漳州片仔癀药业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2018-011
漳州片仔癀药业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2018年4月13日（星期五）上午9：00以现场会议方式在公司召开。会议通知和议案于2018年4月8日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11人，董事陈东先生因公务繁忙未能亲自出席，委托陈纪鹏先生出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持，监事张伟成先生、何建国先生、吴小华女士和高级管理人员陈建铭先生、洪绯女士、刘丛盛先生列席会议。议案经审议，与会董事以现场投票的表决方式通过以下决议：
一、 审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2018年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、 审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2018年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、 审议通过《公司2017年度审计委员会履职情况报告》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2018年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
五、 审议通过《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2018年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、 审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2018年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-013号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、 审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2018年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
八、 审议通过《公司2017年度履行社会责任的报告》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2018年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
九、 审议通过《公司2017年度报告及摘要》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。2017年度报告及摘要内容详见公司于2018年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、 审议通过《公司2017年度利润分配预案》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。公司2017年度利润分配方案如下：以2017年12月31日本公司总股本603,317,210股为基数，每10股派发现金股利4.30元（含税），共分配现金股利259,426,400.30元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的32.15%。本年度不实施资本公积金转增股本预案。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后，方可实施。
十一、 审议通过《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。董事会拟同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计、鉴证业务及其他相关服务，聘期一年。董事会同意提请公司2017年年度股东大会审议有关续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构之事宜，并提请股东会授权董事会决定其2018年度审计费用事项。具体详见公司于2018年4月16日披露的2018-014号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十二、 审议通过《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》；
出席会议的董事4票同意，0票反对，0票弃权，7票回避表决。关联董事刘建顺先生、黄进明先生、林柳强先生、洪东明先生、陈纪鹏先生、陈东先生、庄建珍女士回避表决此项议案。议案内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-015号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于2018年度日常关联交易的公告》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-016号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于修改公司章程的公告》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-017号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十五、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-018号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于调整董事会专业委员会的公告》。
十六、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。董事会定于2018年5月8日（星期二）下午14:45在福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦二十四楼会议室召开2017年年度股东大会，审议本次会议及监事会审议通过并需提交年度股东大会审议的议案。具体通知详见本公司2018年4月16日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的2018-019号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2018年4月16日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2018-012
漳州片仔癀药业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2018年4月13日（星期五）11：00以现场会议方式召开。会议通知和议案于2018年 4 月 4 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名，监事魏腾云先生因公务繁忙未能亲自出席，委托监事何建国先生出席并行使表决权，监事许红凯女士因公务繁忙未能亲自出席，委托监事吴小华女士出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由监事会主席张伟成先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：
一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2017年度履行社会责任的报告》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2017年度报告及摘要》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。监事会发表独立审核意见如下：1、公司董事会2017年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、2017年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2017年度利润分配预案》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。公司2017年度利润分配方案如下：以2017年12月31日本公司总股本603,317,210股为基数，每10股派发现金股利4.3元（含税），共分配现金股利259,426,400.30元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的32.15%。本年度不实施资本公积金转增股本预案。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后，方可实施。
