江苏传艺科技股份有限公司
关于现金收购东莞市崇康电子有限公司100%股权且签订股权转让协议的更正公告
证券代码：0028660证券简称：传艺科技0公告编号：2018-021
江苏传艺科技股份有限公司
关于现金收购东莞市崇康电子有限公司100%股权且签订股权转让协议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日披露《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司100%股权且签订股权转让协议的公告》（公告编号：2018-019），因工作人员在录入数据时疏忽，现需对东莞市崇康电子有限公司2018年1月、2017年度审计报告中主要的财务数据予以更正，具体内容如下：
更正前：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字【2018】005618号的东莞市崇康电子有限公司2018年1月、2017年度审计报告，崇康电子主要的财务数据情况如下：
单位：万元
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更正后：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字【2018】005618号的东莞市崇康电子有限公司2018年1月、2017年度审计报告，崇康电子主要的财务数据情况如下：
单位：万元
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对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露的内部审核，提高信息披露质量，避免类似情况再次发生。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 11日
证券代码：0028660证券简称：传艺科技0公告编号：2018-022
江苏传艺科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划涉及重大资产重组的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：传艺科技；股票代码：002866）于2018年3月13日（周二）开市起停牌，并于2018年3月13日、2018年3月20日、2018年3月27日、2018年4月3日、2018年4月10日分别披露了《停牌公告》（公告编号：2018-008）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-009）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-010）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-011）、《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号：2018-020)。前述公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司原计划在2018年4月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告书。
为保证公司重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月12日（星期四）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
一、 本次筹划的重大资产重组基本情况
1. 本次交易的主要背景和目的
近年来，公司坚持“主业为主”的中长期发展战略，同时积极寻求产业链的延伸、产品线的完善和市场占有率的提升。目前，公司已形成了笔记本电脑键盘和柔性线路板等系列产品的主业平台。本次交易是上市公司全面覆盖键盘市场和整合上游产业链业务的有益补充和理想拓展，有利于促进上市公司在东莞及华南地区的战略布局。本次交易有利于拓展上市公司的发展空间，提升公司整体盈利能力及竞争力，更好地回报股东。
2. 标的资产及所属行业的基本情况
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标的资产东莞美泰电子有限公司主要从事电子产品的技术开发和产品销售，主要业务为电脑键盘组装及塑胶零配件及五金模具，属于电子设备制造业。
3. 标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次标的资产为东莞美泰电子有限公司100%的股权。东莞美泰的控股股东为美泰科技有限公司，实际控制人为蔡尚贤，本次交易不涉及关联交易。
4. 交易具体情况
本次合作方案及交易方式尚未最终确定，交易方式包括但不限于公司向交易对方（美泰科技有限公司）发行股份及支付现金购买标的公司100%股权的方式，同时募集部分配套资金。本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。
5. 与现有交易对方的沟通、协商情况
公司已与交易对方签订了《并购约定书》，但尚未与交易对方就本次交易签署正式协议，因此，本次重大资产重组事项仍存在较大不确定性，公司将与相关各方就交易方案具体内容持续进行沟通和磋商。
6. 本次重组涉及的中介机构
本次重组涉及的中介机构包括：独立财务顾问为东吴证券股份有限公司、法律顾问为北京德恒律师事务所、审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构为中联资产评估集团有限公司。公司正与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作。
7. 本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次重大资产重组的交易各方就交易方案的主要条款仍在商议中，尚未最终确定，也尚未就标的资产签署正式协议；独立财务顾问等中介机构的各项工作正稳步推进；本次交易方案最终确定后，尚需公司董事会、股东大会审议通过，并经过深圳证券交易所审核及中国证监会核准。
二、 公司股票停牌前1个交易日（2018年3月12日）的主要股东持股情况
1. 前10名股东持股情况：
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2.前10名无限售股股东持股情况：
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三、公司停牌期间的相关工作及延期复牌的原因
1. 公司停牌期间的相关工作
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作；公司根据相关规则要求以及事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。为切实维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司决定向深圳证券交易所申请公司股票自2018年4月12日（周四）开市起继续停牌。
2. 延期复牌的原因
公司原预计争取在2018年4月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。但由于本次重大资产重组较为复杂，重组涉及相关事项较多、规模较大，公司正在与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成。公司预计无法在进入重组停牌程序后1个月内（2018年4月12日前）披露重组预案（或报告书），但公司拟继续推进本次重组交易。
为保证本次重大资产重组申报、披露的材料真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2018年4月12日（周四）开市起继续停牌。
四、承诺事项
公司保证申请停牌的重组事项是真实的，且具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。本公司经慎重决定，申请公司证券继续停牌。本公司不存在故意虚构重组信息及其它损害投资者权益的情形。
本公司承诺争取在2018年5月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票及其衍生品种（如有）将于2018年5月12日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。如公司在申请股票复牌时决定终止本次重组进程，累计停牌时间未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项；累计停牌时间超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、风险提示
公司股票继续停牌期间，公司将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作，并根据相关规则要求以及事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2018年4月11号
