海欣食品股份有限公司

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-021

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以480760000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事冷冻和常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售，冷冻产品主要包括鱼丸、肉燕、芝士丸、龙虾球、鳕鱼豆腐、蟹膏宝等，常温休闲产品包括蟹柳、鱼豆腐、蟹黄卷、鱼板烧等。

公司的采购模式：公司与供应商签订合同，通过采购订单来进行采购。公司材料采购主要分大宗农产品（鱼糜、肉类、淀粉等）、工业产品（纸箱、包装袋、五金配件、劳保用品等）、初级农副产品（新鲜杂鱼等）等三大类。大宗农产品和工业产品是通过采购合同，公司与公司结算。初级农副产品的采购通过年度计划、订单管理、一对一结算的方式进行。

公司的生产模式：公司以自有全自动或半自动生产设备对各种原辅材料进行加工，并通过速冻、包装、金属探测、冻藏，制成各类冷冻和常温鱼肉制品及肉制品。

公司的销售模式：一种是通过经销商分销到达终端再出售给消费者的经销模式；另一种是公司直接供货给以商超为主的零售终端直接出售给消费者的直营模式。此外，公司2015年起拓展互联网电商销售模式，通过自建品牌旗舰店及投资垂直电商平台等方式开展互联网销售业务，目前在电商渠道的销量逐年提高，并为公司品牌推广发挥了积极作用。

（二）公司所处行业的发展阶段及趋势

目前我国速冻鱼肉制品行业的市场集中程度较低，行业龙头与大量中小企业并存，尚未形成全国性的垄断企业。2012年前后，随着行业新入局者增多以及原有企业不同程度的异地建厂扩张产能，行业短时期内产能释放超过了局部市场需求承载能力，由此导致的传统鱼肉制品行业同质低价竞争激烈，延续至今行业仍处于洗牌阶段。但随着行业不断规范，食品安全标准提高及行业龙头企业积极的品牌推广，具备规模优势、全国性和全渠道市场布局等综合实力强的行业领先企业将获得更多的市场份额，行业竞争格局日渐清晰。

此外，随着人民消费水平的提高、主力消费人群的更迭，消费者对健康、营养、安全以及高品质食材的需求持续攀升。2017年，“消费升级”的提案被列入两会提案，相关调研报告显示，越来越多的人愿意消费品质更好的东西，同时也更加重视品牌所象征的商品特性，以上消费趋势的演变都为高端产品带来新的机遇以及更大的发展空间。

常温休闲鱼肉制品属于肉禽鱼类休闲食品，目前在整个休闲食品行业中所占比例不高，正处于高速发展期。常温休闲鱼肉制品因具有独特的美味口感、低脂肪高蛋白的属性以及较高营养价值，加上其便于携带和能够佐餐的特性，正在被越来越多的消费者所青睐，预计未来市场发展空间巨大。

（三）公司所处的行业地位

目前，鱼肉制品和肉制品行业内企业众多，市场集中程度较低，行业前十所占市场份额较小，没有形成垄断企业。公司作为行业内首家上市企业，产能、产量、销售规模和市场份额位于行业前列。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司坚持立足于海洋大消费品，以开发“深海蛋白”产品为战略定位，引领消费升级。面对成本上涨，竞争激烈的市场环境，公司董事会及经营管理层积极应对，通过调整产品结构和渠道推广策略，制定了“做大体量、创造效益、优化结构”的营销策略，公司呈现销售收入稳步提升，盈利能力改善的良好发展态势。

报告期内，公司实现销售收入9.68亿元，同比上年增长4.69%。其中：

1、鱼极系列产品以长期坚守的高品质，获得高端市场消费者的充分认可，在KA渠道和出口渠道的均实现大幅增长，实现销售收入1.21亿元，同比增长30.32%；

2、海欣品牌的速冻肉制品、速冻鱼肉制品在报告期内实现销售收入7.53亿元，产品销量保持稳步增长，市场份额保持稳定。

3、休闲产品营销报告期内实现销售收入0.86亿元，同比下滑12.22%，流通渠道受市场竞争以及产品生命周期的影响销量有所下滑，KA渠道拓展处于培育期市场费用投入较多但销售增长缓慢。

