浙江双环传动机械股份有限公司
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-029
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司坚持“浙江制造，中国工匠，世界品质”，在三十多年的发展历程中，始终专精于传动部件的深耕细作，形成涵盖乘用车、商用车、非道路机械、电动工具等多个领域门类齐全的产品结构。自上市以来，公司依托技术积累，涉足机器人核心部件减速器的研制，有望打破国外垄断实现进口替代。当前，公司正围绕产业同心圆发展战略，积极谋求更广领域的市场发展空间，努力将公司打造成为“精密传动领域的领导者”。
公司契合手动变向自动变转型的契机，快速抢占市场制高点；新能源车相关核心部件布局有序推进，已形成批量供应；工程机械与商用车领域呈爆发性增长。嘉兴双环快速量产，无论建设还是达产都创造了双环发展历史上的新速度，做到当年基建、当年投产、次年盈利；重庆神箭基本度过并后整合阶段，基础设施建设改造基本完毕，生产经营步入正轨；RV减速器项目产业化实现质的突破，与国内外多个著名机器人公司展开合作，产品顺利进入量产阶段。
公司所属行业的发展状况参见2017年年度报告“第四节 管理层讨论与分析”章节。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，联合信用评级有限公司于2017年6月14日出具了《浙江双环传动机械股份有限公司2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，主体长期信用评级等级为AA，评级展望为“稳定”，可转换公司债券信用等级为AA，具体内容详见2017年12月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，公司紧紧抓住国内自动变速器快速启动的机会窗口，努力抢滩工程机械和商用车业务迅猛增长的市场份额，通过内部管理深度挖潜，较大程度地抵消了钢材涨价所带来的不利影响，较为圆满地完成了全年设定的各项业绩指标。报告期内，公司实现销售收入26.39亿元，比上年同期增长51.43%；归属于上市公司股东的净利润2.43亿元，比上年同期增长30.61%，经济效益实现了新提升、呈现了新亮点、谱写了新篇章。
1、落地实施地产销，地域布局稳推进。
公司“十二五”期间就明确了“配套属地化”的地产销经营策略，随着为配套上汽变在桐乡设立嘉兴子公司的落地，公司正式跨出了地产销经营的坚实一步，随后根据公司“十三五”战略，公司正积极寻求在国内外复制这一发展模式。2017年公司完成了对重庆神箭的战略收购，在试水参与国企混合所有制改革的同时，将发展触角延伸入中国齿轮制造密集地——重庆，并建立起在我国西南部市场属地化配套的根据地。公司正在与山东盛瑞共商新设合资意向，开启华北地产销模式。浙江事业部玉环制造基地2017年开启全新升级模式，双环产业园破土动工并部分交付使用，全面拉开建设世界级齿轮专业制造工厂大幕。
2、把握产业新机遇，客户产品双优化。
2017年，公司牢牢把握国内自动变速器市场迅猛激增、新能源汽车高速发展，以及在“中国制造2025”助推下的工业机器人行业高速增长等契机，加速技术与产能布局并抢占市场“桥头堡”，顺势而为推进公司产品结构升级与客户结构优化。公司乘用车自动变速器产品销售份额进一步提升；新能源汽车配套产品虽然基数小，但增长迅速；RV减速器增长潜力巨大，应用领域广阔；其他业务稳中求进，保持细分市场领先地位。同时，公司积极对接国内外高端客户，培育重点客户，调整客户结构，提高客户占比集中度。目前，集团拥有包括福特、博格华纳、上汽变、卡特比勒、比亚迪等亿级客户。为保证项目建设和业务拓展资金需求，公司于2017年底顺利完成可转债发行，募集资金10亿已到位。
3、研发工作显成效，RV实现产业化。
公司实现多项新产品研发和工艺改良，RV设计优化取得显著成效，产品性能达到领先水平，产品系列进一步完善。艰难困苦，玉汝于成，RV 减速机荣获中国机器人产业联盟“金手指奖·2017年最具成长性奖”。为深入开拓市场，公司携RV亮相多个国际级展览会，并获客户一致好评，正加紧拓展国外业务市场。公司技术中心试验技术服务能力进一步提升，并顺利通过国家CNAS现场评审。机械研究院携手兰光创新打造SIMES智能制造系统，助力推进双环智能制造，目前已经上线联调，成果初显。
4、筑巢引凤聚精英，强基固本育梯队。
人才是公司竞争之本、转型之要、动力之源。截止2017年，公司引进一批国千人才、省千人才、博士等高端人才，并吸引数十位生产制造、项目管理、企业管理、信息化领域专业人才加盟，充实公司研发和管理团队。为后续引进更多优秀人才，公司积极占领人才高地。公司组织的高级经营管理研修班、事业部、子公司关键岗位继任人培养班，以及班组长技能提升培训班等各类培训顺利开展。为适应公司快速发展和国际化需求，打造以工程师队伍为核心的人才梯队，公司制定了本硕生五年培养计划，并国内多所高校建立产学研合作关系。此外，为巩固公司人才梯队建设，持续创新激励机制，公司实施了第二期股权激励，优化绩效考核体系，激发员工内在动力，构筑双环基业长青。
5、精神文明助聚力，文化活动燃激情。
公司一向秉持精神文明和物质文明两手都要抓，两手都要硬的辩证观，不断深化企业文化建设，打造企业竞争“软实力”。2017年，在“一季一主题”企业文化建设工作的统一策划和组织下，通过举办“身边的双环”主题摄影大赛、羽毛球友谊赛、齿轮创意大赛、“双环杯”知识赛等一系列企业文化活动的开展，以及《双环志》首版正式发表，极大地调动了全体员工的积极性、创造性和主动性，营造出心齐、气顺、劲足的企业氛围。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1.本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入526,550.80元,调减2016年度营业外支出1,509,755.53元，调增资产处置收益-983,204.73元。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
[注]：截至2017年12月31日，尚未实际出资。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
浙江双环传动机械股份有限公司
法定代表人： 吴长鸿
2018年4月11日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-027
浙江双环传动机械股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知已于2018年4月2日以电话、邮件、书面等方式发出，会议于2018年4月11日在杭州公司总部召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持，会议以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年度董事会工作报告》详见2018年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告须提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年度财务决算报告》详见2018年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本报告须提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2017年度公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2018〕2068号）审定：2017年度实现归属于上市公司股东的净利润242,601,119.44元，2017年度母公司净利润165,665,460.03元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以2017年度母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金16,566,546.00元。截止2017年12月31日，提取法定盈余公积金后 2017年末公司未分配利润为964,400,454.83元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。
