支机构经营：图书零售、音像制品零售；服务：商场（《卫生许可证》有效期限至2017年10月14日止）。以下经营范围限分支机构经营：初级食用农产品、日用百货、化妆品（不含危险化学品）、工艺品、玩具、手机、服装、针棉织品、鞋、帽、五金交电、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）、珠宝饰品、家用电器批发、零售；柜台租赁、展览服务。
住所：浙江省义乌市稠城街道长春三区28幢
成立日期：2012年05月29日
公司类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
财务状况：截至2017年12月31日，富国超市总资产为2,582万元，净资产为 -692万元；2017年度主营业务收入为8,886万元，净利润为164万元（以上数据未经审计）。
7、大创精密装备（安徽）有限公司
统一社会信用代码：91340200062458578J
法定代表人：杨志强
注册资本：7,000万元人民币
经营范围：畜牧机械设备、饲料加工设备研发、设计、生产、安装、销售，畜牧、饲料运输专用车辆的设计、生产和销售（上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及专项许可的凭许可证经营）。
住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区丰收路1号
成立日期：2013年02月27日
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
财务状况：截至2017年12月31日，大创精密总资产为 18,473.80万元，净资产为7,567.55万元；2017年度主营业务收入为238.66万元，净利润为-6.46万元（以上数据未经审计）。
8、三亚亚龙湾海景国际度假酒店有限公司亚龙湾假日度假酒店
统一社会信用代码：91460200721273041K
法定代表人：朱俭勇
注册资本：三亚亚龙湾海景国际度假酒店有限公司亚龙湾假日度假酒店为三亚亚龙湾海景国际度假酒店有限公司的分公司，三亚亚龙湾海景国际度假酒店有限公司的注册资本为3,000万元人民币。
经营范围：酒店客房，餐饮，歌舞厅，美容美发，海上运动(仅供办理海域使用证书使用不得开展经营活动），网球，商务中心，小商场，酒吧，桑拿按摩，足底保健。
营业场所：海南省三亚市亚龙湾国家旅游度假区内
成立日期：2000年12月26日
公司类型：分公司
财务状况：截至2017年12月31日，三亚亚龙湾海景国际度假酒店有限公司总资产为64,261万元，净资产为23,036万元；2017年度主营业务收入为10,023万元，净利润为7,595万元（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
华统集团系公司控股股东，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。
华统房产系本公司控股股东的控股子公司，因与本公司同受华统集团控制，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
华统置业、华统物业系本公司控股股东的间接控股子公司，因与本公司同受华统集团控制，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
义乌农商银行系华统集团的参股公司，因本公司董事长朱俭勇在其任董事职务，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。
富国超市系本公司参股公司，因本公司副董事长兼总经理朱俭军在其担任董事职务，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。
大创精密系本公司副董事长林振发在其担任董事长职务，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。
三亚亚龙湾海景国际度假酒店有限公司亚龙湾假日度假酒店由本公司董事长朱俭勇担任法定代表人职务，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》8.2.4的规定的情形。
（三）履约能力分析
本公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司向关联人销售商品、采购设备、常年房产租赁、接受金融服务等业务方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
（二）关联交易协议签署情况
1、2017年1月1日，公司与华统集团签订《租赁合同》，公司将位于义亭镇姑塘工业区的3号宿舍楼200平方米租赁给华统集团用于办公使用。租赁期从2017年1月1日至2021年12月31日，共计5年，租金1万元/年，本协议双方签字盖章后生效。
2、2015年3月，公司全资子公司浙江绿发饲料科技有限公司与大创精密签订《工程合同》，工程名称高档预混料生产线，合同总价155万元人民币，合同在双方签字盖章收到预付款后即生效。截至2017年12月31日已累计付款128.5万元（其中在2017年度付款20万元），其余款项尚未支付。
3、2017年4月，公司全资子公司浙江绿发饲料科技有限公司与大创精密签署了《每小时3吨干爆大豆生产线新建项目设备采购合同》，合同总价为245万元人民币，合同在双方签字盖章收到预付款后即生效。截至2017年12月31日已累计付款122.5万元（其中在2017年度付款122.5万元），其余款项尚未支付。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与上述关联方所发生的日常关联交易为公司经营所需，属于正常的商业交易行为。预计在今后的经营中，相关日常关联交易还会持续。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司、股东特别是中小股东利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可书面意见和发表的独立意见
（一）独立董事事前认可书面意见
经核查，我们认为：公司及子公司与相关关联方预计发生的日常关联交易事项系正常经营往来，属于正常商业化交易行为，关联交易定价遵循市场化原则，合理、公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。本次预计的日常关联交易事项不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。同时，关联董事应当回避表决。
（二）独立董事发表的独立意见
经核查，我们认为：本次日常关联交易预计决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定，关联交易定价遵循公允、合理的市场化原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。因此我们同意公司《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
六、监事会意见
公司预计2018年日常关联交易的具体事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动的实际，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
七、保荐机构意见
保荐机构国信证券股份有限公司经核查后认为：公司2018年度日常关联交易预计的议案已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，并将根据相关规定提交股东大会审议批准，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。综上所述，本保荐机构对华统股份上述关联交易无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于2018年日常关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于公司2017年度及第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
5、国信证券股份有限公司关于公司2018年度预计日常关联交易的核查意见。
特此公告
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2018年4月12日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-025
