厦门象屿股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2018-025号
债券代码：143295 债券简称：17象屿01
厦门象屿股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2018年4月12日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
一、关于变更公司简称的议案
同意公司证券简称由“象屿股份”变更为“厦门象屿”。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的详细内容见公司临2018-026号公告。
二、关于收购厦门象道物流有限公司20%股权的议案
同意公司收购参股公司厦门象道物流有限公司20%股权，在不高于经厦门市国资委核准的标的股权评估值的前提下，股权的转让价格为31620万元。收购完成后，公司将持有厦门象道物流有限公司60%股权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的详细内容见公司临2018-027号公告。
三、关于申请发行不超过10亿元长期含权中票(可续期）的议案
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过10亿元人民币的长期含权中票（可续期），并根据市场情况以及公司资金需求在上述额度内分期发行，并提请股东大会授权公司经营班子决定发行的具体条款、办理发行相关事宜。
本议案需提交公司股东大会审议通过，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
公司拟于2018年5月3日召开公司2018年第二次临时股东大会审议相关议案，详见同日公告在上海证券交易所网站上的临2018-028号《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2018年4月14日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2018-026号
债券代码：143295 债券简称：17象屿01
厦门象屿股份有限公司
董事会审议变更证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后简称：厦门象屿
一、公司董事会审议证券简称变更的情况
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日以通讯方式召开第七届董事会第二十三次会议，全体九名董事出席会议，会议审议通过了《关于变更证券简称的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
（一）符合公司积极投身国家战略、服务区域发展、促进经营升级的战略选择
公司作为厦门市国有控股上市公司，自成立以来先后承担了象屿保税区、现代物流园区、福建自贸区厦门片区中央商务区的开发、建设和运营，公司也充分参与了相关国际贸易和物流供应链服务平台的建设运营。现阶段，为投身国家发展战略和区域经济新一轮发展，公司将充分发挥在国际贸易、综合物流和园区平台开发方面的核心竞争优势，继续在离岸贸易、转口贸易、物流基础设施完善升级、供应链综合服务能力提升等领域进行先行先试。
因此，公司简称变更为“厦门象屿”能充分体现在新时代背景下公司积极投身国家战略、服务区域发展、促进经营升级的战略选择。
（二）提升辨识度，有利于业务开拓
“厦门象屿”的证券简称含义更加清晰、指向更加明确，有利于提升公司在市场上的辨识度，也有利于公司利用区位优势拓展业务，提升市场影响力。
（三）符合证券简称的规则
证券简称“厦门象屿”，取自公司法定全称“厦门象屿股份有限公司”的前四个字，符合证券简称变更的有关规定。
综上，公司董事会认为，公司变更证券简称符合公司整体发展战略，能够提升品牌辨识度和市场影响力，符合公司及其全体股东的利益。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所审核同意，敬请投资者注意风险。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司
2018年4月14日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份公告编号：临2018-027号
债券代码：143295 债券简称：17象屿01
厦门象屿股份有限公司关于
收购参股公司厦门象道物流有限公司20%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟收购参股公司厦门象道物流有限公司20%股权。在不高于经厦门市国资委核准的评估值的前提下，双方协商同意转让价格为31,620万元。收购完成后，公司将持有厦门象道物流有限公司60%股权。
●本次交易未构成关联交易、未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易尚需厦门市国有资产管理部门核准，本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）交易基本情况
厦门象道物流有限公司（以下简称“象道物流”）于2017年6月5日设立。象道物流注册资金15亿元人民币，公司出资6亿元，持股40%，厦门五店港物流供应链有限公司（以下简称“五店港物流”）出资9亿元，持股60%。
为进一步完善物流网点布局，构建铁路物流网络和多式联运物流服务体系，公司拟收购五店港物流持有的象道物流20%股权，在不高于经厦门市国资委核准的评估值的前提下，双方协商同意转让价格为31,620万元。收购完成后，公司将持有象道物流60%股权。
收购完成后，公司合并报表范围发生变化的，新增控股子公司象道物流。
（二）会议审议情况
