浙江伟星实业发展股份有限公司2017年年度报告摘要

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2018-007

浙江伟星实业发展股份有限公司

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司负责人章卡鹏先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人林娜女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本583,092,637为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务情况

1）服装辅料业务

公司专业从事各类中高档服装辅料产品的研发、生产与销售，主营钮扣、拉链、金属配件等产品，可广泛应用于服装、鞋帽、箱包、家纺、户外及体育用品。公司产品目前主要用于国内外各类中高档品牌服装，系纺织服装行业的配套行业。公司经营采取以单定产的方式，产品通过销售分公司、办事处等分支机构以及一些综合性的贸易公司直接或间接销售给全球的品牌服装厂家和服装加工厂。

2）卫星导航业务

控股子公司北京中捷时代航空科技有限公司（以下简称“中捷时代”）专业从事高端军用卫星导航产品的研发、生产和技术服务，产品包括北斗二代卫星导航系统的导航终端设备以及核心部件（卫星导航接收机、天线、抗干扰处理器等），主要应用于无线通信导航系统、机场防卫卫星定位系统、制导雷达、预警机、无人机、空地导弹、制导炸弹及民用导航等领域。中捷时代通过直销的方式为军方、大型军工企业集团下属企业及科研院所定向承制卫星导航产品。

报告期，公司主要业务及其经营模式均未发生变化。

（2）行业发展状况

1）服装辅料

作为纺织服装的配套产品，服装辅料具有品类丰富、体积小、单价低等特点，为非标准化产品，季节性、时尚性特征明显，主要依托服装企业集群分布，规模企业较少，经营较为分散，集中度偏低，市场竞争激烈。但随着居民生活水平的提高和消费观念的改变，对中高档品牌服装的需求不断加大，产品品质好、品牌美誉度高、规模和研发实力强的服装辅料企业的发展增速较快，市场竞争优势也较为明显。

2）卫星导航

北斗卫星导航系统（“BDS”）是中国自行研制的全球卫星定位与通信系统，应用领域按照使用主体分为军用市场、行业市场和消费市场，其中军用市场和行业市场的专业性最强、进入壁垒最高，而消费市场的市场空间最大、竞争程度也最激烈。

随着北斗二代导航系统的进一步完善，卫星导航业务的市场将迅速增加；目前我国军用航空领域，卫星导航终端产品供应单位在10家左右，因国防建设的需要，国防军工对我国卫星导航业务的需求快速增加，大众化市场和产业化服务迅速形成。

（3）行业地位

1）服装辅料

公司作为国内服装辅料行业的龙头企业，在浙江和深圳建有四大工业基地，现已形成年产钮扣100亿粒、拉链4.80亿米的生产能力，是国内规模最大、品类最齐全的服装辅料企业；现建有中国拉链、钮扣技术研究中心、CNAS实验室、博士后工作站。是中国钮扣专业委员会会长单位，中国五金协会拉链分会副理事长单位，中国上市公司协会监事单位，中国钮扣、拉链行业标准的主要起草单位，主编、参编了10项国家和行业标准。同时，旗下“SAB”品牌在业内享有盛誉，是中国服装辅料的领军品牌，也是全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴。

2）卫星导航

中捷时代一直专注于北斗卫星导航技术在国防领域的应用，形成了以高灵敏度军码快速捕获技术、抗大功率快时变干扰技术、高动态稳定跟踪技术等为核心具有自主知识产权的技术体系。导航产品在灵敏度、定位启动时间、定位精度、授时精度、抗干扰能力等技术方面处于国内领先水平，并在部分高端应用领域属于首家或独家应用。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

注：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的相关规定，2017年基本每股收益按调整后的总股本567,580,387 (435,632,798*1.3+5,031,000*3/12)股计算，2016年、2015年基本每股收益分别按调整后的总股本546,766,922（407,765,288*1.3+3,744,000*11/12+19,131,510*7/12+4,992,000*5/12）股、530,094,874(339,804,407*1.2*1.3)股计算。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

2017年度公司主要经营工作情况如下：

（1）因势调整，持续攻坚，狠抓执行促发展。针对原材料涨价、环保风暴等潜在经营压力，公司以“投入产出”为主线，根据市场和环境变化，适时调整经营策略，外拓增长、内挖效益。同时，深入贯彻落实“三条主线、三个坚持”的攻坚战指导思想，创新营销管理机制，强化职能部门抓手作用，持续攻坚，狠抓各项思路、政策、机制的执行落地。最终成功实现规模与效益双增长，取得良好的经营业绩。

