山东新北洋信息技术股份有限公司
关于2018年度日常经营
关联交易预计公告（更正后）
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-013
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于2018年度日常经营
关联交易预计公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及信息披露的有关规定，公司对2018年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、2018年度日常经营关联交易预计情况
公司根据2017年度日常经营关联交易实际发生情况和2018年度经营计划，对2018年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
■
二、上一年度日常关联交易实际发生情况
公司2017年度日常经营关联交易实际发生情况如下：
单位：万元
■
三、关联方介绍及关联关系
（一）关联人基本情况
1、威海北洋电气集团股份有限公司
成立时间：1994年6月30日
住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号
法定代表人：陈福旭
注册资本：9,353.75万元
企业类型：股份有限公司
主营业务：射频识别产品、光纤传感器产品、照明产品的研发、生产和销售，云计算，智慧城市项目建设和运营，物业管理及投资管理业务
关联关系：持有公司13.93%的股份，是公司的控股股东
截至2017年12月31日，总资产50,248.17万元，净资产20,073.24万元；2017年实现营业收入8,582.98万元，净利润-1,922.84万元。（母公司财务数据，数据未经审计）
2、山东华菱电子股份有限公司
成立时间：1995年10月16日
住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号
法定代表人：宋森
注册资本：9,560万元
企业类型：股份有限公司
主营业务：TPH的开发、生产、销售与服务
关联关系：公司董事、总经理宋森先生担任董事长，公司副总经理姜天信先生担任董事的公司
截至2017年12月31日，总资产33,005 万元，净资产27,325万元；2017年实现营业收入35,248万元，净利润 6,582 万元。
3、山东宝岩电气有限公司
成立时间：1994年6月21日
住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号
法定代表人：陈福旭
注册资本：633万美元
企业类型：中外合资经营企业
主营业务：电感线圈等产品的开发、生产、销售与服务
关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司
截至2017年12月31日，总资产5,486.99万元，净资产 5,658.98万元；2017年实现营业收入7,091.8万元，净利润256.76万元。（数据未经审计）
4、山东新康威电子有限公司
成立时间：2004年3月31日
住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号
法定代表人：陈福旭
注册资本：1,500万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：通讯等电子产品的开发、生产、销售与服务；线路板加工业务等
关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司
截至2017年12月31日，总资产4,080.24万元，净资产1,907.7万元；2017年实现营业收入 8,971.62万元，净利润 226.97万元。（数据未经审计）
5、威海星地电子有限公司
成立时间：1996年3月28日
住所：山东威海高技术产业开发区火炬五街34号
法定代表人：陈福旭
注册资本：454万美元
企业类型：中外合资经营企业
主营业务：生产销售各种连接线及激光、喷墨打印机、传真机装置、配套线路板装配等产品
关联关系：公司副董事长陈福旭先生担任董事长的公司
截至2017年12月31日，总资产11,176.21万元，净资产7,808.03万元；2017年实现营业收入12,093.35万元，净利润827.39万元。
6、威海北洋电子信息孵化器有限公司
成立时间：2014年07月02日
住所：山东省威海市高技区怡园街道火炬路169号
法定代表人：范永忠
注册资本：500万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：计算机软件开发与技术服务；科技型中小企业孵化服务等
关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司
截至2017年12月31日，总资产754.15万元，净资产229.94万元；2017年实现营业收入166.91万元，净利润34.59万元。（数据未经审计）
7、威海北洋幸星电子有限公司
成立时间：2004年4月13日
住所：山东省威海市文登经济开发区龙山路125号
法定代表人：毕君盛
注册资本：5,674,360元
企业类型：有限责任公司
主营业务：生产电子产品、连接线；销售本公司产品；备案范围内的货物及技术进出口。
关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司
截至2017年12月31日，总资产 1,636.23万元，净资产1,033.25 万元；2017年实现营业收入4,034.56万元，净利润298.72万元。（数据未经审计）
8、威海北洋光电信息技术股份公司
成立时间：2013年12月19日
住所：威海市高技区火炬路159号-6-六至七层
法定代表人：孙忠周
注册资本：4000万元整
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
主营业务：物联网技术、传感技术、识别技术、大数据分析应用技术、电子信息技术及软硬件产品的研发、制造、设计、销售和技术服务；信息系统集成服务；电子与智能化工程的设计、施工、维护、技术合作、技术咨询；自由成果的转让；以自有资金对实业投资；备案范围内的货物和技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司
截至2017年12月31日，总资产10,178.08万元，净资产 6,046.06 万元；2017年实现营业收入5,174.93万元，净利润 728.56万元。（数据未经审计）
9、南京百年银行设备开发有限公司
成立时间：2005年4月4日
住所：南京市湛江路69号12栋302室
法定代表人：石成
注册资本：1000万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：金融机具的销售和售后服务
关联关系：公司控股子公司其他5%以上股东的控股子公司
截至2017年12月31日，总资产1,001.70万元，净资产764.78万元；2017年实现营业收入1,890.45万元，净利润102.10万元。（数据未经审计）
10、威海新北洋正棋机器人股份有限公司
成立时间：2014年12月18日
住所：山东省威海市环翠区张村镇昆仑路126-7号
法定代表人：荣波
注册资本：5000万元
企业类型：股份有限公司
主营业务：电机及驱动器、控制器、汽车电子产品、光机电一体化设备、机器人与自动化装备、电子产品及配件的技术开发、咨询、转让及生产销售；光机电一体化设备、自动化系统工程软硬件组装。