本预案须提交公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施。
5、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2017年年度报告全文及摘要详见2018年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，年度报告摘要同时刊登于2018年4月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年4月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见详见2018年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见及保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见详见2018年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于2018年度向银行申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于2018年度向银行申请银行授信额度的公告》详见2018年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于2018年度为子公司提供融资担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于2018年度为子公司提供融资担保的公告》详见2018年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项的独立意见、保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见详见2018年4月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案关联董事吴长鸿、蒋亦卿、耿帅回避表决。
《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项的独立意见及事前认可、保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见详见2018年4月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
独立董事对此事项发表的独立意见详见2018年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》详见2018年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表的独立意见详见2018年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于制定〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详见2018年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表的独立意见详见2018年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集资金投资项目“工业机器人RV减速器产业化项目”在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2017年12月31日延长至2018年12月31日。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见2018年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见详见2018年4月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况等因素，董事会同意公司将2015年非公开发行股票原募投项目“轨道交通齿轮产业化项目”截至2018年4月10日尚未使用募集资金17,370.66万元变更为用于“DCT自动变速器齿轮三期扩产项目”，该项目投资总额为27,650.36万元，其中拟使用募集资金投资金额17,370.66万元。
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见2018年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见详见2018年4月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详见2018年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见详见2018年4月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《〈公司章程〉修订对照表》详见2018年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》全文详见2018年4月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》全文详见2018年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，述职报告有关内容详见2018年4月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2018年4月11日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-028
浙江双环传动机械股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知已于2018年4月2日以电话、邮件、书面等方式发出，会议于2018年4月11日在公司会议室召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由监事会主席董美珠女士主持，会议以现场方式召开。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本报告须提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本报告须提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2017年度公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2018〕2068号）审定：2017年度实现归属于上市公司股东的净利润242,601,119.44元，2017年度母公司净利润165,665,460.03元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以2017年度母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金16,566,546.00元。截止2017年12月31日，提取法定盈余公积金后 2017年末公司未分配利润为964,400,454.83元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施。
