成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2018-013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）2017年8月10日，公司完成了重大资产重组。公司重大资产重组完成前，主要业务为汽车与摩托车零部件的设计、生产、加工、销售，本次重大资产重组实施完成后，公司主要业务转型为以测序为基础的基因检测服务与设备试剂销售，分为医学产品及服务和基础科研服务。公司的医学产品及服务分为医疗检测服务、试剂销售和设备销售。公司医疗检测服务主要分为遗传学和肿瘤学两个应用方向。

1、医学产品及服务：

1）遗传学应用主要包括：

（1）“贝比安”无创产前基因检测

贝比安无创DNA产前检测是全球范围内最早的无创胎儿染色体非整倍体检测服务，通过两次大规模临床试验和上百万例临床实践的验证，现已受到国际国内临床和研究学界的广泛关注和支持，已成为高通量测序临床转化的先锋代表及遗传病筛查与诊断新项目的行业标杆。

（2）“贝比安Plus”无创DNA产前检测

贝比安Plus是在经典的贝比安无创DNA产前检测项目上的升级产品。贝比安Plus不改变原有贝比安临床流程，不增加采血量，不延长报告周期，通过创新性研发改进检测过程中的技术方案（包括建库、测序、生物信息学分析），一次检测便可发现T21、T18、T13、性染色体非整倍体，以及其他相对高发的染色体微缺失综合征，是国内首个覆盖100种胎儿染色体疾病的无创产前检测。

（3）科诺安染色体疾病检测

科诺安染色体疾病检测通过一次测序可发现大于100Kb的染色体拷贝数变异及嵌合体，并在国际上率先实现临床转化。目前科诺安已在遗传病诊断方面作为常规临床检测的重要补充，解决常规方法无法覆盖的检测项目。

（4）科孕安胚胎植入前遗传学筛查

科孕安是应用于胚胎植入前遗传学筛查（PGS）领域的一种精确的、经济的全新方法，具有提高妊娠率，降低流产率和多胎妊娠率等非比寻常的临床意义。这项依托于高通量测序技术的全新项目与国内多家顶级生殖中心合作，发表多篇国际学术文章。

（5）贝聪安遗传性耳聋基因检测

贝聪安遗传性耳聋基因检测可充分评估生育耳聋患者的风险，指导科学婚育，有效预防和减少耳聋的发生。

（6）叶酸代谢能力基因检测

叶酸代谢能力基因检测可一次检测与叶酸代谢相关的基因是否发生异常，及早发现个体对叶酸的吸收利用水平，从而筛查出容易引起叶酸缺乏的高危人群，实现个性化增补叶酸，从而增加叶酸补充依从性，同时加强产前检测，以降低新生儿出生缺陷风险。

（7）全外显子组检测

全外显子组检测是运用目标序列捕获技术将全基因组中的全部外显子序列捕获并进行高通量测序，一次检测人类基因组中约20,000个目标基因。外显子组测序在临床应用中具有简便、经济、高效的特点，同时由于其对目标区域的覆盖度更高，有利于基因变异的检出，提高遗传疾病的诊断率。公司自主研发的以VeritaTrekker?（变异位点检索系统）和Enliven?（变异位点注释系统）核心信息分析流程可以快速、准确的完成样本检测。

2）肿瘤学应用主要包括：

报告期内公司通过投资参股项目公司形式开展肿瘤业务，同时公司在指定的期限内具有排他的收购权（详见2017年11月17日公告编号2017-080，2017年12月8日公告编号2017-085）。昂科益肿瘤分子诊断是针对癌症患者进行肿瘤基因检测的临床服务，可为受检者提供非小细胞肺癌基因突变检测、遗传性妇科肿瘤基因检测、化疗药物基因检测、结直肠癌基因突变检测、遗传性消化道肿瘤基因检测等多项检测服务，尤其是基于cSMART DNA富集检测技术的无创肿瘤基因精准检测，突破传统的组织取样方式，对于无法进行组织取样的晚期患者、治疗后发生耐药的患者以及需要进行疗效检测的患者具有重要意义。

