宁波合力模具科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603917证券简称：合力科技公告编号：2018-012
宁波合力模具科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2018年4月2日以电子邮件及专人送达的方式向全体董事发出。本次会议于2018年4月12日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长施良才主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司<2017年年度报告>及其摘要》
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司拟以截至2017年12月31日总股本11,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计16,800,000元（含税）。同时，公司拟以总股本11,200万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增完成后，公司总股本由11,200万股增至15,680万股。
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2018-014）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议
（六）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-015）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《确认2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2018-016）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于申请银行综合授信额度的议案》（公告编号：2018-018）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《公司2017年独立董事述职报告》
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2017 年独立董事述职报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事将在2017年年度股东大会上进行述职。
（十二）审议通过《董事会审议委员会2017年年度履职情况报告》
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审议委员会2017年年度履职工作报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》（公告编号：2018-19）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2017 年年度股东大会。具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-20）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2018年4月13日
证券代码：603917证券简称：合力科技公告编号：2018-013
宁波合力模具科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年4月2日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2018年4月12日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席杨位本主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司<2017年年度报告>及其摘要》
公司监事会认为2017年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2017年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2017年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2018-014）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议
（五）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-015）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《确认2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2018-016）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
监事会认为：公司本次拟申请总额不超过人民币贰亿伍仟万元的综合授信额度。，是为了保证公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要。本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请银行授信额度事宜。具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于申请银行综合授信额度的议案》（公告编号：2018-018）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
具体内容详见公司于2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》（公告编号：2018-19）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司监事会
2018年4月13日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2018-014
宁波合力模具科技股份有限公司
2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2017年12月31日总股本11,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计16,800,000元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。同时，公司拟以总股本11,200万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增完成后，公司总股本由11,200万股增至15,680万股。
●公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、2017年度利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润81,764,989.68元，2017年度母公司实现净利润80,184,866.64元。以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金8,018,486.66元后，当年度可分配利润为73,746,503.02元，加上年初未分配利润268,964,286.01元，扣减当年已分配的2016年度现金股利12,600,000.00元，2017年年末实际可供股东分配的利润为330,110,789.03元。
公司拟以截至2017年12月31日总股本11,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计16,800,000元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润313,310,789.03元转入下一年度。同时，公司拟以总股本11,200万股为基数，每10股转增4股。转增完成后，公司总股本由11,200万股增至15,680万股。
本预案尚需提交2017年年度股东大会审议。
二、关于现金分红情况的说明
（一）行业及公司经营情况
公司主要从事汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售。公司坚持以大型、精密、复杂、薄壁压铸模具和热冲压模具等高端轻量化产品为特色的发展方向，积极推进公司产品制造过程的自动化和智能化，致力于成为工艺技术先进、装备配套齐全、产业链条完整、自动化和智能化程度较高，具有较强竞争能力和良好品牌声誉的汽车模具及铝合金部品厂商。
公司目前发展处于成长期，未来公司发展需要持续投入大量建设资金。公司首次公开发行项目“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”尚处于建设期，需要大量资本投入。
（二）留存未分配利润的用途
为保证公司持续稳定发展，公司将留存的未分配利润主要用于发展主营业务，
补充公司生产经营资金，以提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者，符合公司未来发展和股东长远利益。
公司拟定的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案是综合考虑了公司盈利水平和所处行业的特点并结合公司所需建设资金的实际情况制定的，符合证券监管部门的相关规定和《公司章程》及公司实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营及相关项目建设的资金支持，有效降低财务费用支出，有利于为股东获取更大价值，保障公司的稳健发展。
三、关于资本公积转增股本的合理性与可行性
（一）公司近三年经营业绩保持稳步增长
单位：元
■
公司近三年营业收入、净利润、净资产和总资产等财务指标呈现稳步增长态势，经营情况稳定，业绩增长稳健，盈利能力良好。
（二）公司利润分配及资本公积转增股本具备实施基础
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润81,764,989.68元。公司经营情况良好，资本公积较为充足。公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，转增金额未超过公司资本公积总额，满足以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股的实施条件。
（三）实施资本公积转增股本有利于改善股本结构，增强股票流动性
公司现有股本规模偏小，长期来看不利于公司业务的发展。同时从公司股票交易情况看，公司股票交易换手率低，成交不活跃，流动性不佳，股本结构亟待进一步优化。实施资本公积转增股本可以增加公司股票数量，增强公司股票流动性，改善公司股票交易不活跃的现状。
四、已履行的相关决策程序
本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经2018年4月12日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议。
（一）独立董事意见
公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况、经营成果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。
我们认为该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并将本议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。
五、其他说明
公司将会召开2017年度现金分红投资者说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。具体时间另行公告。
六、风险提示
（一）本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的重大风险。