2018年4月12日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于收购厦门象道物流有限公司20%股权的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次交易不构成重大关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次交易尚需提交厦门市国资委核准。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方基本情况
名称：厦门五店港物流供应链有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：厦门市湖里区泗水道629号1207单元
主要办公地点：厦门市湖里区泗水道629号1207单元
法定代表人：陈月琴
注册资本：80000万元人民币
股东情况：南靖县怡兰园花卉有限公司持股24.06%，上海盛有实业有限公司25.00%，厦门兴荣道投资有限公司48.44%，厦门欣信泽贸易有限公司2.50%。
（二）交易对方主要业务
五店港物流系一家专业的经营现代物流、经营性物业以及类金融等业务的综合性企业,主营货物运输、装卸搬运、仓储配送、供应链金融。
（三）本次交易前，本公司与五店港物流合资持有象道物流，持股比例分别为40%和60%。
（四）截至2016年12月31日，五店港物流资产总额为48,765万元，资产净额为38,660万元，2016年度，五店港物流营业收入为28,301万元，净利润为4,071万元。（以上数据未经审计）
截至2017年12月31日，五店港物流资产总额为20.81亿元，资产净额为4.45亿元，2017年度，五店港物流营业收入为3.97亿元，净利润为-894万元。（以上数据未经审计，自2017年7月份起，五店港物流的业务逐步转由象道物流承接）
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
名称：厦门象道物流有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9楼15B单元之二
主要办公地点：中国(福建)自由贸易试验区屿南四路3号自贸金融中心C栋8层
法定代表人：温兆仁
注册资本：150,000万元人民币
成立时间：2017年06月05日
股东情况：五店港物流持股60.00%，公司持股40.00%。
（二）主营业务情况
1、主营业务：象道物流是汇聚公铁运输、多式联运、仓储配送、供应链金融等服务于一体的物流企业，主营铁路物流业务，服务产品内容主要包括铝产品（氧化铝、铝锭），煤炭，建材（陶瓷、石材、水泥等）、农副产品、钢材等；
2、分支机构：象道物流目前已在陕西咸阳、河南三门峡、河南巩义、河南安阳、江西高安、湖南澧县、青海湟源、贵州息烽、云南昆明等地拥有全资子（分）公司，拥有遍布全国的40个业务网点，形成了覆盖陕西、河南、江西、湖南、青海、贵州、云南、山西、四川、广西、福建等省市的大宗货物运输配送网络。
（三）财务状况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2018）第350FC0358号审计报告，截至2017年12月末，象道物流资产总额为35.2亿元，资产净额为15.86亿元。象道物流于2017年8月份正式开始各项业务经营，2017年8-12月营业收入8.10亿元，净利润8,141万元。
（四）交易标的评估情况
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告（中企华评报字（2018）第3205号），以2017年12月31日为基准日，采用资产基础法评估，象道物流20%股权的评估价值为人民币33,468.78万元，该评估结果尚需报国有资产管理部门核准。
（五）象道物流对外担保、委托理财等情况
自2017年8月至今，象道物流没有对外担保。委托理财方面，象道物流利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，盘活闲置资金、提升资金收益率，理财以期限较短或风险极低、收益稳定的银行理财产品为主，没有投资结构化产品。截至目前，象道物流已到期的理财产品全部正常赎回，无逾期情况，没有未到期的理财产品。2017年8月至今象道物流共获得理财收益约104万元。
四、股权转让协议的主要内容
转让方（以下简称甲方）：厦门五店港物流供应链有限公司
住所：厦门市湖里区泗水道629号1207单元
受让方（以下简称乙方）：厦门象屿股份有限公司
住所：厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋7层08单元
第一条转让标的、转让价格与付款方式
1、甲方同意将所持有厦门象道物流有限公司20%的股权（认缴注册资本30000万元，实缴注册资本30000万元）转让给乙方。在不高于经厦门市国资委核准的标的股权评估值的前提下，双方同意标的股权的转让价格为31,620万元。
２、乙方同意在完成标的股权工商变更登记之日起十日内，将上述转让款以转帐方式支付给甲方。
第二条业绩承诺和业绩补偿
1、甲方承诺，象道物流在2018年、2019年和2020年度的净利润分别不低于【150,000万元+截至上一年度末累计实现净利润数-截至上一年度末累计现金利润分配数】的12%。如2018年至2020年期间，象道物流进行了增资，则计算增资当年度及之后年度的利润承诺数时应以增资后的注册资本为准，即前述150,000万元改为增资后的注册资本。
2、象道物流每年聘请审计机构对公司上一年度净利润的完成情况进行审计。经审计，若象道物流的净利润不足上述约定的，甲方应在审计报告出具后的10个工作日内以现金方式向象道物流补足差额部分；否则，乙方有权要求甲方按照其应向象道物流补足的差额款项乘以乙方所持象道物流的股权比例（即60%）向乙方作出赔偿。
3、业绩承诺和业绩补偿期间，甲方以其持有的象道物流的40%股权向乙方提供担保。
4、业绩承诺和业绩补偿期间，未经乙方书面同意，甲方不得向任何第三方以任何形式直接或间接转让象道物流的股权，亦不得在其所持象道物流股权上设置包括质押在内的任何第三方权利。
5、象道物流及其全资子公司因经营资金需要，原则上由象道物流向金融机构申请融资，甲乙双方按股权变更后的股比向金融机构提供担保；若因乙方没有与甲方共同按照股比提供担保导致象道物流及其全资子公司的日常运营资金不足，造成象道物流无法完成上述净利润目标的，在受影响金额范围内，甲方免除相应的业绩补偿责任。