3）试剂销售

基因测序需要使用DNA提取试剂、DNA纯化试剂、建库试剂和测序试剂等试剂组。试剂为一次性消耗品，每一次测序均需使用一组试剂。NIPT建库试剂应用了贝瑞和康自主研发的EZ-PALO快速建库方法，能够简便、快速完成建库。公司主要试剂产品如下表所示：

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4）设备销售

NextSeq CN500基因测序仪系贝瑞和康与Illumina合作，根据中国市场特点及临床需求，经国家食品药品监督管理总局批准（国械注准20153400460）的高通量基因测序仪，可应用于无创产前基因检测。

NextSeq CN500采用图标触控式操作系统，加样和系统设定后，一键式启动测序后再无需手动操作。NextSeq CN500采用Illumina的SBS（边合成边测序）测序原理，测序数据具有较高准确性，85%以上的碱基质量达到Q30级别（单碱基错误率为1/1000）。NextSeq CN500可搭载高通量芯片和中通量芯片两种测序芯片，高通量芯片在进行NIPT测序时，一次性可以检测96个样本。

基于第二代测序技术高通量这一特点，在测序完成后得到的大量数据需要进行快速、准确、高效的信息分析，因此测序后的信息分析属于关键环节之一。公司基因测序仪能够在测序结束后，将测序原始数据自动传送到上述服务器，服务器端软件会自动进行数据质量质控、区分特定病人DNA序列、数据库比对、阴阳性判断等一系列质控、分析工作，实现自动化的生物信息学分析。

2、基础科研服务

在基础科研服务领域，公司拥有PacBio Sequel、BioNano Saphyr/ Irys、Illumina NovaSeq 6000、Illumina Hiseq 2500、10x Genomics、NextSeq CN500等最具综合竞争力的平台，建立了35种科研服务建库类型，可满足动植物基因组、遗传育种、物种进化、遗传病、癌症、干细胞发育研究等多个领域的独特实验要求。公司基础科研服务检测科研力量雄厚、项目管理完善、质控体系严格，为科学研究提供了丰富的平台保障。

（二）公司所属基因测序行业为生物科技前沿领域，行业处于快速发展阶段，整体呈现以临床医学应用为主，向更广泛的大健康领域延伸的态势，其中遗传学检测和肿瘤学检测是目前增速最快的两个细分市场，行业具备明显的弱周期性行业特征。

1）遗传学领域：

公司是少数通过“产品+服务”的综合方案为各级医院、第三方医学实验室等医疗机构提供医学服务及产品的公司之一，凭借NIPT项目先发优势，以生殖健康检测向大健康领域延伸，确立了遗传学检测细分市场的行业领导地位。

2）肿瘤学领域：

报告期内公司通过投资参股项目公司形式开展肿瘤业务，同时公司在指定的期限内具有排他的收购权（详见2017年11月17日公告编号2017-080，2017年12月8日公告编号2017-085）。项目公司通过自主知识产权的昂科益（Onconi）肿瘤分子诊断产品，涉及靶向用药检测、疗效监测、用药监测、肿瘤易感性检测、肿瘤个体化医疗全方位检测，实现肿瘤分子检测的整体覆盖。同时，项目公司全力投入肿瘤早诊研发项目，实现了肿瘤学检测业务由晚期检测向早期检测的战略布局，确保公司肿瘤学检测领域的行业领先地位。

3）基础科研服务：

公司基础科研服务基于亚洲最全高通量测序平台标配，充分利用公司强大的自主研发团队，致力于为生命科学研究提供一站式测序分析服务。公司目前已协助多领域科学家发表论文70余篇，影响因子累计超过600分。同时，建立了35种科研服务建库类型，可满足多种领域的独特实验要求。伴随着测序通量的快速提升以及信息分析的跳跃性发展，公司开发特有的数据库资源，结合高效的云计算平台，为国内科学研究提供全面、精准的分析服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