4、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股 份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2017年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，报告期内未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，公司董事会编制的2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况。
6、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，并制定了较为完备的各项内部控制，报告期内内部控制制度执行情况良好。公司董事会编制的内部控制的自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、审议通过了《关于2018年度向银行申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本报告须提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2018年度为子公司提供融资担保的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事李绍光、陈剑峰回避表决。
监事会认为：公司本次日常关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，是公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部的相关规定进行的合理变更和调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
12、审议通过了《关于制定〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，充分考虑公司可持续发展和股东合理回报意愿，保障公司分红政策的持续性和稳定性，符合公司和全体股东利益。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金项目延期。
14、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为，本次变更部分募集资金项目是根据市场环境的变化和公司实际经营情况所做出的合理决策，有利于提高募集资金的利用效率和经济效益，本次变更募集资金投资项目履行了必要的法定程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定。有利于募集资金使用效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
15、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2018年4月11日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-030
浙江双环传动机械股份有限公司
关于2018年度向银行申请银行
授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2018年度向银行申请银行授信额度的议案》，同意公司及子公司根据业务发展需要2018年度向银行申请总额不超过45亿元的银行授信额度。具体内容如下：
一、新增银行授信的背景
公司及子公司2017年的银行授信额度将陆续到期，为保证银行授信的延续性，公司及子公司拟在2018年度向银行申请总额不超过人民币45亿元的银行授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营实际资金需求来确定。
二、本次授信基本情况
2018年度，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币45亿元的银行授信的银行授信额度，具体拟申请授信的明细情况如下：
1、本公司向银行申请不超过人民币18亿元的银行综合授信；
2、全资子公司江苏双环齿轮有限公司向银行申请不超过人民币11.3亿元的银行综合授信；
3、全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司向银行申请不超过人民币10.2亿元的银行综合授信；
4、全资子公司杭州环都贸易有限公司向银行申请不超过人民币1.5亿元的银行综合授信；
5、控股子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司向银行申请不超过人民币4亿元的银行综合授信。
上述授信有效期自2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2018年4月11日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-031
浙江双环传动机械股份有限公司
关于2018年度为子公司
提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2018年度为子公司提供融资担保的议案》。根据2018年度整体生产经营计划和资金需求情况，公司拟为全资子公司及控股子公司向银行融资提供不超过270,000万元额度的银行融资担保，本次担保事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。具体内容如下：
一、担保情况概述
根据全资子公司和控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保其生产经营持续、健康发展，公司拟在2018年为部分子公司提供不超过270,000万元额度的银行融资担保。
1、担保对象和提供的担保额度
■
[注]：经2016年年度股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。
2、其他
上述担保额度的有效期自2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。在有效期内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、江苏双环齿轮有限公司
注册资本：28,888 万元
法人代表：蒋亦卿
成立时间：2005年5月
公司类型：有限责任公司
注册地址：江苏省淮安市淮安区工业新区
经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻造制造、销售：货物进出口、技术进出口。
与公司的关联关系：公司持有100%股权，为本公司全资子公司。
财务状况：截至2017年12月31日止，该公司经审计后的资产总额为1,155,821,554.68元，净资产为408,523,790.75元，2017年度营业收入为616,980,378.05元，净利润为47,276,230.02元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
