北京歌华有线电视网络股份有限公司2017年年度报告摘要

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600037 公司简称：歌华有线

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2017年12月31日的总股本1,391,777,884股为基数，按每10 股派发现金红利1.80元（含税）向全体股东分配。2017年度现金红利分配总额为250,520,019.12元。本年度资本公积金不转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要负责北京地区有线广播电视网络的建设开发、经营管理和维护，广播电视节目的收转、传送，广播电视网络信息服务等，属于有线电视行业。

公司奉行以承载首都公共文化服务、满足首都人民群众日益增长的精神文化生活需求、推进首都文化发展繁荣和城市信息化建设为使命的经营理念，不断完善产业结构布局，全力推进和拓展主营业务，不断增强综合竞争实力，加快由单一有线电视传输商向全业务综合服务提供商、由传统媒介向新型媒体转型。公司通过整合北京市有线电视网络，已形成覆盖全市16个区，可承载视频、语音、数据的超大型信息化基础网络。

（二）经营模式

公司依托已经建立的高清交互数字电视新媒体平台，形成了广播电视节目收转传送、网络建设开发经营管理以及有线网络信息服务等主营业务。具体包括以下几个方面：

1、通过向用户提供电视节目、视频点播等基本业务和增值业务，向用户收取基本收视业务收入和增值业务收入；

2、通过规划建设小区有线电视网络和提供有线电视入户服务，取得工程入网建设收入；

3、通过传输节目向电视台或内容提供商提供节目传输服务，取得频道收转收入；

4、 通过广电网络向居民或非居民提供互联网接入服务及其他网络服务，取得数据业务收入；5、通过高清交互平台及其应用，取得广告收入。

（三）行业情况

2017年，传统媒体与新兴媒体加速融合，视频终端及内容服务领域的竞争进一步向超清化、多屏化、移动化和智能化发展，用户群体观看视频的方式日趋多样，网络视听产业发展迅速。有线电视网络面临用户流失、市场份额减少等行业性问题，特别是IPTV、OTT等新兴媒体带来的严峻市场竞争，使得有线网络市场环境由垄断向充分竞争加速转变，行业发展面临诸多困难和挑战。

面对技术革新、市场发展等外部因素带来的竞争压力，有线网络行业进一步加快了双向化、智能化、宽带化建设。全国有线电视网络整合取得积极进展，有线电视互联互通平台示范试点、有线无线融合网试验扎实推进。双向覆盖用户、宽带用户、高清用户、智能终端用户等重要用户指标均有不同程度提升，有线网络在从过去的用户规模增长向用户价值增长转变，以提高单个用户ARPU值为新的行业利润增长点。

2017年，各省市广电网络运营商纷纷加快科技创新、业态创新和服务创新的进程，积极拓展三网融合业务，深入开展“智慧城市”和信息化建设相关工作，充分利用自身的网络优势，打造无线城市、智慧旅游、智慧政务、智慧教育、智慧环保、智慧社区等一系列智慧城市数字化服务应用，切入智能抄表、智慧家居、无线城市、平安城市、智慧金融、智能交通等领域，增加用户的黏性，掌握开展智慧家庭和物联网业务的主动权。

在内容产业链方面，广电网络运营商进一步开放心态，积极以互联网思维搭建多元开放的内容平台，通过与硬件制造商、节目制作商等各方合作，实现市场共享、风险共担、利润分成、共存多赢的经营目标。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年，公司实现营业收入26.98亿元，比2016年增加3,335万元，增幅1.25%；实现归属于母公司所有者的净利润7.61亿元，较上年同期增加3,610万元，增幅4.98%。截至2017年12月31日，公司资产总额为153.27亿元，比上年末增加2.43亿元，增长1.61%；归属于上市公司股东的净资产为127.84亿元，比上年末增加9,385万元，增长0.74%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年，公司根据财政部发布的财会[2017]13号《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》和财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》要求进行会计政策变更，并根据财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式》的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

详见公司关于会计政策变更的公告。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2018－014

北京歌华有线电视网络股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司将于2018年5月10日召开2017年度股东大会

一、董事会会议召开情况

北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第四十次会议通知于2018年4月2日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2018年4月12日上午9：30在公司三层会议室召开，出席会议的董事应到15人，实到14人，公司独立董事彭中天先生因公出差未能出席会议，特书面委托独立董事邓峰先生代为表决。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《2017年度财务决算报告》；

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2017年度董事会报告》；

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2017年年度报告正文及摘要》；

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2017年度利润分配预案》；

公司拟以2017年12月31日的总股本1,391,777,884股为基数，按每10 股派发现金红利1.80元（含税）向全体股东分配。2017年度现金红利分配总额为250,520,019.12元。本年度资本公积金不转增股本。

以上利润分配预案需提请公司2017年度股东大会审议通过。

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的相关议案》；

公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构、内部控制审计机构；支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2017年半年报财务审计费用40万元、年报财务审计费用130万元及2017年度内部控制审计费用70万元。2018年半年报、年报财务审计费用及内部控制审计费用与2017年保持一致。

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容见本公司当日刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

具体内容见本公司当日刊登的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》。

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《2017年度内部控制评价报告》；

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《2017年社会责任报告》；

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《关于2018年日常关联交易的议案》；

公司4位独立董事发表了独立意见。具体内容请详见当日刊登的《2018年日常关联交易的公告》。

鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事郭章鹏先生、卢东涛先生、马健先生、王建先生、陈乐天先生、余维杰先生、石群峰先生、何公明先生、胡志鹏先生、梁彦军先生和独立董事孔炯先生回避本次表决，4位独立董事作为非关联董事参与表决。

