广东宏川智慧物流股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
修正公告

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-010

广东宏川智慧物流股份有限公司

2018年第一季度业绩预告

修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日

2、广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日披露的《招股意向书》及其摘要、2018年3月13日披露的《招股说明书》及其摘要、2018年3月27日披露的《上市公告书》中预计：2018年1-3月营业收入为9,150万元-9,350万元，较上年同期同比增长5.05%-7.34%；预计净利润为2,650万元-2,700万元，较上年同期同比增长8.95%-11.00%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,600万元-2,650万元，较上年同比增长0.76%-2.69%（上述预计经营情况未经审阅）。

上述文件刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、修正后的预计业绩

(亏损 (扭亏为盈 √同向上升 (同向下降 (其他

■

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

1、报告期内，受市场行情影响，华东地区乙二醇客户进货量有所增加，且油品包罐客户增多，使得储罐出租率较原预测增加，收入增长明显；

2、因前次业绩预测时对公司上市安排尚不明确，上市相关费用较原预测有所差异。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告数据是公司财务中心初步测算的预计数据，具体财务数据将以公司后续披露的2018年第一季度报告为准；

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2018年4月14日

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-011

广东宏川智慧物流股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议通知已于2018年4月8日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年4月13日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于对全资子公司增资、迁址、更名并变更经营范围的议案》

具体详见刊登在2018年4月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资、迁址、更名并变更经营范围的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

具体详见刊登在2018年4月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-013）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2018年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

具体详见刊登在2018年4月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2018年4月14日

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-012

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于对全资子公司增资、迁址、更名

并变更经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月13日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资、迁址、更名并变更经营范围的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次审议事项无需提交公司股东大会审议。

本次公司使用自有资金对全资子公司深圳前海宏川智慧物流有限公司（以下简称“前海宏川智慧”）的增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、事项概述

根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟对前海宏川智慧实施以下变更事项：

1、增加注册资本

公司将以自有资金现金向前海宏川智慧增资人民币4,000万元，本次增资完成后，公司持股比例仍为100%。

原注册资本：人民币1000万元；

增资后注册资本：人民币5,000万元。

2、迁址

原注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；

变更后注册地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区礼宾路松科苑7号楼316室。

3、变更公司名称

原公司名称：深圳前海宏川智慧物流有限公司；

变更后公司名称：东莞市宏川商业保理有限公司。（以工商登记注册信息为准）

4、变更经营范围

原经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物流项目投资；物流链管理；石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询（以上两项不含限制项目）；信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

变更后经营范围：从事融资、抵押等非货币银行的服务；金融、商业保理活动及相关的信用风险担保及信用风险管理平台开发；金融交易处理与结算；借款、融资担保活动；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物流项目投资；物流链管理；石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询（以上两项不含限制项目）；信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询。（以工商登记注册信息为准）

二、增资标的基本情况

1、公司名称：深圳前海宏川智慧物流有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营场所：深圳市罗湖区文锦路东文锦广场文安中心1403（新田贝一路23号）

4、法定代表人：林海川

5、注册资本：1000万元人民币

6、成立日期：2014年12月25日

7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物流项目投资；物流链管理；石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询（以上两项不含限制项目）；信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

8、主要财务数据：

单位：万元

■

注：2017年度数据为经审计数据、2018年1-3月数据未经审计

三、本次变更事项的目的及对公司的影响

近年来，随着经济发展的不断深化，商业保理业务的市场需求不断增加，行业政策不断完善，加之国家一系列产业政策的支持，保理业务形成了良好的发展环境，保持着较快的增长速度，具有巨大的行业发展潜力。公司作为一家石化仓储物流综合服务提供商，利用现有业务优势布局商业保理业务领域，是自身业务的自然延展。

本次对前海宏川智慧增资、迁址、更名并变更经营范围后，其主要开展商业保理业务，有利于充分发挥公司的行业优势，以及通过专业化分工提升管理效率和经营效益，打通产业链物流、信息流和现金流；有利于通过产融结合深化产业链合作，助推公司主营业务发展，更好地推动公司整体战略发展规划的顺利实施。

四、本次变更事项存在的风险

本次对前海宏川智慧增资、迁址、更名并变更经营范围后，其主要开展商业保理业务，可能面临投资风险、管理风险、业务经营风险等。公司将加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进保理业务稳健发展。公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第一届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2018年4月14日

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-013

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月13日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据公司总经理林海川先生提名，同意聘任李军印先生为公司高级副总经理，原职务董事、副总经理、董事会秘书调整为董事、高级副总经理、董事会秘书；同意聘任李小力先生为公司副总经理，原职务财务负责人调整为副总经理、财务负责人。任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满时止。

公司独立董事已对李军印先生、李小力先生的聘任事项发表了独立意见，具体详见刊登在2018年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

李军印先生、李小力先生简历附后。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2018年4月14日

简历：

李军印1970年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融本科学历。曾任宏远股份董事会秘书兼副总经理、广东宏川集团有限公司副总经理、广东宏川实业发展有限公司副总经理、公司副总经理等，现任公司董事、高级副总经理兼董事会秘书、东莞三江港口储罐有限公司董事、广东生益科技股份有限公司独立董事等。

李军印先生间接持有公司股份104万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李军印先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，李军印先生不属于失信被执行人。

李小力1977年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，湖北大学会计专业本科、兰州大学工商管理专业硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、会计师、审计师。曾任中国工商银行股份有限公司珠海分行行员、广东恒信德律会计师事务所有限公司珠海总所经理、广州分所所长助理、德勤华永会计师事务所有限公司广州分所审计部经理、广东宏川集团有限公司财务部副总经理、总经理，现任公司副总经理、财务负责人、财务中心总经理。

李小力先生间接持有公司股份34.43万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李小力先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，李小力先生不属于失信被执行人。

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-014

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于聘任内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月13日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任祝莹女士（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满时止。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2018年4月14日

简历：

祝莹1988年3月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，武汉科技大学会计专业本科、长沙理工大学会计专业硕士研究生学历，会计师。现任公司内部审计负责人、审计部经理。

祝莹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。祝莹女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，祝莹女士不属于失信被执行人。