新疆天业股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600075 公司简称：新疆天业

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2017年度公司实现净利润539,018,249.40元，上年度结转未分配利润1,314,677,556.69，扣减2017年度实际已分配利润69,380,304.11元，年末可供股东分配利润为1,784,315,501.98元，其中，母公司可供股东分配利润334,341,076.47元。

拟以公司2017年12月31日公司总股本972,522,352股为基数，将公司截止至2017年12月31日可供分配的利润向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利48,626,117.60元，剩余未分配利润留待以后分配。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

新疆天业聚焦绿色现代化工，专注智能农业节水，积极构建循环经济工农业深度融合发展的现代产业新体系，公司经过20多年上市发展，已成为中国聚氯乙烯特种树脂和高效节水农业两大行业的领军企业，形成了集电力、电石、氯碱化工、农业节水、物流商贸、建筑安装、食品加工、塑料包装等为一体的多元化综合类上市公司。

公司主营为氯碱化工和塑料节水器材双主业的绿色循环经济发展模式，氯碱化工以特种PVC为最终产品的“自备电力→电石→特种PVC”一体化联动经营模式，依托“天业”牌和“亚西”牌双品牌战略，产品应用于建筑材料、农业生产、生活日用品、汽车制造、航空航天、医疗卫生等多个领域。

根据公司各业务所占比重，以及业务重要性程度，公司氯碱化工、塑料节水器材行业情况分析如下：

2.1氯碱化工行业

在全国安全检查、环保督查及氯碱化工行业调结构、转方式等综合因素共同作用下，氯碱化工行业效益有所提升，自2016年9月至今，行业产能规模基本稳定，产业集中度进一步提高，主导产品产量同比增长，开工率有所提升。受成本推动等综合因素影响，氯碱产品市场变化明显向好，氯碱化工行业盈利情况改善。

随着我国经济的稳步发展和人民生活水平的不断提高，加之糊树脂应用开发的不断深入，国内市场对糊树脂的需求仍具有较大的发展空间，特别是在汽车、建筑、电子和涂料等方面，对于拓宽糊树脂的消费、开发大宗专用树脂，促进糊树脂的生产具有积极而现实的意义。

2016年至今，聚氯乙烯树脂（PVC粉）、糊树脂（PVC糊）、99%片碱价格走势如下：

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数据来源：卓创资讯

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数据来源：卓创资讯

“十三五”期间，公司将以客户需求为目标，以技术创新为导向，结合行业发展趋势，通过产业链一体化绿色循环经济发展，上、下游紧密结合，进一步优化产业结构、产品结构，提升行业技术水平、创新能力、耗能、环保及竞争能力水平，大力发展专用化产品和新型材料，不断提升电石法聚氯乙烯树脂产品品质，开拓聚氯乙烯树脂新的应用领域，实现通用树脂差异化、高端化，与现代煤化工、其他新兴产业有机结合，持续稳定发展，将公司打造成国内规模大、品质好、客户认可度高、市场竞争力强并具有较强国际影响力的特种聚氯乙烯树脂生产企业。

2.2塑料节水器材行业

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出要实施全民节水行动计划，农业用水超过用水总量的64%，然而用水粗放、浪费严重却成为农业发展的顽疾，全面实施区域规模化高效节水灌溉刻不容缓，不仅提升农业生产力水平，有效节约农业用水量，增加农产品的有效供给，促进农民可持续增收，增强农业抗灾减灾能力，还可为缓解国家水资源供需矛盾做出突出贡献。

中央一号文件要求“夯实农业生产能力基础……加强农田水利建设，提高抗旱防洪除涝能力。实施国家农业节水行动，加快灌区续建配套与现代化改造，推进小型农田水利设施达标提质，建设一批重大高效节水灌溉工程。”

水利部等五部委联合印发《“十三五”新增1亿亩高效节水灌溉面积实施方案》，明确“十三五”期间全国新增高效节水灌溉面积1亿亩，其中：管道输水灌溉面积4015万亩，喷灌面积2074万亩，微灌面积3911万亩。到2020年，全国高效节水灌溉面积达到3.6亿亩左右，占灌溉面积的比例提高到32%以上，农田灌溉水有效利用系数达到0.55以上。

新疆是中国各省市区中发展节水农业较早、规模较大的省区，到2016年底，新疆节水灌溉面积已超过5000万亩（含新疆生产建设兵团1500万亩），占全国比重超过60%，创造了世界上适应性最强、大田应用推广面积最大、价格最低、综合效益最明显等多项记录。石河子已推广滴灌面积356万亩，占灌溉面积的90%以上，经过20多年的发展，已推动新疆生产建设兵团初步建成全国节水示范基地，同时也促进了新疆节水微灌迅速发展。目前，以滴灌技术为平台，新疆已形成了生产节水器材、配套农机装备、滴灌专用肥以及自动化信息设备等产品的节水产业集群，并大幅提高了新疆乃至全国节水农业水平。