报告期内，公司综合毛利率提升0.61个百分点，毛利润同比增加1923.79万元，增长比例为6.77%。公司利润总额为-2462.72万元，同比下降218.49%，净利润为-2728.19万元，下降308.71%，利润总额及净利润出现大幅下降，主要是受股权激励管理费用和长期股权投资减值准备计提的影响，此外休闲产品的KA渠道业务拓展相关的人员及市场费用增加较多。

报告期内，公司加大中高端产品研发，新开发产新品共计15项；并对公司原有主力单品如撒尿肉丸、蟹肉棒等进行品质提升；公司产品在引领消费升级方面迈出坚实步伐。

报告期内，公司高度重视品牌塑造，聚焦开展KA鱼极推广战役、KA大海欣推广战役和农贸深海蛋白战役；结合鱼极“今天我主厨”主题活动，全年共开展34608场品牌推广活动。打造形象店374家，KA店中店223家，户外打牌和广告76个，参加大型展会7次。有效提升了“鱼极”和“海欣”的品牌知名度和品牌形象。

报告期内，公司加大营销资源整合力度，提升效率。公司持续推进渠道下沉，新增覆盖72个地级城市。公司已构筑了覆盖全国的渠道通路营销网络，助力市场开发和业务拓展。公司现在全国各重点城市设置7个全资销售子公司，23个办事处，终端网点17,000多个，公司产品进入各大型连锁商超系统，包括沃尔玛、永辉、大润发、家乐福、麦德龙等著名连锁超市， 7-11、万家、快客等社区便利店以及张亮、杨国福、中石化等特通客户。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）和《企业会计准则第16号——政府补助（财会【2017】15号）》的要求，公司对相关会计政策进行了变更，该事项经公司于2017年8月4日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过，详情请见公司于2017年8月5日发布的《关于会计政策变更的公告》（2017-046）.

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-018

海欣食品股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知，于2018年3月31日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

2、会议召开时间：2018年4月11日上午10:00

3、会议召开方式：现场会议

4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司会议室。

5、本次会议应出席董事7人，实际出席会议7人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。

7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2017年度总经理工作报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案相关内容详见《2017年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事胡继荣、张伙星、肖阳、刘微芳、吴丹分别提交了《2017年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2017年度股东大会上述职。

《海欣食品股份有限公司2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

《海欣食品股份有限公司2017年年度报告》详见巨潮资讯网。

《海欣食品股份有限公司2017年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议通过《2017年度利润分配预案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公2017年度归属于上市公司股东的净利润为-27,281,941.24元，母公司净利润为-34,763,205.25元。以2017年度母公司实现的净利润-34,763,205.25元，加上上年未分配利润173,084,835.81元，截至2017年12月31日，母公司可供分配利润为138,321,630.56元，母公司资本公积金为231,627,756.33元。经公司董事长滕用庄先生提议，拟进行如下利润分配预案：

鉴于公司2017年度母公司以及合并报表净利润均为负数，公司2017年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本预案，尚需提交2017年度股东大会大会审议。

六、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构，聘期一年。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

八、审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，具体表决结果如下：

1、公司总经理滕用严先生2017年度薪酬发放方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。

2、公司财务总监郑顺辉先生2017年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、公司副总经理兼董事会秘书林天山先生2017年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、公司总经理滕用严先生2018年度薪酬考核方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。

5、公司财务总监郑顺辉先生2018年度薪酬考核方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、公司副总经理兼董事会秘书叶泉青先生2018年度薪酬考核方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

《海欣食品股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

《海欣食品股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十一、审议通过《2017年度社会责任报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

