大族激光科技产业集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2018029

大族激光科技产业集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议通知及相关资料于2018年4月3日由工作人员以专人书面、电子邮件和传真的方式送达各位董事，会议于2018年4月11日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司聘任部分高级管理人员的议案》；

鉴于公司部分高级管理人员任期届满。经董事会提名委员会审查，提名张建群先生、吕启涛先生、杨朝辉先生、陈克胜先生、周辉强先生、任宁先生、宁艳华先生、杜永刚先生、王瑾先生、黄祥虎先生、尹建刚先生、赵光辉先生、罗波先生、吴铭先生、朱海涛先生、董育英先生为公司副总经理。以上高管任期自2018年04月11日起至2019年04月10日止。

（简历见附件）

二、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于增资大族欧洲股份公司的议案》；

为发展公司海外业务，同意公司对全资子公司Han’s Europe AG增加投资3000万美元。本次增资不构成关联交易及重大资产重组情形。本次增资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会批准。详见2018年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2018030号公告——《关于增资大族欧洲股份公司的公告》。

三、与会董事以同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2018年度日常关联交易预计公告》；

公司预计2018年度发生日常关联交易金额不超过5,500万元，关联董事高云峰回避表决此议案。详见2018年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2018031号公告—《关于2018年度日常关联交易预计公告》。

四、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》；

同意公司向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请人民币1亿元综合授信额度，期限一年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

五、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币8亿元综合授信额度的议案》；

同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币8亿元综合授信额度，期限一年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2018年4月13日

附件：

简 历

张建群先生，生于1965年，大学本科，清华大学计算机系毕业。曾任上海凯利公司通讯经营部经理，1997以来历任本公司市场总监，现任本公司副董事长、副总经理。张建群先生现持有本公司股份442,166股。

吕启涛先生，生于1962年，德国国籍，德国柏林技术大学物理博士，博士后。曾任德国柏林固体激光研究所高级研究员，德国罗芬激光技术公司产品开发部经理，巴伐利亚光电子公司合伙创办人，负责激光产品研发和生产，美国相干公司慕尼黑分公司技术总监，现任本公司董事、副总经理兼首席技术官，德国Baublys公司总经理，入选国家‘千人计划’。吕启涛先生未持有公司股份。

杨朝辉先生，生于1975年，研究生学历，曾任深圳市中兴通讯股份有限公司产品事业部质量部副部长，1999至2001年任本公司总经理助理、2001年9月至今任本公司副总经理，同时担任深圳市大族数控科技有限公司总经理，兼任深圳麦逊电子有限公司董事长。杨朝辉先生现持有本公司股份476,712股。

陈克胜先生，生于1976年，毕业于桂林电子科技大学机电工程学院，大学本科学历。曾任科莱恩电子有限公司工程师、经理；深圳市步进科技股份有限公司研发部经理；2005至2010年历任本公司振镜研发部经理，运动控制中心总监；标准模块技术研究院副院长；现任本公司副总经理兼光纤打标产品线总经理。陈克胜先生现持有本公司股份330,904股。

周辉强先生，生于1973年，研究生学历，会计师职称，中国注册会计师。曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、财务部经理，2001年以来历任本公司财务部成本会计、副经理、经理，现任深圳爱帝宫母婴健康管理股份有限公司独立董事、深圳市英可瑞科技股份有限公司独立董事，现任公司副总经理兼财务总监。周辉强先生现持有本公司股份256,022股。

任宁先生，生于1973年，毕业于成都电子科技大学电子工程学院电子工程专业，大学本科学历，曾任电子工业部第二十四研究所助理工程师。1999年至今，历任本公司生产部经理、打标机产品部经理，信息标记中心总监，打标事业部总经理，现任公司副总经理兼CO2产品线总经理。任宁先生现持有本公司股份78,784股。

宁艳华先生，生于1975年,大学本科，工学学士。1997年至2000年曾任江西长林机械厂助理工程师，2000年以来历任本公司工程师、工控部经理、工程配套中心副总监、总监、自动化中心总监，营销总部副总经理、生产运营总部总经理。现任公司副总经理兼精密切割产品线总经理。宁艳华先生现持有本公司股份98,194股。

杜永刚先生，生于1969年，大学本科学历。先后任中国经济开发信托投资公司投资银行部项目经理、深圳龙飞纺织有限公司董事、中国银河证券深圳华强北营业部负责人等职，现任本公司副总经理兼董事会秘书。杜永刚先生现持有本公司股份107,702股。

王瑾先生，生于1972年，研究生学历。曾任合肥国营164厂工程师，1999年至今历任本公司市场拓展经理、华东销售总监，现任公司副总经理兼精密焊接事业部总经理。王瑾先生现持有本公司股份29,366股。

黄祥虎先生，生于1968年，大学本科，哈尔滨理工大学精密机械制造工艺专业毕业。曾任深圳丰宾电子有限公司工务部经理，1999年至今历任本公司广州分公司经理、客户资源广州片区总监、华南总监、小功率产品市场总部副总经理，现任公司副总经理兼新能源装备事业部常务副总经理。黄祥虎先生现持有本公司股份11,232股。

尹建刚先生，生于1973年，大学本科，重庆建筑大学起重运输与工程机械毕业。1997年至今历任本公司片区总监、售后服务总部总经理，现任公司副总经理兼显视与半导体装备事业部总经理。尹建刚先生现持有本公司股份22,698股。

赵光辉先生，生于1979年，研究生学历。曾任世界500强富士康科技集团采购供应链管理一职，外企美蓓亚深圳总部销售主管，2007年至今历任大族激光营销总部大客户经理，IT行业市场总监，IT大客户服务总部常务副总经理，现任公司副总经理兼IT大客户服务总部总经理，负责公司产品市场营销工作。赵光辉先生现持有本公司股份13,444股。