“一带一路”倡议为新疆节水农业走出去提供了难得的发展机遇，“走出去”需要规划设计、材料设备、农资生产、工程施工与服务等环节优质企业创新合作，形成中国节水农业优势品牌。新疆是我国主要农业产区之一，更是走在节水农业“走出去”的前沿，新疆节水农业发展，为丝路沿线与新疆生态环境相似地区节水农业发展提供了样本，而石河子正是大田膜下滴灌技术的发源地，将中国形成的节水农业优势品牌，整体输出到丝路沿线国家，不仅将推动中国节水农业进一步发展，也将推动中国节水农业技术产品打开更多国际市场。

新疆天业是率先实现滴灌技术创新突破并在中国节水农业产业中占据重要地位的企业，首创的大田膜下滴灌技术可以大面积应用于40余种作物种植，根据兵团的统计，小麦、玉米、棉花等主要大田作物平均增产30%以上、节水37%以上、节肥29%以上；在新疆率先实现了产业化推广后，已在全国29个省区市推广，并实现了中国节水灌溉技术首次大规模输出国外，成功走向哈萨克斯坦、巴基斯坦、蒙古、津巴布韦等中亚、非洲的17个国家。公司在持续加大节水灌溉新技术和新产品的研发力度，推进节水灌溉技术与农业种植技术结合、节水灌溉技术与高效水肥一体化技术结合的同时，多管齐下，以新疆丝绸之路经济带核心区建设和南疆发展战略为契机，发挥公司上、下游一体化优势，通过产业链和产品的延伸，不断扩大业务范围，实现公司节水产业跨越式发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1报告期内主要经营情况

3.1.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2017年度，公司紧紧围绕新疆工作总目标，攻艰克难、开拓进取，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，主动适应经济发展新常态，坚持调整存量，做优增量并举，培育新的经济增长点，努力促进形成多元发展、多极支撑的产业格局，全面推进全产业价值链优化升级提质增效，加强企业基础管理，加大产品市场销售，全年经济运行总体实现平稳增长态势。

3.1.1.1实施科技创新工程，为企业可持续发展提供新动力

创新是企业发展的灵魂。2017年，公司以创新促转变，以转变促发展，全面启动了支撑企业可持续发展的一批重大科技全新专项工程，其中：在电石绿色发展、智能转型等方面开展科研创新和研究成果转化工作，尤其是对生产重点控制环节实施了信息化、自动化和智能化改造，研究电石智能化出炉系统，采用智能出炉机器人替代人工完成出炉作业，已建成一个车间出炉机器人示范项目；开展“密闭电石炉先进控制系统的开发及应用” 科技攻关计划项目，并研究开发电石除尘灰密闭输送及焚烧综合利用新工艺，完成6台电石炉综合利用技术改造，有效杜绝了扬尘污染，彻底改善了工作环境，有效提高劳动生产率，从根本上降低能源消耗，促进传统产业转型升级。天业节水通过智慧工厂、智能制造，实现了滴灌带的自动化生产控制，自动化程度处于国内领先，其生产线完美实现产品自动包装、自动码放、生产过程集中监控等多项成果，成为国内第一家采用自动化控制滴灌带生产线的企业。

3.1.1.2突出以安全环保品质为根本，为实现美丽天业固本强基

安全环保是企业发展的基础，随着国家新《环保法》的实施和安全治理的“新常态”，公司高度重视安全环保治理，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，坚持红线意识，全面提升本质安全和环保治理水平，加大安全自动化升级改造、职业健康体检、安全生产基础建设、消防设施、培训教育等资金支出，持续开展“安康杯”、“安全月”、“十个一”等各类安全文化活动，引导全体员工积极参与企业安全生产，形成了不同层级之间的无缝管理；突出以环保新技术为载体，大力推进公司环保管理迈向新台阶，在现有生产设施上通过实施环保技术改造项目，提升企业环保管理水平，全力做到环保从源头上杜绝，从本质上改进；应用清洁生产先进技术，促进了我国电石法聚氯乙烯行业绿色转型升级；以“源头减排、过程控制和资源化利用”为总体思路，大力推行绿色制造，以现代化管理、先进的生产设备为手段，以精准的检测仪器、严格的质量监督管理体系为保障，构建绿色制造体系全面与国际接轨，致力突破“科技创新”。2018年初，天伟化工获评“国家绿色工厂”。

3.1.1.3 突出以精益化管理为手段，实现全价值链降本增效

一是围绕全面生产管理，实现精准调度生产。面对2017年原料阶段性短缺和价格上涨带来的压力，公司积极采取措施，化解原料供需平衡问题，积极优化生产布局，全方位确保生产的平稳运行。二是实施降本增效向精益化管理转变。三是全面提升信息化、自动化、智能化水平。四是加强质量管理，重塑品牌优势，天伟化工先后获得全国石油和化工行业优秀质量管理小组一等奖1项，兵团优秀质量管理小组活动成果三等奖1项。五是严格落实“三去一降一补”政策，强化库存物资管理，全年通过调拨、抵账、修旧利废等举措，有效降低积压物资库存。

3.1.1.4突出以两化融合为抓手，推动智能制造互联网+纵深发展

2017年，公司与天业集团联手进行《氯碱智能工厂》智能制造试点示范，参与百万吨氯碱化工智能工厂建设，通过核心智能装备和软件系统国产化，向产品的高端化、差异化、柔性生产转型发展。通过电商交易平台项目建设，实现了“互联网+工业+销售”的融合。通过信息化技术应用，实现滴灌带的自动化生产控制，建成国内首家自动化控制滴灌带生产线，提高劳动生产率、滴灌带一次抽检合格率；通过“十三五”信息化战略的布局和实施，公司云计算中心、数据标准化、办公系统信息化、安全应急系统、网络安全系统等重大信息化项目已快速推进。