上述前三个季度数据加总数与公司已披露的2017年第三季度报告存在重大差异。产生差异的主要原因是，公司于2017年8月10日完成了与北京贝瑞和康生物技术有限公司的重大资产重组，依据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便【2009】17号）和《企业会计准则-企业合并》及其相关讲解的规定，本次重组为不构成业务的反向购买。2017年第三季度财务报告系按照反向购买会计处理编制，贝瑞和康是会计上的母公司，公司是会计上的子公司，购买日为2017年8月11日，由于合并范围发生了变化，上述前三个季度数据加总数与公司已披露的2017年第三季度报告存在重大差异。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、整体发展情况

报告期内，公司向贝瑞和康全体股东非公开发行A股股份203,405,865股，购买贝瑞和康100%股权，该等新股于2017年8月11日在深圳证券交易所上市；2017年8月28日起公司撤销退市风险警示；证券简称由“*ST天仪”变更为“贝瑞基因”。公司重大资产重组实施完成后，公司主要业务转型为以高通量测序为基础的基因检测服务与设备、试剂销售。

2017年1月，国家发改委正式印发了《“十三五”生物产业发展规划》(发改高技〔2016〕2665号)中指出“以个人基因组信息为基础，结合蛋白质组、代谢组等相关内环境信息，整合不同数据层面的生物学信息库，利用基因测序、影像、大数据分析等手段，在产前胎儿罕见病筛查、肿瘤、遗传性疾病等方面实现精准的预防、诊断和治疗。对特定患者量身设计最佳诊疗方案，在正确的时间、给予正确的药物、使用正确的剂量和给药途径，达到个体化治疗的目的”明确了基因检测能力覆盖50%以上出生人口的目标，宏观经济向好及政府对基因测序行业监管政策的制定与落地，有效支撑了基因测序行业健康快速向上发展。报告期内公司完成重大资产重组，新型主营业务的注入带来了新的业绩增长点。研发的不断投入，业务模式的创新，检测种类的增多，高质量的服务态度，未来发展的战略布局保证了公司在基因测序行业中的高增长市场占有率。

二、报告期经营情况

报告期内，宏观经济向好及政府对基因测序行业监管政策的制定与落地，有效支撑了基因测序行业健康快速向上发展，公司经营情况如下：

1）报告期末，公司总资产1,806,398,388.71元，较2016年末增长47.68%；归属于上市公司股东的净资产1,536,563,885.71元，较2016年末上升46.17%。2）营业收入方面：2017年公司营业收入1,171,191,341.13元，同比增长27.07%，其中医学产品及服务收入1,107,260,700.92元，占公司整体收入的94.54%。3）利润方面：2017年度归属于上市公司股东的净利润为232,749,588.92元，较上年同期归属上市公司股东净利润同比增长54.12%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为224,411,705.43元，较上年同期扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润同比增长57.81%。

三、报告期内和未来报告期公司的发展情况及方向

报告期内及未来报告期，公司致力于应用高通量基因测序技术，为临床医学疾病筛查和诊断提供“无创式”整体解决方案的研发与应用，实现覆盖生命周期的遗传疾病监测与肿瘤早期诊断并构建个人基因信息物联网平台。

2017年8月，贝瑞基因A股主板上市，将基因测序带进资本市场，用资本市场的力量将基因测序大众化，为未来基因测序发展的资金需求带来了新的融资渠道；2017年9月，贝瑞基因与IBM-Watson达成战略合作，标志着Watson for Genomics解决方案首次引入到中国的肿瘤治疗体系，有效推动了精准医疗解决方案的落地应用；2017年11月，贝瑞基因基于对未来肿瘤治疗和癌症早诊市场的预期，通过投资参股形式开展肿瘤早诊研发项目，实现了肿瘤学检测业务由晚期检测向早期检测的战略布局；公司与阿里云合作建成“神州基因组数据云”，该数据云现已深入挖掘出一批中国人群特有的高质量核酸变异位点和染色体结构变异位点，揭示了一系列遗传突变规律。报告期末，公司在将基因测序技术产品化的道路上，不断扩大产业布局，临床基因检测品种进一步丰富，形成了贝比安系列、科诺安、全外显子组系列、全基因组系列、肿瘤昂科益系列、肿瘤早诊等多层次产品线；在北京、上海、成都、重庆、长沙、青岛、福州、香港等地建立了检验所；地域布局多达30个省，覆盖2000余家医院；公司目前累计获得国内外授权专利8项、已登记的软件著作权31项，拥有67个注册商标。

