中航航空高科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2018-020号
中航航空高科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店四层第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李志强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事张军、王晨阳因公务未出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书刘向兵列席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司第八届董事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《公司第八届监事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《公司2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《公司2017年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于2017年度计提公司内退福利的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于续聘中审众环为公司2018年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《公司2018年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于与航空工业、中航财司签订关联交易框架协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于修订公司章程有关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举董事的议案
■
12、 关于选举独立董事的议案
■
13、 关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的第1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13议案为普通决议议案，需经参加表决的有表决权的股东二分之一以上通过；审议的第10议案为特别决议议案，需经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过；审议的第8、9项议案为关联交易事项，关联股东中航高科技发展有限公司、中国航空制造技术研究院回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入该项议案的有效表决总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、黄娜
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中航航空高科技股份有限公司
2018年4月13日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2018-021号
中航航空高科技股份有限公司
第九届董事会2018年第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2018年第一次会议通知于2018年4月2日以电子邮件或书面方式发出，并于2018年4月12日下午4点在北京艾维克酒店第二会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，公司董事张军、王晨阳因公务均委托董事李志强代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事李志强主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
一、选举李志强为公司第九届董事会董事长；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人选的议案》, 各专业委员会组成人员名单如下：
（一）战略委员会：
主任委员：董事长李志强
委员：独立董事王立平、董事张军
（二）提名委员会：
主任委员：独立董事王立平
委员：独立董事潘立新、董事长李志强
（三）薪酬与考核委员会：
主任委员：独立董事王怀兵
委员：独立董事潘立新、董事长李志强
（四）审计委员会：
主任委员：独立董事潘立新
委员：独立董事王怀兵、董事张军
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、同意聘任张军为公司总经理；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、同意聘任刘向兵、毛继润为公司副总经理；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、同意聘任刘向兵为公司董事会秘书（兼，详见同日披露的2018-023号公告），同意聘任丁凯为公司董事会证券事务代表；
上述部分人员简历详见附件，其他人员简历详见公司于2018年3月17日披露的2018-007公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于调整公司总部机构设置的议案》，详见同日披露的2018-024号公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告 。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2018年4月13日
附：其他人员简历
毛继润先生， 1978年1月生人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任中国航空工业第一集团公司628所人力资源处业务主管、助理工程师、工程师，中国航空工业集团公司基础技术研究院人力资源部主管业务经理、高级业务经理、特级业务经理。现任中航航空高科技股份有限公司综合管理部部长、党委委员。
丁凯先生，1969年4月生人，大学本科学历，经济师。历任南通纵横国际股份有限公司董事长办公室主管、董事会证券事务代表、证券部副部长、部长，南通科技投资集团股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部部长。现任中航航空高科技股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部部长助理。
证券代码：600862 证券简称：中航高科 编号：临2018—022号
中航航空高科技股份有限公司
第九届监事会2018年第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空高科技股份有限公司（简称：公司）第九届监事会2018年第一次会议通知于2018年4月2日以电子邮件或书面方式发出，并于2018年4月12日下午5点在北京艾维克酒店第二会议室召开。应到监事3名,实到监事3名。会议由监事周训文主持。经会议讨论表决，一致同意由周训文先生（简历详见公司于2018年3月17日披露的2018-008号公告）担任公司第九届监事会主席。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司监事会
2018年4月13日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2018－023号
中航航空高科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月12日召开第九届董事会2018年第一次会议。董事会同意聘任刘向兵(简历详见公司于2018年3月17日披露的2018-015号公告)为公司董事会秘书。刘向兵已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格已经上海证券交易所审核通过。
公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表独立意见: 公司聘任高管人员的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定，未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
根据信息披露的有关规定，现将新任董事会秘书的联系方式公告如下：
联系电话：0513-81110558
电子邮箱: liuxb@avicht.cn
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2018 年4月13日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2018－024号
中航航空高科技股份有限公司
关于调整公司总部机构设置的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航航空高科技股份有限公司（简称：公司）第九届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于调整公司总部机构设置的议案》：
同意将公司综合管理部分设为综合管理部和党群纪检部。调整后，公司总部将由四个部门增至五个部门：综合管理部、计划财务部、证券投资部、党群纪检部、园区管理中心。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2018年4月13日
