航天通信控股集团股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：600677 公司简称：航天通信
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以总股本521,791,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税）。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司所从事的主要业务
公司主营业务主要由通信产业、航天防务与装备制造构成。
1.通信产业通信产业主要包括智能终端、物联网终端、有线通信、无线通信、机载通信、车载通信、电力通信以及通信服务类产品。公司是国内领先的智能终端ODM企业，并掌握较强的专网技术开发能力、核心通信装备设计制造能力和通信系统总成能力，其中某些专业通信技术领域处于行业内领先地位，在军用通信专网，以及电力、能源、公安等行业民用专网建设中发挥着重要的作用。智能终端包括智能手机ODM产品，手机主板、结构件等手机半成品和零部件，主要客户为小米、华为、联想、锤子、中兴、OPPO等国内大型手机品牌商；物联网终端主要包括安防设备、车载设备相关配件、可穿戴设备、智能家居、服务器等，主要客户为海康威视、先锋、JVC、联想、小米等。有线通信主要包括电缆通信传输设备、光传输设备、交换机等产品，主要客户为部队，产品在国内有线传输设备领域保持较高的技术水平；无线通信主要包括集群通信系统、数字常规通信系统、融合通信系统、综合调度系统、智能对讲机等专业通信设备，公司在专业无线数字通信领域处于技术领先地位，是“PDT+”无线专网通信解决方案标准起草单位，拥有多项发明专利，产品和行业解决方案广泛应用于公共安全、交通运输和工矿企业等多个专业领域。机载通信主要包括机载电台、导航设备、无线电罗盘、通信控制器等产品，主要应用于军品市场，并逐步向民用航空市场拓展；车载通信主要为军、民用通信行业提供指挥控制、应急通信系统集成，特种车辆改装和方舱制造，以及加固类计算机及网络设备、综合控制类设备、图像处理及显示类设备、小型机器人等产品，主要客户为部队、军工科研院所、省市人防办、中国移动、中国联通、同方威视、中石油等。电力通信方面主要从事电力信息化、自动化、电网智能化、优化能源管理等产品的开发、应用、销售，服务客户遍及电力、石化、公安等多个行业及领域。通信服务方面主要包括通信网络综合代维服务、通信工程施工及网络优化服务、技术服务软件开发等业务，覆盖江苏、湖北、湖南、四川、广西、云南、贵州等地，主要服务对象为中国移动、中国联通、中国电信、华为公司等，公司在通信服务领域具备经营十几年的行业经验，获得客户的较高认可。
2.航天防务
公司研制生产的航天防务产品处于国内领先地位，具有国内外知名的产品品牌和较强的竞争优势。航天配套产品方面，公司具备承研承制多种型号配套产品的能力，主要产品包括航天地面配套产品、导弹壳体、空气舵、转台等，主要客户为各军兵种、主机厂、科研院所等。
（二）公司业务经营模式
公司致力于发展军用通信产品，民用通信产品，航天防务及配套产品等主营业务，纺织与商贸业务比例逐步降低。
在民用通信产品领域，主要为移动智能终端（包括手机、物联网产品等）制造，智能终端产业链各环节的企业通过不同的经营模式获取不同环节的利润，而公司作为智能终端ODM厂商，获取的是产品开发设计环节和产品制造服务环节的利润。智能终端ODM业务的主要客户为国内外知名手机品牌商及部分海外电信运营商。上述客户具有优秀的供应链管理能力，每年会对供应商进行综合评审认证，只有纳入其核可供应商体系内的企业，才可接受订单。客户在选择供应商时主要采取招标模式、协商模式以及指定模式。公司在生产上采取自产和外协的模式，以自产为主，在价格上原则上采用成本加成的定价模式，即在成本的基础上，根据产品的技术附加值和生命周期、批量大小、行业平均利润水平、与客户的合作紧密程度等各方面因素加成确定，并与客户协商最终确定具体产品价格，赚取合理利润。
在军用通信产品领域，公司相关控股子公司均具备完善的军工特许经营资质，包括武器装备科研生产许可证、装备承制单位资质、保密资质，同时，建立了完善的国军标质量管理体系，严格遵照国军标的管理规范和要求，从事军用通信装备、武器装备通信指控子系统、通信系统集成产品的研制、生产以及保障服务等一系列活动。公司的军用通信产品市场均为多年来建立的合作关系，具有成熟的渠道和稳定的市场，公司在经营的过程中，密切关注客户的需求，按照“生产一代、研制一代、预研一代”的原则，稳步做好产品的推陈出新、更新换代工作，以保障市场和业务的延续性。在军用通信产品利润率稳定在一个合理范围区间内，公司通过精细化的管理降低成本和费用，赚取合理利润。航天防务及配套产品的经营模式和军用通信产品类似，公司作为航天防务产品总体单位，主要承担总体设计、装配及验证测试的职能，相关子系统及原器件、原材料通过外协厂商生产以及向合格供方名录内企业采购。
（三）公司所处行业情况说明
1.所属行业
（1）所属行业介绍
根据中国证监会《上市公司分类指引》，公司所处行业的行业编码为F51，即“批发零售业”，但近年来，公司积极推进转型升级工作，重点发展通信产业，2017年，公司通信产业的收入占比达到86%，因此通信行业为公司所处主要行业，本报告主要说明“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）的情况。
（2）所属行业主管部门和监管体制
“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39），行业主管部门是国家工业与信息化部。通信设备制造业作为我国电子信息产业的重要组成部分，由工业和信息化部电子信息司负责管理。工业和信息化部电子信息司的主要职责为：承担电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用。通信设备制造业主要行业协会为中国通信工业协会和中国通信企业协会。中国通信工业协会成立于1991年，由国内从事通信设备、系统及相关配套设备、专用零部件的研究、生产、开发单位自愿联合组成的非营利的全国性社会团体，其主要职责包括：行业管理、信息交流、业务培训、国际合作、咨询服务等。中国通信企业协会成立于1990年，其主要职责包括：为通信企业服务，沟通企业与政府、企业与企业、企业与社会的联系，发挥桥梁和纽带作用；履行自律、协调、监督和维护企业合法权益，协助政府部门加强行业管理和为企业服务的职能。公司及部分控股子公司涉及军工特殊行业，国防科技工业主管部门为中国国家国防科技工业局。公司在涉及军工特殊事项时，须按照国防科工局的规定履行报批程序。
（3）行业主要法律法规和产业政策
公司所从事的通信与信息产业被列为战略性产业，是国家鼓励发展的产业。国家颁布了一系列法律法规和政策性文件，为发展通信与信息产业提供了良好政策支持。
2.公司的产业发展情况