2、双环传动（嘉兴）精密制造有限公司
注册资本：15,800万元（实收资本15,800万元）
法人代表：吴长鸿
成立时间：2015年11月
公司类型：有限责任公司
注册地址：浙江省桐乡市梧桐街
经营范围：齿轮的工业设计、制造及销售；货物进出口、技术进出口。
与公司的关联关系：公司持有100%股权，为本公司全资子公司。
财务状况：截至2017年12月31日止，该公司经审计后的资产总额为755,146,833.26元，净资产为174,029,743.36元，2017年度营业收入为 219,591,627.64元，2017年度净利润为 18,200,156.56元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
3、杭州环都贸易有限公司
注册资本：800万元
法人代表：李水土
成立时间：2013年05月
公司类型：有限责任公司（法人独资 ）
注册地址：杭州市西湖区三墩镇古墩路702号1201室
经营范围：批发、零售：机械配件，钢材，金属制品，焦炭，矿产品（除专控）。
与公司的关联关系：公司持有100%股权，为本公司全资子公司。
财务状况：截至2017年12月31日止，该公司经审计后的资产总额为 120,422,896.33元，净资产为 21,554,353.48元，2017年度营业收入为 456,532,559.97元，2017年度净利润为 6,460,690.97元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
4、重庆神箭汽车传动件有限责任公司
注册资本：8301.13万元
法人代表：耿帅
成立时间：1999年7月(2017年7月13日改制)
公司类型：有限责任公司
注册地址：重庆市南岸区牡丹路1号
经营范围：开发、制造、销售各种机械的传动件及零部件，货物进出口。
与公司的关联关系：公司持有65%股权，为本公司控股子公司。
财务状况：截至2017年12月31日止，该公司经审计后的资产总额为326,300,274.87元，净资产为118,578,491.00元，2017年度营业收入为97,091,664.62元，2017年度净利润为 -8,371,733.30元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：以正式签署的担保协议为准
3、担保金额：公司为子公司提供不超过人民币270,000.00万元额度的担保（其中，为江苏双环提供不超过113,000.00万元额度的融资担保，为双环嘉兴提供不超过102,000.00万元额度的融资担保，为环都贸易提供不超过15,000.00万元额度的融资担保，为重庆神箭提供不超过40,000.00万元额度的融资担保。），实际为子公司提供的担保金额以正式签署的担保协议为准，且不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年4月11日止，公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额合计75,054.29万元，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的22%，均为公司对全资子公司的担保。除此之外，公司及其控股子公司未发生任何其它对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2018年4月11日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-032
浙江双环传动机械股份有限公司关于
2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营发展需要，公司及子公司预计2018年度将与关联方重庆世玛德智能制造有限公司（以下简称“世玛德”）、浙江双环实业股份有限公司（以下简称“双环实业”）发生关联交易，关联交易金额预计不超过9330万元。
公司于2018年4月11日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴长鸿、蒋亦卿、耿帅对本议案进行了回避表决。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，在股东大会审议本议案时关联股东将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
公司及子公司预计2018年度与关联方的日常关联交易情况如下：
■
注：1、“年初至披露日已发生金额”为以前年度日常关联交易预计额度内签订的合同发生额。（数据未经审计）
2、“上年发生额”统计口径以会计师年度审计确认的关联交易金额为准。
3、因公司及子公司与世玛德签署的设备采购合同需要一定的合同履行期间，其中部分合同可能自签署日起需持续若干年度履行完毕。公司及子公司以前年度日常关联交易预计额度内已签订的合同延续到2018年发生的交易金额，不重复纳入2018年度日常关联交易预计金额内。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
■
注：1、2017年度，公司及子公司根据实际的生产经营需要与世玛德签订一系列采购设备合同，合同金额共计7,705.83万元，未超过2016年度股东大会批准的关联交易额度。上表实际发生额8,207.92万元中含部分以前年度签订的合同延续到报告期内的交易金额。
2、“实际发生额”统计口径以会计师年度审计确认的关联交易金额为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人：重庆世玛德智能制造有限公司
1.基本情况
公司名称：重庆世玛德智能制造有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：重庆市南岸区江溪路6号
法定代表人：张明智
注册资本：10,000万元
经营范围：自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务状况：截止2017年12月31日，公司总资产为6385.37万元，净资产为4548.59万元,2017年度净利润436.53万元。
2、与公司的关联关系
世玛德为公司参股公司，本公司持有其30%股权。本公司董事耿帅先生在世玛德担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析
世玛德经营情况和财务状况正常，具备履约能力。
（二）关联人：浙江双环实业股份有限公司
1.基本情况
公司名称：浙江双环实业股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：浙江省玉环市机电工业园区
法定代表人：叶善群
注册资本：1988万元
经营范围：实业投资；自有房产租赁；阀门、卫生洁具、五金工具的制造；家具、摩托车、金属材料的销售；经营进出口业务。
财务状况：截止2017年12月31日，公司总资产为7604.52万元，净资产为6264.47万元，2017年度净利润3509.62万元。
2、与公司的关联关系
双环实业为公司实际控制人之一陈菊花及其一致行动人叶善群共同控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析
双环实业经营情况和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司与世玛德、双环实业拟进行的采购、销售设备、房屋租赁等关联交易，属于公司及子公司正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，确保关联交易公平合理，付款安排和结算方式将参照公司与其他独立第三方同类业务约定。