七、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。监事会认为：公司2017年度日常关联交易的执行和2018年度日常关联交易的预估严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，不存在损害公司利润和全体股东利益的情况存在，决策程序符合法律、法规的规定。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
出席表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。监事会认为：公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
监 事 会
2018年4月16日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2018-013
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于公司2017年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕726号文核准，并经上海证券交易所同意，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商兴业证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2013年6月21日至2013年6月27日采用全部向股权登记日登记在册的全体股东网上定价配股方式，向股权登记日登记在册的全体股东发行人民币普通股（A 股）股票20,884,589股，发行价为每股人民币37.14元，公司共募集资金775,653,635.46元，扣除承销费和保荐费20,115,687.25元后的募集资金为人民币755,537,948.21元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2013年7月1日汇入公司银行账户内，其中：缴存在兴业银行漳州芗城支行开设的161040100100183928账号610,000,000.00元；缴存在中国建设银行漳州东城支行开设的35001668107052514883账号145,537,948.21元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元后，公司本次募集资金净额为人民币751,895,161.01元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2013）第350ZA0176号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2016年12月31日，公司募集资金累计投入338,535,530.65元。
2、本年度使用金额及当前余额
2017年度，公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入片仔癀产业园—片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目0.00元、投入补充流动资金项目494,683,045.62元。截至2017年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目833,218,576.27元，募集资金已全部投入项目，无结余资金。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《漳州片仔癀药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》于2013年4月25日经公司董事会第四届第三十六次会议审议通过。
根据《管理办法》并结合经营需要，公司从2013年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2017年度公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，募集资金已全部投入，期末无余额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况
2017年度，公司募集资金实际使用情况详见：附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）用闲置募集资金转为定期存款方式存放情况
公司2013年第四届董事会第三十九次董事会会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过人民币5.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金转为定期存款存放，剩余部分仍留存于募集资金专户。保荐机构出具《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的核查意见》对本次将闲置募集资金转为定期存款方式存放无异议。截至2017年12月31日，公司期初作为定期存款的闲置募集资金已全部用于永久补充流动资金。
（三）公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于医药行业环境发生变化导致片仔癀产业园项目的实施未符合预期的发展以及公司战略的调整使得产业园项目建设的亟需性降低，公司将建设片仔癀产业园用的募集资金中的2.44亿元变更为永久性补充公司流动资金，主要用于加强战略性物资储备，购买麝香，牛黄等贵细原材料。公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，同意上述募集资金的变更。
为实现资源优化配置及效益最大化目标，公司于2017年4月12日召开第五届董事会第三十七次会议、于2017年5月5日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已终止实施募投项目“片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设”，将剩余的募投资金及利息用于补充流动资金，用于主业的发展。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
2018年4月13日，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度募集资金的存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证报告的结论性意见为：贵公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2017年度募集资金的存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见
2018年4月13日，兴业证券股份有限公司针对本公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司2017年度募集资金存放及使用情况的核查意见》，专项核查报告认为：片仔癀药业2017年度募集资金的存放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，募集资金用途变更按规定履行了决策程序，募集资金存放及使用情况合法合规。
九、上网披露的公告附件
（一）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
（二）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2018年04月16日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2018-014
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月13日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》，董事会拟同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）作为公司2018年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计、鉴证业务及其他相关服务，聘期一年。
华兴所于2016年开始为公司提供审计服务，在执行2017年度审计过程中，能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作。华兴所利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职责，较好地完成了2017年度各项审计工作。因此，董事会拟同意续聘华兴所作为公司2018年度的审计机构。该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事的独立意见：华兴所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。华兴所在从事公司财务审计及其他相关业务审计工作期间，恪尽职守、认真务实，为公司出具了客观、公正的审计报告,真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内控情况。本次续聘符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2018年4月16日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2018-015