《海欣食品股份有限公司2017年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。

十二、审议通过《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

《海欣食品股份有限公司未来三年股东回报规划》详见巨潮资讯网。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十三、审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

《海欣食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

《海欣食品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-019

海欣食品股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知，于2018年3月31日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。

2、会议召开时间：2018年4月11日上午11:00

3、会议召开方式：现场会议

4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司会议室。

5、本次会议应出席监事3人，实际出席会议3人。公司全体高级管理人员列席了会议。

6、会议由公司监事会主席陈为味先生召集和主持。

7、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案需提交年度股东大会审议。

《海欣食品股份有限公司2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

2、审议通过《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案需提交年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司2017年度财务决算报告客观公正地反映了公司2017年度财务状况和经营成果，2018年度财务预算报告的各项指标合理、科学。

3、审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案需提交年度股东大会审议。

经核查，监事会认为公司董事编制和审议《2017年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、审议通过《2017年度利润分配预案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交年度股东大会审议。

经核查，监事会认为公司本次提出的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。本次利润分配方案，符合广大投资者的利益，有利于公司长远发展。我们同意公司提出的2017年度利润分配预案。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交年度股东大会审议。

经核查，监事会认为：本着股东利益最大化的原则，在确保不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金不超过3亿元用于现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求。因此，监事会同意公司使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

6、审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司2017年度高级管理人员的薪酬实际发放情况与公司公开披露的薪酬考核方案一致。公司2018年度高级管理人员薪酬考核方案是结合公司的实际经营情况和行业竞争状况制定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，我们同意公司高级管理人员2017年度薪酬发放方案以及2018年度薪酬考核方案。

7、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交年度股东大会审议。

经审查，监事会认为公司2017年严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金存放与使用进行管理，募集资金的使用符合募投项目的需要，不存在违规使用募集资金的行为。

8、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交年度股东大会审议。

经核查，监事会认为，公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展；公司内部审计部门负责人由董事会聘任，公司内部控制组织机构完整，内审人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2017年，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司2017年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

9、审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交年度股东大会审议。

经核查，监事会认为：公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》是结合公司实际情况制定的，有利于完善公司薪酬管理制度，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会批准，程序合法、合规。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2018年4月13日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品公告编号：2018-022

海欣食品股份有限公司关于使用

闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”或“公司”）于2018年4月11日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，董事会和监事会同意公司（含下属子公司，下同）使用不超过30,000万元（人民币，币种下同）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体情况如下：

一、 闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、 购买理财产品的品种

为控制风险，公司所购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

2、 现金管理的额度

公司拟使用不超过 30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。

3、投资期限

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

4、资金来源

本次拟用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经营活动。

5、具体实施方式

提请董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

6、投资风险及风险控制措施

（1）投资风险

公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）风险控制措施

① 以上额度内资金只能购买不超过十二个月的低风险理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。

② 公司财务部将及时与银行核对账户往来和余额，进行实时监控，确保上述资金的安全。

③ 公司财务总监和财务部其他人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

④ 公司审计部负责对公司拟用于购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目 进行全面检查，并向审计委员会报告。

⑤ 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

经公司于2017年3月23日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用不超过30,800万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，使用不超过8,200万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2017年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。截至2018年3月22日，公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为0万元，用于现金管理的自有资金余额为2.13亿元。

经公司于2018年3月22日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用不超过3亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2018年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。截至本公告发布日，公司根据前述决议用于现金管理的自有资金余额为0.55亿元。

三、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

经核查，我们认为：公司拟使用不超过30,000万元闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司将使用不超过30,000万元闲置自有资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同意将本议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司拟使用不超过30,000万元闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司将使用不超过30,000万元闲置自有资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品公告编号：2018-023

