重庆正川医药包装材料股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：603976 公司简称：正川股份

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会提议，以2017年12月31日的股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.60元（含税），共计派发现金红利49,680,000.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增43,200,000股，转增后股本为151,200,000股。该预案已经公司2018年4月13日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2017年度股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

正川股份专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位。公司产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装，主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖。

（二）经营模式

1、采购模式

公司生产所需要主要原辅材料为五水硼砂、石英砂、钾长石、纯碱、铝带、丁基胶塞等，主要燃料动力为电力、天然气和液氧。

对于主要燃料动力的天然气和电力，采购价格按照国家的相关规定制定。

对于主要原材料，公司制定了《采购作业管理办法》等规章制度，对公司原材料采购做出了较为详细的规定。为保证原材料质量和控制原材料成本，公司计划交付中心下属采购部、技术中心、质量中心共同负责供应商的选择、评定及相关工作，其中计划交付中心下属采购部是采购作业管理的主管部门，负责具体执行采购作业，技术中心负责编制原料、耐材等技术标准，质量中心负责对原材料质量进行监督管理。

对于零星物资，公司坚持“货比三家，择优采购”的原则，并按照询价、议价、比价、定价的工作程序选定供应商；对于单项物资采购金额5万元以上的,原则上采取招标或竟价方式采购。

2、生产模式

公司实行“按订单生产+少量备货”的生产模式，公司原则上按照订单来组织生产，但对于一些通用性较高，客户需求量较大且相对稳定的产品，为了避免突发性订单导致交货延期，公司会采用适度备货的原则进行生产。

3、销售模式

公司销售业务采用“直销为主，经销为辅”的模式，对国内客户采用直销加经销（买断式经销）模式，对国外客户采用直销的销售模式。

（三）行业情况说明

公司所属行业为医药包装材料行业，医药包装材料是医药制剂工业中必不可少的配套环节，药品包材与药品之间是互补性产品，受下游医药工业的行业和需求特点影响，医药玻璃行业并没有明显的周期性特点。公司自设立以来，经过近三十年的发展，已成形成技术研发、生产和销售为一体的大型药用玻璃生产企业，是国内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一。

药用玻璃属于医药包装领域中应用较早，发展较为成熟的细分行业之一，行业在竞争格局上呈现出大型企业与中小型企业并存、经营分散、竞争充分等特点；国内各类药用玻璃瓶产量约800亿只，工业产值约165亿元，约占整个药包材行业总产值的20%，年均增长速度达10%以上；生产者方面，国内从事药用玻璃的生产企业约60余家，主要分布在西南、华东、华北等地区；现有药用玻璃生产企业中，多数生产企业总体实力，在技术研发、新产品开发和自动化生产等方面投入不足；公司是国内药用玻璃行业中少数几家同时具备技术、人才、自动化生产和完整产品体系的生产者之一。

随着国家对药品、包材及辅料行业的质量要求不断提高，药品包材、辅料关联审评和药品一致性评价的不断深化，行业内不能满足质量要求的药用玻璃产品将退出市场，行业的集中度将进一步提升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入50,868万元，比上年同期上涨8.23%；利润总额9,695万元，比上年同期上涨16.71%；实现归属于母公司所有者的净利润8,218万元，比上年同期上涨16.55%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年5月10日，财政部正式发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）（以下简称新政府补助准则），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司于2017年12月4日召开第二届董事会第九会议，审议通过了《重庆正川医药包装材料股份有限公司关于变更会计政策的议案。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的 非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失 和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调 整法。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入2,288.46 元，调增资产处置收益2,288.46元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将重庆正川永成医药材料有限公司1家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2018-009

重庆正川医药包装股份有限公司

关于续聘公司2018年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的的议案》。

鉴于在 2017年的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，较好的完成了公司 2017年度审计工作。公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事意见：综合考虑天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去年度在公司审计工作中所表现出的敬业精神与专业能力，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2018年度提供财务审计和内控审计服务。。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2018-001