浙江华统肉制品股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2991号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,466.67万股，发行价为每股人民币6.55元，共计募集资金29,256.69万元，坐扣承销和保荐费用2,200.00万元后的募集资金为27,056.69万元，已由主承销商国信证券股份有公司于2017年1月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,033.00万元后，公司本次募集资金净额为26,023.69万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验﹝2017﹞3号）。
扣除发行费用后募集资金计划用于以下用途：
■
上述募集资金到位后，已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
截至2017年12月31日止，公司募集资金余额为人民币1,263.76万元。
二、募集资金使用情况
截至 2017年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
■
备注：1、截至2017年1月16日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为24,835.71万元，根据2017年1月18日公司第二届董事会第十八次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金24,792.05万元。2017年1月22日已经置换完毕。
2、2017年1月18日经公司第二届董事会第十八次会议决议，同意公司以借款的形式提供给全资子公司湖州南浔华统肉制品有限公司1,231.64万元，用于实施“年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目”，借款期限为三年，借款利率为年利率0%，借款到期后可滚动使用，也可以提前偿还。2017年2月8日公司已经向湖州南浔华统肉制品有限公司提供借款完毕。
3、2017年1月18日经公司第二届董事会第十八次会议决议，同意使用金额不超过1,200.00万元人民币的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起24个月内有效。
三、募投项目延期的具体情况、原因及影响
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
■
备注：“年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目”中的年屠宰生猪50万头募投项目已于2015年10月投产。
（二）部分募投项目延期的原因
根据公司目前肉制品市场销售情况判断，公司募投项目“年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目”中的1万吨肉制品加工项目投产后，肉制品新增产能短期内还将难以消化，尚需时间进一步开拓销售市场。因此，为了更加有效地使用募集资金，减少投资风险，经审慎研究论证，决定延长1万吨肉制品加工项目建设期一年。
（三）部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期是根据公司市场情况和募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，虽然对募投项目实施进度造成影响，但公司并未改变募投项目的投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
四、部分募投项目延期审批程序
公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
（一）独立董事意见
经审查，我们认为：本次募投项目延期是根据公司市场情况及项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司部分募投项目延期。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次延期部分募投项目符合公司目前的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次调整募投项目投资进度事项无异议。
五、备查文件
1、 第三届董事会第四次会议决议；
2、 独立董事关于公司2017年度及第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、 第三届监事会第三次会议决议；
4、国信证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2018年4月12日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-026
浙江华统肉制品股份有限公司关于
为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足控股子公司经营发展的需要，公司拟为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司（以下简称“正康猪业”）向中国工商银行义乌分行申请7,000万元长期借款提供4,200万元连带责任保证担保，担保期限为36个月。
同时，公司董事会授权法定代表人或授权代表在本次担保额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。
本次事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：正康（义乌）猪业有限公司
成立时间：2016年07月18日
经营期限：2016年07月18日至2066年07月17日
注册资本：壹亿壹仟壹佰贰拾伍万元整
住所：浙江省义乌市义亭镇甘塘西路农业公共服务中心
统一社会信用代码：91330782MA28E37T46
经营范围：生猪（不含种猪）养殖、销售；货物进出口、技术进出口；提供生猪养殖技术管理服务。
2、股权关系
正康猪业为公司控股子公司，公司持有其60%的股权，正大康地（慈溪）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其30%的股权，杨志华持有其10%的股权。
3、主要财务指标
单位：万元人民币
■
备注：上述2017年度财务数据已经浙江明达会计师事务所有限公司审计。
三、拟签署担保协议的主要内容
公司拟为控股子公司正康猪业向中国工商银行义乌分行申请7,000万元长期借款提供4,200万元连带责任保证担保，担保期限为36个月。（自合同的实际签署日期开始计算）。其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
正康猪业为公司控股子公司，资产状况良好，具有偿付债务的能力，风险处于可控制范围内，正康猪业未向本公司提供反担保。
公司本次为正康猪业向中国工商银行义乌分行申请7,000万元长期借款提供4,200万元连带责任保证担保，剩余2,800万元长期借款由公司控股股东华统集团有限公司无偿提供连带责任保证担保。正康猪业由公司绝对控股，且本次融资是其正常经营发展所需，公司能对正康猪业经营管理及财务风险进行控制。通过本次担保有利于控股子公司正康猪业顺利融资以及经营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保批准前，公司及控股子公司有效累计审批对外的担保总额为21,150万元。其中，2018年1月30日经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议决议，公司决定为控股子公司正康猪业向中国工商银行义乌分行申请13,000万元长期借款提供7,800万元连带责任保证担保，担保期限为72个月，具体详见公司于2018年1月31日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-010）。
本次公司拟为正康猪业向中国工商银行义乌分行申请7,000万元长期借款提供4,200万元连带责任保证担保，担保金额占公司2017年12月31日经审计净资产的3.59%。
若本次担保批准实施后，则公司审批对外担保金额累计为25,350万元，占公司2017年12月31日经审计净资产比例为21.66%、占公司2017年12月31日经审计总资产比例为16.06%。除此外截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司2017年度及第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2018年4月12日
(下转67版)