3.1.1.5推进乙二醇新项目建设进度，促进形成多元发展、多极支撑的产业格局

2017年，公司紧紧围绕重点项目投资，坚定不移地抓项目、促投资、夯基础作为推动跨越发展的主攻方向和着力点，与天业集团全面启动建设100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目，通力协作，共同推进各项工作进度，完成项目各项手续办理及招投标工作，采用国内领先的废锅式-水冷壁水煤浆气化、合成气净化、CO/H2分离和提纯技术，国际领先的草酸二甲酯合成和加氢技术生产聚酯级乙二醇，打造具有成本优势的低碳醇、低碳烯烃产品，最终实现聚酯、高端聚合物新材料上下游一体化发展，促进形成多元发展、多极支撑的产业格局。

3.1.1.6加强班组建设管理，实现全面生产力革新

2017年，公司启动“全面生产力革新”班组建设的项目，通过探索企业和国内培训行业品牌机构合作模式，引进现代管理理念，学习现代管理知识与方法，实行开放式、素质化教育的重要尝试与实践，对各分、子公司车间班组长在角色认知与心智修炼、班组长核心胜任能力修炼、案例管理法以及班组日常化管理模式建设等方面进行专题培训以及后续的班组建设的具体开展工作，促使员工与企业同步成长，实现企业全面生产力革新，最终实现“汇聚磅礴力量，释放创新动能，打造具有核心竞争力的百年天业”目标。

3.1.2报告期内主要经营情况

2017年全年，公司实现营业收入497,716.26万元，较上年同期559,739.23万元下降11.08%；实现利润总额65,833.77万元，较上年同期60,082.26万元增长9.57%；实现归属于母公司所有者的净利润53,901.82万元，较上年同期48,930.02万元增长10.16%。

3.1.3公司发展战略

报告期内，公司立足目前氯碱化工和塑料节水器材双主业的绿色循环经济发展模式，看准未来聚氯乙烯发展方向，着重发展差异化、高端化产品，持续加大节水灌溉新技术和新产品的研发力度，推进节水灌溉技术与农业种植技术结合、节水灌溉技术与高效水肥一体化技术结合，以新疆丝绸之路经济带核心区建设和南疆发展战略为契机，发挥公司上、下游一体化优势，通过产业链和产品的延伸，不断扩大业务范围，实现节水产业跨越式发展。同时，公司积极开拓新的业务领域，加快推进100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目建设及运营，促进形成多元发展、多极支撑的产业格局。

“十三五”期间，公司牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持国际化视野，以新疆丝绸之路经济带核心区建设为契机，秉持“发展天业从安全做起、美丽天业从环保做起、和谐天业从文明做起、百年天业从品质做起”，坚定改革信心，将转型升级、提质增效作为企业发展的第一要务，持续提高企业综合竞争实力，实现持续健康稳定发展，达到经济效益、社会效益、环境效益和谐统一。

“十三五”期间，公司将稳固发展现有优势主业，加大产业的转型升级改造力度，加快推进乙二醇项目建设，加强产业链的延伸，进一步推动产业结构调整和转型升级，巩固和提升涉足行业的影响力和品牌知名度；以利润为重心，创新商业模式，共赢合作；紧抓兵团深化体制改革的有利时机，推进国企改革，优化资产和资本结构；通过资本运作与实体经营的有效结合，提升持续经营能力，成为优秀上市公司，更好地给予投资者回报。

3.1.4 2018年经营计划

2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的重要一年，国内经济发展仍面临较大压力，经济运行挑战将继续加大，公司坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，立足于根本，打牢企业可持续发展的根基，抓住新机遇、拓展新空间，不遗余力做强、做优、做大新疆天业。全年生产经营目标为：营业收入较上年持平，营业利润稳中有升。

为实现该目标，2018年，公司将重点做好以下几项工作：

3.1.4.1与天业集团共同加快推进 100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目建设，充分发挥聚氯乙烯产业链已有优势，坚持将产品发展定位在中高端，坚持高端化、差异化发展，通过专注创新和不断提升产品品质，全力以赴推进产业向价值链高端发展。

3.1.4.2加快剥离非主业资产和亏损资产，与天业集团协作，坚定做大、做强、做优上市公司信心，共同推动上市公司产业结构的调整。

3.1.4.3深化国有企业改革，成立国企改革领导小组，推动国企改革的各项工作，全面提升公司活力和市场化运作的能力。

3.1.4.4大力推行安全环保科技创新和技术创新工作，努力实现安全环保工作在行业内保持领先水平，积极探索安全环保领域的新技术、新方法，全面提高企业安全环保技术水平。

3.1.4.5大力推进信息化技术的实施，提升智能化管理水平。公司将以绿色化工新材料产业链智能制造新模式项目为抓手，全面实施先进控制系统的应用，打通设备、生产、班组的基础信息化管理通道，以云计算平台为基础，数据标准化为手段，努力实现企业管理系统全面升级。