关联关系：公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生担任董事长，公司副总经理姜天信先生担任董事，公司董事、总经理宋森先生担任监事会主席的公司。
截止2017年12月31日，总资产4,026.78万元，净资产3,645.33万元；2017年实现营业收入1,065.97万元，净利润-560.58万元。
11、上海澳林格电子科技有限公司
成立时间：2005年4月27日
住所：上海市松江区叶榭镇温州经济城车亭公路1166号
法定代表人：祁师洁
注册资本：500万元
企业类型：有限责任公司（国内合资）
主营业务：电子产品、仪器仪表领域内技术开发、技术咨询、技术服务，电子产品、仪表仪器、办公用品批发零售。（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）
关联关系：公司控股子公司其他5%以上股东的控股子公司
截至2017年12月31日，总资产586.46万元，净资产525.36万元；2017年实现营业收入300.89万元，净利润3.39万元。
12、北京华信创银科技有限公司
成立日期：2007年6月13日
住所：北京市顺义区李桥镇南河村河东街10号
法定代表人：田华颖
注册资本：5000万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
主营业务：金融机构现金管理系统、自助设备、防伪、鉴伪等金融机具的研发、生产、销售及服务
关联关系：公司控股子公司其他5%以上股东
截至2017年12月31日，总资产7,214.84万元，净资产6,920.66万元；2017年实现营业收入4,811.19万元，净利润1,401.42万元。（数据未经审计）
13、厦门市益融机电设备有限公司
成立时间：2005年5月13日
住所：福建省厦门市思明区厦禾路光明大厦西塔22H单元
法定代表人：夏云珍
注册资本：1001万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：零售机电产品，机电设备安装、维修
关联关系：公司控股子公司其他5%以上股东的控股子公司
截至2017年12月31日，总资产2,328,44万元，净资产304.53万元；2017年实现营业收入2,245.29万元，净利润19.26万元。（数据未经审计）
14、山东通达金融租赁有限公司
成立时间：2016年6月6日
住所：山东省济南市历下区奥体金融中心D栋17楼
法定代表人：赛志毅
注册资本：壹拾亿元整
企业类型：有限责任公司
主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务
关联关系：公司董事、总经理宋森先生担任董事的公司
截至2017年12月31日，总资产1,003,412.99万元，净资产110,740.91万元；2017年实现营业收入24,810.69万元，净利润10,233.60万元。
15、威海市人民政府国有资产监督管理委员会
成立时间：2005年3月
住所：山东省威海市新威路11号
法定代表人：李峰
关联关系：公司的实际控制人
（二）履约能力分析
上述各关联方是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，公司向其采购原材料和接受劳务的质量、供货及时性等均符合公司要求，公司向其销售商品和提供服务的回款时间也能够按照合同等相关条款的约定按时履行。
综合各关联方最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。
四、关联交易定价政策及定价依据
公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。
六、内部决策程序
1、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2018年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事依法回避表决，独立董事就上述关联交易出具独立意见。
2、公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于2018年度日常经营关联交易预计的议案》，关联监事依法回避表决。公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
3、上述关联交易尚需2017年度股东大会批准。
七、独立董事意见
在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。我们认为：公司与关联方预计的2018年度日常关联交易均系日常生产经营所必需，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。日常关联交易协议均按照“公平自愿、互利互惠”的原则制定，对公司的独立性不会造成损害和影响，公司主要业务不会因上述日常关联交易的实施而对关联人形成依赖或被其控制。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议
2、第五届监事会第十九次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议部分议案的独立意见
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2018年4月12日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-022
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2018年4月10日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼六楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于2018年5月3日召开公司2017年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间
现场会议时间：2018年5月3日14:00；
网络投票时间：2018年5月2日至5月3日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年5月3日9:30至11:30，13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月2日15:00 至2018年5月3日15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年4月25日
7、出席对象：
（1）截至2018年4月25日15：00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室
二、会议审议事项：
1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配方案
5、2017年度内部控制自我评价报告
6、关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、公司2017年年度报告及摘要
8、关于2018年度日常经营关联交易预计的议案
8.1公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.2公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.3公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易