（2）聚焦研发，全面升级，“质”造取得新突破。公司坚持市场导向，深度把握客户需求，聚焦研发，多策并举提升产品品质与竞争力：一是产品升级。在强化基础产品的同时，通过组建跨界开发团队，成立CMF实验室等，有效把握流行趋势，强化新产品开发优势。二是品质升级，公司以“打造单项冠军”为目标，一方面聚焦品质提升，着力破解技术瓶颈；另一方面创新技术研发，全面构建新的技术壁垒，打造高端“质”造。三是标准升级。积极贯彻绿色生产理念，大力改造环保设备设施，不断提升环保水平；同时加强对化工原材料的源头把控，全面提升产品的环保性能。

（3）深耕市场，精准营销，优化服务助开拓。报告期，公司有效利用产销一体化的资源整合优势，以提升服务品质为突破口，强力聚焦重点客户，并积极通过精准开发、专属服务、高层互动、品牌推广等方式全面提升客户满意度和品牌影响力；同时积极拓宽产品链，提升客户采购份额，实现规模增长。

（4）“两化”融合，精益管理，生产“智”造上水平。报告期，公司进一步优化生产流程，加快信息化、自动化融合，全面提升核心保障能力：一是以“智能制造”为目标，持续推进机联网、物联网、智能物流等“+互联网”项目，不断优化工厂与市场的智能协作，通过打造数字化标杆工厂，全面提升管理效率与效益。二是深入贯彻精益生产要求，向管理要效益；并通过成立采购降本领导小组，算细账，降耗费，降本增效。

（5）以军带民、以民促军，卫星导航业务良性快速发展。2017年，随着国防军工对所涉品类采购增加，中捷时代抓住契机，在完成科研任务保障的同时，实现了多型号大批量的生产订货，营收大幅提升。同时，在“以军带民，以民促军，做专军品、做大民品”的思想指导下，军品业务不断提升研发实力，民品业务则有效利用军品的先进技术和管理标准，报告期内民品业务实现较大突破，为军品业务提供了有效的补充。

（6）完善机制、锤炼队伍，促“人才质量”升级。一是因需因势，创新机制。以“质量元年”为契机，推行积分制、质量奖等项目，促进人才提升和政策落地。二是优化人才的“引、培、选”等工作。一方面通过深化校企合作，通过定向招聘、联合培养等方式，源头解决人才来源问题；另一方面聚焦人才质量，通过定向技能培训、素质提升等手段，打造精干团队。三是深化“论功行赏”的激励机制和“能上能下”的用人机制，全面推进干部人事考评和竞聘机制，营造“敢于冒尖、争先恐后、你追我赶”的良性竞争氛围。

（7）首推员工持股计划，促进经营目标的实现。报告期内，公司推出了第一期员工持股计划，惠及330名公司中高层管理和业务骨干。此举有利于公司建立和完善利益共享机制，确保公司、股东和员工利益一致，较好地激发了骨干员工的工作积极性和创造性，有效促进了公司经营目标的实现。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部发布的（财会[2017]13号）《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》、（财会[2017]15号）《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》要求，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，将在资产负债表中单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产、单独列示持有待售的处置组中的负债，并将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江伟星实业发展股份有限公司

法定代表人：章卡鹏

2018年4月12日

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2018-005

浙江伟星实业发展股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第十七次会议的通知于2018年4月2日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2018年4月12日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事十一名，实际亲自出席董事九名，董事蔡礼永先生、独立董事金雪军先生以通讯方式参加表决。会议由公司董事长章卡鹏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务决算方案》。

具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

3、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

公司拟以2017年12月31日总股本583,092,637为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的规定。独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了意见，相关内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。如果该预案经股东大会审议通过，则提请股东大会授权董事会办理注册资本变更、《公司章程》修改以及相关工商变更手续等事宜。

4、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度报告》及摘要。

《公司2017年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登在2018年4月14日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

6、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

独立董事就公司2017年度内部控制情况发表了核查意见，相关内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度社会责任报告》。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展公司2017年度审计工作情况的综合评价及推荐意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的审计机构。

公司独立董事就该事项予以事先认可并发表了审核意见，具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易的议案》。关联董事章卡鹏先生、张三云先生、朱立权先生、朱美春女士、蔡礼永先生和谢瑾琨先生回避表决。

