浙江鼎力机械股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年度利润分配预案：以截止2017年12月31日公司总股本176,926,229股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增70,770,491股，转增后公司总股本变更为247,696,720股；同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），合计派发现金股利人民币70,770,491.60元（含税）。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

1.公司所从事的主要业务、经营模式

公司从事各类高空作业平台的研发、制造、销售和服务。公司主要产品涵盖臂式、剪叉式和桅柱式，具有自行走、操控智能、安全环保、超大覆盖等特点，产品主要应用于飞机与船舶制造及维修、建筑施工与安装、道路桥梁施工、市政工程、仓储超市等领域。公司除满足民用市场外，还持续为部队输送特殊用途的产品。

公司采用自主及委托研发、生产、销售与服务相结合的模式组织生产经营。在生产制造方面，公司根据国内外客户采购习惯不同，实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式。在产品销售方面，公司根据产品境内外市场的特点，制定了不同的销售模式：境外采用经销商和租赁商相结合的销售模式，同时在部分海外市场取消原有代理模式，以直接设立分公司代替；在境内以租赁商销售为主，即公司将产品销售给租赁公司，由租赁公司将产品出租给各个下游客户。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司继续立足于主营业务，不断提升产品的竞争力，加大海外销售渠道的开拓力度，欧美市场增长显著；国内高空作业平台市场发展迅速。2017年，公司实现营业收入113,918.38万元，同比增长63.99%。

2.行业情况说明

2017年全球经济复苏，租赁市场需求旺盛带动高空作业平台市场积极发展。根据IPAF（国际高空作业协会）截至2016年的数据，全球高空作业平台租赁市场保有量为125万台，同比增长6.84%。欧美发达地区是全球高空作业平台最大消费市场，每年除了新增设备需求，还形成稳定的替换退役设备的更新需求。

与国外相比，高空作业平台在国内发展历史短，保有量远低于海外发达国家，处于市场导入期。但随着经济的发展，高空作业平台应用领域的逐渐扩大，租赁市场需求日益增加。中国作为高空作业平台新兴市场，近年来发展迅速，主要因素包括：（1）安全性：相较传统登高设备，高空作业平台可以降低安全事故率，保障高空作业安全。（2）经济性：高空作业平台可以减少用工劳动力，提高工作效率，缩短工期，施工成本得以减少。

随着越来越多厂家投入高空作业平台行业，国内竞争日益加剧。公司作为我国最早进入高空作业平台行业的企业之一，通过多年积累，凭借技术创新能力、产能优势、稳定质量及良好的售后服务能力在国内一直处于领先地位，位居全球高空作业设备制造商十强，且为唯一一家上榜中国品牌。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入113,918.38万元，同比增长63.99%；实现利润总额33,297.93万元，同比增长61.64%；归属于上市公司股东的净利润28,314.55万元，同比增长62.00%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

（1）2017 年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

根据上述通知的要求，公司修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017 年 1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。本期其他收益9,445,890.86元。

2017 年7月24日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和公司第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

（2）2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将部分原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的固定资产及无形资产等非流动资产处置利得或损失计入“资产处置收益”项目。该项会计政策变更采用追溯调整法。本期营业外收入金额减少87,746.16元，重分类至资产处置收益87,746.16元；上期营业外收入减少5,526.40元，营业外支出减少128.37元，重分类至资产处置收益5,398.03元。

2018年4月11日，公司召开第三届董事会第七次会议和公司第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

（3）2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本期列示持续经营净利润283,145,540.65元，列示终止经营净利润0.00元；上期列示持续经营净利润174,985,183.22元，列示终止经营净利润0.00元。

2018年4月11日，公司召开第三届董事会第七次会议和公司第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