（1）通信产业报告期内，公司通信板块收入占比达86%，是公司首要主业。全球信息技术服务业保持较快的速度发展，国内通信产业发展速度处于世界前列，基于移动互联网、物联网、云计算、大数据的新业态、新业务、新服务快速发展，带来了产业链不断向高端延伸。国家防务、公共安全和行业用户从全面满足行业的需求出发，开始大规模在各种场景下的应急通信、行业指挥调度、装备数据链信息传输、战术互联网、物联网泛在网络等方面开展技术研究开发、网络架设和设备研制。军队、能源、交通运输和公共安全等重点行业纷纷提升了与指挥能力、行业安全、经营管理、应急处置等功能密切结合的信息化专网的地位，为公司通信产业的发展提供了良好的机遇。在移动互联领域，公司推出新款双模操作系统智能终端、车载智能终端、智能家居、可穿戴专业智能终端等产品，向锤子、小米、华为等品牌进行业务拓展，产能稳步提升，跻身中国制造业企业500强和十大手机ODM综合实力企业；在通信装备领域，推动产品在军队、交通运输、公共安全、工矿企业、航天、司法等行业的应用，完成全部重点科研生产任务，取得一系列技术和市场突破，保持稳健快速发展势头。
（2）其他产业报告期内，公司导弹武器系统和航天防务配套产品业务基本保持平稳，完成重点科研型号产品的试验、研制、生产、交付工作。报告期内，公司大力推动纺贸深改，实施纺织贸易业务整顿工作，进一步提升公司主业集中度，促进企业瘦身健体、提质增效。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用□不适用
为消除公司2016年度非标审计报告保留意见事项及其影响，公司进行了会计差错更正，并对2017年各季度财务报表进行了追溯调整。
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年既是航天通信产业布局的调整之年，也是深化企业改革的创篇之年，更是强化党的领导、提升管控能力的基础之年。公司按照“凝心聚力促发展、提质增效创新篇”的总体工作方针，朝着“两个确保、七个促进”既定目标不断前进，通过认真策划、提前布局、协同推进，克服了市场需求调整、贸易风险化解等困难和挑战，公司安全形势保持平稳、产业结构不断优化、资源配置逐渐合理、核心竞争力有效提升、监管控工作逐步加强、从严治党能力进一步提高，为打造国内一流通信行业上市公司夯实了基础。
报告期内，产业结构持续优化，主业优势开始显现。公司通信主业占比进一步提升，技术创新的顶层牵引能力进一步增强，重点项目实施、优势资源整合、区域产能集聚，通信产业链构建加速开展，主业优势开始显现；航天防务产业稳步发展，基业地位进一步巩固；深入推进纺贸深改，压控企业数量，经营绩效有效提升。
报告期内，制定深化改革总体方案，公司治理结构得到优化。公司制定了深化企业改革总体方案，对深化企业改革各项工作拉条挂账，逐步实现集中主业、改善业务布局、使体制机制更加灵活、接轨市场的发展目标。为优化公司治理结构，公司从2016年开始策划，对存量资产结构进行调整。2017年实施的法人压减加快了调整步伐，在2016年纺贸深改压减5户法人的基础上，2017年完成法人压减11户。通过退出辅业，清理小散弱企业，极大提升了通信主业地位，使资源配置更加合理，产业布局和任务分工更加清晰。
报告期内，公司国际化经营成果丰硕，平台效用逐步显现。公司国际化业务开始由以产品进出口向综合业务转变。公司着力推动专有云等三大平台建设，以线下技术对接为支撑，以产品体系为脉络，实现线上业务和线下业务的有效互动。
报告期内，公司产业带动作用日益显现，创新能力持续加强。通信技术研究院和电子产品ODM中心对公司产业发展的支撑能力开始显现，同时不断深化创新能力建设，2017年完成专利申请125项、专利授权89项，军方立项的两项预研项目有序推进，军方立项的两项预研项目有序推进；在云计算与大数据领域申报1项国家重点研发计划项目；专有云众创空间新增11个双创项目，项目增长率达175%，其中3个项目成功孵化落地，共获得集团公司双创基金658万元，内部双创活力和成效明显提高。沈阳新乐的自动爆玻器项目荣获中央企业熠星创新创意大赛二等奖。
报告期内，公司人才结构不断优化，四型本部建设扎实开展。同时加强监管控力度，基础管理持续增强。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本公司按上述准则和通知要求的起始日期执行变更后的会计政策。
单位：元
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
√适用□不适用
前期会计差错更正原因：
2016年天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对公司进行审计，因天职国际无法准确判断智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）与供应链企业的交易是经销还是代理，进而影响其对相关财务报表金额及关联方交易披露的判断，并于2017年4月29日出具保留意见的审计报告（天职业字[2017]12167号）。
为消除2016年审计报告中保留意见事项的影响，公司组织成立了两级审计整改和内控提升专项工作小组，组织开展问题梳理、整改落实、完善管控等具体工作；专题研究制定31项对智慧海派问题整改和强化管控措施；公司结合智慧海派管理模式及其业务特点，对智慧海派业务流程进行了进一步梳理，对收入按ODM、OEM、SKD/CKD和材料购销业务等四种业务模式进行确认。经股东大会批准，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司在瑞华的专业指导下，针对公司内部控制有效性及财务规范性进行了全面检查、梳理和整改。公司发现智慧海派与供应链相关的业务收入在财务报表列报不恰当，应调整为净额法在财务报表进行列报，存在跨期成本未按照权责发生制原则进行账务处理。
此外，公司下属子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司账面核算的对外投资具有重要影响的子公司一直按照成本法进行核算，本次按照权益法进行调整。
由于对上述前期会计差错进行了更正，对2016年度公司财务报表及2017年公司已披露的定期报告进行追溯调整。
前期会计差错更正对财务状况和经营成果的影响：
1.对本公司 2016年度合并资产负债表和合并利润表的影响如下：
（1）对 2016年度合并资产负债表报表项目的影响
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（2）对 2016年度合并利润表报表项目的影响
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2.对本公司 2017 年一季报、半年报、三季报合并资产负债表和合并利润表的影响如下：
（1）对2017年3月31日合并资产负债表报表项目的影响
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（2）对2017年度一季度合并利润表报表项目的影响
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（3）对2017年6月30合并资产负债表报表项目的影响
