珠海华发实业股份有限公司
2018年第三次临时
股东大会决议公告
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2018-050
珠海华发实业股份有限公司
2018年第三次临时
股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：珠海市昌盛路155号华发股份九楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生，因工作原因不能主持本次股东大会，现根据公司《章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席刘克先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席3人，董事李光宁先生、刘亚非先生、谢伟先生、许继莉女士，独立董事陈世敏先生、江华先生、谭劲松先生、张利国先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张葵红女士、陈振环先生因工作原因未出席本次股东大会
3、 董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于修订《董事局议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所
律师：黄卫、吴肇棕
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
珠海华发实业股份有限公司
2018年4月13日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-051
珠海华发实业股份有限公司
关于为子公司担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：珠海华海置业有限公司（以下简称“华海置业”）。
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为华海置业提供的担保主债权本金为人民币10亿元。截止本次担保前公司累计为华海置业提供的担保余额为9亿元。
●本次担保未提供反担保。
●截止2018年4月11日，公司及子公司对外担保总额为551.73亿元。
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
●上述担保属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。
一、担保情况概述
华海置业向交通银行股份有限公司珠海分行申请10亿元贷款，期限为5年。公司为本次贷款提供连带责任保证担保，担保的主债权本金为人民币10亿元，期限为5年。
上述担保属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
珠海华海置业有限公司：2014年11月成立，注册地点广东省珠海市，注册资本为人民币24,000万元，法人代表王辉，经营范围：公司章程规定的经营范围。公司全资子公司。
截止2017年12月31日,华海置业总资产为537,735,034.26元，负债总额298,247,598.75元，其中，长期借款为200,000,000元，流动负债为98,247,598.75元，净资产为239,487,435.51元。2017年度实现营业收入441,996.97元,净利润-376,537.07元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
担保金额：担保的本金为人民币10亿元；
担保期限： 5年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2018年4月11日，公司及子公司对外担保总额为551.73亿元，占公司2017年经审计净资产的464.31%，其中为子公司提供的担保总额为496.64亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一八年四月十三日