3.1.4.6积极投身南疆高效节水项目建设，加大技术创新和新产品产业化推广力度。充分发挥天业节水集研、产、销、施、运、服等经营管理作用，不断提高自身竞争力。

3.2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3.3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3.4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

3.5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正。

3.6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

报告期内，公司财务报表合并范围增加6家孙公司，分别为新设立的“石河子市丝路天杨预拌砼有限公司”、“石河子市泰盛商贸有限公司”、“精河县鑫石运输有限公司”、“沙雅天业现代农业科技有限公司”、“阿拉尔中新农现代节水科技有限公司”、“铁门关市中新农现代节水科技有限公司”。

公司无其他特殊事项的合并范围变化。

董事长：宋晓玲

新疆天业股份有限公司

2018年4月12日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2018-013

新疆天业股份有限公司

七届二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于2018年3月31日以书面方式发出召开七届二次董事会会议的通知，会议于2018年4月10日在公司一楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长宋晓玲主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议并通过《2017年董事会工作报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

二、审议并通过《2017年度独立董事述职报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

详见与本公告一同披露的《2017年度独立董事述职报告》。

三、审议并通过计提固定资产减值准备的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对现有房屋建筑、机器设备等固定资产进行了全面审慎盘点、清查、分析，根据固定资产生产经营状况、财务状况及未来盈利能力，结合公司发展战略，对2017年末相关固定资产进行了减值测试，根据测试结果，公司对部分存在减值情形的固定资产计提减值准备。

截止2017年12月31日，本次计提减值准备固定资产账面原值15,611.79万元，累计折旧11,129.07万元，账面净值4,482.72万元，已计提减值准备93.19万元，根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，计提固定资产减值准备4,389.53万元，涉及公司所属石河子天业蕃茄制品有限公司、石河子鑫源运输有限公司建材分公司两家单位。

公司计提固定资产减值准备将减少公司2017年度归属于母公司所有者的净利润4,389.53万元，相应减少公司2017年末归属于母公司所有者权益4,389.53万元。

公司计提固定资产减值准备符合相关产业政策，有利于公司降低运营成本，有利于更加公允地反映公司当期的资产及经营状况，本次计提减值准备的固定资产仅为账面计提，不会影响公司的正常生产经营。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于计提固定资产减值准备的公告》。

四、审议并通过《董事会审计委员会2017年度履职情况的报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

详见与本公告一同披露的《董事会审计委员会2017年度履职情况的报告》。

五、审议并通过《2017年度财务决算报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

六、审议并通过2017年度利润分配的预案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2017年度公司实现归属母公司净利润539,018,249.40元，上年度结转未分配利润1,314,677,556.69元，扣减2017年度实际已分配利润69,380,304.11元，年末可供股东分配利润为1,784,315,501.98元，其中，母公司可供股东分配利润334,341,076.47元。

拟以公司2017年12月31日公司总股本972,522,352股为基数，将公司截止至2017年12月31日可供分配的利润向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利48,626,117.60元，剩余未分配利润留待以后分配。

公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

七、审议并通过《2017年度内部控制评价报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

详见与本公告一同披露的《2017年度内部控制评价报告》。

八、审议并通过《内部控制审计报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

详见与本公告一同披露的天健审〔2018〕3-101号《1新疆天业内部控制审计报告》。

九、审议并通过《2017年年度报告》及摘要的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

详见与本公告一同披露的《2017年年度报告》及摘要。

十、审议并通过《关于天伟化工有限公司2017年度业绩承诺完成情况报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

详见与本公告一同披露的《关于天伟化工有限公司2017年度业绩承诺完成情况报告》、天健审〔2018〕3-103号《天伟化工业绩承诺完成情况鉴证报告》。

十一、审议并通过聘任会计师事务所及支付报酬的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构和内部控制审计机构；向天健会计师事务所支付2017年度财务报告审计费用92.50万元（含往返交通费用），内部控制审计费用33万元，共计125.50万元。

十二、审议并通过2018年公司银行借款额度的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

2017年度，公司（含子公司）银行借款最高余额为13.10亿元，最低余额7.10亿元，截止到2017年12月31日，公司（含子公司）银行借款余额为11.05亿元，其中短期借款7.60亿，中长期借款3.45亿。

根据目前公司资产负债构成和经营情况，以及天伟化工有限公司补充营运资金需求，为有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定2018年度公司银行流动资金借款最高余额不超过 20亿元。

十三、审议并通过确认2017年日常关联交易及预测2018年度日常关联交易的议案。(该项议案同意票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票)

鉴于公司氯碱化工和节水器材双主业的绿色循环经济发展模式，公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司相互之间具有自备电力、原材料采供、物流运输、外贸服务、建筑安装等循环经济产业链优势，公司就2018年度日常关联交易金额进行了合理预测。

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

日常关联交易有效期自公司2017年年度股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

关联董事宋晓玲、周军、操斌、张立、石斌、黄东需回避本议案的表决，由3名非关联董事进行表决。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计公告》。

十四、审议并通过与新疆天业（集团）有限公司签订《商标使用许可合同》的议案。(该项议案同意票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票)

