展鹏科技股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：603488 公司简称：展鹏科技

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2017年12月31日总股本208,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务与主要产品

公司主要从事电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件的研发、生产与销售。公司是国内拥有自主变频控制核心技术并较早应用于电梯门系统的企业，经过多年的发展，公司已形成包括电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件在内的多元化电梯配套产品体系，产品广泛应用于载客电梯、载货电梯、特种电梯等各类垂直电梯制造领域。公司主要产品如下：1、电梯门系统电梯门系统具体包括电梯门机和层门装置。电梯门系统产品示意图2、电梯一体化控制系统公司电梯一体化控制系统产品主要包括电梯一体化控制器以及与之配套的内呼板、外呼板和指令板等产品。电梯一体化控制系统产品示意图3、电梯轿厢及门系统配套部件公司电梯轿厢及门系统配套部件包括轿厢、层门板、门套、地坎、光幕等产品。

（二）公司经营模式

1、采购模式

物料部制定采购计划并安排实施。为了确保采购质量和供应的稳定性，公司建立了《采购管理标准》、《供方管理制度》，对供应商的选择、评审和持续评估均有严格的要求和管理。物料部会同技术部门、质量管理部门共同执行合格供应商的开发、评价和管理等工作。同时，除《采购协议》外，公司和合格供应商签署《质量技术协议》，以保证原材料供货的质量。公司在《货币资金管理标准》中明确了不同采购金额的审批权限。公司每笔采购订单均需由物料部采购专员制定、审核后提交物料部经理审核通过方能执行；金额较大的采购订单还需视金额大小交由分管副总经理、总经理审核。

2、生产模式

由于公司产品种类较多，属于非标准件产品，主要根据客户的订单组织生产，实行“以销定产”的生产模式。

3、销售模式

公司主要产品电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件均为非标产品，一般根据客户的订单组织生产。公司作为专业的电梯部件制造商，采用直销模式进行销售，与电梯整机厂商建立了长期稳定的合作关系，并建立了面向终端客户的销售服务网络体系，能够在售前技术支持和售后服务方面更快速响应客户需求。电梯整机制造厂商一般对电梯关键部件提供商的技术实力和服务水准具有较高要求。公司坚持技术和服务并重的营销拓展策略，目前，公司已在全国主要省份配备了区域销售经理，并在上海、沈阳、天津、杭州、湖州、佛山、重庆、西安、泉州、武汉等重点市场设立了10个营销服务网点，相应负责各区域的市场开拓、客户挖掘和品牌推广等活动。

公司现有营销网点分布情况:

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注：公司总部无锡负责江苏和山东区域市场。

（三）行业情况

公司主要产品为电气技术和机械技术结合的产品，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为电气机械和器材制造业（C38），根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“电气机械和器材制造业（C38）”中的“其他未列明电气机械及器材制造（C3899）”。公司上游行业主要为板材、钣金冲压件、机加工件、导轨、电机、电子元器件、滚轮、橡塑材料、标准件、包装材料等制造业。上游行业属于成熟制造行业，市场竞争充分。本行业所需的原材料市场供应充足，渠道畅通。从材料价格来看，钣金冲压件、机加工件和板材的主要原材料为钢材，地坎主要材料为铝材，电机主要材料为铜材，因此上述材料采购价格分别与钢材、铝材、铜材价格走势直接相关。公司下游行业主要为电梯整机制造行业。下游行业的电梯产量增减会导致对本行业产品需求的波动。从中长期来看，随着我国城镇化、工业化进程的不断持续，电梯行业总体呈稳定增长的态势，并推动电梯部件行业的市场需求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年实现营业收入279,203,455.70元，比去年同期下降了0.89%；实现归属于上市公司股东的净利润71,186,386.55元，比去年同期降低了1.88%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

重要的会计政策变更

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号 ），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号 ），修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号 )，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

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重要会计估计变更

本期无重要的会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

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证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-012

展鹏科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2018年4月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年4月2日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持，本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事奚方先生、丁煜先生、蒋月军先生、万如平先生、胡晓麒先生和蔡永民先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

《展鹏科技2017年度董事会工作报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

《展鹏科技董事会审计委员会2017年度履职情况报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》

《展鹏科技2017年度独立董事述职报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2018年度财务预算方案》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

表决结果为：

（1）分项议案一：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事金培荣回避本次表决；

（2）分项议案二：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事奚方回避本次表决；

（3）分项议案三：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事丁煜回避本次表决；

（4）分项议案四：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事常呈建回避本次表决；

（5）分项议案五：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事杨一农回避本次表决；

（6）分项议案六：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事蒋月军回避本次表决；

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果为：

（1）分项议案一：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事金培荣回避本次表决；

（2）分项议案二：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事常呈建回避本次表决；

（3）分项议案三：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事杨一农回避本次表决；

（4）分项议案四：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于企业会计政策变更的公告》（公告编号：2018-016）。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过《公司2017年年度审计报告》

《展鹏科技2017年年度审计报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2017年年度报告》及《展鹏科技2017年年度报告摘要》。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

16、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

17、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

公司同意于2018年5月4日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼会议室召开2017年年度股东大会。