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（4）对2017年半年度合并利润表报表项目的影响
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（5）对2017年9月30日合并资产负债表报表项目的影响
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（6）对2017年1-9月合并利润表报表项目的影响
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6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
2017年度纳入合并报表范围的总户数为26户，其中航天通信本部1户、二级单位13户、三级单位户11数、四级单位1户；较2016年减少12户。合并减少具体情况如下：
1、因上海航天舒室环境科技有限公司破产清算导致合并范围减少
2017年3月20日，上海航天舒室环境科技有限公司（以下简称“上海舒室”）召开2017年第一次临时股东大会，提出申请破产上海舒室的议案，获得股东一致同意。2017年4月17日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过控股子公司上海舒室破产清算的议案。上海舒室向上海市黄浦区人民法院申请破产清算，2017年5月31日，上海舒室收到《上海市黄浦区人民法院受理通知书》（（2017）沪0101破申1号），因上述事项导致合并范围减少；
2、宁波中鑫国际贸易有限公司因减资及股权转让未纳入合并范围
宁波中鑫国际贸易有限公司（简称“国贸公司”），注册资本5,000.00万元，宁波中鑫毛纺集团有限公司（简称“宁波中鑫”）出资4,500.00万元，占比90%，宁波中鑫呢绒有限公司（简称“呢绒公司”）出资500.00万元，占比10%；
2017年3月18日，国贸公司召开股东大会，同意宁波中鑫减资4,500.00万元，支付对价为4,860.00万元，并向宁波中鑫分配股利41.19万元，减资完成后呢绒公司拟将其持有国贸公司100%股权全部予以转让；2017年5月18日，国贸公司完成减资及股权转让工作，因上述事项导致合并范围减少；
3、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司吸收合并镇江市特种车辆厂有限公司
2017年7月19日，江苏捷诚车载电子信息工程有限公司（以下简称“江苏捷诚”）召开2017年第一次股东会，一致同意江苏捷诚吸收合并全资子公司镇江市特种车辆厂有限公司，2017年11月13日，镇江市工商行政管理局核准镇江市特种车辆厂注销登记，因上述事项导致合并范围减少；
4、智慧海派科技有限公司吸收合并江西智慧海派通信科技有限公司
智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）对其全资子公司江西智慧海派通信科技有限公司（简称“江西通信”）实施吸收合并，吸收合并完成后江西通信注销。并于2017年10月25日取得南昌临空经济区市场和质量监督管理局注销核准注销登记，因上述事项导致合并范围减少；
5、浙江航天中汇实业有限公司转让湖州中汇纺织服装有限公司股权
2017年8月4日，浙江航天中汇实业有限公司作出转让其全资子公司湖州中汇纺织服装有限公司（以下简称“湖州中汇”）100%股权的股东决定。2017年10月27日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过湖州中汇股权转让的议案。2017年11月21日，湖州中汇完成股权转让工作，并取得上海联合产权交易所产权交易凭证，因上述事项导致合并范围减少；
6、沈阳航天新星机电有限责任公司转让沈阳航天机械有限责任公司股权
2017年9月2日，沈阳航天新星机电有限责任公司转让持有的沈阳航天机械有限责任公司（以下简称“航天机械”）持有的12.28%股权，于2017年12月29日完成已转让股权的工商变更登记，股权转让完成后，自然人持有航天机械55.26%股权，沈阳航天新星机电有限责任公司对航天机械丧失控制权导致合并范围减少。
7、公司丧失对杭州优能通信系统有限公司控制权
2017年12月，杭州优能通信系统有限公司（简称优能系统）召开股东会，会议同意北京沃邦盛乾信息技术有限公司将持有的10.00%股权转让蔡茜平，同意芦春鸣将持有的12.99%股权转让给蔡茜平，2017年12月12日，优能系统股权变更完成工商变更登记并改选了董事会，股权转让完成后，蔡茜平持有优能系统52.97%股权，公司仍然持有优能系统47.03%股权但是丧失对优能系统控制权导致合并范围减少；
8、公司下属孙公司杭州和声科技有限公司吸收杭州华亘信息科技有限公司
公司下属孙公司杭州和声科技有限公司吸收合并杭州华亘信息科技有限公司，吸收合并完成后杭州华亘注销，并于2017年12月28日取得杭州市高新区（滨江）市场监督管理局核准杭州华亘注销登记，因上述事项导致合并范围减少；
9、智慧海派科技有限公司吸收合并江西智慧海派物联网科技有限公司
智慧海派科技有限公司本年度吸收合并江西智慧海派物联网科技有限公司，吸收合并完成后江西物联网注销，并于2017年12月25日取得南昌经济技术开发区市场和质量监督管理局核准江西物联网注销登记，因上述事项导致合并范围减少；
10、宁波中鑫毛纺集团有限公司转让宁波中鑫呢绒有限公司51%股权
2017年12月22日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过挂牌转让宁波中鑫呢绒有限公司51%股权的议案，于2017年12月28日，宁波中鑫与宁波市镇海中联投资有限公司签订股权转让协议，并于2017年12月28日取得上海联合产权交易所的产权交易凭证，因上述事项导致合并范围减少；
11、浙江航天无纺布有限公司收购浙江航天无纺布有限公司少数股东股权并实施吸收合并
浙江航天中汇实业有限公司原持有浙江航天无纺布有限公司85%股权，本年度收购浙江航天无纺布有限公司少数股东的15%股权，股权收购完成后浙江航天中汇实业有限公司持有其100%股权，并吸收合并浙江航天无纺布有限公司，吸收合并完成后浙江航天无纺布有限公司注销，因上述事项导致合并范围减少。
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2018-016
航天通信控股集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年4月10日在杭州召开，本次会议的通知已于2018年4月2日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事9名，实到8名(董事张洪毅先生因工作原因未出席本次董事会，委托董事崔维兵先生参加并授权表决)。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长敖刚先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：