第三条超额利润奖励
若象道物流在2018年、2019年和2020年度的净利润分别超过【150,000万元+上年度的增资款+截至上一年度末累计实现净利润数-截至上一年度末累计现金利润分配数】的15%，则净利润超过前述15%部分的30%，作为象道物流对甲方及象道物流核心经营团队的奖励，经象道物流股东会批准后将上述奖励款发放至奖励对象。
第七条股权转让的费用负担
因签订和履行本协议而发生的法定税费，各方应按照有关法律各自承担，相互之间不存在任何代付、代扣以及代缴义务。
五、对公司的影响
1、公司控股象道物流后，开拓了公司在铁路物流服务领域的新利润增长点，将进一步增强公司的盈利能力，对公司未来财务状况产生积极的影响。
2、公司控股象道物流后，获得了全国性铁路物流服务网络核心资产，进一步完善了公司物流网点布局，为公司形成从北到南、自东向西、从沿海到内陆的海运、河运、铁运、汽运多式联运物流服务体系奠定了坚实的基础，并打开多式联运物流服务新业务空间。
3、公司控股象道物流后，象道物流的铁路物流服务网络能与公司既有的物流体系、沿海物流园区体系及大宗商品贸易业务体系形成有效整合，有利于提升公司整体竞争力。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2018年4月14日
证券代码：600057证券简称：象屿股份公告编号：2018-028号
债券代码：143295 债券简称：17象屿01
厦门象屿股份有限公司关于召开
2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月3日15 点00 分
召开地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月3日
至2018年5月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司刊登于2018年4月14日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议及相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年5月2日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记地点：厦门国际航运中心E栋9楼
3、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。
六、 其他事项
1、会议联系人：廖杰、赖晓娟，电话：0592-6516003，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。
2、出席会议的股东费用自理；
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；
4、股东大会授权委托书格式请参考附件1。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2018年4月14日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门象屿股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月3日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2018-029号
债券代码：143295 债券简称：17象屿01
厦门象屿股份有限公司
2018年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为21,000万元到23,800万元，较上年同期增加7,198万元到9,998万元，同比增加约52%到72%。
2.公司本期业绩预增的主要原因是：（1）公司深化供应链综合服务平台模式，核心产品供应链规模稳步增长，盈利能力逐步提升，其中2017-2018产季玉米业务规模同比大幅增长；（2）本期新增对厦门象道物流有限公司（经营铁路物流业务参股子公司）的投资收益。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年3月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，公司预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为21,000万元到23,800万元，较上年同期增加7,198万元到9,998万元，同比增加约52%到72%。
2.公司2018年第一季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计9,500万元到12,300万元，与上年同期相比，同比增加约210%到301%。
本期的非经常性损益主要是公司为配套主营业务现货经营，运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：13,802.38万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3,065.38万元。
（二）每股收益：0.12元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司本期业绩预增的主要原因是：（1）公司深化供应链综合服务平台模式，核心产品供应链规模稳步增长，盈利能力逐步提升，其中2017-2018产季玉米业务规模同比大幅增长；（2）本期新增对厦门象道物流有限公司（经营铁路物流业务参股子公司）的投资收益。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经审计，基于公司财务部门的专业判断，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2018年4月14日