会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-019），会议资料详见该公告附件。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-013

展鹏科技股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

主要内容：公司拟以2017年12月31日总股本20,800.0000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。

审议流程：公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议已审议通过上述利润分配预案，该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属上市公司股东的净利润71,186,386.55元，截至2017年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为197,690,049.28元。

考虑到对股东的投资回报以及公司的经营发展，公司2017年度利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本20,800.0000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）,共计分配利润4,160.00万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

二、董事会会议召开和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议于2018年4月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年4月2日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持，本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事奚方先生、丁煜先生、蒋月军先生、胡晓麒先生、万如平先生和蔡永民先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、独立董事意见

公司2017 年度利润分配预案，是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，因此独立董事同意《公司2017年度利润分配方案》并同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序。公司2017年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-014

展鹏科技股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]587号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值1.00元人民币，发行价格为每股7.67元，募集资金总额为人民币398,840,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币36,468,347.92元后，本次募集资金净额为人民币362,371,652.08元。上述资金于2017年5月10日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众会字[2017]第4742号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。

二、前次募集资金进行现金管理的情况

公司于2017年6月2日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于2017年6月19日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，公告编号 2017-010。

公司严格按照股东大会的授权额度对暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的相关进展公告。

截至2018年3月31日，公司已累计使用募集资金111,596,895.44元（包含置换金额），尚未使用的募集资金余额为263,988,811.20元（包含利息收入）。

三、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况

（一）募集资金使用和暂时闲置的原因

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

（二）闲置募集资金的安排

公司拟使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，该25,000万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（三）实施方式

公司董事会授权公司董事长自股东大会审议通过闲置的募集资金进行现金管理之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层负责组织实施和管理，财务部负责具体操作事宜。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

（四）信息披露

公司在每次购买理财产品后，将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

（五）关联关系说明

公司将确保与理财产品发行主体不存在关联关系。

四、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

3、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：在保障资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。我们同意《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会同意《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

八、保荐机构意见

保荐机构认为：截至本核查意见出具日，本次公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-015

展鹏科技股份有限公司

关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。公司为更好地发挥资金效益,进一步利用闲置的自有资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，公司拟以不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

一、使用闲置的自有资金购买理财产品的基本情况

（一）闲置自有资金的安排

公司于2018年4月12日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。公司拟以不超过人民币30,000万元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限从本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。

（二）实施方式

公司董事会授权公司董事长自股东大会审议通过使用闲置的自有资金购买理财产品之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层负责组织实施和管理，财务部负责具体操作事宜。

（三）信息披露

公司在每次购买理财产品后，将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

（四）关联关系说明

公司将确保与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-016

展鹏科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

本次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司净损益产生影响。

一、会计政策变更概述

2017年4月28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5 月28日起施行。

2017年5月10日，财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。

2017 年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

公司于2018年4月12日召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更事项。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号 ），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15号），修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益7,093,820.36元，不再计入营业外收入。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017 年度及以后期间的财务报表。

（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。列示持续经营净利润上年金额72,550,881.24 元；列示终止经营净利润上年金额 0.00 元。列示持续经营净利润本年金额71,186,386.55元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。上年营业外收入减少0.00元，营业外支出减少22,039.60元，重分类至资产处置收益。本年营业外收入减少 0.00 元，营业外支出减少 7,962.27 元，重分类至资产处置收益。

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产、净资产均无影响。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依据财政部颁布的相关文件对公司会计政策进行相应变更，并对涉及的相关会计科目进行调整。变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司合并财务报表的资产总额、负债总额、股东权益以及归属于股东净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们作为公司独立董事，同意公司实施本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据政部颁布的相关文件进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此监事会同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-017

展鹏科技股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，展鹏科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2017年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]587号），核准本公司向社会公开发行不超过52,000,000股人民币普通股股票。截至2017年5月10日止，公司向社会公开发行52,000,000股人民币普通股股票，每股面值1.00元，溢价发行，发行价格为每股7.67元。募集资金总额为人民币398,840,000.00元，扣除发行费用人民币36,468,347.92元后，实际募集资金净额为人民币362,371,652.08元，该募集资金已于2017年5月10日存入本公司开立的人民币募集资金账户。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2017）第4742号《验资报告》予以验证。

截至2017年12月31日，本公司累计使用募集资金112,236,318.67元。募集资金具体使用情况（金额单位：人民币元）：

■

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，本公司制定了《展鹏科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

本公司于2017年5月10日与中国农业银行股份有限公司无锡湖滨支行、中信银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行和宁波银行股份有限公司无锡分行（以下合称“募集资金专户存储银行”）及兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了《展鹏科技股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。公司对募集资金实行专款专用，截至2017年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截至2017年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

1． 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

具体情况请参见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

2．募投项目先期投入及置换情况。

为顺利推进募集资金投资项目，在募集资金到账前，本公司已使用自筹资金对五万套电梯门系统产品建设项目、电梯一体化控制系统项目和技术研发中心升级项目进行了预先投入，截至2017年6月30日预先投入的金额为分别为人民币7,481,910.00元、37,950.00元和85,000.00元，合计人民币7,604,860.00元。