鉴于公司合法拥有“天业”注册商标及图形，新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）及其全资、控股的子公司有意使用该商标从事工商登记许可范围内的生产经营，天业集团及其全资、控股的子公司具有良好市场形象，所生产产品与公司现经营的产品不构成同业竞争行为，为进一步提高公司品牌知名度、美誉度，创造更高品牌价值，扩大并丰富产品品牌，为开拓其他产品领域打下良好基础，达到共赢局面，公司与天业集团签订《商标使用许可合同》，许可天业集团（及其全资、控股的子公司）有偿使用许可范围内的“天业”注册商标及图形，每年支付50万元许可使用费用，履行期限自合同生效之日起至2020年12月31日。

关联董事宋晓玲、周军、操斌、张立、石斌、黄东需回避本议案的表决，由3名非关联董事进行表决。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司与新疆天业（集团）有限公司签订〈商标使用许可合同〉的关联交易公告》。

十五、审议并通过《新疆天业股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1 号）规定以及本公司《章程》的有关要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司董事会制订《新疆天业股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

议案一、五、六、九、十一至十五需提交股东大会审议。

十六、审议并通过关于执行财政部2017年会计准则修订公司相关会计政策的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

根据财政部2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》、2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定及要求，公司执行财政部2017年会计准则对相关会计政策进行修订。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司公告》。

十七、审议并通过关于公司对外捐赠的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

精准扶贫、精准脱贫，全面建设小康社会是党中央作出的重大战略决策，扶贫工作是全党全社会的共同责任，要动员和凝聚全社会力量广泛参与。根据《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，公司发扬“致富思源、扶危济困、发展企业、回馈社会、责任担当”精神，拟向南疆英吉沙县芒辛乡喀拉巴格3村、喀什市伯什克然木乡7村、和田地区墨玉县雅瓦乡阿克切坎勒村三个贫困村进行帮扶及慰问，对其家禽养殖场、平菇种植、农作物种植项目分别无偿帮扶80万元、50万元资金和10吨农用地膜（折合资金11.6万元），并向当地贫困家庭无偿提供慰问物品（折合资金4.26万元），共计对外捐赠资金145.86万元，用于支持当地脱贫攻坚工作，积极履行社会责任。

本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于公司对外捐赠的公告》。

十八、审议并通过公司向新疆天业（集团）有限公司转让所持石河子市泰安建筑工程有限公司全部股权的议案。(该项议案同意票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票)

为有效减少公司与天业集团及其所属子公司的关联交易，优化公司资产结构，促进公司聚焦发展化工、新材料主业，提升公司市场竞争力、融资能力、发展空间，公司拟向天业集团转让所持有的石河子市泰安建筑工程有限公司（以下简称泰安公司）100%股权。

本次股权交易定价遵循公平、合理、公允的原则，定价以泰安公司2017年12月31日止经审计的财务报告为基础，聘请具有证券从业资格的评估机构对泰安公司进行评估，以经评估的净资产值作为参考，确定交易价格。

本次股权转让的总资产、净资产、营业收入指标均未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》所列有关标准，故本次股权转让不构成重大资产重组。

鉴于公司为天业集团控股子公司，此次股权转让行为是同一国家出资企业及其各级控股企业之间因实施内部重组整合进行的产权转让，根据国务院国资委、财政部第32号令公布的《企业国有资产交易监督管理办法》规定，天业集团收购泰安公司股权不需进产权交易所公开挂牌交易，需报请第八师国资委批准后采取非公开协议转让方式。

关联董事宋晓玲、周军、操斌、张立、石斌、黄东需回避本议案的表决，由3名非关联董事进行表决。

公司董事会审议通过股权转让关联交易事宜后，公司聘请具有证券从业资格的评估机构对泰安公司进行审计、评估，待审计、评估工作完成后，公司董事会将对本次交易方案再行审议，并另行提交股东大会审议批准。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司转让所持石河子市泰安建筑工程有限公司全部股权的关联交易公告》。

十九、2017年年度股东大会会议召开日期为2018年5月8日。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2018-014

新疆天业股份有限公司

七届二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年3月31日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司七届二次监事会会议的通知。2018年4月 10日在公司一楼会议室召开了此次会议。会议应出席监事5人，实际出席5人。监事会主席杨震主持本次会议，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《2017年度监事会工作报告》的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）

二、审议并通过计提固定资产减值准备的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对现有房屋建筑、机器设备等固定资产进行了全面审慎盘点、清查、分析，根据固定资产生产经营状况、财务状况及未来盈利能力，结合公司发展战略，对2017年末相关固定资产进行了减值测试，根据测试结果，公司对部分存在减值情形的固定资产计提减值准备。

截止2017年12月31日，本次计提减值准备固定资产账面原值15,611.79万元，累计折旧11,129.07万元，账面净值4,482.72万元，已计提减值准备93.19万元，根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，计提固定资产减值准备4,389.53万元，涉及公司所属石河子天业蕃茄制品有限公司、石河子鑫源运输有限公司建材分公司两家单位。

监事会认为：公司此次计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，符合谨慎性原则，计提固定资产减值准备的相关资产已认真清查并进行减值测试，计提资产减值准备的审批程序合法合规，依据充分，计提减值后能够更加真实地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提固定资产减值准备。