海欣食品股份有限公司未来三年

股东回报规划（2018-2020年）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保护投资者的合法权益，完善和健全公司分红决策和监督机制，进一步明确公司对投资者的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，根据中国证监会下发的[2013]43号文件《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，结合《公司章程》等相关文件规定，特制订《海欣食品股份有限公司未来三年分红规划（2018-2020年）》，具体内容如下：

一、本规划制定的原则

公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司未来三年（2018-2020年度）将坚持以现金分红为主的基本原则，同时兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，制定本规划。

二、公司制定本规划考虑的因素

本规划在综合分析公司经营发展实际、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。

三、公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划

1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司在具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式，未来三年（2018-2020年）每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定，并由股东大会审议决定；且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

3、在符合现金分红条件情况下，未来三年（2018-2020年）公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

4、未来三年（2018-2020年）年公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

四、股东回报规划的制定和相关决策机制

1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司预计经营状况及资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，以确定该时段的股东回报规划。

2、股东回报规划由董事会制定，独立董事应当对回报规划发表独立意见。相关议案经董事会审议后提交股东大会审议通过。

五、调整既定三年回报规划的决策程序

因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定；有关议案由董事会制定，独立董事应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议通过。

海欣食品股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品公告编号：2018-024

海欣食品股份有限公司关于召开

2017年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议决议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2017年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议作出了召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合有《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议的召开时间为：2018年5月4日下午14:30

（2）网络投票时间：2018年5月3日至2018年5月4日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月4日9:30—11:30、13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月3日15:00—2018年5月4日15:00的任意时间

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年4月25日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会审议事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，审议事项合法、完备。

2、提交本次会议审议和表决的议案如下：

（1）2017年度董事会工作报告；

（2）2017年度监事会工作报告；

（3）2017年度财务决算和2018年度财务预算报告；

（4）2017年年度报告及其摘要；

（5）2017年度利润分配预案；

（6）关于续聘公司2018年度审计机构的议案；

（7）关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

（8）公司2017年度募集资金存放与使用的专项报告；

（9）2017年度内部控制自我评价报告；

（10）未来三年股东回报规划（2018-2020年）；

（11）董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度。

上述议案5为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

以上议案5、6、7、8、9、10、11需对中小投资者的表决单独计票。

3、上述议案的具体内容，已于2018年4月13日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

4、本次会议除审议上述议案外，还将听取公司独立董事提交的《2017年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

1、登记时间：2018 年5月3日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30。

2、登记地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室

3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。

（3）股东可以信函（信封上须注明“2017 年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2018年 5月3日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（5）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作详见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议预计为半天

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理

3、会务联系方式如下：

联系地址：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室

邮政编码：350008

联系人：叶泉青、张颖娟

联系电话：0591-88202235

联系传真：0591-88202231

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

海欣食品股份有限公司董事会

2018年4月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362702

2、投票简称：海欣投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

对本次股东大会审议的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

（3）对同一议案的投票，以第一次有效投票为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间2018年5月3日下午3：00，结束时间为2018年5月4日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

海欣食品股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托先生/女士（即受托人）代表本人（或本单位）出席海欣食品股份有限公司2017年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东对需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

■

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准。如果委托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

委托人单位名称或姓名（签名或盖章）：

（注：如委托人为法人或其他经济组织的，委托人须加盖公章）

委托人法定代表人（签名或盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号或统一社会信用代码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品公告编号：2018-025

海欣食品股份有限公司关于召开

2017年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月17日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理滕用严先生、副总经理兼董事会秘书叶泉青先生、财务总监郑顺辉先生、独立董事刘微芳女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品公告编号：2018-026

海欣食品股份有限公司

关于股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东、实际控制人之一的滕用雄先生通知，滕用雄先生质押在广发证券股份有限公司的股份办理了解除质押手续，现将具体情况公告如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份解除质押的基本情况

■

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，滕用雄先生及其一致行动人所持有公司股份情况、累计质押情况如下：

■

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限公司《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2018年4月13日