公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与世玛德、双环实业的日常关联交易，是依据公司正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。
根据公司业务发展需要，预计在今后生产经营中上述日常关联交易还会持续，但公司业务不会因此对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
（1）独立董事事情认可情况
本次日常关联交易事项属于公司及子公司日常经营所需，属于正常商业交易行为，准守公平、公正、公开原则，不会出现损害公司及非关联股东利益的情形，同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会审议。
（2）独立董事意见
独立董事认为公司预计2018年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖，本次关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司本次关联交易事项，并同意提交2017年年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为公司本次日常关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，是公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
3、保荐机构意见
本保荐机构认为：本次日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和双环传动《公司章程》的规定，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；履行了公司的相关程序，保荐机构同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2018年4月11日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-033
浙江双环传动机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据国家财政部的相关规定，公司将对部分会计政策进行变更。具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更的原因
2017年12月25日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述规定，并对此项会计政策变更采用追溯调整法，对比较报表的列报进行相应调整。
三、本次会计政策变更前采用的会计准则
国家财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
四、本次会计政策变更的内容
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，公司在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中： 非流动资产处置损失”项目。
公司2017年度及以后期间的财务报表将按前述会计准则编制，并对2017年度比较财务报表进行重新表述。
五、本次会计政策变更对公司的影响
公司2017年度利润表中新增“资产处置收益”列报金额-174,412.67元、“营业外收入”减少988,000.72元、“营业外支出”减少1,162,413.39元；比较数据相应进行调整，调减2016年度“营业外收入”526,550.80元、调减“营业外支出”1,509,755.53元、调增“资产处置收益”-983,204.73元。该变更对公司2017年度及2016年度的净损益、总资产、净资产不产生影响。
六、本次变更履行的决策程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2018年4月11日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-034
浙江双环传动机械股份有限公司关于
部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司拟调整2015年非公开发行募集资金投资项目“工业机器人RV减速器产业化项目”的实施进度，将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2018年12月31日。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2825号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向8名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，本次发行由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式定价，发行价为每股人民币24.00元，共计募集资金120,000万元，坐扣承销和保荐费用1,800万元后的募集资金为118,200万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年12月23日汇入本公司募集资金监管账户，扣除其他发行费用后本次募集资金净额为117,936.36万元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2015]537号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
二、募集资金投资项目的资金使用进度情况
截至2017年12月31日，公司2015年非公开发行募集资金使用进度情况如下：
单位：万元
■
三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集资金投资项目“工业机器人RV减速器产业化项目”在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2017年12月31日延长至2018年12月31日。
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
公司在实施“工业机器人RV减速器产业化项目”的过程中，由于公司在大规模投入设备之前，需要根据工艺技术与国外公司联合开发、专项定制适合大批量和专业化生产的专用机床设备，国外公司研发进度延期；并且相关精密设备的采购验收周期较长，部分设备仍在运输及到场验收途中以及基于风险控制需要，公司对相关款项延期支付，也减缓了项目的投入进度。因此，公司根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，对“工业机器人RV减速器产业化项目”达到预定可使用状态的时间进行适当延期。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次部分募集资金投资项目延期调整，是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，仅涉及部分项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。
