天津百利特精电气股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：600468 公司简称：百利电气
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以总股本811,113,518股为基数，每10股派发现金红利0.33元（含税），共计派发现金26,766,746.09元（含税），占公司2017年实现的合并报表归属于母公司净利润66,140,258.47元的40.47%。本年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（１）公司所从事的主要业务
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“制造业”中的“电气机械和器材制造业（分类代码C38）”和“通用设备制造业（分类代码C34）”。其中：“电气机械和器材制造业”主导产品为：1、输配电及控制设备，具体包括：配电开关控制设备、互感器、接线端子等，主要用于电力、建筑、工矿企业等；2、电磁线，主要用于B级、F级、H级、C级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、高铁动力系统等。“通用设备制造业”主导产品为泵，主要用于国防、石油化工、船舶、润滑等。
（２）经营模式和主要的业绩驱动因素
公司现拥有十一家控股子公司（二级）、二家参股子公司（二级），公司总部不直接进行生产、采购、销售活动，根据股权比例，通过持续优化公司治理结构和持续完善内部控制制度实现对子公司的管理与控制。各子公司从事不同细分市场产品的生产经营，主要采用“以销定产”的经营模式来满足不同客户的个性化需求。在研发方面，基于客户需求和行业发展趋势，通过自主研发、与客户联合研发、与高校和科研院所合作研发等方式，优化现有产品，开发新产品；在采购方面，根据采购的产品、周期及数量等不同情况，主要采取招标采购、集中采购、JIT采购、限额采购等方式；在生产方面，根据订单制定生产作业计划；在营销方面，以“直销”和“经销”相结合，根据不同产品的特点，各有侧重，销售资源充分发挥协同效应。
公司业务均处于充分竞争市场，市场容量大，竞争对手多，主要的业绩驱动因素是科技创新和产品升级。
（３）行业情况说明
电力装备：电力装备是实现能源安全稳定供给和国民经济持续健康发展的基础，包括发电设备、输变电设备、配电设备等。经过改革开放30多年的发展，尤其是近10年的发展，我国电力装备制造业取得了翻天覆地的变化，形成了门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系。自2006年开始，我国发电设备年产量连续9年超过1亿千瓦，占全球发电设备产量的50%以上；截止2014年底，我国发电设备装机容量为13.6亿千瓦，已超过美国位居世界第一，我国现已成为名副其实的电力装备制造大国。目前，我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，电力装备制造业也必须加快转变发展方式，由低成本竞争优势向质量效益竞争优势转变，由传统制造业向智能化转变，由高污染、高消耗的粗放式增长方式向绿色低碳转变，电力装备制造业由大到强必须依靠创新驱动战略的引领，加快实施“走出去”战略。
公司多家子公司专业生产输配电及控制设备，根据国家能源局印发的《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》，2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。根据中电联发布的《2017-2018年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，2017年电网投资继续向配网倾斜，全国电网工程建设完成投资5,315亿元，其中，110千伏及以下电网投资比重占电网总投资比重达到53.2%。上述数据可以看出，配网设备尚有较大的发展空间，在有巨大的市场容量的同时，市场参与者也众多，行业集中度较低。
公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司生产的电磁线定位于高端产品，主要应用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交(直)流电机、高铁动力系统等领域，是我国重点重型电机装备制造企业东方电机、哈尔滨电机、上海电气电站、上海电机厂、南阳防爆的主要供应商,具有较强的市场竞争力。
泵：泵属于通用机械，泵行业现阶段处于行业周期的成熟期，发展相对稳定。根据中国通用机械工业协会网站数据显示，2017年1-12月该协会1,277家泵业企业累计实现主营业务收入2,212.39亿元，同比增长10.14%；累计实现利润总额172.59亿元，同比增长21.16%；主营业务利润率为8.46%。公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司经过数十年的发展，形成了以单、双、三螺杆泵，船用离心泵和齿轮泵为主，柱塞泵、喷射泵等特种泵为辅的产品结构。从产品定位来看，公司单双螺杆泵正逐渐向成套化、智能化、定制化发展，目标为油田、出口等高端定制市场；三螺杆泵和齿轮泵目标市场为润滑行业；船用离心泵则同时向高端化和标准化发展，一方面主攻配套和出口的定制化高端市场，另一方面在民品市场中坚持控制成本，追求规模的发展方式。
超导业务：超导技术是我国重点发展的战略产业，国家出台的《中国制造2025》等系列文件均明确提出要推动超导材料及应用产品的发展。特定材料在低温下电阻完全消失的现象称为超导。通常超导体必须工作在极低温度，如液氮温度（4.2K,约-269℃）下，随着高温超导材料（HTS）可在液氮温区（77K，约-196℃）的运行，大大提高了超导技术大规模应用的可能性。目前，随着高温超导材料已经可以实现工业化生产，超导技术将成为电力等重要工业发展的重要组成。超导材料在电力工业中的应用主要包括超导电缆、超导风力发电机、超导变压器、超导储能系统、超导故障限流器等。公司控股子公司北京英纳超导技术有限公司是国内较早成立的专业研发生产高温超导材料的企业，承担过多项国家863项目、科技部重大专项、北京市重大科技计划等重大超导项目，其“高性能铋系高温超导长带材的研制与开发”曾获得国务院国家科学技术进步二等奖。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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公司2017年各季度营业收入分别是：26,698.41万元，32,574.99万元，35,946.08万元，26,932.16万元。第二、第三季度为公司销售旺季，因此营业收入较其他两个季度增加。
公司第三季度归属于上市公司股东的净利润较第二季度减少，主要有两个方面的原因：一是因为公司泵类产品第二季度销售收入增加且在该季度销售的多为毛利较高的产品；二是因为公司参股子公司天津市特变电工变压器有限公司之全资子公司天津市津疆国际物流有限公司2017年度计提坏账准备3,175.79万元，影响到公司归属于上市公司股东的净利润1,429.11万元，公司分别在第三、第四季度确认。
公司第三、第四季度收到的政府补助较前二个季度增加，因此归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润减少。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年12月31日，公司总资产278,402.92万元，较年初增长4.46%；净资产181,032.04万元，较年初增长3.39%；1-12月实现营业收入122,151.64万元，同比增长45.35%；利润总额8,544.15万元，同比增长17.84%；归属于上市公司股东的净利润6,614.03万元，同比增长24.20%；扣除非经常性损益的净利润4,416.16万元，同比增长344.71%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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公司本年度财务报表合并范围与上年度相比未发生变化，情况详见本报告全文附注“八、合并范围的变更”和 “九、在其他主体中的权益”。
董事长：左斌
董事会批准报送日期：2018年4月12日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2018-007
天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届三十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会六届三十次会议于2018年4月10日下午13:30在公司以现场方式召开，会议通知于2018年3月30日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司监事二名参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
一、 审议通过《2017年度董事会工作报告》
本议案需提请2017年年度股东大会审议批准。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《2017年度总经理工作报告》
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
三、 审议通过《2017年度独立董事述职报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
本议案需提请2017年年度股东大会审议批准。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
四、 审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