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于公司2017年
日常关联交易情况及2018年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，将提交公司2017年年度股东大会审议。
●公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一
直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响
公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序：
1、关联董事回避表决情况以及董事会表决情况
2018年4月13日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，并将提交公司2017年年度股东大会审议。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事刘建顺先生、黄进明先生、林柳强先生、洪东明先生、陈纪鹏先生、庄建珍女生、陈东先生回避表决。本关联交易不需要经过有关部门批准。
2、独立董事对该项关联交易的事前认可及独立意见
独立董事发表事前认可意见：公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，公司与关联方之间以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益。基于独立判断，我们同意将《关于2018年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事对提交公司第六届董事会第六次会议审议的《关于2018年度日常关联交易的议案》发表以下独立意见：
（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，与关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性。
（2）公司与关联方之间的交易将有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。
（3）董事会在审议该项关联方交易议案时，表决程序合法有效。关联董事审议该项董事会议案时已回避表决，关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
3、董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责，发表如下审核意见：
（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。
（2）公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。
（3）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
（二）前次日常关联交易执行情况
单位：人民币万元
■
（三）本次日常经营性关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
■
二、公司关联方及关联关系
（一）基本情况
1、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会
法定代表人：庄文海
注册地址：福建漳州
与本公司关联关系：本公司的最终控制方
2、漳州市九龙江集团有限公司
法定代表人：潘杰
注册地址：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀综合大楼18层
注册资本：200000万元人民币
性质：有限责任公司（国有独资）
主要经营范围：基础设施建设、房地产开发与经营；对工业、农业、建筑业、制造业、第三产业的投资；建筑材料（危险化学品除外）、普通机械、电器设备、汽车零部件、金属材料、铝塑制品、日用化学品、包装材料及制品（涉及许可审批项目除外）的批发、零售；土地收储；自营和代理商品及技术的进出口（涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可以后方可经营）
与本公司关联关系：本公司的母公司
3、漳州九龙江圆山投资有限公司
法定代表人：黄为平
注册地址：福建省漳州高新区九湖镇324国道南18号
注册资本：100000万元人民币
性质：有限责任公司(国有控股)
主要经营范围：基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理；对工业、农业和第三产业的投资；土地整理、土地收储和土地开发；房地产开发与经营；物流、仓储、物业服务；木制品加工、销售；建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、家具、农副产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：母公司的全资子公司
4、漳州片仔癀资产经营有限公司
法定代表人：何惠川
注册地址：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀综合大楼18层
注册资本：10000万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：从事漳州市九龙江集团有限公司授权的企业资产管理运营；工业园区及其基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理；对工业、农业和第三产业的投资；木业机械设备制造与销售；土地整理、土地收储和土地开发；房地产开发与经营；仓储、物业服务；建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、木制品、家具、农副产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：母公司的全资子公司。
5、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
法定代表人：曾凡沛
注册地址：福建省漳州市延安北路
注册资本：39955.3571万元人民币
企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)
主要经营范围：轴承，汽车零部件，普通机械，电器机械及器材的制造、销售；金属材料的批发、零售；房屋租赁、机械设备租赁（不含融资租赁）；轴承专业技术的检测服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)
与本公司关联关系：母公司的控股子公司。
6、福建同春药业股份有限公司
法定代表人：吴楠
注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号
注册资本：17000万元人民币
企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)
主要经营范围：中药，西药，医疗用品及器材，营养和保健品，预包装食品，乳制品，清洁用品、化妆品及卫生用品，厨房用具及日用杂品，家用电器，文具用品，体育用品及器材，五金产品，机械设备，电子产品，电气设备，建材，计算机、软件及辅助设备，化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；对外贸易；房屋租赁；物业管理；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；城市停车场服务；市场营销策划；供应链管理服务；投资咨询服务；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；互联网接入及相关服务，互联网信息服务；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：本公司的联营公司
7、福建省新特药业有限公司
法定代表人：鲍瑞敏
注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号1#楼第一、二层东侧
注册资本：3000万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：中成药、西药、医疗用品及器材、营养和保健品、预包装食品、乳制品、清洁用品、化妆品及卫生用品、日用百货、家用电器、文具用品、体育用品及器材、电子产品、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；仓储服务（不含危险品）；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；医药业投资咨询；贸易咨询、企业管理咨询；市场营销策划、企业形象策划；会议及展览服务；互联网信息服务；贸易代理；货物运输代理；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司