重庆正川医药包装材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月3日以电话及邮件形式向各位董事发出了召开第二届董事会第十次会议的通知。会议于2018年4月13日以现场方式在公司五楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司按照年初制定的既定目标和经营措施，克服竞争日趋激烈的市场环境，取得了较为满意的经营业绩。2017年度，公司实现营业收入50,868 万元，比上年同期上涨8.23%；利润总额9,695万元，比上年同期上涨16.71%；归属于母公司所有者的净利润8,218万元，比上年同期上涨16.55%。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》

报告期内，公司独立董事严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，切实履行独立董事义务，勤勉尽责，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案》

报告期内，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行职责。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

公司2017年度财务决算报告已编制完成，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2017年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为82,178,387.02元，母公司实现净利润70,255,814.89元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按10%计提法定盈余公积7,025,581.49元后，2017年可供分配利润为214,335,619.79元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余 情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会提议以2017年12月31日的股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.60元（含税），共计派发现金红利49,680,000.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增43,200,000股，转增后股本为151,200,000股。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

公司2017年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年度的财务及经营状况，经由天健会计师事务所（普通特殊合伙）审计，出具了天健审[2018]8-153号的标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

公司拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年的审计机构，聘期1年，到期可以续聘。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

报告期内，公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将募投项目“生产及配料系统自动化升级改造项目”、“一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目”的完工日期进行延期。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于募投项目延期的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2018年公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币一亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为进一步健全公司法人治理结构，强化和完善职能、优化工作流程，提高综合运营管理水平，公司拟对组织架构进行调整，并授权公司经营班子负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司组织架构调整的的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，公司拟聘任姜凤安先生、肖清先生、范勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

12.1关于聘任肖清为公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12.2关于聘任范勇为公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12.3关于聘任姜凤安为公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过了《关于公司2018年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为利于强化董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定2018年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《公司2018年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会通过的相关议案尚需股东大会审议，现提议于2018年5月8日召开公司2017年年度股东大会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2018-002

重庆正川医药包装材料股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月3日以电话及邮件形式向各位监事发出了召开第二届监事会第十次会议的通知。会议于2018年4月13日以现场方式在公司五楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

本次会议由监事长李正德先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，对公司依法经营情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和广大中小股东权益。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

公司2017年度财务决算报告已编制完成，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2017年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为82,178,387.02元，母公司实现净利润70,255,814.89元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按10%计提法定盈余公积7,025,581.49元后，2017年可供分配利润为214,335,619.79元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余 情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会提议公司拟以2017年12月31日的股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.60元（含税），共计派发现金红利49,680,000.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增43,200,000股，转增后股本为151,200,000股。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

公司2017年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年度的财务及经营状况，经由天健会计师事务所（普通特殊合伙）审计，出具了天健审[2018]8-153号的标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

公司拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年的审计机构，聘期1年，到期可以续聘。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

报告期内，公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将募投项目“生产及配料系统自动化升级改造项目”、“一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目”的完工日期进行延期。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于募投项目延期的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2018年公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币一亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司2018年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为利于强化董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定2018年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《公司2018年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

2018年4月13日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2018-004

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月8日 15点00分

召开地点：重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园办公楼五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月8日

至2018年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于2017年4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

（二） 个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书，授权委托书应明确授权委托范围。

（三） 异地股东可以用传真或信函方式办理登记（详见六、其他事项中的联系方式）。

（四） 登记地点：重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园办公大楼证券事务部。

（五） 登记时间：2017年5月8日上午8:00-11:30，下午13:30-15:00。

六、 其他事项

（一） 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

（二） 请出席股东大会人员详阅会议登记方法，务必携带相关证件出席会议。

（三） 联系人：王骁

联系电话：023-68349898 传真：023-68349866

邮政编码：400700 邮箱：zxzq@cqzcjt.com

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2018年4月16日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆正川医药包装材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2018-005

重庆正川医药包装股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，相关内容如下：

为确保公司完成年度经营计划和目标，满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司2018年度拟向银行申请总额不超过人民币一亿元的综合授信额度，期限为自2017年度股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会止。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会止。

