用友网络科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2018-021
用友网络科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月13日
(二) 股东大会召开的地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集，公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席2人，副董事长郭新平及独立董事黄锦辉、于扬、王贵亚因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书欧阳青出席了本次会议；公司财务总监章培林列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2017年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2017年度财务决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2017年度资本公积金转增股本方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《公司关于2017年度董事薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《公司关于2017年度监事薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《公司关于变更注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《公司章程修正案（二十五）》及修正后的《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《用友网络科技股份有限公司股东回报规划（2018-2020）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案11、12、13为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其他10项议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张征、王腾
2、 律师鉴证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
用友网络科技股份有限公司
2018年4月14日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2018－022
用友网络科技股份有限公司
关于注销已回购股权激励股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”）有关条款及股东大会授权，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》，决定回购已授予但尚未解锁的部分限制性股票2,991,583股。
公司已收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述回购的股票2,991,583股已过户至公司回购专用证券账户，并将完成注销。
本次回购注销完成后，公司注册资本由1,464,217,811元变更为1,460,481,967元（公司2017年度股东大会审议通过了《公司关于变更注册资本的议案》，减资包括此次已回购的2,991,583股和正在办理回购的744,261股），公司股份总数由1,464,217,811股变为1,461,226,228股（包括正在办理回购的744,261股）。
本次限制性股票注销后公司的股本变动情况如下：
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特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一八年四月十四日