■

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2018-016

浙江鼎力机械股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议的通知于2018年3月30日以书面、邮件和电话方式发出，于2018年4月11日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入113,918.38万元，同比增长63.99%；全年实现利润总额33,297.93万元，同比增长61.64%；实现归属于上市公司股东的净利润28,314.55万元，同比增长62.00%。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2017年度实现净利润273,572,881.63元，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金27,357,288.16元，加年初未分配利润473,438,673.61元，减去已分配2016年度现金股利29,250,000.00元，截至2017年12月31日止，公司（母公司）可供分配利润为690,404,267.08元。

公司2017年度利润分配预案：以截止 2017年 12 月 31 日公司总股本176,926,229股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增70,770,491股，转增后公司总股本变更为247,696,720股；同时以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币4元（含税），合计派发现金股利人民币70,770,491.60元（含税）。

董事会就公司2017年度利润分配预案说明如下：

2017年度，公司现金分红占经审计归属于上市公司股东的净利润为24.99%，符合公司章程规定。公司制定该利润分配方案的原因及留存未分配利润的用途主要有：

2017年公司加速国内外销售渠道布局，营业收入实现快速增长。高空作业平台行业在国内仍属于新兴行业，按照公司继续加大高空作业平台领域投入发展的战略部署，未来几年内公司仍将处于业务快速发展阶段。随着公司主营业务规模的扩张，公司将持续在高空作业平台领域投入资金。2018年度，公司的资金需求主要在以下几个方面：

1、公司将继续加强新产品的研发及投产，完善公司产品体系，积极做好新产品的营销策划、市场布局和知识产权保护，为新产品投产后快速抢占市场奠定基础。

2、公司目前正处于快速成长期，为提升品牌知名度，加速海外市场开拓，公司需持续不断增加广告宣传、展会宣传等投入；国内是高空作业平台新兴市场，公司作为行业培育者和推动者，需加大国内市场教育力度，提升国内市场普及率。

3、为应对高空作业平台行业的迅速发展以及行业竞争的加剧，公司需储备流动资金，从而解决公司产能扩张带来的资金短缺，也有利于公司优化资产结构和财务状况，增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

公司十分重视对投资者的合理回报,同时兼顾公司的长远发展和可持续发展,以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下,从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出了上述利润分配预案。

独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等关于分红事项的规定及相关法律、法规、规范性文件关于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。公司2017年度利润分配预案的审议及表决程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。同意上述利润分配预案,并同意将其提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-018）。

中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2018]第ZA11459号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2018]第11457号《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（八）审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》

详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2018-019）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（十）审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（十一）审议通过了《关于确认2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司2017年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元

■

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司发展情况，为落实公司发展战略，进一步优化公司运营管理，提高公司管控效率，董事会同意对公司组织架构进行调整。具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十三）审议通过了《关于调整开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于调整开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十四）审议通过了《独立董事工作制度》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十五）审议通过了《对外投资管理制度》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十六）审议通过了《关联交易管理制度》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十七）审议通过了《募集资金管理及使用制度》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司募集资金管理及使用制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十八）审议通过了《投资者关系管理制度》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十九）审议通过了《关于增加全资子公司为客户提供担保额度的议案》

为满足全资子公司浙江绿色动力机械有限公司业务开展需要，公司董事会同意浙江绿色动力机械有限公司为购买公司产品的优质客户新增信用担保额度不超过人民币10,000万元，单笔业务期限不超过三年，该新增担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内由浙江绿色动力机械有限公司自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于增加全资子公司为客户提供担保额度的公告》（公告编号：2018-022）

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二十)审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-023）

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二十一)审议通过了《关于在英国投资设立全资子公司的议案》

为满足公司海外市场开拓和战略发展的需要，董事会同意公司出资20万英镑在英国设立全资子公司DINGLI UK LIMITED，经营范围为高空作业平台的销售和服务（相关工商信息以当地主管机关最终核准登记为准），并授权管理层负责办理此次对外投资事项相关手续。

本次在英国投资设立全资子公司，有利于公司海外市场的拓展，能够提高海外市场产品、服务的响应速度，有利于提升客户服务和品牌形象，提高产品竞争力，加快公司国际化发展，符合公司发展需求和战略规划。