未来报告期，贝瑞基因以成为一家“专注医学、服务最佳、渠道最广、基因信息化最前沿”的基因科技型公司为发展方向，将继续布局基因检测全产业链，以临床医学应用为主线，逐渐向更广泛的大健康领域延伸；公司将聚焦医学遗传学检测和临床肿瘤基因检测两个发展最快的细分市场，公司的目标是遗传学疾病完全可控，肿瘤防治以基因检测为主，逐步实现肿瘤早诊和肿瘤治疗全程监控；公司还将建立医疗大数据产业园，将进一步整合表型基因型综合数据库，结合临床诊疗发展，并通过人工智能等方法不断优化数据库的准确度和友好度。同时，公司将积极推进资本运作，实现科技创新与金融资本的深度融合， 提升核心竞争力，做优做强公司主业。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年8月29日，公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,主要内容如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、会计政策变更原因

为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量,财政部修订并于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号--政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）,要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

3、变更后公司采用的会计政策

财政部于2017年5月10日印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号--政府补助>的通知》（财会【2017】15号）的规定和要求，执行《企业会计准则第16号-政府补助》，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表"营业外收入"项目调整为利润表"其他收益"项目列报，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2017年合并范围变更情况详见本财务报告第十一节第八项“合并范围的变更”。

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2018-012

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一：召开情况：

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）第八届董事会第八次会议于2018年4月11日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年4月1日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二：审议情况：

1、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2017年年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2017年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

3、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作。全体董事认真负责、勤勉尽职完成各项董事会工作。

公司《2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。独立董事王秀萍、李广超、梁子才向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2017年度利润分配预案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司预计未来十二月内将进行重大投资，计划投资基因大数据中心产业园项目（一期），预计投资4亿元—6亿元（具体以提交董事会和股东大会（如需）的议案为准）。董事会同意公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2018-014）。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度的财务审计和内控审计工作，聘期为1年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2017年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2018年度审计工作报酬。公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2018-015）。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2018年4月10日，公司董事会收到董事CAI DAQING（蔡大庆）先生提交的书面辞职报告，CAI DAQING（蔡大庆）先生因个人原因申请辞去公司董事职务，CAI DAQING（蔡大庆）先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

经董事会提名委员进行任职资格审查，董事会同意提名王俊峰先生作为公司第八届董事会候选人。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2018-016）。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定于2018年5月8日召开2017年年度股东大会，审议相关事项，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-018）。

成都市贝瑞和康

基因技术股份有限公司董事会

二零一八年四月十一日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2018-014

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2017年度利润分配预案

2017年8月10日成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）完成重大资产重组，经上会会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，截至2017年12月31日，公司合并报表可供分配利润275,333,715.25元，母公司报表可供分配利润1,191,386.51元。

公司拟定2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

二、2017年度不进行利润分配的计划安排

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司未来经营发展规划，公司预计未来十二月内将进行重大投资，继续投资建立福州大数据中心产业园（一期），预计投资4亿元—6亿元，具体以提交董事会和股东大会（如需）的议案为准。

三、董事会审议情况

2017年度利润分配预案经公司第八届董事会第八次会议审议通过。

公司董事会认为：公司2017年度利润分配预案是基于公司2017年度经营与财务状况，并结合公司2018年发展规划而做出，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，该利润分配预案为公司产业发展提前布局提供了资金保障，有利于公司业务发展，增强公司竞争力，更好地维护全体股东的长远利益。