公司独立董事对上述关联交易事项予以了事先认可并发表了意见，具体内容详见公司于2018年4月14日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司日常关联交易预计公告》。

10、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

为了进一步加强对中小投资者合法权益的保护工作，提高公司规范运作水平，公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等有关规定，同时接地方组织部关于深化上市公司党建工作等有关通知，并结合经营管理需要，对公司经营范围进行修改并对《公司章程》相关条款内容进行修订，修订条款对照见附表1。修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

11、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

为保护中小投资者的合法权益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等有关规定，对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订，修订条款对照见附表2。修订后的《公司股东大会议事规则》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

12、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

为了建立更加科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强公司利润分配政策的透明度，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会审议通过了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

独立董事就公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划发表了意见，相关内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

13、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

公司定于2018年5月7日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司2017年度股东大会，通知全文于2018年4月14日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事有关意见；

3、公司独立董事述职报告。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董 事 会

2018年4月14日

附表1：

《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修订条款对照

（修订部分用楷体加黑标示）

■

附表2：

《浙江伟星实业发展股份有限公司股东大会议事规则》修订条款对照

（修订部分用楷体加黑标示）

■■

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2018-006

浙江伟星实业发展股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第十四次会议通知于2018年4月2日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2018年4月12日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事三名，实际亲自出席监事三名。会议由监事会主席叶立君先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务决算方案》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

公司已建立较为健全的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，《公司2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》，并发表如下审核意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为业内专业的审计机构，已为公司审计服务多年，其执业团队经验丰富，审计人员勤勉尽职，专业服务能力较强，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘其担任公司2018年度的审计机构。

7、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易的议案》，关联监事叶立君先生、施加民先生回避表决。并发表如下审核意见：

公司及下属分、子公司与伟星集团及其子公司发生的劳务服务、产品采购、房屋租赁等关联交易业务系正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公平、公正的原则，交易价格采用市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。

三、备查文件

公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

2018年4月14日

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2018-009

浙江伟星实业发展股份有限公司

日常关联交易预计公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本着成本控制、互惠互利的原则，2018年公司及下属分、子公司与伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）及其子公司将发生合计不超过3,800万元的劳务服务、产品采购、房屋租赁等业务，2017年度上述业务实际发生金额4,175.81万元。

2018年4月12日，公司第六届董事会第十七次会议以5票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易的议案》。因公司董事章卡鹏先生、张三云先生、朱立权先生、朱美春女士、蔡礼永先生担任伟星集团董事，谢瑾琨先生担任伟星集团子公司浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“伟星新材”）董事，上述六名董事均为关联董事，审议该项议案时均回避了表决。

公司2018年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）伟星集团有限公司成立于1995年3月，法定代表人为章卡鹏先生，注册资本36,200万元，住所为临海市尤溪，主营投资控股管理。截止2017年12月31日，伟星集团总资产为403,541.03万元，净资产为127,541.94万元；2017年实现营业收入114,688.83万元，净利润36,435.18万元。该数据未经会计师事务所审计。

（2）浙江伟星新型建材股份有限公司成立于1999年10月，法定代表人为金红阳先生，注册资本100,840.5762万元，住所为浙江省临海经济开发区，主营各种新型塑料管道的制造、加工与销售。截止2017年12月31日，伟星新材总资产为419,790.49万元，净资产为319,829.71万元；2017年实现营业收入为390,295.82万元，归属于母公司所有者的净利润为82,128.57万元。

（3）浙江伟星塑材科技有限公司（以下简称“塑材科技”）成立于2000年3月，法定代表人为洪义华先生，注册资本1,200万元，住所为浙江省临海经济开发区，主营各种新型塑料管道配件的制造、加工。截止2017年12月31日，塑材科技总资产为10,071.07万元，净资产为5,092.07万元；2017年实现营业收入为26,196.48万元，净利润为3,245.39万元。

（4）浙江伟星环境建设有限公司（以下简称“伟星建设”）成立于2001年5月，法定代表人为王建为先生，注册资本7,200万元，住所为临海市巾山东路巾城大厦，主营市政工程施工、园林绿化施工等。截止2017年12月31日，伟星建设总资产为26,223.90万元，净资产为7,730.46万元；2017年实现营业收入为38,934.32万元，净利润为227.49万元。该数据未经会计师事务所审计。

