张家界旅游集团股份有限公司
关于公司董事兼总裁辞职的公告

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-015

张家界旅游集团股份有限公司

关于公司董事兼总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总裁罗选国先生的书面辞职报告，罗选国先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务，同时一并辞去九届董事会战略委员会委员、风险控制委员会委员职务及在公司子公司担任的其他职务。辞职后，罗选国先生将不再担任公司及子公司任何职务。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，罗选国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，公司接受罗选国先生的辞职申请，其辞职报告自送达董事会之日起生效。在新任总裁聘任前，公司日常经营工作由董事长赵文胜先生临时主持，不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司董事会将会尽快按照法定程序，提名、选举公司董事、聘任总裁。

公司及董事会向罗选国先生在公司任职期间勤勉尽责为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2018年4月12日