一、审议通过《2017年董事会工作报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
二、审议通过《2017年总裁工作报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
三、审议通过《2017年财务决算报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
四、审议通过《公司2017年利润分配预案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
根据公司章程关于利润分配和现金分红的规定，公司拟以总股本521,791,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），共计派发现金红利 36,525,419.00元。公司2017年度拟不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过公司2017年年度报告及报告摘要（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司董事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。
六、审议通过《2017年度内部控制评价报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
七、审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
八、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
九、审议通过《关于2017年度计提重大资产减值准备的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
根据外部环境的变化和相关子公司的经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司对 2017年度财务报告合并会计报表范围内应收账款和其他应收款等相关资产计提重大资产减值准备。上述重大资产减值准备合计52,237,659.71元，减少2017年度归属于母公司净利润41,607,608.66元。
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十、审议通过《关于核销应收款项、长期投资的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,为更清晰的反映公司应收款项现状，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，按照账销案存的原则，对公司已有证据表明确实无法收回及恢复可能的应收款项以及长期股权投资进行核销，核销金额共计267,347,896.67元。上述应收款项和长期投资均已全额计提减值准备，本次核销处理不会对公司损益产生影响。
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
按照《财政部关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求变更公司会计政策。本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号 - 财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则》等规定，有利于提高公司信息披露质量、真实准确地反映公司的经营状况。公司在今后的工作中， 应进一步建立健全内部控制制度，加强对相关业务、财务及管理人员的培训。同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十三、审议通过《公司2018年度综合经营计划》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
十四、审议通过《关于拟定2018年对子公司担保额度的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
拟在2018年向控股子公司提供不超过10.82亿元的担保额度。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十五、审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》（4票赞成，0 票反对，0 票弃权）
独立董事在董事会召开前对2018年度日常关联交易事项予以认可，同意提交公司本次董事会审议，并发表了独立意见；关联董事敖刚、崔维兵、张洪毅、梁江、年丰对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过；上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十六、审议通过《关于公司与杭州北部软件园发展有限公司签署〈房屋拆迁补偿协议〉的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
根据政府规划的要求，董事会同意公司就位于杭州市拱墅区储鑫路5号的工业（仓储）用地及地上建筑物拆迁事宜与杭州北部软件园发展有限公司签署《房屋拆迁补偿协议》，拆迁补偿款总额为10,989万元。
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十七、审议通过《关于智慧海派科技有限公司2016 、2017年度业绩承诺目标实现情况的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
根据公司与邹永杭、朱汉坤、张奕以及南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万和宜家”）签署的《航天通信控股集团股份有限公司与邹永杭、张奕、朱汉坤、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”）、《航天通信控股集团股份有限公司与邹永杭、张奕、朱汉坤、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）之盈利预测补偿补充协议》，以及《航天通信控股集团股份有限公司与邹永杭、张奕、朱汉坤、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）之盈利预测补偿补充协议（二）》，邹永杭、朱汉坤、张奕以及万和宜家向公司承诺，智慧海派2016年度、2017年度、2018年度，每年实际净利润数额分别不低于2.5亿元、3亿元、3.2亿元。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《智慧海派科技有限公司2016 、2017年度业绩承诺实现情况专项审核报告》，智慧海派科技有限公司2016、2017年度实际净利润均高于《盈利预测补偿协议》中承诺的利润数，2016 、2017年度不存在需进行业绩补偿的情形。