（5）浙江伟星文化发展有限公司（以下简称“伟星文化”）成立于2002年6月，法定代表人为冯济府先生，注册资本1,000万元，住所为杭州市文三路252号伟星大厦23楼，主营广告、咨询服务。截止2017年12月31日，伟星文化总资产为957.92万元，净资产为940.99万元；2017年实现营业收入为1,074.72万元，净利润为51.88万元。该数据未经会计师事务所审计。

（6）杭州伟星实业发展有限公司（以下简称“杭州实业”）成立于1999年9月，法定代表人为施加民，注册资本4,000万元，住所为杭州市西湖区文三路252号伟星大厦二十三层，主营批发、零售业务。截止2017年12月31日，杭州实业总资产为3,411.37万元，净资产为2,657.76万元；2017年实现营业收入为61.26万元，净利润为-114.94万元。该数据未经会计师事务所审计。

2、与公司的关联关系

由于公司与伟星新材、伟星建设、伟星文化、杭州实业同为控股股东伟星集团的控股子公司，塑材科技系伟星新材的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款对关联法人的定义，伟星集团、伟星新材、塑材科技、伟星建设、伟星文化、杭州实业与公司构成关联关系，公司及分、子公司与伟星集团及其子公司等发生的劳务服务、产品采购、房屋租赁等业务构成关联交易。

3、履约能力分析

公司及下属分、子公司提供对外劳务服务或房屋出租所发生交易的上述关联方,从其2017年度主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为上述关联方财务状况和资信情况优良，具备较强的支付能力，出现无法正常履约的可能性极小。

三、关联交易主要内容

（一）主要内容

1、提供电镀加工服务

（1）定价原则和依据：遵循当期市场价格协商确定。

（2）交易总价：数量×单价。

（3）付款安排和结算方式：按月以转账方式收取。

2、共用电力账户结算电费业务

（1）定价原则和依据：以临海市电力公司工业用电价格计价。

（2）交易总价：实际用电量×电价+基本电费分摊金额。

（3）付款安排和结算方式：按月以转账方式收取。

3、出售或采购产品业务

（1）定价原则和依据：以市场价格计价。

（2）交易总价：实际用量×单价。

（3）付款安排和结算方式：实际交易即时结算。

4、房屋租赁业务

（1）定价原则和依据：遵循当地房屋租赁市场价格。

（2）交易总价：面积×每平米价格。

（3）付款安排和结算方式：按年以转账支票或其他支付方式缴纳。

5、接受广告、咨询等服务

（1）定价原则和依据：遵循当期市场价格协商确定。

（2）交易总价：实际工作量×每块业务的市场价格。

（3）付款安排和结算方式：按月或季度结算，单个子项目按项目周期结算。

6、接受工程施工、绿化养护

（1）定价原则和依据：参考项目所在地的定额及材料信息价。

（2）交易总价：按实结算，并经第三方审计后确定。

（3）付款安排和结算方式：根据工程进度，按合同约定付款。

（二）协议签署情况

1、协议生效条件和日期：自合同签署之日起生效。

2、协议有效期：2018年1月1日－2018年12月31日。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易的必要性：

（1）全资子公司临海市伟星电镀有限公司（以下简称“伟星电镀”）专业从事各类材质产品的电镀加工业务，具有二十年的生产历史，装备优良、技术精湛，能为客户提供优质的产品质量和服务；并且与伟星新材同在临海城区，对伟星新材的产品加工业务较为熟悉，且具有多年的良好合作关系。因此该关联交易的发生，双方的利益均能得到可靠的保证。

（2）因公司临海拉链分公司所处的大洋工业园紧邻伟星新材大洋工业园，共用一个电力账户进行电费结算，有利于双方减少相应的电费支出，降低平均成本；同时伟星建设因租用公司江南园区部分房产，而发生电费结算；该交易的发生对双方利益均能得到有效保障。

（3）根据公司经营实际需要，公司及分公司与伟星集团、伟星新材、伟星建设、杭州实业等发生的房屋租赁业务，有利于公司内部管理，提升经济效益，上述关联交易的发生，不存在损害任何一方利益的情形。

（4）伟星建设是一家具有承接大中型工程施工能力的综合型建筑施工企业，业务范围涉及市政、园林绿化、房屋建筑、土石方、体育场地设施等施工领域，具有市政工程施工总承包一级、园林绿化施工总承包二级、建筑施工总承包二级等资质。其对伟星的文化内涵和工业园的市政规划比较熟悉，有较强的园区市政设计及施工能力。