上述利润分配预案尚需提交2017年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

经认真审议，独立董事认为公司2017年度不进行利润分配的预案是在综合考虑公司的可持续发展、公司的盈利情况和现金流量状况的基础上制定，公司董事会对此议案的表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，不存在造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害中小股东的利益的情况。

五、监事会意见

经认真审议，监事会认为：公司2017年度不进行利润分配的预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2017年度利润分配预案。

六、备查文件

1、公司《第八届董事会第八次会议决议》

2、公司《独立董事关于2017年度利润分配预案的独立意见》

3、公司《第八届监事会第四次会议决议》

特此公告！

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

二零一八年四月十一日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2018-015

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于聘请2018年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2018年4月11日召开，会议审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》。

为了保持公司财务审计工作的连续性，公司决定聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度的财务审计和内控审计工作，聘期为1年，并授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2017年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2018年度审计工作报酬。

经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的从业资格，在担任公司2017年度各项审计服务过程中，较好地履行了双方的责任和义务，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求。

公司独立董事对上述聘请审计机构的议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

公司监事会同意公司《关于聘请2018年度审计机构的议案》。

上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

二零一八年四月十一日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2018-016

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于董事变更暨提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月10日，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事CAI DAQING（蔡大庆）先生提交的书面辞职报告，CAI DAQING（蔡大庆）先生因个人原因申请辞去公司董事职务，CAI DAQING（蔡大庆）先生不持有公司股份，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，CAI DAQING（蔡大庆）先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对CAI DAQING（蔡大庆）先生在公司担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

经公司董事会提名委员进行任职资格审查，2018年4月11日公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》，同意提名王俊峰先生（简历见附件）作为公司第八届董事会候选人。

独立董事基于独立判断，对公司变更董事事项发表了同意的独立意见：

1、王俊峰先生未有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形；

2、王俊峰先生具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司董事的资格和能力。

3、王俊峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

4、一致同意董事会对上述董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

上述《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》尚需提交公司2017年年度股东大会审议，王俊峰的任期自股东大会表决通过之日起生效至第八届董事会届满为止。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

二零一八年四月十一日

附件：

王俊峰先生简历

王俊峰先生，1974年出生，毕业于加拿大麦克马斯特大学国际金融专业，MBA，中国国籍，无境外永久居留权。历任联想集团大客户部高级经理、助理总经理，后任联想投资有限公司（现“君联资本管理股份有限公司”）投资经理、投资副总裁、执行董事、董事总经理。现任君联资本管理股份有限公司董事总经理、北京合康新能科技股份有限公司董事、北京高能时代环境技术股份有限公司董事、青岛惠城环保科技有限公司董事、千里马机械供应链集团股份有限公司董事、青岛乾程科技股份有限公司董事、北京英诺格林科技有限公司董事、北京华夏科创仪器技术股份有限公司董事、深圳科瑞技术股份有限公司董事、北京凯因科技股份有限公司董事、海迪科（苏州）光电科技有限公司董事、上海符禺山企业管理有限公司法人代表、青岛百洋智能科技股份有限公司董事、哈尔滨瀚邦医疗科技有限公司。

截止公告日，王俊峰先生未持有公司股份，王俊峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王俊峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2018-017

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

重大资产重组之2017年度业绩承诺实现情况的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩承诺概述

2016年12月4日，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（原“天兴仪表”，以下简称“贝瑞基因”、“公司”）和北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）全体股东签署了《发行股份购买协议》，约定贝瑞基因发行股份购买北京贝瑞100%股权。2017年5月27日中国证券监督管理委员会出下发《关于核准成都天兴仪表股份有限公司重大资产重组及向高扬等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]811号）文件。2017年8月10日，重大资产重组完成。

在上述重大资产重组中，北京贝瑞原部分股东对北京贝瑞扣除非经常损益后归属于母公司的净利润作出承诺，承诺2017年度、2018年度、2019年度北京贝瑞上述净利润分别不低于22,840万元、30,920万元、40,450万元。