罗波先生，生于1973年，大学本科。1995年至1998年曾在佛山电器厂集团工作，任技术员、助理工程师、子公司营销总监；1999年入职大族激光营销部办事处经理；2010年任大族电机营销总监；2012年任大族电机常务副总经理兼营销总监；2014年至今担任大族光电总经理。罗波先生现持有本公司股份700股。

吴铭先生，生于1976年，大学专科学历。1998年至2000年，就职于捷德制造厂，先后任仓库主管、生产调度、品质主管等职。2000年8月至今历任大族激光营销总部工艺工程师，维修工程师，工艺部经理，马来西亚办经理，深圳片区总监，深莞片区总监，大族电机董事长、营销总监。现任深圳国冶星光电股份有限公司总经理。吴铭先生现未持有本公司股份。

朱海涛先生，生于1985年，硕士研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学。曾担任平安证券行业研究员，国信证券行业研究员，国信弘盛创业投资有限公司总裁助理，深圳市国信大族机器人产业投资基金管理有限公司执行总经理。现任公司副总经理兼投资决策管理委员会主任。朱海涛先生现未持有本公司股份。

董育英先生，生于1970年，大学专科学历，广东民族学院物理系电子工程毕业。曾任广东湛江市电子器材厂工程部经理，1999年3月至今历任营销售后工程部经理、长安办事处经理、IT大客户部副总经理、现任公司副总经理兼小功率产品市场总部总经理。董育英先生现未持有本公司股票。

上述16位高管人员均不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018030

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于增资大族欧洲股份公司的公告

本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

2018年4月11日，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资大族欧洲股份公司的议案》。为发展公司海外业务，公司将对全资子公司Han’s Europe AG（公司中文名：大族欧洲股份公司，以下简称“大族欧洲公司”）增加投资3000万美元。

本次增资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会批准。

二、投资标的的基本情况

公司名：Han’s Europe AG（公司中文名：大族欧洲股份公司）

注册地：瑞士

企业性质：股份公司

法定代表人：高云峰

注册资本：100,000.00瑞士法郎

经营范围：进口和出口各种成品设备和零部件及提供相应的服务。

股东情况：公司持股100%。

截止2016年12月31日，大族欧洲公司资产总额61,856,613.16瑞士法郎，负债总额61,671,150.96瑞士法郎,净资产185,462.20瑞士法郎，2016年度营业收入0瑞士法郎,净利润267,039.06瑞士法郎，以上数据未经审计。

截止2017年12月31日，大族欧洲公司资产总额85,831,561.71瑞士法郎，负债总额89,913,311.12瑞士法郎，净资产-4,081,749.41瑞士法郎，2017年营业收入583,290.32瑞士法郎，净利润-2,942,480.05瑞士法郎 ,以上数据未经审计。

公司本次投资所需资金来自公司自有资金，出资方式为现金出资。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

鉴于当前国际经济形势，为发展公司海外业务，公司将增加3000万美元投资额度，用于大族欧洲公司基础设施、市场网络建设，及投资并购境外激光设备先进公司等。公司境外投资目的是为了进一步探索国际化业务，努力争取将国外技术优势和国内市场、生产、销售网络优势充分结合，产生协同效应，为公司最终成为国际化企业打好基础。此次投资公司董事会授权公司总经理审批办理具体投资事宜。

鉴于未来国际市场存在不确定性，本次投资存在投资亏损的可能，请投资者注意投资风险。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：002008 证券简称：大族激光公告编号：2018031

大族激光科技产业集团股份有限公司

2018年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司预计2018年度日常关联交易金额不超过5,500万元，涉及关联交易的关联法人为大族控股集团有限公司（含下属公司，以下简称“大族控股”），上述关联交易经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，关联董事高云峰因在上述关联方担任董事等职务回避表决，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。2017年度公司实际发生的日常关联交易金额为7,865.67万元。

2018年度预计日常关联交易情况见下表：

单位：万元

■

2017年度日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

■

注：上述数值均保留两位小数，若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则均由四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

大族控股集团有限公司

注册资本：80,000万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高云峰

企业住所：深圳市南山区高新技术产业园北区第五工业区朗山二路6号赛霸科技楼1号楼501室

经营范围：高新科技产品的技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理（凭资质证书经营）。因特网数据中心业务，因特网接入服务业务，信息服务业务。

截至2017年12月31日，大族控股集团(集团本部)的资产总额为1,058,060.25万元，净资产为41,845.96万元，2017年度主营业务收入为1,468.08万元，净利润43,328.15万元，上述财务数据未经审计。

截至2018年2月28日，大族控股集团(集团本部)的资产总额为1,151,564.60万元，净资产为37,895.451万元，2018年1-2月主营业务收入为327.14万元，净利润-3,950.51万元，上述财务数据未经审计。

大族控股是公司第一大股东，对公司持股比例为15.29%；大族控股与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。

大族控股财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容

上述关联交易的定价依据为参考市场价格，即公司、关联方对非关联方同类业务的价格来确定，目前尚未签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，数额较小且价格公允，对公司降低成本及业务开拓起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见：公司及控股子公司与关联法人的日常关联交易，主要涉及采购产品和提供劳务。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，保荐机构认为：大族激光2018年度预计关联交易额度符合公司经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规范性文件和公司章程的规定；保荐机构对该事项无异议。

六、备查文件

1.第六届董事会第十四次会议决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

3.兴业证券股份有限公司关于大族激光科技产业集团股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2018年4月13日