喜临门家具股份有限公司
公司代码：603008 公司简称：喜临门
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年公司母公司实现净利润167,051,561.10元，提取10%法定公积金16,705,156.11元，加上母公司期初未分配利润437,767,860.77元，扣除本年度已分配的2016年年度股利19,712,889.35元，期末母公司可供股东分配利润为568,401,376.41元。
以截止实施2017年度利润分配预案时股权登记日的总股本394,857,787股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利19,742,889.35元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司自1984年成立以来始终以“致力于人类健康睡眠”为使命，专注于设计、研发、生产、销售以床垫为核心产品的高品质家具。2015年，公司收购晟喜华视全部股权，拓展影视文化相关业务，开启“文化塑品牌”的品牌战略。目前公司主营业务包括民用家具、酒店家具和影视文化三大业务板块。
1、民用家具业务
民用家具业务指研发、设计、生产和销售以床垫、软床、沙发为主要产品的中高档软体家具，为消费者营造健康、舒适的卧室和客餐厅环境。现有床垫系列“净眠”、“云眠”、“爱倍”，软床系列“法诗曼”、“爱尔娜”、“布拉诺”、“奢里”，沙发系列“可尚”、“嗦咪”等。多样的风格和差异化的定位可以满足不同消费者的需求。
同时，公司也是宜家、宜得利等全球知名家具零售企业的寝具供应商，产品远销海内外。
床垫产品展示：
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软床产品展示：
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沙发产品展示：
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2、酒店家具业务
酒店家具业务指向高端星级酒店、房地产公司及大型公建项目供应室内家具及装修配套的木制品。公司追求精湛的工艺和形随机能的美学理念，为客户提供优质化的产品和服务。目前，公司产品已被希尔顿、万豪、雷迪森、喜来登等五百余家星级酒店，以及人民大会堂、国家大剧院、钓鱼台国宾馆等国字号单位采用。
3、影视文化业务
影视文化业务指对电视剧作品的投资、制作、发行、运营及衍生业务。2017年，公司以市场调研资料为基础，紧跟国家政策和影视行业格局变化，成功投资制作了《凡人的品格》、《天下粮田》等多部高质量剧目，获得了良好的收视率和点击率，同时取得了良好的口碑。
影视业务展示区：
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3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入3,187,357,907.81元，比去年同期增长43.76%，其中主营业务收入为316,029.80万元，同比增长42.83%。主营业务分业务情况，其中自主品牌业务实现收入130,553.90万元，同比增长67.25%；酒店工程业务实现收入24,535.63万元，同比增长31.67%；ODM/OEM业务实现收入124,385.75万元，同比增长29.25%；影视业务实现收入36,554.52万元，同比增长29.04%。归属于上市公司股东的净利润为283,596,281.97元，比去年同期增长39.18%；归属与上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润255,831,673.45元，比去年同期增长43.21%；基本每股收益0.74元/股，同比增长21.31%；公司总资产规模达到5,787,951,839.27元，年增幅32.25%；归属与上市公司股东的净资产为2,703,747,256.29元，年增幅11.86%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将喜临门北方家具有限公司(以下简称北方公司)、喜临门酒店家具有限公司（以下简称酒店家具公司）、浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称喜临门软体）、成都喜临门家具有限公司（以下简称成都喜临门）、喜临门广东家具有限公司（以下简称广东喜临门）、河南恒大喜临门家居有限责任公司（以下简称河南恒大喜临门）、和浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称晟喜华视）等21家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-007
喜临门家具股份有限公司第三届
董事会第二十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日在公司A楼国际会议厅召开第三届董事会第二十四次会议。本次会议通知已于2018年3月30日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，应出席会议的董事7名，现场实际出席会议的董事7名。公司高管列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、审阅了《公司2017年度独立董事述职报告》
《喜临门家具股份有限公司2017年度独立董事述职报告》于2018年4月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《公司2017年度审计委员会履职报告》
《喜临门家具股份有限公司2017年度审计委员会履职报告》于2018年4月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过《公司2017年年度报告正文及摘要》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
6、审议通过《公司2017年财务决算报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
8、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年公司母公司实现净利润167,051,561.10元，提取10%法定公积金16,705,156.11元，加上母公司期初未分配利润437,767,860.77元，扣除本年度已分配的2016年年度股利19,712,889.35元，期末母公司可供股东分配利润为568,401,376.41元。
鉴于公司实际经营情况及《公司章程》，公司2017年度利润分配预案为：以截止实施2017年度利润分配预案时股权登记日的总股本394,857,787股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利19,742,889.35元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
9、审议通过《关于2018年董事、高管薪酬方案的议案》
为了加强公司治理，规范公司董事、监事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了2018年度董事、高管薪酬方案：
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表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
10、审议通过《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年财务报告及内控报告审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告的审计工作，拟支付2018年度财务报告审计服务费用为170万元（壹佰柒拾万元）；担任公司2018年度内控报告的审计工作，拟支付2018年度内部控制审计服务费用为20万元（贰拾万元）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。