五、 审议通过《2017年度社会责任报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司2017年度社会责任报告》。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
六、 审议通过《2017年度内部控制评价报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
七、 审议通过《2017年度财务决算报告》
本议案需提请2017年年度股东大会审议批准。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
八、 审议通过《2017年度利润分配预案》
以总股本811,113,518股为基数，每10股派发现金红利0.33元（含税），共计派发现金26,766,746.09元（含税），占公司2017年实现的合并报表归属于母公司净利润66,140,258.47元的40.47%。
本年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提请2017年年度股东大会审议批准。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
九、 审议通过《2017年年度报告及摘要》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。
本议案需提请2017年年度股东大会审议批准。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
十、 审议通过《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2018-009。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
十一、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币玖拾万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。
本议案需提请2017年年度股东大会审议批准。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
十二、 审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
十三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2018-010。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
十四、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2018-011。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
十五、 审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
兹定于2018年5月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会，股权登记日为2018年5月14日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》，公告编号：2018-012。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2018-008
天津百利特精电气股份有限公司
监事会六届二十六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会六届二十六次会议于2018年4月10日下午17:00在公司以现场方式召开，会议通知于2018年3月30日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席二名，监事赵威先生因公缺席会议。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：
一、 审议通过《2017年度监事会工作报告》
本议案需提请2017年年度股东大会审议批准。
同意二票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《2017年度总经理工作报告》
同意二票，反对〇票，弃权〇票。
三、 审议通过《2017年度社会责任报告》
同意二票，反对〇票，弃权〇票。
四、 审议通过《2017年度内部控制评价报告》
监事会审阅了公司内部控制评价报告，认为报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和实施的实际情况。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，健全了内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，可以保证公司规范、安全运行。报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷和重要缺陷。
同意二票，反对〇票，弃权〇票。
五、 审议通过《2017年度财务决算报告》
同意二票，反对〇票，弃权〇票。
六、 审议通过《2017年度利润分配预案》
同意二票，反对〇票，弃权〇票。
七、 审议通过《2017年年度报告及摘要》
根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2017年修订）》的有关要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2017年年度报告后发表意见如下:
（一）公司董事会、董事、高级管理人员在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营情况。
（三）监事会对2017年年度报告全文及摘要审核意见如下：
1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2017年度的经营管理和财务状况；
3、在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
同意二票，反对〇票，弃权〇票。
八、 审议通过《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
同意二票，反对〇票，弃权〇票。
九、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意二票，反对〇票，弃权〇票。
十、 审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》
同意二票，反对〇票，弃权〇票。
十一、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部2017年新颁布的相关会计准则和通知进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，其审议程序符合相关法律、法规及公司内部控制的相关规定。同意本次会计政策变更。
同意二票，反对〇票，弃权〇票。
十二、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意二票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一八年四月十二日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2018-009
天津百利特精电气股份有限公司
关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《天津百利特精电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将公司2017年1月至12月（以下简称：报告期）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象以非公开发行方式发行84,550,345股人民币普通股，募集资金为人民币1,099,999,988.45元。2016年1月20日，保荐机构（主承销商）将上述募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币1,076,365,438.32元划转至百利电气指定的验资专户内，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中审亚太验字(2016)020071号《验资报告》。
截至2017年12月31日，公司已使用募集资金457,296,737.59元，募集资金余额为619,068,700.73元（不含利息）。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，经2014年第二次临时股东大会审议通过，修订了《天津百利特精电气股份有限公司募集资金管理办法》。报告期内，公司严格执行了上述各项制度。
2016年2月5日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。2016年3月18日，公司与河北银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。
截至2017年12月31日，公司募集资金专户的存储情况如下：
