金花企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临2018-015

金花企业（集团）股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金花企业（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2018年4月2日以传真、电子邮件方式发出，会议于2018年4月11日在公司会议室召开，应到董事7人，实到7人，会议由秦川董事主持，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：

一、通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

《2017年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站，《2017年年度报告全文》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

二、通过《2017年度董事会工作报告(草案)》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

三、通过《公司2017年度财务决算报告（草案）》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

四、通过《公司2017年度利润分配预案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

经瑞华会计师事务所审计，2017年度母公司实现净利润为51,950,037.51元，提取10%的法定公积金5,195,003.75元，本年度实际可供股东分配的利润为46,755,033.76元，加上年初未分配利润447,646,580.43元，扣除本年分配2016年度现金股利9,158,876.16元， 2017年度末可供股东分配的利润为485,242,738.03元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司2017年度经营业绩，制定公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年年末总股本305,295,872股加上2016年非公开发行股票新增股份67,974,413股后的总股本373,270,285股为基数，每10 股派发现金0.3元（含税），共计拟派发现金红11,198,108.55元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润20.95 %。本年度不实施资本公积金转增股本方案。

独立董事意见：公司2017年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

五、通过《关于公司2017年度往来款项核销的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

经对公司账面往来款项进行清查核对，拟对以前年度遗留无法支付或无法收回且账期已超过10年的部分款项予以核销，具体如下：

应付款项金额合计6,636,367.41元，其中：应付账款5,343,539.62元，预收账款231,843.78元，其他应付款1,060,984.01元，以上款项基本确定已无法支付，申请对此部分应付款项进行账务处理，计入当期营业外收入。

预付账款金额合计146,398.64元，基本确定已无法收回，申请对此部分应付款项进行账务处理，计入当期营业外支出。

六、、通过《公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

《2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）

七、通过《公司章程修正案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

《公司章程修正案公告》详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）

八、通过《2017年度总经理业务报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

九、通过《支付2017年度财务及内部控制审计机构费用的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

同意支付给瑞华会计师事务所2017年度财务审计费用53万元，内控审计费用22万元，两项费用共计75万元。

十、通过《公司2018年度投资者关系管理计划》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

《2018年度投资者关系管理计划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）

十一、通过《关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）

十二、通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

《关于会计政策变更的公告》详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）

十三、审议《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的公告》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）

十四、决定2017年度股东大会召开时间及议题

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）

上述第一、二、三、四、七、十一项之决议尚须提请股东大会审议批准。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2018-016

金花企业（集团）股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金花企业（集团）股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2018年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2018年4月11日在公司会议室召开。应出席监事3人,实际出席3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：

一、《2017年度监事会工作报告》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、《公司2017年年度报告及摘要》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、《监事会对董事会编制的2017年年度报告审核意见》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订））、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定等有关规定和要求，对董事会编制的2017年年度报告进行了认真严格的审核，意见如下：

1、2017年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2017年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司2017年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、《关于会计政策变更的审核意见》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

金花企业（集团）股份有限公司监事会

2018年4月13日

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2018-017

金花企业(集团)股份有限公司

关于运用暂时闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第七会议审议通过了《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及投资并保证资金安全性的情况下，使用总额不超过3亿元的自有资金购买金融机构理财产品，具体如下：

一、购买银行理财的基本情况

1、 投资的理财产品必须符合以下要求：

(1) 产品类型：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的货币基金等收益率随市场价格波动的理财产品以及已上市交易的证券；银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的短期融资券、优质客户信贷资产类理财产品、票据类理财产品等投资人不可在到期日前提前赎回的理财产品；信托公司发行的投资人可申请提前终止或转让收益权的信托计划。

(2) 认购理财产品资金金额：不超过人民币3亿元；

(3) 资金来源：自有闲置资金；

2、决议有效期

在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

3、实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层按照《公司资金理财管理办法》的规定具体实施，在上述额度内，资金可以滚动使用。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

理财产品受宏观经济及金融市场的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险防范措施

对于金融产品的选择，原则选择保本类、风险可控类理财产品，股票、基金、金融债券等较高风险金融产品的投资严格实行总额控制。

公司财务管理部相关人员按照《资金理财管理办法》将及时分析跟踪金融机构理财产品信息，评估可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，并按期向资金理财工作小组提交监管报告与风险预案。

每年期末，财务管理部对上年度资金理财情况进行总结分析，提出资金理财年度总结报告，提交公司资金理财工作小组审阅。

三、履行的审议、审批程序

2018年4月11日召开的第八届董事会第七会议审议通过《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的的议案》，同意公司在保证日常经营用周转所需资金的前提下，将不超过人民币3亿元存量自有闲置资金购买金融机构理财产品。

四、最近十二个月内使用闲置自有资金购买的银行理财产品情况

截止2017年12月31日，2017年公司累计购买理财产品42笔，委托理财累计发生金额22,089.19万元；已收回理财本金19,480.00万元。（详见公司2017年年度报告）

五、备查文件

第八届董事会第七次会议决议

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2018-018

金花企业（集团）股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月4日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月4日 13点30 分

召开地点：陕西省西安市科技四路202号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月4日

至2018年5月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过；具体内容详见2018年4月13日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述全部议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。

2、 特别决议议案：6

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行登记。

（二）登记时间：2018年4月26日至2018年5月23日9:00—17:00

（三）登记地点：陕西省西安市科技四路202号公司董事会办公室

六、 其他事项

（一）公司联系方式：

地址：陕西省西安市高新技术开发区科技四路202号

联系人：张云波

邮 编：710065

电 话：029-88336635

传 真：029-81778626

（二）股东出席会议，费用自理。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2018年4月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

金花企业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月4日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2018-019

金花企业(集团)股份有限公司

关于公司章程修正案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金花企业（集团）股份有限公司于2018年4月11日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《章程修正案》，具体如下：

■

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2018-020

金花企业(集团)股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金花企业（集团）股份有限公司于2018年4月11日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案》，具体如下：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是公司2009至2017年度财务审计机构及2015-2017年度的内部控制审计机构。

董事会审计委员会通过决议并提交董事会，提议续聘瑞华会计师事务所作为公司2018年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构。

董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所为公司2018年度提供财务及内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计费用。

独立董事意见：同意聘请瑞华会计师事务所为公司2018年度提供财务及内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计费用。

上述议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2018-021

金花企业(集团)股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公司会计政策变更对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因及内容

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则第 42 号—持有待售的 非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。

2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则和通知的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2、变更审议程序

2018年4月11日，公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第五次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表同意意见（具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二、本次会计政策变更对公司的影响

按照上述会计准则规定，公司对会计政策进行了相应变更。上述会计准则的执行，对公司财务状况和经营数据不构成重大影响，具体情况如下：

1、执行最新修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》：

根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，本公司采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。

本会计政策变更对公司2017年度财务报表不产生影响。

2、执行最新修订的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》

本公司自2017年6月12日起执行新政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。

本会计政策变更对公司2017年度财务报表不产生影响。

3、执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》：

新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、 生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016年度比较财务报表已重新表述。公司2017年度合并财务报表损益项目的影响为增加“资产处置收益”-34,392.76元，减少“营业外支出”34,392.76元；对2017年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“资产处置收益”-34,392.76元，减少“营业外支出”34,392.76 元。

三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

独立董事认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议；

2、公司第八届监事会会第五次会议决议；

3、独立董事审核相关事项的独立意见。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2018年4月13日