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二十二）审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

董事会决定于2018年5月4日在公司会议室召开公司2017年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事王林翔先生、舒敏先生、顾敏旻先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2018-017

浙江鼎力机械股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议的通知于2018年3月30日以书面、邮件和电话方式发出，于2018年4月11日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：

1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2017年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2017年度财务报告真实准确、客观公正。

3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2017年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入113,918.38万元，同比增长63.99%；全年实现利润总额33,297.93万元，同比增长61.64%；实现归属于上市公司股东的净利润28,314.55万元，同比增长62.00%。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2017年度实现净利润273,572,881.63元，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金27,357,288.16元，加年初未分配利润473,438,673.61元，减去已分配2016年度现金股利29,250,000.00元，截至2017年12月31日止，公司（母公司）可供分配利润为690,404,267.08元。

公司2017年度利润分配预案：以截止 2017年 12 月 31 日公司总股本176,926,229股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增70,770,491股，转增后公司总股本变更为247,696,720股；同时以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币4元（含税），合计派发现金股利人民币70,770,491.60元（含税）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-018）。

中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2018]第ZA11459号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2018]第ZA11457号《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定。本次会计估计变更符合公司实际情况，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策及会计估计变更。

详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2018-019）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（九）审议通过了《关于确认2017年度监事薪酬的议案》

公司2017年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元

■

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2018年4月13日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2018-018

浙江鼎力机械股份有限公司

关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，现将浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”或“公司”）2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1799号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）14,426,229股，股票面值为人民币1元，发行价为人民币61.00元/股，募集资金总额为人民币879,999,969.00元，扣除各项发行费用人民币15,493,248.60元（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币864,506,720.40元。

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第ZA16330号《验资报告》。

(二) 2017年度募集资金使用情况及结余情况

公司不存在以前年度募集资金使用情况。截止2017年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

■

注：本年度募投“大型智能高空作业平台建设项目”先期投入置换总金额为133,269,718.00元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。

2017年11月18日，浙江鼎力连同本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称 “中泰证券”） 分别与中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行及中国民生银行股份有限公司杭州解放支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年11月20日，浙江鼎力连同中泰证券分别与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行、中国建设银行股份有限公司德清乾元支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行、浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

(二)截至2017年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币13,573.13万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目实现收益与承诺收益的差异情况

项目尚未达到可使用状态，不存在实现收益与承诺收益的差异情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年11月23日召开的第三届董事会第三次会议和2017年12月12日召开的2017年第二次临时股东大会， 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限最长不超过六个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司均在上述授权范围内使用闲置募集资金购买理财产品，2017年度公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未取得收益。签约方、产品名称、期限、投资金额等信息如下：

■

(四)用节余募集资金永久补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

(五)节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年4月11日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江鼎力机械股份有限公司

董事会

2018年4月11日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司    2017年度   单位：人民币万元

■

注：项目尚未达到可使用状态。

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2018-019

浙江鼎力机械股份有限公司

关于会计政策及会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更系根据《企业会计准则》及财政部相关规定所进行的调整，对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

●本次会计估计变更系对产品售后维修费计提比例进行合理调整，将从2018年1月1日起开始适用，并采用未来适用法，将对2018年度财务报表产生影响，对以前年度财务报表无影响。

一、会计政策及会计估计变更概述

根据财政部于2017年4月28日颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），以及2017年12月25日财政部修订的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司对相关会计政策进行相应变更。

另外，随着公司销售规模扩大及质保期延长，为更好防范产品质量损失风险，自2018年1月1日起，公司将预提产品售后维修费比例由原来的按销售收入的0.5%变更为1%。

2018年4月11日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、变更的具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更

1、会计政策变更的原因及内容

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

根据财政部要求及企业会计准则相关规定，公司决定对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。

2、变更前后采用的会计政策

本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司按照财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、本次会计政策变更对公司的影响