二、北京贝瑞2017年度业绩承诺实现情况

2018年4月11日上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司发行股份购买资产之标的资产业绩承诺完成情况的专项审核报告》（报告文号：上会师报字(2018)第2566号）。报告显示：北京贝瑞 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为23,273.55万元，当年业绩承诺金额为人民币22,840.00万元，实现数高于承诺数，完成当年业绩承诺。

三、备查文件

1、《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司发行股份购买资产之标的资产业绩承诺完成情况的专项审核报告》

2、《中信建投证券股份有限公司关于成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易之2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

二零一八年四月十一日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2018-018

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2017年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

召开本次股东大会的议案经公司第八届董事会第八次会议审议通过。

3、本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月8日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月8日9:30—11：30、13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月2日

7、出席对象：

(1)截至2018年5月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2017年年度报告全文及摘要》

2、审议《2017年度财务决算报告》

3、审议《2017年度董事会工作报告》

4、审议《2017年度监事会工作报告》

5、审议《2017年度利润分配预案》

6、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》

7、审议《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》

8、审议《关于提名监事候选人的议案》

9、审议《修订<监事会议事规则>的议案》

上述议案的具体内容详见公司日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）、《2017年度财务决算报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-014)、《关于聘请2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-015）、《关于董事变更暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2018-016）、《关于提名监事候选人的公告》（公告编号：2018-020）、《修订后<监事会议事规则>》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2018年5月7日上午8：30到下午17：00

信函或传真方式登记须在2018年5月7日下午17：00前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼

4、会议联系方式

联系人：王冬、金晋

联系电话：010-53259188

公司传真：010-84306824

邮政编码：102200

联系邮箱：000710@berrygenomics.com

5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票具体操作内容见附件一。

六、备查文件

1、公司《第八届董事会第八次会议决议》

2、公司《第八届监事会第四次会议决议》

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

二零一八年四月十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投票”。

2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月8日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表 本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2017年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

本次股东大会提案表决意见示例表：

■

备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

有限期限：截至 年 月 日股东大会结束之日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2018-019

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一：召开情况：

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）第八届监事会第四次会议于2018年4月11日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年4月1日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席欧阳翔宇先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

二、审议情况

1、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

公司《2017年年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2017年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

3、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作。全体监事认真负责、勤勉尽职完成各项监事会工作。

公司《2017年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《2017年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司预计未来十二月内将进行重大投资，计划投资基因大数据中心产业园项目（一期），预计投资4亿元—6亿元，具体以提交董事会和股东大会（如需）的议案为准。监事会同意公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2018-014）。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度的财务审计和内控审计工作，聘期为1年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2017年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2018年度审计工作报酬，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2018-015）。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

6、审议通过《修订<监事会议事规则>》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司修订后的《监事会议事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经任职资格审查，监事会同意提名周瑔先生作为公司第八届监事会候选人并同意将此议案提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2018-020）。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

二零一八年四月十一日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2018-020

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于提名监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月10日收到非职工代表监事及监事会主席欧阳翔宇先生的书面辞职报告，欧阳翔宇先生因个人原因辞去非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后欧阳翔宇先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，欧阳翔宇先生未持有本公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，欧阳翔宇先生辞职后公司监事会人数低于法定要求，欧阳翔宇先生的辞职将在股东大会选举新的监事后生生效，其辞职不会影响公司的正常经营管理。

2018年4月11日公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，补选周瑔（简历见附件）先生为公司第八届监事会候选人，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

二零一七年四月十一日

附件：

周瑔先生简历

周瑔先生，1975年出生，毕业于中欧国际工商学院金融专业，MBA，中国国籍，无境外永久居留权。历任香港晨兴集团资深分析师，后任联想投资有限公司（现“君联资本管理股份有限公司”）投资经理、投资副总裁、执行董事。现任君联资本管理股份有限公司执行董事、上海利格泰生物科技有限公司董事、珠海迪尔生物工程有限公司董事、杭州雅恩健康管理有限公司董事、无锡海斯凯尔医学技术有限公司董事、天津微纳芯科技有限公司董事、天津瑞奇外科器械股份有限公司监事。

经任职资格审查，周瑔先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。