8、福建回春药业有限公司
法定代表人：储兵
注册地址：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园36号楼2层A区
注册资本： 3000万元人民币
企业性质： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：中药，西药，医疗用品及器材，营养和保健品，预包装食品，乳制品，清洁用品、化妆品及卫生用品，厨房用具及日用品，家用电器，文具用品，体育用品及器材，五金产品，电子产品，计算机、软件及辅助设备，化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；道路货物运输；互联网信息服务（不得从事增值电信、金融业务）；医药信息咨询服务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司
9、福州常春药业有限公司
法定代表人：刘燕青
注册地址：福建省福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园55#楼第4层东侧
注册资本： 3000万元人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：中药、西药、医疗用品及器材、保健食品、预包装食品、乳制品、化妆品、卫生用品、厨房用品、日用品、家用电器、文化用品、体育用品、五金产品、机械设备、电子产品、电器设备、建材、计算机软硬件、化工用品（不含危险化学药品及易制毒化学品）的批发、零售；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；承办、设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场营销策划；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司
10、厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司
法定代表人：吴玲
注册地址：厦门市湖里区
注册资本： 5000万元人民币
企业性质：其他股份有限公司(非上市)
主要经营范围：西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；保健食品批发；婴幼儿配方乳粉批发；其他婴幼儿配方食品批发；其他未列明预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；第三类医疗器械零售；道路货物运输（不含危险货物运输）；食品添加剂批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；化妆品及卫生用品批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；市场管理；会议及展览服务。与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司
11、厦门绿金谷大药房有限公司
法定代表人：严龙生
注册地址：厦门市集美区乐海南里112号
注册资本： 100万元人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：中药零售；西药零售；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；保健食品零售；酒、饮料及茶叶零售；预包装食品零售；散装食品零售；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；化妆品及卫生用品零售；其他日用品零售；其他文化用品零售。
与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司
12、福州同春中药有限公司
法定代表人：林群
注册地址：福州市鼓楼区
注册资本： 2000万元人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、医疗用毒性药品的批发；批发预包装食品兼散装食品；批发保健食品；化妆品、日用百货、玻璃器皿的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司
13、福建省宁德市古田同春医药有限公司
法定代表人：郑季良
注册地址：福建省古田县城东街道前山食用菌加工基地工业园区38号
注册资本：1230万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
主要经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发；经营三类、二类注射穿刺器械、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品；经营二类手术器械、中医器械、普通诊察器械、医用卫生材料及敷料、医用X射线附属设备及部件、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具；保健食品、预包装食品、化妆品、日用小百货批发、零售；初级农产品销售；药品信息咨询服务；企业管理服务；会务会展服务；国内货物运输代理；国内各类广告的设计、制作、发布、代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司
14、福建龙岩同春医药有限公司
法定代表人：吴玲
注册地址：福建省龙岩市新罗区西陂镇青云路18号(龙州开发区)2幢3层301(左边)
注册资本：1600万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
主要经营范围：批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、体外诊断试剂、麻醉药品和第一类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素；经营三类手术器械、注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、医用射线防护用品、装置、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料和人工器官；三类手术室急救室诊疗室设备及器具、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、软件、介入器材、体外诊断试剂；二类普通诊察器械、中医器械、医用X射线附属设备及部件、医用化验和基础设备、口腔科设备、病房护理设备、消毒和灭菌设备、医用冷疗低温冷藏设备、体外诊断试剂；批发兼零售预包装食品；批发保健食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司
15、厦门宏仁医药有限公司
法定代表人：陈文渊
注册地址：福建省厦门市海沧区霞飞路18号原通士达工业园办公楼第2层、第5层
注册资本：5000万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
主要经营范围：西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二、三类医疗器械批发；保健食品批发；保健食品零售；其他预包装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；化肥批发；农药批发（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；食品添加剂批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；收购农副产品（不含粮食与种子）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；会议及展览服务；商务信息咨询；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
与本公司关联关系：子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的其他股东
16、上海家化联合股份有限公司
法定代表人：张东方
注册地址：上海市保定路527号
注册资本：67,283.1797万元人民币
企业性质：其他股份有限公司(上市)
主要经营范围：开发和生产化妆品，化妆用品及饰品，日用化学制品原辅材料，包装容器，香料香精、清凉油、清洁制品，卫生制品，消毒制品，洗涤用品，口腔卫生用品，纸制品及湿纸巾，腊制品，驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置，美容美发用品及服务，日用化学品及化妆品技术服务；药品研究开发和技术转让；销售公司自产产品，从事货物及技术进出口业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。
（下转62版）