议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号]）的要求进行会计政策变更，本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期损益、总资产、净资产均无影响。公司董事会同意公司进行本次会计政策变更。

具体内容见本公司当日刊登的《关于会计政策变更的公告》。

议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

（十四）审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

公司定于2018年5月10日（星期四）下午2：00在本公司三层会议室召开2017年度股东大会，具体内容详见公司召开2017年度股东大会的通知。

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

上述决议的第一、三、四、五、六、七、八项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2018年4月14日

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2018－015

北京歌华有线电视网络股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第二十九次会议于2018年4月12日上午10：00在公司三层会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

监事会推选方丽女士主持。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通过如下决议：

（一）审议通过《2017年年度报告正文及摘要》；

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2017年年度报告提出如下审核意见：

1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况如下：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2017年度财务决算报告》；

议案表决情况如下：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2017年度监事会报告》；

议案表决情况如下：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2017年度利润分配预案》；

议案表决情况如下：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2017年社会责任报告》；

议案表决情况如下：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容请详见当日刊登的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况如下：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容见本公司当日刊登的《关于会计政策变更的公告》。

议案表决情况如下： 3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于提名齐斌先生为公司第五届监事候选人的议案》。

公司监事牛伟旗先生因已达到退休年龄，不再担任公司监事。公司监事会提名齐斌先生为公司第五届监事会监事，任期与第五届监事会一致。

监事候选人简历：

齐斌先生，1980年12月生，本科学历，北京有线全天电视购物有限责任公司法定代表人、执行董事，北京电视台经营管理部副科长。

议案表决情况如下：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述决议的第一、二、三、四、八项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会

2018年4月14日

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2018-016

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月10日14点00分

召开地点：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月10日

至2018年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：公司独立董事将在年度股东大会上宣读《2017年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2018年4月14日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

2、 特别决议议案：5、7

3、 对中小投资者单独计票的议案：5

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。

2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

4、出席会议股东请于2018年5月7日、8日，每日上午9：30－11：30，下午1：30－5：00持有效证件到现场办理登记手续，也可用信函或传真的方式登记。

六、 其他事项

1、会期半天

2、出席会议者交通及住宿自理

3、联系地址：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层歌华有线公司战略

投资部

4、联系电话：010－62364114 62035573 传真：010－62364114 62035573

5、邮政编码：100007

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2018年4月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京歌华有线电视网络股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：       受托人签名：

委托人身份证号：        受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2018－018

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2018年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●不需要提交股东大会审议

●公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2018年4月12日召开的第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于2018年日常关联交易的议案》。其中，11名关联董事回避表决，4名非关联董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见，亦出具了同意该议案的书面意见。公司独立董事认为，公司2018年日常关联交易属于公司正常的业务往来，是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中，定价合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、2017年度日常关联交易的执行情况

经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司预计2017年度与各关联方日常关联交易总金额为16,350万元。经核查和统计，公司2017年度与各方实际发生总金额为10,115万元，差异的主要原因为公司与东方嘉影电视院线传媒股份公司、北京瑞特影音贸易公司及其他关联方的实际发生金额比预计金额有所减少。

2、2018年度日常关联交易预计情况

公司预计2018年与各关联方日常关联交易总金额为14,000万元，其中向关联人提供劳务5,000万元，接受关联人提供的劳务9,000万元。

单位：万元

■

二、关联方情况介绍

单位：万元

■

三、关联交易定价原则

关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则定价。

四、关联交易对公司的影响

本公司与各关联方之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

 2018年4月14日

股票代码：600037 股票简称：歌华有线 公告编号：临2018－019

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司本次根据财政部发布的财会[2017]13号《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》和财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》要求进行会计政策变更，并根据财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式》的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整。

●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

1、财政部于2017年4月28日印发《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2、财政部于2017年5月10日发布《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。

3、财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

公司按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更。

（二）变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

公司于2018年4月12日召开了第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十九次会议，一致审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据上述会计准则的要求对公司会计政策进行变更。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更内容及对公司的影响

1、根据财政部《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理，并要求企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。公司2017年度不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的资产组等情况，此项会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

新增报表项目影响如下：

■

2、根据财政部《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号），与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。影响详见下表：

■

3、根据财政部《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司调整了财务报表列报，公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，主要调整如下：

■

本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期损益、总资产、净资产均无影响。

三、独立董事和监事会的结论性意见

公司独立董事和监事会均同意公司本次会计政策变更，并认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的规定进行相应变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

四、会计师事务所的结论意见

致同会计师事务所认为：本次会计政策变更对公司2017年度净利润、截至2017年12月31日的总资产、净资产均不产生影响。“资产处置收益”科目的追溯调整对2016年度净利润、截至2016年12月31日的总资产、净资产均不产生影响。

五、备查文件

1、本公司第五届董事会第四十次会议决议

2、本公司第五届监事会第二十九次会议决议

3、本公司独立董事关于会议政策变更的独立意见

4、致同会计师事务所关于公司2017年度会计政策变更的专项说明

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

 2018年4月14日

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2018－020

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》的要求，结合本公司实际情况，对原有《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

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本次修订尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

                2018年4月14日

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2018－021

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为完善公司治理制度，切实保护中小投资者权益，公司根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号），对原有《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

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本次修订《股东大会议事规则》需提请公司2017年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

                2018年4月14日