五、监事会、独立董事及保荐机构意见
（1）监事会意见
2018年4月11日，公司第四届监事会第十八次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金项目延期。
（2）独立董事意见
公司独立董事对第四届董事会第二十八次会议审议的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表独立董事意见：本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次部分募集资金项目延期。
（3）保荐机构核查意见
经审慎核查，保荐机构认为：
1、公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，审批程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
2、公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对双环传动上述部分募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2018年4月11日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-035
浙江双环传动机械股份有限公司关于
变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。经过认真研究、评估和分析，公司拟将2015年非公开发行股票募集资金投资项目的部分实施内容进行调整，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、变更部分募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2825号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向8名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，本次发行由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式定价，发行价为每股人民币24.00元，共计募集资金120,000万元，坐扣承销和保荐费用1,800万元后的募集资金为118,200万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年12月23日汇入本公司募集资金监管账户，扣除其他发行费用后本次募集资金净额为117,936.36万元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2015]537号）。
截至2017年12月31日，公司2015年非公开发行募集资金使用进度情况如下：
单位：万元
■
（二）部分募集资金投资项目变更情况
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况等因素，公司拟将上述非公开发行的原项目“轨道交通齿轮产业化项目”截至2018年4月10日尚未使用募集资金17,370.66万元变更为用于“DCT自动变速器齿轮三期扩产项目”，该项目投资总额为27,650.36万元，其中拟使用募集资金投资金额17,370.66万元。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
“轨道交通齿轮产业化项目”经玉环县发展和改革局备案（文号：玉发改备（2015）41号，备案号：10211505294032554141），项目总投资20,621.00万元，其中建设投资17,251.00万元，铺底流动资金3,370.00万元。项目建设期为2年，建成后2年达产，项目完全达产后将形成年产18,000套轨道交通齿轮的生产能力。本项目总投资的财务内部收益率（税前）为20.51%，项目静态投资回收期（税前，不含建设期）为4.59年。本项目总投资规模为20,621.00万元，计划使用募集资金19,000.00万元，其余部分由公司自筹解决。截至2017年底，本项目累计已投入本次募集资金2,560.60万元，剩余未使用募集资金16,439.40万元（未包含未到期理财产品收益、募集资金专户未结利息及手续费等），占本次非公开发行总募集资金净额的13.94%。
（二）变更部分募投项目的具体原因
近年来，轨道交通核心部件之传动齿轮的供应体系发生调整，公司根据市场情况调整了投资节奏，使得本项目资金投入进度不及预期，未能按原计划完全实施。但公司仍然看好轨道交通行业的发展前景，将根据自身技术优势以及市场拓展进度，持续跟踪轨道交通行业发展变化，积极参与我国轨道交通事业的长远发展。
我国的高铁动车齿轮箱及其零部件供应在较长时期内被国外公司所垄断，为打破长期依赖进口的局面，抢占轨道交通齿轮箱传动部件国产化先机，公司承接了采埃孚的高铁动车传动件研制项目，通过专项研制，攻克了技术难点，送交样品获得铁路总局产品目录确认。为此，公司筹划、论证“轨道交通齿轮产业化项目”并作为2015年非公开发行的募投项目之一。但是，随着近年来轨道交通齿轮箱供应体系发生重大变化，公司通过为采埃孚提供齿轮部件而进入我国高铁体系的路径难以快速切入。
与此同时，乘用车变速箱正迎来手动变向自动变转型的高点时期，一方面，自主品牌自动变速箱异军突起，另一方面，国外高端品牌变速器公司向我国转移设厂处于启动阶段，该趋势有望提速。公司凭借多年与国外优秀变速箱或主机厂合作的优势，在技术、工艺、保障等能力方面在国内占有先机，在本轮转型期获得较大的市场份额。为此，尽管前期通过定向增发和可转债项目，获得投资资金支持，但仍然无法满足客户需求。为及时把握市场机遇和提高募集资金使用效益，基于时间和资金成本的慎重权衡，公司拟调整“轨道交通齿轮产业化项目”的资金使用，将本项目尚未使用的募集资金投向“DCT自动变速器齿轮三期扩产项目”。
三、新募集资金投资项目情况说明
（一）项目概况
“DCT自动变速器齿轮三期扩产项目”总投资规模为27,650.36万元，拟使用募集资金17,370.66万元，其余部分由公司自筹解决。本项目由公司负责实施，项目建设期为2年，建成后2年达产，项目完全达产后将形成年产21万套自动变速器齿轮的生产能力。
（二）项目投资概算
本项目总投资规模为27,650.36万元，其中建设投资22,035.87万元、工程建设其他费用1,106.45万元、基本预备费890.08万元以及铺底流动资金3,617.96万元。具体投资概算如下：
单位：万元
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（三）项目的经济效益分析
本项目总投资的财务内部收益率（税前）为15.57%，项目静态投资回收期（税前，不含建设期）为5.21年，经济效益良好，建设该项目对公司的发展有较好的促进作用。
（四）本次投资项目的可行性
1、国家产业政策为行业发展提供持续支持
2017年4月，国家工信部、国家发改委和国家科技部三部委联合发布《汽车产业中长期发展规划》，进一步肯定汽车产业对于国民经济的重要支柱地位，提出“控总量、优环境、提品质、创品牌、促转型、增效益，推动汽车产业发展由规模速度型向质量效益型转变，实现由汽车大国向汽车强国转变”，“创新整车与零部件企业合作模式，推进全产业链协同发展”，“培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系”。同时，《汽车产业中长期发展规划》提出：“夯实安全可控的汽车零部件基础，大力发展先进制造装备，提升全产业链协同集成能力。依托工业强基工程，集中优势资源优先发展自动变速器、发动机电控系统等核心关键零部件，加快培育零部件平台研发、先进制造和信息化支撑能力。引导零部件企业高端化、集团化、国际化发展，推动自愿性产品认证，鼓励零部件创新型产业集群发展，打造安全可控的零部件配套体系”。“到2020年，形成若干家超过1,000亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。”