三、审议并通过《2017年年度报告》及摘要的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）

四、审议并通过《关于天伟化工有限公司2017年度业绩承诺完成情况报告》的议案（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）

五、审议并通过监事会独立意见。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）

2017年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真开展监督工作，及时了解和检查了公司财务运行状况，出席或列席了 2017年度召开的全部股东大会和董事会会议，对公司各项重大事项实施了监督和检查，全面了解和掌握了公司的总体运营情况。

现对 2017 年度有关事项发表独立意见如下：

1、公司依法运作情况

2017年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员能够认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、财务检查情况

监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。监事会认为天健会计事务所为公司出具标准无保留意见的《2017年度审计报告》客观、真实地反映了公司2017年度财务状况和经营成果。

3、公司关联交易检查情况

监事会通过对公司2017年度发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易定价公平、合理，相关会议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，符合市场规则，不存在损害公司利润和全体股东利益的情况。

2016年1月27日，经中国证监会证监许可【2016】191号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司完成天伟化工62.5%股权转让及其在用土地使用权变更工作，并于2016年8月30日完成重大资产重组工作。

经核查监事会认为公司编制的《关于天伟化工有限公司2017年度业绩承诺完成情况报告》按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定编制，公司控股股东、关联方新增股份按承诺限售期完成限售手续，控股股东做出的股份限售、避免同业竞争、规范关联交易等承诺得到有效履行。

4、对董事会内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为，公司严格按照监管机构要求建立、建全、完善内部控制制度，稳步推进了公司有效实施内部控制规范体系文件的进程，加强各职能部门及审计部对内控方面的检查。天伟化工成为公司全资子公司后，公司组织各职能部门和分子公司对规范运作及内控制度的执行情况进行了全面自查及不定期检查，进一步强化了内控体系规范的完善和执行力度。报告期内公司内部控制制度体系得到有效的执行。

5、公司内幕信息的检查

按照中国证监会和上海证券交易所要求，公司指定并严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》。在公司发布业绩预告、定期报告、重大资产重组各阶段均对信息知情人做登记备案。经核查，在2017年度重大经营活动中，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

6、对董事会编制的公司2017年年度报告及摘要的书面审核意见

（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

六、审议关于执行财政部2017年会计准则修订公司相关会计政策的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）

根据财政部2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》、2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定及要求，对公司相关会计政策进行修订。

监事会同意公司执行财政部2017年会计准则修订公司相关会计政策。

上述第一项议案需提交股东大会审议。

特此公告

新疆天业股份有限公司监事会

2018年4月12日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2018-015

新疆天业股份有限公司

关于计提固定资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年4月10日召开七届二次董事会、七届二次监事会，会议审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将本次计提固定资产减值准备的具体情况予以公告。

一、本次计提固定资产减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属分、子公司对现有房屋建筑、机器设备等固定资产进行了全面审慎盘点、清查、分析，根据固定资产生产经营状况、财务状况及未来盈利能力，结合公司发展战略，对2017年末相关固定资产进行了减值测试，根据测试结果，公司对部分存在减值情形的固定资产计提减值准备。

本次计提资产减值准备已经公司七届二次董事会、七届二次监事会审议通过，独立董事及审计委员会对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提固定资产减值准备对公司的影响

本次计提固定资产减值准备合计4,389.53万元，将减少公司2017年度归属于母公司所有者的净利润4,389.53万元，相应减少公司2017年末归属于母公司所有者权益4,389.53万元。

本公司本次计提固定资产减值准备符合相关会计政策，有利于公司降低运营成本，有利于更加公允地反映公司当期的资产及经营状况。公司本次计提减值准备的固定资产仅为账面计提，不会影响公司的正常生产经营。

三、本次计提固定资产减值准备依据及情况说明

截止2017年12月31日，本次计提减值准备固定资产账面原值15,611.79万元，累计折旧11,129.07万元，账面净值4,482.72万元，已计提减值准备93.19万元，根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，计提固定资产减值准备4,389.53万元，涉及公司所属石河子天业蕃茄制品有限公司（以下简称“天业番茄”）、石河子鑫源运输有限公司建材分公司（以下简称“建材分公司”）两家单位：

单位：万元

■

具体情况说明如下：

1、天业番茄

天业番茄设立于1996年6月23日，注册资本2,000万元，为公司下属全资公司，主要生产经营蕃茄酱产品，拥有于1999年-2002年先后投资引进的三条美国前FMC公司蕃茄酱生产线，日处理鲜蕃茄3,000吨，年产蕃茄酱30,000吨。天业蕃茄自2008年以来一直处于亏损状态，根据公司“稳固发展现有优势主业,淘汰劣势产业，进一步推动产业结构调整”战略，经2017年7月25日召开的公司2017年第一次临时董事会审议，天业番茄2017年开始停产。

经清查、测试,与三条美国前FMC公司蕃茄酱生产线有关的配套老旧机器设备、房屋建筑物、部分电子设备及运输设备等固定资产存在减值迹象，计提3,039.84万元减值准备。