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上述协议均严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。截至2017年12月31日，上述各方均严格履行了《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司依据《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2017年12月31日，募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2016年3月28日，董事会六届十一次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金合计人民币3,259.63万元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于天津百利特精电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2016]第111538号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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截至2017年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为244,998,613.71元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
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截至2017年12月31日，公司以部分闲置募集资金购买现金管理产品余额2.74亿元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
截至2017年12月31日，募投项目尚未完成，不存在结余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2017年12月31日，尚未发生变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
百利电气2017年度《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了百利电气募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
百利电气2017年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
附表：募集资金使用情况对照表
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2018-010
天津百利特精电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等无影响。
一、概述
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述会计处理规定。
2018年4月10日，公司召开董事会六届三十次会议，应出席董事八名，实际出席八名，以八票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更事项。
二、具体情况及对公司的影响
公司执行该规定的主要影响如下：
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以上会计政策变更对公司2017年末净资产以及2017年及以前年度净利润未产生影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
公司本次执行财政部2017年新颁布的相关会计准则和通知，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。同意本次会计政策的变更。
（二）监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部2017年新颁布的相关会计准则和通知进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，其审议程序符合相关法律、法规及公司内部控制的相关规定。同意本次会计政策变更。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见；
（二）监事会意见。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2018-011
天津百利特精电气股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：天津市百利纽泰克电气科技有限公司、戴顿（重庆）高压开关有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述两家公司提供担保的金额均为500万元；本次担保前，公司为上述两家公司提供的担保余额为零。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
因生产经营需要，公司控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司（以下简称“百利纽泰克公司”）拟向招商银行股份有限公司天津分行申请最高额500万元综合授信，期限为一年；公司控股子公司戴顿（重庆）高压开关有限公司（以下简称“重庆戴顿公司”）拟向银行申请最高额500万元综合授信，期限为一年。上述综合授信包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等信贷业务。
公司为上述综合授信提供连带责任担保。公司目前尚未签订相关担保协议，授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。
2018年4月10日，董事会召开六届三十次会议，本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）天津市百利纽泰克电气科技有限公司
注册地点：天津市北辰区科技园区环外拓展区高新大道68号
法定代表人：王树民
经营范围：高效节能技术开发、咨询、服务、转让及其相关产品的制造、销售；变压器、互感器制造；计算机、仪器仪表、电讯器材、办公设备、输配电及控制设备、化工产品、化工原料（危险化学品、易制毒品除外）批发及零售；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。
百利纽泰克公司2017年的财务状况和经营情况：
单位：万元人民币
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百利纽泰克公司系本公司控股子公司，股权结构如下：
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（二）戴顿（重庆）高压开关有限公司
注册地点：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路198号3幢
法定代表人：孙文志
经营范围：电力设备，仪器仪表和自动化系统技术，电力技术的开发、生产和销售；高压开关，开关柜及配电柜的生产、销售及售后服务；货物进出口和技术进出口。
重庆戴顿公司2017年的财务状况和经营情况：
单位：万元人民币
■
重庆戴顿公司为本公司全资子公司。
三、董事会意见
本次担保旨在满足百利纽泰克公司和重庆戴顿公司对流动资金的需求，担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求。百利纽泰克公司、重庆戴顿公司为公司控股子公司，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2.60亿元人民币（实际发生额为5,280.00万元），占公司最近一期经审计净资产的14.85%（对外担保实际发生额占公司最近一期经审计净资产的2.92%）；公司对控股子公司提供的担保总额为2.60亿元人民币（实际发生额为5,280.00万元），占公司最近一期经审计净资产的14.85%（对外担保实际发生额占公司最近一期经审计净资产的2.92%）；无逾期担保。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2018-012
天津百利特精电气股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月21日 14点00分
召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月21日
至2018年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会六届三十次会议审议通过，详见公司2018年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、参会登记时间：2018年5月15日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。
3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号。
4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
5、联系办法：
电话：（8622）83963876
传真：（8622）83963876
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号
邮政编码：300385
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2018年4月12日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月21日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
■
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