国家产业政策为行业发展提供持续支持，也为本次募集资金投资项目的顺利实施提供了产业政策保障。
2、潜力巨大、层次丰富的市场需求是项目实施的基础
近年来，我国乘用车市场的高速发展带动了自动挡乘用车的产销量增长，2013年至2016年，自动挡乘用车产量从631.52万辆增长至1,128.07万辆，年均复合增长21.33%；销量从625.67万辆增长至1,121.13万辆，年均复合增长21.46%。我国自动挡乘用车的产量和销量占国内乘用车产销量的比例也逐年提高，分别从2013年的34.92%和34.90%，增长至2016年的46.19%和45.99%。与此同时，随着我国汽车行业自主品牌战略的实施，我国自主品牌汽车产销量均得到快速发展。2009年至2017年我国自主品牌乘用车销量由451.98万辆增长至1,087.20万辆，复合增长率11.60%，占乘用车销售总量的43.94%。
《汽车产业中长期发展规划》提出，“随着新型工业化和城镇化加快推进，海外新兴汽车市场的发展，我国汽车产量仍将保持平稳增长，预计2020年将达到3,000万辆左右、2025年将达到3,500万辆左右”；“到2020年，打造若干世界知名汽车品牌，商用车安全性能大幅提高；到2025年，若干中国品牌汽车企业产销量进入世界前十”；“依托工业强基工程，集中优势资源优先发展自动变速器、发动机电控系统等核心关键零部件”。
因此，未来几年我国汽车产量仍将保持平稳增长，潜力巨大、层次丰富的市场需求为本次募集资金投资项目的顺利实施提供了市场保障。
3、公司具备实施募投项目的人员、技术、市场储备
在团队建设方面，公司积极引进国内外顶尖精密机械传动研制企业和研究机构的专家学者，以及具备海归博士背景和多年齿轮传动研制经验的高层次人才。公司现有专业技术人员400余人，其中博士及以上学历7人。公司依托具备国际性、前瞻性的专业技术研发团队，构建了精密传动创新研发平台，为公司多领域、多行业的协同发展和“精密传动的领导者”的产业理想提供技术动力和团队支持。同时，公司构建了完善的TPS管理体系，形成针对公司经营管理实际的双环卓越绩效系统（SPS），使公司制造管理系统处于同行领先地位。此外，公司建立了完善的团队管理体系和有效的绩效激励机制，持续优化人力资源、企业文化的体系和环境，调动员工的工作积极性和主动性，不断激发员工的工作潜能。
在技术积累方面，多年来公司一直专注于机械传动齿轮的研发、设计与制造，在汽车齿轮设计开发、生产制造和质量控制方面积累了丰富的产业化经验，公司在产品性能品质和技术先进性方面已形成业界声誉，自动变速器齿轮和核心零部件也获得了下游知名汽车厂商的技术与质量认可。公司目前已成熟掌握齿轮零部件及传动系统相关核心技术，具备齿轮技术与工艺的研究与应用、齿轮产品制造智能化和其他相关前沿性领域应用研究的能力，在行业内维持了较为显著的技术优势。
在市场拓展方面，多年来公司深耕机械传动产品，以技术实力和良好信誉积累了大量优质客户群，包括国外的博世、采埃孚、利勃海尔、卡特彼勒、菲亚特、康明斯、博格华纳、伊顿、西门子等，以及国内的比亚迪、上汽、玉柴、盛瑞等知名传动设备生产商和车辆生产企业。在自动变速器齿轮及核心零部件领域，公司已取得了上汽变、广汽、一汽、比亚迪和海马的DCT齿轮订单；目前，公司多个自动变速器齿轮新项目均已落户，并获得多家汽车配套厂家样品开发订单。
综上所述，本项目符合国家的产业政策和投资方向，在市场需求等方面进行了充分论证，且公司在技术、人员等方面进行了储备和布局。因此，新募集资金投资项目具备充分的可行性。
（五）项目备案情况
公司正在积极办理本项目的备案及相关手续。
（六）项目风险提示
1、原材料价格波动风险
新项目主要原材料为齿轮加工生产需要的钢材，近几年，我国国内钢材价格波动较大，直接影响公司的采购成本。如果未来钢材价格发生大幅波动，将引起本项目产品生产成本的波动，对本项目的预期收益带来不利影响。
2、市场竞争的风险
目前，随着我国汽车行业的高速发展，国内主要汽车齿轮生产企业纷纷扩大产能导致市场竞争较为激烈；同时，国外著名零部件企业也纷纷在国内投资建厂，进一步加剧了市场竞争。公司在精密传动齿轮的设计开发和生产制造方面积累了丰富的经验，拥有包括国外的博世、采埃孚、菲亚特、德纳、康明斯、卡特彼勒、伊顿、福特汽车、通用汽车、约翰迪尔、博格华纳、麦格纳等，以及国内的上汽、一汽、东风汽车、比亚迪、东安发动机、长城汽车、中国重汽、广西玉柴、奇瑞汽车等众多优质客户群。但如果公司在激烈的市场竞争中不能在设计开发、配套能力等诸方面及时全面地提高产品市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。
3、财务风险
本次项目固定资产投资规模较大，导致固定资产折旧费在项目投产后将大幅增加。如果项目投产后未能实现预期收益，公司收入下降或增长较小，固定资产折旧费增加将对公司的经营业绩带来不利影响。
五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次变更募集资金用途尚需提交股东大会审议。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为，本次变更部分募集资金投资项目，是根据公司整体发展规划、为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况而做出的审慎决定，公司对募投项目进行了充分分析、论证，本次变更募集资金投资项目符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益。本次变更募集资金投资项目履行了必要的法定程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司监事会认为，本次变更部分募集资金项目是根据市场环境的变化和公司实际经营情况所做出的合理决策，有利于提高募集资金的利用效率和经济效益，本次变更募集资金投资项目履行了必要的法定程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定。有利于募集资金使用效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。因此，监事会同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并同意将该等议案提交股东大会审议。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、双环传动本次募投项目变更的事项履行了必要的法律程序，已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，尚需提交股东大会审议通过。本次变更募集资金投资项目履行了必要的法定程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定。
2、双环传动本次募投项目变更的事项具有其合理性及必要性，符合公司的生产经营及未来发展的需要，不存在损害股东利益的情形。
3、保荐机构提请双环传动在新的募投项目实施主体设立完成后，应尽快完成项目的各项审批及备案工作，确保新的募投项目合法、合规并顺利按计划实施。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2018年4月11日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-036