（5）伟星文化专业从事企业文化管理，具有丰富的广告策划及咨询服务经验，基于其对伟星的文化内涵和经营理念极为熟悉，品牌推广能力较强，咨询管理服务到位，公司与其有多年的良好合作基础，双方的持续合作有利于公司的品牌形象宣传和提升。

2、关联交易的公允性：上述关联交易价格以政府定价和参照市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。

3、关联交易对上市公司独立性的影响：公司及下属分、子公司与伟星集团及其子公司等发生的关联交易将会在一段时间内持续存在，但不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事意见

独立董事对公司2018年度预计发生的日常关联交易事项进行了认真核查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见：

公司及下属分、子公司与伟星集团有限公司及其子公司2018年度预计发生的不超过3,800万元的劳务服务、产品采购、房屋租赁等关联交易系公司正常的经营业务，该交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事章卡鹏先生、张三云先生、朱立权先生、朱美春女士、蔡礼永先生和谢瑾琨先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事事先认可的说明及有关意见；

3、伟星集团、伟星新材等关联方相关财务报表。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董 事 会

2018年4月14日

证券代码：002003   证券简称：伟星股份   公告编号：2018-010

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会定于2018年5月7日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司2017年度股东大会。有关具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年5月7日（星期一）下午2:00开始；

（2）网络投票时间：2018年5月6日-2018年5月7日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018年5月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月6日15:00至2018年5月7日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2018年5月2日

7、出席对象：

（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。

二、会议审议事项

1、审议《公司2017年度财务决算方案》；

2、审议《公司2017年度利润分配预案》；

3、审议《公司2017年度董事会工作报告》；

4、审议《公司2017年度监事会工作报告》；

5、审议《公司2017年度报告》及摘要；

6、审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》；

7、审议《关于修改经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

8、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

9、审议《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

议案2、7、9为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；审议议案2、6、9时，将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。具体内容详见公司于2018年4月14日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》和《公司第六届监事会第十四次会议决议公告》等。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记

2、登记时间：2018年5月3日9:00-11:30、13:30-16:30

3、登记地点：浙江省临海市前江南路8号伟星股份证券部

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

5、其他事项：

（1）联 系 人：项婷婷、黄志强 电子邮箱：002003@weixing.cn

联系电话：0576-85125002 传 真：0576-85126598

（2）与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

2、公司第六届监事会第十四次会议决议。

附件：

1、网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董 事 会

2018年4月14日

附件1：

网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362003”，投票简称为“伟星投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月6日15:00，结束时间为2018年5月7日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

浙江伟星实业发展股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江伟星实业发展股份有限公司2017年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

■

注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 持股性质：

持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

证券代码：002003   证券简称：伟星股份   公告编号：2018-011

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于举办2017年度业绩网上说明会

及投资者接待日活动的通知

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办2017年度业绩网上说明会及投资者接待日活动，具体情况如下：

一、2017年度业绩网上说明会安排

1、活动时间：2018年4月20日（星期五）9:00-11:00

2、活动方式：采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

3、出席人员：公司董事长章卡鹏先生、董事会秘书兼副总经理谢瑾琨先生、副总经理兼财务总监沈利勇先生、独立董事吴冬兰女士。

二、现场投资者交流活动安排

1、活动时间：2018年4月20日（星期五）14:00-16:00

2、活动地点：浙江省临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅

3、活动方式：现场接待

4、出席人员：公司董事长章卡鹏先生、董事会秘书兼副总经理谢瑾琨先生、副总经理兼财务总监沈利勇先生（如有特殊情况，参与人员会作调整）。

5、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部进行预约登记（节假日除外），以便做好活动接待安排。

（1）登记方式：以现场、电话、传真或邮件的方式进行登记

（2）预约时间：2018年4月18日前（8:30-11:30， 13:30-16:00）

（3）联系人：项婷婷、黄志强

（4）电话：0576-85125002；传真：0576-85126598

（5）电子邮箱：002003@weixing.cn

（6）通讯地址：浙江省临海市前江南路8号公司证券部 邮政编码：317000

（7）登记和参会时提交的文件要求：参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

6、注意事项：

（1）公司将根据深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及承诺书的签署。

（2）为提高接待效率，在接待日活动前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，以便公司对相对集中的问题形成答复意见。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董 事 会

2018年4月14日