2、建材分公司

建材分公司始建于2007年5月，于2014年6月31日成为公司全资孙公司，主营业务为蒸压粉煤灰砖生产。近几年石河子地区在建、拟建工程多为高层框架结构而导致标砖市场严重萎缩，产品积压。目前，建材分公司已停产，处于消化库存阶段。

经清查、测试，与蒸压粉煤灰砖生产线有关的配套老旧机器设备、房屋建筑物、部分电子设备及运输设备等固定资产存在减值迹象，计提1,349.69万元减值准备。

四、独立董事及审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，公司独立董事和审计委员会对2017年度计提固定资产减值准备合理性进行了核查，发表意见如下：

1、公司本次计提固定资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司截至 2017年 12 月 31 日止的财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

2、本次计提固定资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司实施本次固定资产减值准备的计提。

3、本次计提固定资产减值准备依据充分，计提资产减值准备的固定资产已认真清查并进行减值测试，真实、合理地反映公司的整体经营情况，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司此次计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，符合公司资产的实际情况，符合相关政策规定。本次计提固定资产减值准备基于会计谨慎性原则，能够真实、合理、公允地反映公司目前资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。

六、监事会关于计提固定资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司此次计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，符合谨慎性原则，计提固定资产减值准备的相关资产已认真清查并进行减值测试，计提资产减值准备的审批程序合法合规，依据充分，计提减值后能够更加真实地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提固定资产减值准备。

七、备查文件

1、新疆天业股份有限公司七届二次董事会会议决议

2、新疆天业股份有限公司七届二次监事会会议决议

3、新疆天业股份有限公司董事会审计委员会对七届二次董事会审议相关事项的意见

4、新疆天业股份有限公司独立董事对七届二次董事会审议相关事项的独立意见

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2018-016

新疆天业股份有限公司2017年度

日常关联交易执行情况及

2018年日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易的基本情况

1、2017年度日常关联交易预计和执行情况

■

2、2018年日常关联交易预计金额和类别

鉴于公司氯碱化工和节水器材双主业的绿色循环经济发展模式，公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司相互之间具有自备电力、原材料采供、物流运输、外贸服务、建筑安装等循环经济产业链优势，公司就2018年度日常关联交易预测如下：

■■

二、关联方介绍和关联关系

（1）新疆天业（集团）有限公司为农八师所属国有独资企业，注册地址新疆石河子市北三东路36号，成立于1996年6月，法定代表人为宋晓玲，注册资本320,000万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司股份292,076,521股，占公司股份总数的42.05％，为公司控股股东。截止2016年12月31日，经审计总资产3,813,443.91万元，净资产1,348,804.08万元，营业务收入1,241,906.01万元，净利润64,943.64万元。

（2）石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司，成立于2003年11月14日，法定代表人为李春江，注册资本 1000万元，为新疆天业（集团）有限公司全资子公司，主营业务为工业设备、钢结构制作及安装，工艺管线安装等。截止2016年12月31日，经审计总资产为13869.69万元，净资产4881.66万元，营业务收入10177.64万元，净利润-130.89万元。

（3）吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司，成立于2007年10月17日，法定代表人为历建林，注册资本 200万元，为新疆天业（集团）有限公司全资子公司，主营业务为工业用盐购销等。截止2016年12月31日，经审计总资产为2447.38万元，净资产1777.94万元、主营业务收入2189.67万元，净利润637.64万元。

上述公司为公司控股股东及其子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》的有关规定，为本公司关联方，其与本公司发生的日常交易构成关联交易。

上述关联人生产经营稳健，财务状况良好，从其与本公司历年来发生的日常关联交易来看，上述关联人具有较强支付能力和履约能力。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

1、以市场化为原则，原则上不超过市场价格，随市场价格的变化，卖方可作适当调整；

2、工业用电、汽等商品按当地政府指导价执行；

3、若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；

4、关联方向公司及所属子公司提供商品和服务的价格不高于向任务独立第三方提供相同商品和服务的价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、向关联方采购聚氯乙烯树脂、工程用水泥、工业盐、石灰、固汞触媒、炉气、钙基水化合物、氢气、设备安装和设备制作、网络维护及设备供应、铁路运输及配套服务、其他服务（计量检测、乘车、物业、培训、设施维护、绿化等）以及焦炭、钢材、电极糊、煤炭、成品油等原材料的关联交易，有利于公司获得稳定、公允价格的原料供应和安装服务，对公司的经营起到积极稳定作用。

2、本公司及子公司向关联方供应工业用电、汽、电石、乙炔气、氨水、编织袋等包装材料、辅助原料及材料，承接天业集团及其附属企业的建筑安装工程、货物运输及配套服务、货运代理及仓储服务、工业保温材料及工程施工、车辆维修及材料供应、节水材料及配套服务、其他服务（劳务、产品进出口代理等）等，有利于业务发展，促进本公司及子公司产品的销售，对公司及下属子公司今后的发展壮大奠定了坚实的基础。

3、天伟化工有限公司生产的片碱、液碱、盐酸、次纳等化工产品以市场价格销售给关联方，由关联方统一对外销售，避免了同业竞争，促进了公司规范运作。

4、公司及所属子公司向关联方销售工业废渣、工业废气、废汞触媒，工业废渣包括但不限于粉煤灰等，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，有利于业务发展，促进本公司及其下属子公司正常生产经营,具有良好环保示范效应和一定经济效益。