浙江双环传动机械股份有限公司关于
使用银行承兑汇票支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司及子公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。具体情况如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料等采购进度，由设备部、采购部等有关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序，签订相关合同。
2、先期已签订募集资金投资项目的相关设备、材料等采购合同，依据合同规定确认采用银行承兑汇票方式支付的款项。
3、具体办理支付时，由设备部、采购部等有关部门填制内部用款申请，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的内部用款申请以银行承兑汇票支付相关款项，并建立使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目的台账。
4、财务部按月编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请，将本月通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于公司经营活动。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款等，将有利于提高募集资金使用效率，节省财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、保荐机构和保荐代表人的监督
保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司及子公司使用银行承兑汇票支付公司公开发行可转换公司债券募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
2、监事会意见
同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
（一）双环传动使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定；
（二）双环传动使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序；
（三）双环传动制定了相应的操作流程，能够保证交易真实、有效，确保银行票据用于募集资金投资项目，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求。
综上所述，保荐机构对双环传动使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2018年4月11日
证代码券：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-037
浙江双环传动机械股份有限公司关于
召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第四届董事会第二十八次会议，会议决议召开公司2017年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2017年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2018年5月15日下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年5月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年5月7日
7、会议出席对象
（1）截止股权登记日2018年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼
二、会议审议事项
1、审议《2017年度董事会工作报告》；
2、审议《2017年度监事会工作报告》；
3、审议《2017年度财务决算报告》；
4、审议《2017年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于2018年度向银行申请银行授信额度的议案》；
7、审议《关于2018年度为子公司提供融资担保的议案》；
8、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；
10、审议《关于制定〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》；
11、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2018年4月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职，述职报告有关内容详见2018年4月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的第12项议案属于特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议第8项议案时，关联股东需回避表决。公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码：
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四、会议登记事项
1、登记时间：2018年5月10日（上午8:30—11:30、下午13:30—16:30）
2、登记地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办
3、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户 卡、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在2018年5月10日16：30前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办
联系人：叶松、冉冲
电话：0571-81671018
传真：0571-81671020
邮编：310030
2、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理
3、会期半天
4、授权委托书见附件二
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2018年4月11日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362472
2、投票简称：双环投票
3、填报表决意见或选举票数
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：浙江双环传动机械股份有限公司
兹全权委托_______________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2017年年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
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（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
(下转147版)