8.4公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.5公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.6公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易
8.7公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.8公司与威海北洋光电信息技术股份公司之间的日常经营关联交易
8.9公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
8.10 公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.11公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.12公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.13公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易
8.14公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易
8.15公司与威海市国有资产监督管理委员会之间的日常经营关联交易
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于制定《未来三年（2018年－2020年）股东回报规划》的议案
11、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
11.1选举丛强滋先生为公司第六届董事会非独立董事
11.2选举陈福旭先生为公司第六届董事会非独立董事
11.3选举曲斌先生为公司第六届董事会非独立董事
11.4选举宋森先生为公司第六届董事会非独立董事
11.5选举荣波先生为公司第六届董事会非独立董事
12、关于选举第六届董事会独立董事的议案
12.1选举宋文山先生为公司第六届董事会独立董事
12.2选举李军先生为公司第六届董事会独立董事
12.3选举曲国霞女士为公司第六届董事会独立董事
12.4选举姜爱丽女士为公司第六届董事会独立董事
13、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
13.1选举王涛先生为公司第六届监事会股东代表监事
13.2选举刘俊娣女士为公司第六届监事会股东代表监事
13.3选举徐晓东先生为公司第六届监事会股东代表监事
13.4选举拾以胜先生为公司第六届监事会股东代表监事
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
股东大会选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
本次股东大会审议的议案4、9、10、11、12涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
议案10为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。
议案11、12、13将采用累积投票方式表决。
本公司独立董事汪东升先生、孟红女士、宋文山先生、黄海波女士将在本次股东大会上作2017年度工作述职报告。
三、提案编码
表一：2017年年度股东大会提案编码表
■
四、会议登记办法：
1、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2018年5月2日（8：00－11：00，14：00－16：00）（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室。
4、会议联系方式：
联 系 人：荣 波
联系电话：0631－5675777
传 真：0631－5680499
电子邮箱：snbc@newbeiyang.com
地 址：山东省威海市环翠区昆仑路126号
邮 编：264203
5、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件：
1、第五届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2018年4月12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码： 362376，投票简称：“北洋投票”。
2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2018年5月2日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年5月3日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2017年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。
■
委托人姓名或名称（签章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
受托人（签名）： 委托日期：2018年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-024
山东新北洋信息技术股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2018年度日常经营关联交易预计公告》（公告编号：2018-013）和《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-022），由于关联交易预计公告中部分披露内容不够详尽，股东大会通知中的提案编码备注和附件二《授权委托书》累积投票格式引用有误，上述公告需要补充和更正。具体情况如下：
关于2018年度日常经营关联交易预计公告:
补充前：
一、2018年度日常经营关联交易预计情况
公司根据2017年度日常经营关联交易实际发生情况和2018年度经营计划，对2018年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
■
补充后：
一、2018年度日常经营关联交易预计情况
公司根据2017年度日常经营关联交易实际发生情况和2018年度经营计划，对2018年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
■
■
二、上一年度日常关联交易实际发生情况
公司2017年度日常经营关联交易实际发生情况如下：
单位：万元
■
注：因本次补充新增一条内容，故后续各序号相应顺延。
除上述补充内容外，其他内容不变，详见刊登于巨潮资讯网的《关于2018年度日常经营关联交易预计公告（更正后）》。
关于召开2017年度股东大会的通知：
1、表一：2017年年度股东大会提案编码表
更正前：
■
■
更正后：
■
■
2、授权委托书
更正前：
■
更正后：
■
除上述补充更正内容外，其他内容不变，详见刊登于巨潮资讯网的《关于召开2017年度股东大会的通知（更正后）》。
对于上述补充更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者见谅。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2018年4月12日