11、审议通过《公司2017年内部控制自我评价报告》
《公司2017年内部控制自我评价报告》于2018年4月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
12、审议通过《公司关于2018年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
13、审议通过《公司关于2018年度日常关联交易预计的议案》
关联董事陈阿裕、沈冬良已回避表决。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。
14、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
15、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期业绩考核情况的议案》
关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚已回避表决。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
16、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为本次会计政策变更是公司按照财政部2017年修订的会计准则进行的相关调整，符合相关规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
18、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一八年四月十二日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-008
喜临门家具股份有限公司第三届
监事会第二十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日在公司A楼2号会议室召开第三届监事会第二十三次会议。本次会议通知已于2018年3月30日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持，应出席会议的监事3名，现场实际出席会议的监事3名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
1、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、审议通过《公司2017年年度报告正文及摘要》
认真审议了《公司2017年年度报告正文及摘要》，并发表审核意见如下：
1、公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于2018年监事薪酬方案的议案》
为了加强公司治理，规范公司董事、监事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经研究决定，现制定了2018年度监事薪酬方案：
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表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
4、审议通过《公司2017年财务决算报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年公司母公司实现净利润167,051,561.10元，提取10%法定公积金16,705,156.11元，加上母公司期初未分配利润437,767,860.77元，扣除本年度已分配的2016年年度股利19,712,889.35元，期末母公司可供股东分配利润为568,401,376.41元。
鉴于公司实际经营情况及《公司章程》，公司2017年度利润分配预案为：以截止实施2017年度利润分配预案时股权登记日的总股本394,857,787股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利19,742,889.35元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年财务报告及内控报告审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告的审计工作，拟支付2018年度财务报告审计服务费用为170万元（壹佰柒拾万元）；担任公司2018年度内控报告的审计工作，拟支付2018年度内部控制审计服务费用为20万元（贰拾万元）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
8、审议通过《公司2017年内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
9、审议通过《公司关于2018年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
10、审议通过《公司关于2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
11、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期业绩考核情况的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
12、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司监事会
二○一八年四月十二日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-009
喜临门家具股份有限公司
关于公司2017年度募集资金存放
与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1786号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票67,857,787股，发行价为每股人民币13.8525元，共计募集资金94,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为93,000.00万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2016年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用914.02万元后，公司本次募集资金净额为92,085.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕396号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金47,452.58万元（其中累计投入承诺项目17,452.58万元，归还银行贷款4,000.00万元，临时补充流动资金26,000.00万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为79.78万元；2017年度实际使用募集资金10,177.47万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为773.55万元；累计已使用募集资金57,630.05万元（其中累计投入承诺项目27,630.05万元，归还银行贷款4,000.00万元，临时补充流动资金26,000.00万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为853.33万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为35,309.26万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对发行募集的资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2016年10月18日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行和江苏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。