（1）根据《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）的规定，为了规范企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，公司对2017年5月28日之后发生的资产处理进行了梳理，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。本期列示持续经营净利润283,145,540.65元，列示终止经营净利润0.00元；上期列示持续经营净利润174,985,183.22元，列示终止经营净利润0.00元。

（2）根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的固定资产及无形资产等非流动资产处置利得或损失计入“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。本期营业外收入金额减少87,746.16元，重分类至资产处置收益87,746.16元；上期营业外收入减少5,526.40元，营业外支出减少128.37元，重分类至资产处置收益5,398.03元。

上述会计政策变更无累计影响数。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

（二）会计估计变更

1、会计估计变更的原因及内容

为提高市场竞争力和客户满意度，公司提升了产品售后服务质量和保障力度，

预计目前执行的计提标准已不能满足未来业务中的实际支出，为更好反映公司财务状况和经营成果，自2018年1月1日起，公司将预提产品售后维修费比例由原来的按销售收入的0.5%变更为1%。

2、变更前后采用的会计估计

本次变更前，公司产品售后维修费计提比例为0.5%。

本次变更后，公司产品售后维修费计提比例为1%。

3、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报表进行追溯调整。

假设运用该会计估计，2017年、2016年、2015年利润总额分别减少556.45万元、339.08万元、239.56万元，净资产分别减少472.98万元、288.22万元、203.63万元。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

公司独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计估计变更符合公司实际情况，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策及会计估计变更。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定。本次会计估计变更符合公司实际情况，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策及会计估计变更。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于对浙江鼎力机械股份有限公司会计政策、会计估计变更的专项说明（信会师函字）[2018]第ZA146号。

四、备查文件

（一）浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

（二）浙江鼎力机械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

（三）浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

（四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对浙江鼎力机械股份有限公司会计政策、会计估计变更的专项说明。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力公告编号：2018-020

浙江鼎力机械股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司发展情况，为落实公司发展战略，进一步优化公司运营管理，提高公司管控效率，董事会同意对公司组织架构进行调整。

调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2018年4月13日

■

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2018-021

浙江鼎力机械股份有限公司

关于调整开展远期结售汇等

外汇衍生产品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》,同意自董事会审议通过之日起未来一年内开展远期结售汇累计总金额不超过7,000万美元（或其他等价外汇），并授权董事长负责签署上述远期结售汇业务相关协议及文件；同时授权公司财务负责人在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。具体内容详见公司于2017年11月24日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2017-054）。

现因公司经营需要，公司拟对上述事宜进行调整，该调整事宜经公司第三届董事会第七次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。调整后公司计划开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的相关情况如下：

一、开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的目的

近年来公司积极开拓海外市场，出口业务比重较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

二、远期结售汇和外汇衍生产品的品种

公司拟将原审议的远期结售汇业务调整为远期结售等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

三、预计开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务情况

1、交易金额：预计未来一年内开展远期结售汇等外汇衍生产品业务累计总金额由不超过7,000万美元调整为不超过12,000万美元（或其他等价外汇）。

2、开展期间：自公司董事会审议通过之日起一年内。

3、公司董事会授权董事长负责签署上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议及文件；同时授权公司财务负责人在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。

四、远期结售汇等外汇衍生产品业务的风险分析

公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、 为汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研究分析，并根据汇率变化适时调整经营策略。

2、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，同时尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。

3、公司进行远期结售汇等外汇衍生品交易必须基于公司的进出口业务支出和收入，合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。

六、独立董事意见

为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司自董事会审议通过上述事项之日起一年内开展累计总金额不超过12,000万美元（或其他等价外汇）的远期结售汇等外汇衍生产品业务。

七、备查文件

1、《浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2018-022

浙江鼎力机械股份有限公司

关于增加全资子公司为客户提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人：资信状况良好、符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户；

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保额度不超过10,000万元人民币，截至本公告日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙江绿色动力机械有限公司（以下简称“绿色动力”）已实际为其提供的担保余额为5,605.13万元；