向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2018-006

重庆正川医药包装股份有限公司

关于公司组织架调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步健全重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，强化和完善职能、优化工作流程，提高综合运营管理水平，公司拟对组织架构进行调整，并授权公司经营班子负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

调整后的组织架构图：

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特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2018-007

重庆正川医药包装股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证 监许可〔2017〕1359号文核准，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，发行价为每股人民币14.32元，共计募集资金38,664.00万元，扣除承销和保荐费用2,330.04万元（不含增值税）后的募集资金为36,333.96万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年8月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用663.87万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为35,670.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕8-34号）。

二、募集资金使用情况

截止2017年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

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三、募投项目延期情况

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将募投项目“生产及配料系统自动化升级改造项目”的完工日期从2017年12月31日调整为2018年12月31日；将募投项目“一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目”的完工日期从2018年12月31日调整至2020年12月31日。

四、募投项目延期原因

（一）生产及配料系统自动化升级改造项目

实施过程中需要对车间整体布局进行重新规划调整；此外，智能化自动设备的生产及安装调试周期较长，导致整体项目进度较计划延后；

（二）一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目

原工艺考虑采用全电熔炉生产工艺，但从目前国际主流生产工艺和产品质量的稳定性来看，绝大部分采用全氧燃烧的熔制工艺，因此从工艺布局上需增加制氧系统等设备设施，导致原规划场地不够，公司已经申请征地进行重新规划。征地手续及流程较长，项目需要延期。

鉴于上述情况，公司审慎研究论证后对上述项目进度进行了优化调整，拟将募投项目“生产及配料系统自动化升级改造项目”的完工日期从2017年12月31日调整为2018年12月31日；将募投项目“一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目”的完工日期从2018年12月31日调整至2020年12月31日。

五、本次募投项目延期的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2018年4月13日召开了第二届董事会第十次会议，以9票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“生产及配料系统自动化升级改造项目”的完工日期从2017年12月31日调整为2018年12月31日；将募投项目“一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目”的完工日期从2018年12月31日调整至2020年12月31日。并将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司募投项目延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。综上，我们同意该议案，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为公司本次募投项目延期是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次延期不属于募投项目的实质性变更，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、本次募投项目延期的专项意见

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查后：

1、正川股份部分募集资金投资项目延期的事项是公司根据实际情况做出的决定，未改变募集资金的用途。本次延期的事项不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形。

2、正川股份部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会以及监事会审议通过，独立董事也发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合等相关规定。

本保荐机构对正川股份本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

七、备查文件

（一）《重庆正川医药包装材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）《重庆正川医药包装材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

（三）《重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（三）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆正川医药包装材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2018年4月16日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2018-008

重庆正川医药包装股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，公司于2018年4月13日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任姜凤安先生、肖清先生、范勇先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事意见：在对姜凤安先生、肖清先生、范勇先生个人简历等资料进行认真审议后，认为姜凤安先生、肖清先生、范勇先生符合上市公司高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形。本次董事会聘任副总经理的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任姜凤安先生、肖清先生、范勇先生为公司副总经理。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2018年4月13日

附件：

姜凤安先生：董事，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年10月至1997年11月，历任滩口玻璃厂制瓶操作工、班组长、车间副主任、主任；1997年12月至2009年1月，历任正川有限生产管理部副经理、滩口分厂厂长、东阳分厂制瓶处长、瓶盖分厂厂长；2009年1月起任正川有限运营总监，现任公司董事、运营总监。

肖清先生：董事，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1988年7月至1994年7月，历任联合气体厂工人、出纳、技术员、副厂长；1994年9月至1997年11月，任职滩口玻璃厂销售员、副经理；1997年11月起任正川有限营销副经理、经理，现任公司董事、销售总监。

范勇先生：董事，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990年7月至1995年2月，任职重庆市第二建筑材料厂技术科副科长；1995年3月至2000年4月，任职重庆仁济玻璃总厂生产技术副厂长；2000年5月起任正川有限技术总监，现任公司董事、技术总监。