根据公司2015年度非公开发行股票方案，公司本次募集资金投资项目之一为喜临门家具制造出口基地建设项目，该项目的实施主体为公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具公司”）。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于向公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司增资的议案》，同意公司以货币方式对软体家具公司增资25,000万元。根据《管理办法》，软体家具公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司及本公司于2016年10月26日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，软体家具公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司及软体家具公司共有7个募集资金专户、2个定期存款账户和2个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
特此公告。
喜临门家具股份有限公司
二〇一八年四月十二日
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元
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[注]：喜临门家具制造出口基地建设项目全部完工并达产后，公司预计每年将新增净利润13,738.77 万元，因2017年新增55%的设计产能，预计效益为5,175.81万元。喜临门家具制造出口基地建设项目本年度实际实现效益5,328.26万元，达到预计效益。
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-010
喜临门家具股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 2017年度利润分配预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年公司母公司实现净利润167,051,561.10元，提取10%法定公积金16,705,156.11元，加上母公司期初未分配利润437,767,860.77元，扣除本年度已分配的2016年年度股利19,712,889.35元，期末母公司可供股东分配利润为568,401,376.41元。
鉴于公司实际经营情况及《公司章程》，公司2017年度利润分配预案为：以截止实施2017年度利润分配预案时股权登记日的总股本394,857,787股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利19,742,889.35元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、 董事会关于2017年度利润分配预案的说明
董事会经过慎重、全面地考虑当前行业发展趋势、公司目前的财务状况以及留存未分配利润的用途和投向，提出了本次利润分配预案。此方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展及战略目标的实现。
1、公司所处行业特点及自身经营发展阶段
随着人均GDP的提升，居民消费观念的不断改变，消费者对床垫的质量、环保性、功能性的要求越来越高，在消费过程中更加侧重品牌的选择。因此床垫行业品牌效应逐渐呈现，行业集中度得到持续提升。在这样的背景下，为了抓住行业历史性机遇，在激烈的竞争中脱颖而出，公司确定2018年为公司的“品牌年”，加大品牌建设的投入力度，实现增长核心动力的升级切换。因此，公司对资金的需求也随着销售规模扩张、品牌投入增加而快速增长，目前公司尚处于高速成长期。
2、留存未分配利润用途
2018年公司在投资活动方面将有较大支出，包括支付关于收购嘉兴米兰映像家具有限公司的股权转让款、支付关于收购浙江晟喜华视文化传媒有限公司的剩余股权转让款等。此外，2018年是公司的“品牌年”，公司将全力打造“喜临门”国家品牌的形象，增加央视广告的投入，因此，公司在品牌建设方面也将有较大的费用支出。
由于尚有重大资金支出安排，公司将留存未分配利润为经营发展提供资金保障。
三、 董事会审议情况
公司于2018年4月10日召开的第三届董事会第二十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2017年度利润分配预案》，本预案尚需提交股东大会审议。
四、 独立董事意见
独立董事认为：董事会提出的2017年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，有利于优化公司资产负债结构，节约公司财务费用，不存在损害中小投资者权益的情况。因此，同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
五、 监事会意见：
公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的2017年度利润分配预案符合公司战略发展需要和公司当前的财务状况，同意该利润分配预案。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一八年四月十二日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-011
喜临门家具股份有限公司
关于2018年度公司及所属子公司
申请银行授信及为综合授信额度内
贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2018年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过36亿元的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的贷款提供不超过36亿元的担保。
●被担保人名称：
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）
喜临门北方家具有限公司（以下简称“北方公司”）
喜临门酒店家具有限公司（以下简称“酒店家具”）
浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具”）
浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”）
喜临门广东家具有限公司（以下简称“广东公司”）
成都喜临门家具有限公司（以下简称“成都公司”）
杭州喜临门电子商务有限公司（以下简称“电子商务”）
杭州昕喜家具销售有限公司（以下简称“昕喜家具”）
杭州喜跃家具销售有限公司（以下简称“喜跃家具”）
河南恒大喜临门家居有限责任公司（以下简称“恒大喜临门”）
●本次担保是否有反担保：否；
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、银行授信及担保情况概述
根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，2018年度公司及所属子公司拟申请银行综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保，具体情况如下：
1、母公司拟为下列子公司向银行申请综合授信提供担保：
（1）拟对全资子公司北方公司提供不超过15,000万元的担保。
（2）拟对全资子公司酒店家具提供不超过5,000万元的担保。
（3）拟对全资子公司软体家具提供不超过20,000万元的担保。
（4）拟对全资子公司晟喜华视提供不超过30,000万元的担保。
（5）拟对全资子公司广东公司提供不超过5,000万元的担保。
（6）拟对全资子公司成都公司提供不超过5,000万元的担保。
（7）拟对控股子公司电子商务提供不超过10,000万元的担保。