3、本次是否有反担保：有

4、对外担保逾期的累计金额：无

一、担保概述

为了拓展销售渠道，提高国内市场占有率，公司开展“贸易金融合作”业务模式。在该业务模式下，公司全资子公司绿色动力对符合筛选标准、信誉良好的客户，提供设备按揭贷款信用担保。

公司于2018年4月11日召开了第三届董事会第七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加全资子公司为客户提供担保额度的议案》，为满足绿色动力业务开展需要，公司董事会同意绿色动力为购买公司产品的优质客户新增信用担保额度不超过人民币10,000万元，单笔业务期限不超过三年，该新增担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内由绿色动力自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。

截至本公告日，绿色动力需要提供信用担保的客户尚未确定，无法确定具体被担保对象及其资产负债率等情况，因此，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

绿色动力本次拟提供担保的被担保人应为资信状况良好、符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。

三、董事会意见

绿色动力为资信状况良好且符合融资条件的客户提供信用担保，有利于解决客户在购买公司产品中的资金问题，促进了公司生产经营的发展，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意全资子公司绿色动力为购买公司产品的优质客户新增信用担保额度不超过人民币10,000万元，单笔业务期限不超过三年，该新增担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：全资子公司绿色动力为购买公司产品的优质客户新增信用担保额度不超过人民币10,000万元，单笔业务期限不超过三年的事项，有助于提高工作效率，拓展销售渠道，提高国内市场占有率。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司产品的销售，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益的情形，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为75,000万元（不含本次新增担保额度），占公司最近一期经审计净资产的34.05%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的27.24%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

六、备查文件

1、《浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2018-023

浙江鼎力机械股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年4月11日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司拟根据2017年度利润分配方案中资本公积转增股本的实施情况，对《公司章程》中的涉及股本及注册资本的部分条款进行修订，具体情况如下：

■

公司将按上述内容相应修改《公司章程》。除上述条款外，无其他修改。提请股东大会授权公司经营管理层办理有关公司注册资本变更、《公司章程》修订等相应事宜的工商变更登记。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2018-024

浙江鼎力机械股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月4日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月4日14 点30 分

召开地点：浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月4日

至2018年5月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

公司独立董事将在2017年年度股东大会上述职。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2018年4月11日召开的公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议提交，董事会决议公告与监事会决议公告于2018年4月13日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2018年4月26日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司证券部（浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255 号）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：梁金、汪婷

电话：0572-8681698 传真：0572-8681623

邮箱：dingli@cndingli.com

3、联系地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号证券部

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2018年4月13日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江鼎力机械股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月4日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2018-025

浙江鼎力机械股份有限公司关于举行2017年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2018年4月25日15:30—16:30

●会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日披露了《2017年年度报告》,详情请查阅公司2018年4月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的全文或摘要。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络方式召开“2017年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间：2018年4月25日15:30—16:30

2.会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

3.会议召开方式：网络平台在线交流

三、参加人员

出席本次网上业绩说明会的有：公司董事长兼总经理许树根先生，董事会秘书梁金女士，财务总监王美华女士。

四、投资者参加方式

投资者可以在 2018年4月25日下午 15:30-16:30 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com),注册登录后在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：梁金、汪婷

电 话：0572-8681698

传 真：0572-8681623

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2018-026

浙江鼎力机械股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2018年5月4日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

1、活动时间：2018年5月4日下午 13:00—14:00

2、活动地点：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号公司会议室

3、召开方式：现场召开

4、公司拟参与人员：公司董事长兼总经理许树根先生、董事会秘书梁金女士、财务负责人王美华女士。

届时将针对公司的经营情况、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

5、预约方式：请有意参与本次活动的投资者于2018年4月27日前与公司证券部联系预约，并提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系电话：0572-8681698 传真：0572-8681623

邮箱：dingli@cndingli.com

6、注意事项

（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、 股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件， 公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

（2）承诺事项：公司将按照上海证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

（3）为提高沟通效率，请投资者预先通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出关心的问题，公司相关负责人将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2018年4月13日