中信证券股份有限公司对智慧海派科技有限公司2016年度、2017年度业绩承诺实现情况出具了核查意见。
十八、公司独立董事作了2017年度述职报告。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2018年4月12日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2018-017
航天通信控股集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于2018年4月10日在杭州召开，会议应到监事3人，实到2人（监事崔卫东先生因工作原因未出席本次监事会，委托监事夏建林先生参加并授权表决)，符合公司《章程》有关规定，会议由监事会主席郭珠琦女士主持，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
二、审议通过公司2017年年报及摘要（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）
监事会认为，年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《2017年度内部控制评价报告》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司2017年度内部控制评价报告》，并对董事会关于内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制自我评价真实准确地反映了公司内部控制的实际情况。
四、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
五、审议通过《2017年度利润分配预案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）
监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整；董事会制订的2017年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范。
六、审议通过《公司2017年度计提重大资产减值准备的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司监事会认为：公司本次计提重大资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提重大资产减值准备。
七、审议通过《关于核销应收款项的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）
本次核销董事会审核决策程序合法，依据充分。监事会同意将以前年度已全额计提坏账准备的应收款项进行核销，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）
本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
九、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）
本次会计差错更正符合相关法律法规的规定，客观公允地反应了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项进行会计差错更正的意见。公司在今后的工作中，应进一步加强对相关业务、财务及管理人员的培训。监事会将对公司重大财务事项予以持续密切关注，以切实维护投资者的权益。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司监事会
2018年4月12日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2018-018
航天通信控股集团股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天通信控股集团股份有限公司向邹永杭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2519号）核准，航天通信非公开发行不超过26,340,905股新股募集发行股份购买资产的配套资金。本次发行股份募集配套资金采用定价发行，发行价格为15.67元/股，募集资金总额412,761,981.35元，扣除财务顾问承销费人民币15,000,000.00元后的募集资金为人民币397,761,981.35元；减除其他发行费用人民币9,655,363.61元后，募集资金净额为人民币388,106,617.74元。截至2015年11月24日，公司专用账户收到扣除财务顾问费和承销费后的募集资金，明细如下：
单位：人民币元
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上述募集配套资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《航天通信控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）2634.0905万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2015]001130）。
上述募集资金在扣除其他相关发行费用后对智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）进行增资，用于智慧海派智能终端生产建设项目、杭州生产基地扩建项目、产线自动化改造项目、物联网实用性研发中心项目及补充流动资金项目。
公司已分别于2015年12月10日和2015年12月28日向智慧海派开立的募集资金专户支付104,106,617.74元和284,000,000元（合计为388,106,617.74元）。截止2015年12月31日，智慧海派及其子公司的各专用账户收到资金明细如下(单位：人民币元):
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2.本年度使用金额
2017年1-12月，公司使用募集资金投入募集资金投资项目2,210.71万元；截至2017年12月31日，募集资金户余额为12,225,130.26元。截至2017年12月31日，募集资金累计使用及结存情况明细如下：
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二、募集资金管理情况
