新疆中泰化学股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-059
新疆中泰化学股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会名称：2018年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）现场会议主持人：董事长王洪欣先生
（四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）会议时间：
1、现场会议时间为：2018年4月13日上午10:30
2、网络投票时间为：2018年4月12日－2018年4月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月12日15:00至2018年4月13日15:00期间的任意时间。
（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690
（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（八）股权登记日：2018年4月9日（星期一）
（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东26人，代表有表决权的股份770,968,497股，占公司总股份的35.9183％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东11人，代表有表决权的股份645,953,604股，占公司总股份的30.0940％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东15人，代表有表决权的股份125,014,893股，占公司总股份的5.8243％。
参加本次股东大会中小股东23人，代表有表决权的股份164,171,748股，占公司总股份的7.6485％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、冯传求律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过关于公司股东浙江富丽达股份有限公司延期履行消除同业竞争的承诺的议案；（关联股东浙江富丽达股份有限公司回避表决）
总表决情况：
同意643,184,429股，占出席会议有表决权股份总数的98.2537％；反对11,431,459股，占出席会议有表决权股份总数的1.7463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意152,740,289股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.0369％；反对11,431,459股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9631％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过关于公司申请注册不超过30亿元非公开发行可续期公司债券的议案；
总表决情况：
同意759,537,038股，占出席会议有表决权股份总数的98.5173％；反对11,431,459股，占出席会议有表决权股份总数的1.4827％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意152,740,289股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.0369％；反对11,431,459股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9631％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（三）审议通过关于公司下属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；
总表决情况：
同意759,537,038股，占出席会议有表决权股份总数的98.5173％；反对11,431,459股，占出席会议有表决权股份总数的1.4827％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意152,740,289股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.0369％；反对11,431,459股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9631％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（四）逐项审议通过关于新疆中泰融资租赁有限公司申请融资且公司为其提供担保的议案；
1、新疆中泰融资租赁有限公司向银行业信贷资产登记流转中心申请备案发行资产支持财产权信托产品
总表决情况：
同意746,190,177股，占出席会议有表决权股份总数的96.7861％；反对24,778,320股，占出席会议有表决权股份总数的3.2139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意139,393,428股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的84.9071％；反对24,778,320股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的15.0929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
2、新疆中泰融资租赁有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过5.2亿元资产支持票据
总表决情况：
同意747,650,292股，占出席会议有表决权股份总数的96.9755％；反对23,318,205股，占出席会议有表决权股份总数的3.0245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意140,853,543股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.7965％；反对23,318,205股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.2035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（五）审议通过关于公司下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资的议案。
总表决情况：
同意759,537,038股，占出席会议有表决权股份总数的98.5173％；反对11,431,459股，占出席会议有表决权股份总数的1.4827％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意152,740,289股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.0369％；反对11,431,459股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9631％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、冯传求律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二〇一八年第四次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件
1、公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、上海市浦栋律师事务所对公司2018年第四次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一八年四月十四日