（8）拟对全资子公司昕喜家具提供不超过20,000万元的担保。
（9）拟对全资子公司喜跃家具提供不超过10,000万元的担保。
（10）拟对控股子公司恒大喜临门提供不超过30,000万元的担保。
2、下列子公司拟为母公司向银行申请综合授信提供担保：
（1）全资子公司北方公司拟为母公司综合授信提供不超过90,000万元的担保。
（2）全资子公司软体家具拟为母公司综合授信提供不超过70,000万元的担保。
（3）全资子公司成都公司拟为母公司综合授信提供不超过30,000万元的担保。
（4）全资子公司晟喜华视拟为母公司综合授信提供不超过20,000万元的担保。
3、本次拟担保总额为36亿元，占公司2017年度经审计净资产的比例为133.15%，该议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。上述担保额度的有效期为:自公司股东大会审议批准之日起至2018 年度股东大会之日止。经股东大会批准后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。
二、被担保人基本情况
1、喜临门家具股份有限公司
注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号
法定代表人：陈阿裕
经营范围：软垫家俱，钢木家俱，床上用品，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），海绵、工艺制品的生产、加工、销售；家俬产品的零售；经营进出口业务；仓储服务；家俬信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，经审计后的资产总额4,854,629,447.25元，净资产2,381,807,494.76元；2017年度实现营业收入1,911,449,943.04元，净利润167,051,561.10元。
2、北方公司
注册地址：香河县钳屯乡双安路南侧香五路东侧
法定代表人：杨刚
经营范围：生产、加工、销售：软体家具，床上用品；销售：钢木家具，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），工艺品；货物进出口；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
截至2017年12月31日，经审计后的资产总额789,839,852.09元，净资产482,212,181.67元；2017年度实现营业收入421,266,843.33元，净利润28,088,733.68元。
3、酒店家具
注册地址：绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号1号楼1-3楼
法定代表人：陈方剑
经营范围：生产、安装：宾馆家具；批发零售：软体家俱、钢木家俱、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料（除危险化学品）、工艺制品；货物进出口；仓储服务；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。
截至2017年12月31日，经审计后的资产总额165,869,725.30元，净资产61,017,574.11元；2017年度实现营业收入156,539,682.75元，净利润2,655,684.29元。
4、软体家具
注册地址：绍兴袍江新区三江路
法定代表人：陈彬
经营范围：批发、零售：软体家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料、工艺制品；货物进出口；仓储服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。
截至2017年12月31日，经审计后的资产总额766,192,004.69元，净资产315,596,440.11元；2017年度实现营业收入219,832,319.97元，净利润16,403,381.79元。
5、晟喜华视
注册地址：杭州市五常街道友谊社区洪园游客服务中心208室
法定代表人：周伟成
经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。设计、制作、代理国内各类广告（除新闻媒体及网络广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年12月31日，经审计后的资产总额952,854,909.15元，净资产350,459,472.92元；2017年度实现营业收入372,772,892.57元，净利润124,924,876.66元。
6、广东公司
注册地址：佛山市南海区九江镇沙咀村廖顺简厂房一
法定代表人：陈岳诚
经营范围：软体家具、床上用品制造、销售；钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料（不含危险化学品）、工艺品销售；货物进出口、技术进出口；家私信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年12月31日，经审计后的资产总额93,091,197.64元，净资产28,241,139.30元；2017年度实现营业收入147,460,483.47元，净利润8,377,985.97元。
7、成都公司
注册地址：成都崇州经济开发区金鸡路129号
法定代表人：董良刚
经营范围：软体家具、床上用品制造、销售；钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料（不含危险化学品）、工艺品销售；货物进出口；家俬信息咨询服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的项目）。
截至2017年12月31日，经审计后的资产总额110,482,756.76元，净资产64,103,037.73元；2017年度实现营业收入122,726,221.11元，净利润9,191,903.82元。
8、电子商务
注册地址：萧山区宁围街道保亿中心2幢3401-3404室
法定代表人：沈珍珍
经营范围：网上销售：家具，家居用品，建材，家纺，装饰用品，家用电器，工艺礼品，玩具（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，经审计后的资产总额151,897,365.42元，净资产19,667,795.27元；2017年度实现营业收入202,255,112.40元，净利润-10,332,204.73元。
9、昕喜家具
注册地址：萧山区宁围街道保亿中心2幢3301-3302室
法定代表人：陈川
经营范围：销售：家具，床上用品，日用百货，服装，鞋帽，文具，办公用品，装饰材料，工艺礼品，家居用品，装潢材料；服务：提供（床垫、家具）上门维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，经审计后的资产总额195,037,404.96元，净资产2,691,005.74元；2017年度实现营业收入513,443,724.45 元，净利润-17,308,994.26元。
10、喜跃家具
注册地址：萧山区宁围街道保亿中心2幢3303-3304室
法定代表人：朱小华
经营范围：经销：家具，床上用品，日用百货，服装，鞋帽，文具，办公用品，装饰材料，工艺礼品，家居用品，装潢材料；服务：提供（床垫、家具）上门维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，经审计后的资产总额123,925,752.12元，净资产14,171,830.52元；2017年度实现营业收入225,089,487.37元，净利润-5,828,169.48元。
11、恒大喜临门
注册地址：开封市兰考县工商行政管理局
法定代表人：沈冬良
经营范围：生产、加工、销售软体家具、木制品、床上用品、塑料泡沫，销售：钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料及装潢材料（不含危险化学品）、工艺品，货物进出口，家俬信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，经审计后的资产总额174,719,735.44元，净资产99,180,633.92元；2017年度实现营业收入0元，净利润-819,366.08元。