1.募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《航天通信控股集团股份有限公司募集资金管理规定》的规定，上市公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》；智慧海派科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行开设募集资金专项账户，并由上市公司、智慧海派科技有限公司、中信证券股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；杭州禾声科技有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行开设募集资金专项账户，并由上市公司、智慧海派科技有限公司、杭州禾声科技有限公司、中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州中山支行签订《募集资金专户存储五方监管协议》；深圳市海派通讯科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行开设募集资金专项账户，并由上市公司、智慧海派科技有限公司、深圳市海派通讯科技有限公司、中信证券股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金专户存储五方监管协议》。
上市公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》及《募集资金专户存储五方监管协议》管理和使用募集资金。
2.募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，公司募集资金在银行专户存储情况如下(单位：人民币元):
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
1.募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2017年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
2.募投项目先期投入及置换情况
2015年12月25日，公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币8,326.77万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募投项目先期投入及置换情况进行验证，并出具了大华核字[2015] 004247号《航天通信控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露。
3.用闲置募集资金补充流动资金、投资的情况
无。
4.超募资金使用情况
无。
5.节余募集资金的使用情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
截至2017年12月31日止的董事会《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。
七、财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
航天通信控股集团股份有限公司2017年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《航天通信控股集团股份有限公司募集资金管理规定》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）财务顾问对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2018年4月12日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：航天通信控股集团股份有限公司 单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：由于未单独核算智慧海派-智能终端生产建设项目、深圳海派-产线自动化改造项目产生的收入、成本、费用情况，因此与该项目相关的本年效益无法列示。
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2018-019
航天通信控股集团股份有限公司董事会
关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司于2018年4月10日召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
根据外部环境的变化和相关子公司的经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司对2017年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。
一、本次计提资产减值准备的具体情况说明
（一）应收账款
宁波市新利和毛条有限公司拖欠公司货款18,405,235.36元，2016年已经按照账龄计提坏账准备4,401,472.63元，公司一直采取相关措施催收款项，至今未有实质性进展，根据目前情况，基于谨慎性原则，公司拟全额计提坏账准备，本期计提坏账准备14,003,762.73元。
宁波市鄞州本源毛条有限公司拖欠公司货款11,997,047.99元，2016年已经按照账龄计提坏账准备3,402,612.19元，公司一直采取相关措施催收款项，至今未有实质性进展，根据目前情况，基于谨慎性原则，公司拟全额计提坏账准备，本期计提坏账准备8,594,435.8元。
（二）其他应收款
公司原所属孙公司杭州二棉纱线有限公司（以下简称二棉纱线）已经破产清算，至2017年12月28日公司所属子公司浙江航天中汇实业有限公司应收二棉纱线其他应收账款12,219,094.56元，根据目前情况，全额计提坏账准备。
公司原子公司上海航天舒室环境科技有限公司已资不抵债，2017年5月经法院裁定已经进入破产清算程序，截止2017年末公司应收上海舒室其他应收款17,420,366.62元，根据目前情况，基于谨慎性原则，公司拟全额计提坏账准备。公司将按照相关规定转回以前年度已确认的超额亏损10,630,051.05元，预计本报告期减少合并报表利润6,790,315.57万元。
二、上述重大减值准备对公司财务状况的影响
上述四项重大资产减值准备合计52,237,659.71元，减少2017年度归属于母公司净利润41,607,608.66元。
三、独立董事意见
依据《企业会计准则》的相关规定，本次计提重大资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提重大资产减值准备。
四、审计委员会意见
公司本次计提重大资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提重大资产减值准备基于外部环境的变化和相关子公司的经营现状，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项重大资产减值准备，并提交董事会审议。