（二）本次资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2018年4月13日
证券代码：603917证券简称：合力科技公告编号：2018-015
宁波合力模具科技股份有限公司
公司续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》。现将相关事项公告如下：
一、审议程序
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有丰富的执业经验，且在2017年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘立信为公司2018年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等。并提请股东大会授权公司管理层与立信商议确定2018年度审计报酬等具体事宜。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
二、独立董事意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，且在2017年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等，续聘期限一年，具体的审计费用由公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商议确定，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2018年4月13日
证券代码：603917证券简称：合力科技公告编号：2018-016
宁波合力模具科技股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。现将相关事项公告如下：
一、审议程序
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司第四届董事会独立董事津贴标准从原来每人每年人民币3.6万元（税前）调整为每人每年人民币4.8万元（税前）。本独立董事津贴标准自2018年1月1日起开始执行。本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
二、独立董事意见
此次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等规定；有助提升独立董事勤勉职责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次调整第四届董事会独立董事薪酬标准，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2018年4月13日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2018-017
宁波合力模具科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
2017年11月3日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1989号文批准，核准公司公开发行人民币普通股（A股）28,000,000.00股。公司向社会公开发行人民币普通股（A股）28,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格14.22元，募集资金总额人民币398,160,000.00元，扣除支付的承销、保荐费用人民币32,116,483.02元（不含增值税进项税）及其他发行费用人民币8,534,456.52元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为357,509,060.46元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA16403号《验资报告》。
（二）募集资金使用及当前余额
单位：人民币元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国银行股份有限公司象山支行、中国工商银行股份有限公司象山支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上述二家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照 《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币109,988,075.33元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017年12月12日，公司2017年第一次临时董事会会议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.6亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。2017年12月29日，公司2017年第二次临时股东大会通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，相关决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。截至2017年12月31日，公司暂未使用闲置资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
本公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
（九）其他说明
本公司在首次公开发行股票招股说明书内曾披露，截至2017年7月末，募投项目已投入自有资金1,298.35万元用于采购设备。上述设备后因本公司项目建设整体规划调整，不再用于募投项目，故截至2017年12月31日，公司不存在募投项目先期投入的情况。上述事项不影响具体募投项目的实施，本公司将继续按照原有计划使用募集资金进行购买设备等投入。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们认为，合力科技2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了宁波合力模具公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，合力科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2017年12月31日，合力科技不存在变更募集资金用途、以闲置募集资金暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对合力科技在2017年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2018年4月13日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波合力模具科技股份有限公司 2017年度
单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603917证券简称：合力科技公告编号：2018-018
宁波合力模具科技股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于农业银行、工商银行、中国银行等）申请总额不超过人民币贰亿伍仟元的综合授信额度。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。
授信业务包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、授信开证、保函、贸易融资等业务。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
本次申请银行综合授信额度在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2018年4月13日
证券代码：603917证券简称：合力科技公告编号：2018-019
宁波合力模具科技股份有限公司
关于拟修改公司章程并办理工商变更登记等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》同意公司拟以截至2017年12月31日总股本11,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计16,800,000元（含税）。同时，公司拟以总股本11,200万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增完成后，公司总股本由11,200万股增至15,680万股。
为提高公司决策效率，董事会同时审议通过了《关于拟修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，对《公司章程》部分条款做相应修改，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。
公司章程具体修改情况如下：
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除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后办理相应工商变更登记手续。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2018年4月13日
证券代码：603917 证券简称：合力科技公告编号：2018-020
宁波合力模具科技股份有限公司
关于召开2017年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月23日14点00 分
召开地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路358号宁波合力模具科技股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月23日
至2018年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年4月12日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，会议决议公告详见2018年4月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上的公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理
登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
3、登记时间：2018年5月22日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00 。
4、登记地点：浙江省象山县工业园区宁波合力模具科技股份有限公司证券部办公室。
5、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年5月22日下午16 点前公司收到传真或信函为准）。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东及代表交通、住宿费用自理。
2、公司地址：浙江象山县工业园区西谷路358号
3、联系人：吴海涛
4、电话：0574-65773106
5、传真：0574-65773106
6、邮箱地址：stock@helimould.com
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2018年4月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
宁波合力模具科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波合力模具科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月23日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