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的母公司、所属子公司与银行共同协商确定。
四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额
截至公告披露日上市公司及所属子公司对外担保总额111,088.78万元，占公司2017年度经审计净资产的41.09%；上市公司对外提供的担保总额20,960万元，占公司2017年度经审计净资产的7.75%，以上担保均不涉及合并报表范围外的对外担保及逾期对外担保的情形。
五、董事会意见
1、董事会意见：由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，利用上市公司内部的优质信用获得发展所需资金十分必要。母公司为所属子公司和有条件的子公司为母公司提供担保，不仅能支持子公司和母公司双方共同的发展，也能有效的控制风险。公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。2018年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
2、独立董事意见：母公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。 所以我们同意通过该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司给所属子公司提供担保和有条件的子公司为母公司提供担保，有利于公司的资金筹措和业务发展,相关事项经公司董事会审议通过并拟提交公司股东大会审议，该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
七、备查文件
1、喜临门家具股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、财通证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司对外担保等事项的核查意见；
4、被担保人营业执照及最近一期的财务报表。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一八年四月十二日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-012
喜临门家具股份有限公司关于
2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及《公司章程》的相关规定,公司2018年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议；
2、公司2018年度日常关联交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月10日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》，关联董事在董事会审议该项议案时进行了回避表决，其余非关联董事全部同意通过该项议案。
2、公司独立董事何美云、何元福、陈悦天事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：
（1）董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；
（2）公司预计2018年日常关联交易为公司开展正常经营所需，上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
（3）同意该项关联交易。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及《公司章程》的相关规定,公司2018年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
1、2018年度，公司预计发生日常关联交易金额1,480万元。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及《公司章程》的相关规定,公司2018年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）绍兴市兰香馆餐饮服务有限公司（以下简称“兰香馆”）
1、基本情况
法定代表人：陈萍淇
注册资本：100万元
企业类型：一人有限责任公司（自然人独资）
成立日期：2015年5月21日
经营范围：餐饮服务
2、关联关系
兰香馆为本公司实际控制人陈阿裕之女陈萍淇独资控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，兰香馆为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
（二）绍兴汇金生活艺术广场有限公司（以下简称“汇金广场”）
1、基本情况
法定代表人：陈萍淇
注册资本：5,000万元
企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
成立日期：2013年8月7日
许可经营项目：批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类；零售：书报刊、电子出版物、音像制品、卷烟、雪茄烟等。
2、关联关系
汇金广场为公司实际控制人陈阿裕配偶之兄弟陈志方控制的公司且公司实际控制人陈阿裕之女陈萍淇担任该公司执行董事和经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，汇金广场为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
（三）多快好省家居股份有限公司（以下简称“多快好省”）
1、基本情况
法定代表人：陈志方
注册资本：5,000万元
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期：2015年6月25日
经营范围：服务：家具、家居用品设计，室内设计，建筑装饰工程施工，家具、家居用品设计技术的技术开发，仓储服务（除危险化学品及易制毒化学品），国内货运代理，经济信息咨询，自有房屋租赁，市场经营管理，房产中介，物业管理；批发、零售（含网上销售）：家具，五金交电，家用电器，化妆品，文教用品，体育用品，家居用品，建材，日用百货，针纺织品，金属制品，服装鞋帽，箱包，花卉，办公用品，劳保用品（除特种），装饰材料及装潢材料，工艺美术品，第一、二类医疗器械；批发、零售：预包装食品；停车服务（限下属分支机构经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
2、关联关系
多快好省为本公司实际控制人陈阿裕之女陈萍淇控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，多快好省为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
（四）绍兴市艺江南建设有限公司（以下简称“艺江南”）
1、基本情况
法定代表人：沈秋良
注册资本：2,000万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2010年08月17日
经营范围：建筑、装修、装饰工程施工；房地产开发经营；批发、零售：建筑装潢材料（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系
艺江南为本公司实际控制人陈阿裕控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，艺江南为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
（五）广州宅靓配家居用品有限公司（以下简称“宅靓配”）
1、基本情况
法定代表人：曾育周
(下转130版)