五、监事会意见
公司本次计提重大资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提重大资产减值准备。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2018年4月12日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2018-020
航天通信控股集团股份有限公司
关于核销应收款项、长期投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、核销的基本情况
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的相关规定,为更清晰的反映公司资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，按照账销案存的原则，对公司下述已有证据表明确实无法收回及恢复可能的应收款项以及长期股权投资进行核销，核销金额共计267,347,896.67元。具体如下：
1.航天中汇核销二棉纱线股权投资账面金额21,000,000.00元,其他应收款项12,219,094.56元。
2016年12月12日，公司所属子公司浙江航天中汇实业有限公司（以下简称航天中汇）向法院提出对杭州二棉纱线有限公司（以下简称二棉纱线）进行破产清算，截止2017年6月30日，航天中汇共享有二棉纱线到期债权35,198,930.48元。2017年7月21日，二棉纱线管理人提出《杭州二棉纱线有限公司破产财产分配方案》，通过法院认可，此次分配中航天中汇收回债权20,672,397.05元， 2017年12月26日航天中汇收到二棉纱线结余财产分配2,307,438.87元，至2017年12月28日航天中汇账上其他应收账款中尚有二棉纱线欠款12,219,094.56元，股权投资账面金额21,000,000.00元。2017年12月28日二棉纱线已取得工商注销证明文件，确定应收款项和股权投资款无法收回。
2.核销新乐毛纺股权投资账面金额77,473,100.00元，应收款项账面金额177,655,702.11元。
公司原控股子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司（以下简称新乐毛纺），系国资委认定的僵尸企业，是处僵治困的重点企业。2016年12月5日，经公司第七届董事会第二十次会议审议，公司决定以债权人身份向法院申请破产清算。截至2017年11月，公司对新乐毛纺的股权投资款通过破产重整收回1,020,000.00元，债权款通过破产重整收回144,109,521.53元。新乐毛纺已通过法院完成破产重整，已无能力偿还剩余部分股权和债权。
二、本次核销应收款项以及股权投资对公司的影响
上述事项公司已全额计提减值准备，本次核销事项不影响当期利润。
三、本次核销应收款项履行的审批程序
1.董事会审议情况
2018年4月10日召开的公司第八届董事会第二次会议，审议通过关于核销应收款项、长期投资的议案（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
公司独立董事对此发表独立意见如下：本次核销符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
2.监事会意见
监事会认为，本次核销董事会审核决策程序合法，依据充分。监事会同意将以前年度已全额计提坏账准备的应收款项进行核销，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3.本次核销尚须提交公司最近一次召开的股东大会审议。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2018年4月12日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2018-021
航天通信控股集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次变更相关会计政策概述
（一）变更原因
2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），准则自2017年5月28日起施行。
2017年12月25日，财政部发布修订了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。
（二）变更审议程序
公司于2018年4月10日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次变更相关会计政策对公司的影响
1.根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的要求，企业应当对准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理。目前，公司尚未涉及此类事项。
2.根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。
公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，并且按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对2016年合并财务报表营业外收入—处置固定资产利得和营业外支出—固定资产处置损失追溯调整至“资产处置收益”项目列报,2016年资产处置收益为-492,018.88元。2017年资产处置收益为7,885,118.41元。
3.本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、公司董事会关于本次会计政策变更的意见
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁发的相关规定进行的合理变更，公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，且该变更对公司当期净利润、股东权益及现金流量无影响，对公司整体财务状况、经营成果无重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2018年4月12日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2018-022
航天通信控股集团股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计差错更正对公司2016年度合并报表的影响为：累计增加合并总资产206,411,679.91元，占原披露数据的比重为1.52%；累计增加净资产79,380,016.70元, 占原披露数据的比重为1.87%；累计增加净利润77,734,248.67元, 占原披露数据的比重为46.26%。