因此，公司日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司及所属子公司的独立性未产生重大影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖。基于上述原因，上述交易事项在近年内将会持续。

五、审议程序

1、上述日常关联交易经公司2018年4月10日日召开的七届二次董事会审议通过，关联董事回避了日常关联交易议案的表决。

2、公司及所属子公司与天业集团及其所属子公司在2017年度生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及2018年度日常关联交易预测情况，已经过独立董事及审计委员会事前认可，同意提交董事会审议。经独立审查，发表意见如下：

（1）公司的日常关联交易因正常的生产经营需要而发生的，不会影响公司及所属子公司的独立性，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；

（2）关于公司及公司所属子公司与天业集团及其所属子公司之间发生的关联交易事项，经独立审查，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。

（3）天业集团及所属子公司提供的聚氯乙烯树脂、工程用水泥、工业盐、石灰、煤、固汞触媒、钙基水化合物、炉气、氢气、设备安装和设备制作、网络维护及设备供应、铁路运输及配套服务、其他服务（计量检测、餐饮、租赁、物业、培训、设施维护、绿化等）以及焦炭、钢材、电极糊、煤炭、成品油等原材料的关联交易定价公允，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源的合理配置的作用，有利于公司持续稳定经营。

（4）公司及所属子公司向天业集团及其所属子公司销售工业用电、汽、电石、乙炔气、氨水、编织袋等包装材料、辅助原料及材料，承接天业集团及其附属企业的建筑安装工程、货物运输及配套服务、货运代理及仓储服务、工业保温材料及工程施工、车辆维修及材料供应、节水材料及配套服务、其他服务（劳务、产品进出口代理等）等服务，有利于公司及所属子公司的经营和发展，涉及的关联交易公允，未损害公司的利益。

（5）向天业集团销售天伟化工有限公司生产的片碱、液碱、盐酸、次纳等产品，定价依据市场价格为参考，规范了公司运作，避免了同业竞争，便于公司进一步发展。

（6）公司及所属子公司向关联方销售工业废渣、工业废气等，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，有利于业务发展，促进本公司及其下属子公司正常生产经营。

3、日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与日常关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上回避对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

本公司已于2018年4月10日与关联方签订《2018年日常关联交易的框架性协议》，协议经双方加盖公章成立，经本公司股东大会审议通过后生效至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

关联交易如需调整和变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

七、备查文件目录

1、新疆天业股份有限公司七届二次董事会会议决议

2、《2018年日常关联交易的框架性协议》

3、新疆天业股份有限公司董事会审计委员会对七届二次董事会审议相关事项的意见

4、新疆天业股份有限公司独立董事对七届二次董事会审议相关事项的独立意见

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2018-017

新疆天业股份有限公司

与新疆天业（集团）有限公司签订

《商标使用许可合同》的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次关联交易是公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”） 签订《商标使用许可合同》，公司许可天业集团（含其全资、控股的子公司）在合同生效之日起至2020年12月31日有偿使用“天业”注册商标及图形。

2018年4月10日七届二次董事会会议审议通过了公司与天业集团签订的《商标使用许可合同》的议案，关联董事回避了本议案的表决。

一、关联交易概述

鉴于公司合法拥有“天业”注册商标及图形，天业集团及其全资、控股的子公司有意使用该商标从事工商登记许可范围内的生产经营，天业集团及其全资、控股的子公司具有良好市场形象，所生产产品与公司现经营的产品不构成同业竞争行为，为进一步提高公司品牌知名度、美誉度，创造更高品牌价值，扩大并丰富产品品牌，为开拓其他产品领域打下良好基础，达到共赢局面，公司与天业集团签订《商标使用许可合同》，许可天业集团（及其全资、控股的子公司）有偿使用许可范围内的“天业”注册商标及图形，每年支付50万元许可使用费用，履行期限自合同生效之日起至2020年12月31日。

2018 年4月10日召开的七届二次董事会审议通过了公司与天业集团签订的《商标使用许可合同》的议案，6名关联董事回避表决，公司审计委员会及独立董事对本项关联交易发表了独立意见。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

新疆天业（集团）有限公司为新疆生产建设兵团第八师所属国有独资企业，注册地址新疆石河子市北三东路36号，成立于1996年6月，法定代表人宋晓玲，注册资本320,000万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司股份408,907,130股，占公司股份总数的42.05％，为公司控股股东。截止2016年12月31日，经审计总资产3,813,443.91万元，净资产1,348,804.08万元，营业务收入1,241,906.01万元，净利润64,943.64万元。

（二）与上市公司的关联关系

天业集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》的有关规定，天业集团及其全资、控股的子公司为本公司关联方，其与本公司发生的商标使用许可行为构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人生产经营稳健，财务状况良好，从其与本公司及其下属子公司历年来发生的关联交易来看，上述关联人具有较强执行能力和履约能力。

三、 关联交易基本情况

公司与天业集团签订了《商标使用许可合同》，公司许可天业集团（含其全资、控股的子公司）使用由其登记注册的“天业”注册商标及图形。

本次许可使用的注册商标标识、类别、注册号及许可商品范围如下：

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四、定价政策和定价依据（下转107版）