岳阳兴长石化股份有限公司
关于召开第五十三次(2017年度)股东大会的提示性公告

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-017

岳阳兴长石化股份有限公司

关于召开第五十三次(2017年度)股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十四届董事会第十二次会议决定于2018年4月19日(星期四)召开公司第五十三次(2017年度)股东大会，公司已于2018年3月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)刊登《关于召开第五十三次(2017年度)股东大会的通知》(公告编号：2018-015)，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现将本次股东大会有关事项再次提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

⑴现场会议召开时间：2018年4月19日(星期四)15:00(下午3:00)

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月19日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月18日15:00至2018年4月19日15:00期间的任意时间。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

5、股权登记日：2018年4月12日(星期四)

6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

7、出席对象：

⑴股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会；股东本人不能出席的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

⑵公司董事、监事及高级管理人员。

⑶本公司依法聘请的见证律师。

⑷董事会邀请的其他人员。

8、本次股东大会会议召开的合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1、审议《董事会工作报告》(具体内容详见2018年3月27日公司披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的《董事会工作报告》)

2、审议《监事会工作报告》(具体内容详见2018年3月27日公司披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的《监事会工作报告》)

3、审议《2017 年度财务决算报告》(主要内容参见2018年3月27日公司披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的《2017年年度报告》中的财务报告)

4、审议《2017年度报告正文》(具体内容详见2018年3月27日公司披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的《2017年年度报告》)

5、审议《2017年度利润分配预案》(具体内容详见2018年3月27日公司披露的《第十四届董事会第十二次会议决议公告》〈公告编号：2018-008〉)

6、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》(具体内容详见2018年3月27日公司披露的《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2018-011)中“一、与第一大股东关联方的日常关联交易”以及《第十四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2018-008)第六项“关于2017年度关联交易执行情况及2018年关联交易金额预计的议案”中“1、与第一大股东关联方2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计”，提请股东大会分别批准2018年度采购原辅材料预计金额165703万元、采购燃料和动力预计金额5150万元、销售化工产品关联交易合计预计金额93960万元。)

该议案在表决时，关联股东应予以回避。

7、审议《关于支付 2017年度审计报酬和聘请 2018年度审计机构的报告》(具体内容详见2018年3月27日公司披露的《第十四届董事会第十二次会议决议公告》〈公告编号：2018-008〉)

8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》(具体内容详见2018年3月27日公司披露的《第十四届董事会第十二次会议决议公告》〈公告编号：2018-008〉)

9、审议《关于计提资产减值准备的议案》(具体内容详见2018年1月30日公司披露的《关于计提资产减值准备的公告》〈公告编号：2018-004〉)

上述议案均由股东大会以普通决议通过。

除上述审议事项外，会议还将听取2017年度公司独立董事述职报告。

三、提案编码

■

四、参加现场会议登记方法

1、请出席会议的股东于2018年4月19日上午9:00—11:00、下午1:00--2:30办理出席会议资格登记手续；

2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼)；联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：秦剑夫 彭文峰

3、登记办法：

(1)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书式样

岳阳兴长石化股份有限公司

董事会

二○一八年四月十三日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2018年4月18日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2018年4月19日(现场股东大会结束当日)下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第五十三次(2017年度)股东大会，会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)

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如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2018年4月 日

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-018

岳阳兴长石化股份有限公司

关于公司第一大股东股东权利

授权的公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司近日收到中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司(以下称“长岭资产分公司”)转来的公司第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司于2018年4月8日签发的《授权委托书》(石化资产综合授［2018］4号)，现将有关内容公告如下：

授 权 人：中国石化集团资产经营管理有限公司

被授权人：中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司

授权事项：

1、代表授权人享有和行使在岳阳兴长石化股份有限公司的股东权利，履行股东义务。

2、授权王妙云作为股东授权代理人，出席岳阳兴长石化股份有限公司股东会，并行使表决权。

该项授权是基于长岭资产分公司负责人变化而对原石化资产综合授［2013］16号《授权委托书》(详见2013年11月7日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深交所网站www.szse.cn的《关于公司第一大股东股东权利授权的公告》公告编号：2013—026号)的调整。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二○一八年四月十二日