●对公司2017年一季度合并报表的影响为:累计增加合并总资产148,722,031.02元，占原披露数据的比重为1.04%；累计增加净资产77,507,574.28元, 占原披露数据的比重为1.81%；累计减少净利润1,872,442.41元, 占原披露数据的比重为5.75%。
●对公司2017年半年度合并报表的影响为:累计增加合并总资产76,153,455.85元，占原披露数据的比重为0.56%；累计减少净资产19,242,522.45元, 占原披露数据的比重为0.45%；累计减少净利润98,622,539.15元, 占原披露数据的比重为313.87%。
●对公司2017年三季度合并报表的影响为:累计增加合并总资产67,794,247.78元，占原披露数据的比重为0.51%；累计减少净资产27,601,730.51元, 占原披露数据的比重为0.65%；累计减少净利润106,981,747.21元, 占原披露数据的比重为284.25%。
航天通信控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年度发现以下前期会计差错事项，公司已对此前期会计差错进行了更正，并对 2016年度财务报表和2017年度一季报、半年报、三季报进行了追溯调整。根据中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，有关前期差错更正情况如下：
一、概述
2016年天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对公司进行审计，因天职国际无法准确判断智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）与供应链企业的交易是经销还是代理，进而影响其对相关财务报表金额及关联方交易披露的判断，并于2017年4月29日出具保留意见的审计报告（天职业字[2017]12167号）。
为消除2016年审计报告中保留意见事项的影响，公司组织成立了两级审计整改和内控提升专项工作小组，组织开展问题梳理、整改落实、完善管控等具体工作；专题研究制定31项对智慧海派问题整改和强化管控措施；公司结合智慧海派管理模式及其业务特点，对智慧海派业务流程进行了进一步梳理，对收入按ODM、OEM、SKD/CKD和材料购销业务等四种业务模式进行确认。经股东大会批准，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司在瑞华的专业指导下，针对公司内部控制有效性及财务规范性进行了全面检查、梳理和整改。公司发现智慧海派与供应链相关的业务收入在财务报表列报不恰当，应调整为净额法在财务报表进行列报，存在跨期成本未按照权责发生制原则进行账务处理。
此外，公司下属子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司账面核算的对外投资具有重要影响的子公司一直按照成本法进行核算，本次按照权益法进行调整。
由于对上述前期会计差错进行了更正，对2016年度公司财务报表及2017年公司已披露的定期报告进行追溯调整。
公司于2018年4月10日召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权），本议案尚需要提交股东大会批准。
二、 会计差错的具体情况及对公司的影响
(一)会计差错的性质及原因
公司董事会和公司管理层认为会计差错的性质和原因包括：
1.智慧海派为电子产品ODM企业，其业务较为复杂。2016年，智慧海派的产品销售业务中涉及湖南中兴供应链有限公司、深圳市联合利丰供应链管理有限公司、深圳市中兴供应链有限公司三家供应链公司10.47亿元的销售业务，基于谨慎性原则, 2016年末智慧海派未将其确认为当年的销售收入，而是将其作为发出商品（增加发出商品8.82亿元）进行核算。在此基础上，天职国际对公司2016年度财务报告出具了保留意见的审计报告。2017年，公司在消除2016年审计报告中保留意见事项的影响过程中，在瑞华的指导下，认为该业务应该在2016年财务报表中列报，智慧海派与供应链相关的业务收入在财务报表列报不恰当，应调整为净额法在财务报表进行列报，同时存在跨期成本未按照权责发生制原则进行账务处理的事项，公司对此进行了会计差错更正，追溯调整影响到2016年度公司财务报表和2017年公司已披露的定期报告。
2.宁波中鑫毛纺集团有限公司对联营企业长期股权投资的会计核算不准确。主要原因系宁波中鑫毛纺集团有限公司财务人员对企业会计准则理解不到位，导致了会计差错。
针对上述事项，公司根据《航天通信控股集团股份有限公司保障监督体系实施方案》规定，已经对智慧海派下发了黄牌警示，并对有关责任人进行了问责，扣罚了绩效，并要求积极进行整改。
（二）具体会计处理
调整智慧海派与供应链相关业务收入在财务报表的列报，将应确认在2016年度的收入、成本，准确的反映在2016年度的财务报表，同时调整跨期成本费用；调整宁波中鑫毛纺集团有限公司长期股权投资在财务报表的列报。追溯调整影响本公司合并财务报表的项目，包括应收账款、存货、其他流动资产、长期股权投资、递延所得税资产、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、未分配利润、营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、资产减值损失、投资收益、营业外收入、所得税费用等。
（三）前期会计差错更正对财务状况和经营成果的影响
1.对公司2016年度合并资产负债表和合并利润表的影响如下：
（1）对 2016年度合并资产负债表报表项目的影响
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（2）对 2016年度合并利润表报表项目的影响
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2.对公司 2017 年一季报、半年报、三季报合并资产负债表和合并利润表的影响如下：
（1）对2017年3月31日合并资产负债表报表项目的影响
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（2）对2017年度一季度合并利润表报表项目的影响
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（3）对2017年6月30合并资产负债表报表项目的影响
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（4）对2017年半年度合并利润表报表项目的影响
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（5）对2017年9月30日合并资产负债表报表项目的影响
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（6）对2017年1-9月合并利润表报表项目的影响
（下转51版）