本公司于2017年7月27日召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,604,860.00元。上述预先投入金额经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《展鹏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字[2017]第 5587号）。同时,兴业证券同意本公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具了《兴业证券股份有限公司关于展鹏科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

4．募集资金使用的其他情况。

本公司于2017年6月2日召开了第二届董事会议第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的议案。本公司拟使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该25,000万元额度可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。2017年6月19日，本公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》与《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于展鹏科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，同意本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2017年12月31日，本公司累计使用闲置募集资金购买理财产品563,000,000.00元，理财产品到期累计转回募集资金户548,000,000.00元，期末购买理财产品占用募集资金15,000,000.00元，理财产品收益累计为4,977,052.69元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日,本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用合法、有效，且及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为，展鹏科技2017年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定要求。对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

展鹏科技股份有限公司董事会

2018年4月12日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：受房地产市场调控的环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，公司综合考虑现阶段电梯配件市场需求减弱，以及随之带来的产能过剩风险，为更好地把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，拟将“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯一体化控制系统项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”及“营销服务网络升级项目”的建设完成期限延长至2019年6月。公司于2018年4月12日召开的董事会会议已经审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将该议案提交股东大会审议。

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-018

展鹏科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]587号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值1.00元人民币，发行价格为每股7.67元，募集资金总额为人民币398,840,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币36,468,347.92元后，本次募集资金净额为人民币362,371,652.08元。上述资金于2017年5月10日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）审验，并出具众会字[2017]第4742号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目:

单位：万元

■

截至2017年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

■

三、部分募投项目延期情况

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况及市场实际环境情况，拟将“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯一体化控制系统项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”及“营销服务网络升级项目”的建设完成期限由2018年6月延长至2019年6月。

四、部分募投项目延期原因

以上拟延长建设完成期限的募投项目 “五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯一体化控制系统项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”及“营销服务网络升级项目”是公司2015年根据当时市场环境及公司发展需求制定，制定时间较早，且依据当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素做出的，以期扩大产能匹配当时的市场环境及满足当时的市场拓展规划需要，项目的制定具有一定的时效性。

2012年至2016年国内电梯整梯产量情况如下：

单位：万台

■

从上表可以看出，公司在2015年制定募投项目时，当时的电梯行业增长率还维持在一个较高的水平，但从2015年起，增长率逐年以较大的幅度下滑。由于公司首次公开发行股票募集资金到位时间晚于预期，2015年以来，受房地产市场调控的环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，公司综合考虑了市场发展、公司现有产能和经营状况，对部分募投项目重新进行了分析和论证。

公司近三年主要产品销售情况如下：

单位：台

■

近三年，公司主要产品销量总体呈逐年小幅下降的趋势，产量也随之下降，电梯门系统（门机与层门装置总称“门系统”）作为电梯的重要部件，其产销情况也反映了电梯市场行情的变化。

公司综合考虑现阶段电梯配件市场需求减弱，以及随之带来的产能过剩风险，为更好地把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，经审慎研究论证后对项目进度规划进行了优化调整，介于市场需求变化较大且公司难以预测未来的投资收益，拟将“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯一体化控制系统项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”及“营销服务网络升级项目”的建设完成期限由2018年6月延长至2019年6月。

五、部分募投项目延期对公司的影响

公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据不断变化的外部市场环境结合自身实际情况做出的谨慎决定，调整仅导致项目时间延期，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更，不会导致募投项目变更，不会对项目已实施部分造成实质性的影响。因此，本次对部分募集资金投资项目建设年限的延长不会对公司产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司部分募投项目延期是根据不断变化的外部市场环境结合公司自身实际情况做出的谨慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关法律法规的规定。我们同意《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据不断变化的外部市场环境结合自身实际情况做出的谨慎决定，调整仅导致项目时间延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。因此监事会同意监事会同意《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

八、保荐机构意见

保荐机构认为：截至本核查意见出具日，本次公司拟将部分募集资金投资项目进行延期事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。

公司本次拟将部分募集资金投资项目进行延期事项是根据不断变化的外部市场环境结合自身实际情况做出的谨慎决定，调整仅导致项目时间延期，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更，不会导致募投项目变更，不会对项目已实施部分造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-019

展鹏科技股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年5月4日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月4日 13点00 分

召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月4日

至2018年5月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取《公司2017年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2018年 4 月 13日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记，电话方式登记恕不受理。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼四楼406室

电话：0510-81003285 传真：0510-81003281

联系人：李智吉

（三）登记时间

2018年5月2日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00时）

六、 其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东交通、食宿等一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2018年4月13日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

展鹏科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月4日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-020

展鹏科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2018年4月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年4月2日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席张美成先生召集和主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事丁世平先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

《展鹏科技2017年度监事会工作报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2018年度财务预算方案》

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于企业会计政策变更的公告》（公告编号：2018-016）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过《公司2017年年度审计报告》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2017年年度审计报告》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2017年年度报告》及《展鹏科技2017年年度报告摘要》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

特此公告

展鹏科技股份有限公司监事会

2018年4月12日