重庆再升科技股份有限公司
第三届董事会第十三次
会议决议公告
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2018-032
重庆再升科技股份有限公司
第三届董事会第十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年4月12日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂先生召集，本次会议通知于2018年4月8日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事8人（发出有效表决票8张），实到8人（收到有效表决票8张）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向全资子公司苏州悠远环境科技有限公司提供借款的议案》
为满足公司全资子公司苏州悠远环境科技有限公司（以下简称“苏州悠远”）扩大生产经营活动的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟用自有资金向苏州悠远提供人民币1,685万元借款，借款期限自2018年04月12日起至2018年06月30日止，借款利率采用变动利息形式，随国家利率变化，依照国家银行同期贷款基准利率计算，还款时间为2018年06月30日，本金和利息一并还清。双方于2018年4月12日签订了《借款合同》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
2018年 4月13 日
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2018-033
重庆再升科技股份有限公司
第三届监事会第十次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议 通知于2018年4月8日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于2018年4月12日上午10：00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席阮伟先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向全资子公司苏州悠远环境科技有限公司提供借款的议案》。
为满足公司全资子公司苏州悠远环境科技有限公司（以下简称“苏州悠远”）扩大生产经营活动的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟用自有资金向苏州悠远提供人民币1,685万元借款，借款期限自2018年04月12日起至2018年06月30日止，借款利率采用变动利息形式，随国家利率变化，依照国家银行同期贷款基准利率计算，还款时间为2018年06月30日，本金和利息一并还清。双方于2018年4月12日签订了《借款合同》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
监 事 会
2018年4月13日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2018-034
重庆再升科技股份有限公司
2018年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区两港大道197号1幢再升科技五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，董事易伟先生因工作原因未出席本次会议，董事翟福强先生因工作原因未出席本次会议，独立董事江积海先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书谢佳女士出席了会议；公司除董事外的高管秦大江先生、周凌娅女士、于阳明先生、杨金明先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信及在授信额度内提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于补选公司第三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案2获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2018年3月27日公告的《再升科技关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-029））及于2018年4月3日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所
律师：吴羽祥、沈琪
2、 律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
重庆再升科技股份有限公司
2018年4月13日
