江苏玉龙钢管股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的提示性公告
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2018-017
江苏玉龙钢管股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）于2018年3月29日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会通知的议案》，并于2018年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-013）。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月19日 14点30 分
召开地点：河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白河喜来登酒店二层碧竹厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月19日
至2018年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2018年3月29日召开的公司第四届董事会第十九次会议、公司第四届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于2018年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
a)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；
b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号
（三）登记时间：2018年4月16日（上午8：00-11：00，下午13：00-16：00）
（四）会议联系人：胡艳丽 殷超
（五）联系电话：0510-83896205 传真：0510-83896205）
六、 其他事项
（一）现场会议联系方式
地址：无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号公司董秘办公室。
邮政编码：214183
电话：0510-83896205
联系人：胡艳丽、殷超
（二）会议会期半天，费用自理。
（三）出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司董事会
2018年4月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏玉龙钢管股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月19日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：玉龙股份 证券代码：601028 编号：2018-018
江苏玉龙钢管股份有限公司
2017年度现金分红说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）于2018年4月12日15:00-16:00通过上证e互动平台召开了“玉龙股份2017年度现金分红说明会”，与投资者进行沟通交流。现将现金分红说明会召开情况公告如下：
一、 本次现金分红说明会召开情况
2018年4月10日公司发布《关于召开2017年度现金分红说明会的预告公告》（公告编号2018-016）。2018年4月12日，公司通过网络互动方式就公司2017年度业绩、利润分配等投资者关注的问题进行解答。
二、 参加人员：
公司参加人员包括：
董事长：程涛
总经理：王美
财务总监：俞波
董事会秘书：胡艳丽
三、 会议主要内容
说明会具体交流内容详见附件。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2018年4月13日
附件：
1、问：请问第一季度业绩态势如何？请勿敷衍回答，谢谢！
答：您好，感谢您的关注。目前公司2018年第一季度报告尚未披露，公司一季报披露时间为2018年4月27日，敬请关注。谢谢！
2、问：公司去年年中公告重大资产重组到现在，进展如何？公司目前的经营状况如何？
答：您好，感谢您的关注。公司于2017年12月12日公告了《玉龙股份关于重大资产出售暨关联交易实施完成的公告》（详见公司在上交所网站发布的编号为2017-066号公告），公司重大资产重组相关的过户手续已办理完毕。公司目前经营情况稳定，具体经营数据详见公司《2017年度报告》内容。
3、问：公司未来的发展战略方向是什么？
答：您好，感谢您的关注。目前，公司将继续坚持稳健经营、防控风险，抓好现有业务的同时着眼未来，通过收购玉汉尧公司，努力培育上市公司新的利润增长点，构建完成钢管业务和新业务并行发展的业务格局，将公司的持续发展能力和综合竞争力提升到新的层面。
4、问：公司主营业务会在2018年发生变化吗？变成石墨烯？
答：您好，感谢您的关注。目前公司将构建完成钢管业务和新业务并行发展的业务格局，将公司的持续发展能力和综合竞争力提升到新的层面。
5、问：公司本次的现金收购是否说明玉龙以后的主营业务就是这个方向？本次收购标的与公司未来长期战略是否有协同效应？
答：您好，感谢您的关注。公司原主营业务持续面临传统业务萎缩向新业务转型的压力，本次收购的标的公司系国内新材料改性锂电正极材料、导电浆料研发、制造领域，本次收购可培育上市公司新的利润增长点，在新能源、新材料方向领域抢占市场先机，力争为公司股东带来良好投资回报，符合本公司发展战略，有利于公司持续发展。
6、问：公司拿闲置资金去理财，是因为公司近期内没有好的投资机会了吗？如果没有更好的投资机会，为什么不分红？
答：您好，感谢您的关注。公司主要是使用暂时闲置的自有资金进行理财，这样能够提高公司的资金使用效率。公司在选择理财产品时，也会选择期限短，流动性强的保本型产品，不会影响公司经营的资金需求。公司2017年度不进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，目前公司正处于战略转型升级重要阶段，新业务的开拓发展需要公司资金支持，考虑到公司未来业务转型对资金的需求，所以公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。
7、问：公司之前公告的现金收购正极材料项目资金来源全部来自于公司自有资金？现金收购支付后对公司现有资产、业务是否存在较大影响？
答：您好，感谢您的关注。公司本次现金收购交易总额约7.9亿元，资金全部来源于公司自有资金。根据公司年报数据，截止2017年12月31日，公司货币资金为19.1亿元，截止目前未发生大额资金支出，上市公司资金充沛。
截止2017年12月31日，上市公司资产规模25.6亿元，负债规模5.4亿，无金融负债。截止目前，公司上述财务结构无重大变化。本次对外投资将减少货币资金7.9亿元，剩余货币资金充足，公司无短期负债，不会影响现有业务的开展。
8、问：2.4亿的存货，比上年增长56%，年报显示的原因是短期产品订单增加相应存货增加所致，请问这些增加的存货，主要是哪些具体的产品种类？
答：您好，感谢您的关注。公司增加的存货主要是原材料。
9、问：公司的应收账款周转率及存货周转率均有大幅提升，主要原因是什么？
答：您好，感谢您的关注。主要原因是受部分子公司股权资产转出影响，另一方面，由于公司积极应对钢铁行业的不利局面，夯实资产加速应收账款回流提升资金效率。
10、问：公司2017年末预付账款有很大幅度增加，主要是包括哪些？
答：您好，感谢您的关注。公司2017年四季度订单增加，因此预付账款是采购原材料发生的预付款。
