浙江正裕工业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑念辉、主管会计工作负责人陈灵辉及会计机构负责人（会计主管人员）李幼萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
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（2）报告期利润构成变动情况的说明
单位：元 币种：人民币
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（3）报告期公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司分别于2018年3月9日、2018年3月26日召开公司第三届董事会第三次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据所通过的公司《第一期员工持股计划》，员工持股计划参与对象为公司员工，认购人员合计不超过100人，筹集资金总额不超过6,000万元，具体人数及金额根据员工实际出资缴款情况确定。员工持股计划设立后将委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理，并全额认购由其设立的广发原驰·正裕工业1号定向资产管理计划（以下简称正裕工业1号）。正裕工业1 号将主要通过包括竞价交易、大宗交易等二级市场购买以及其他法律法规许可的方式购买并持有正裕工业股票（603089.SH）。员工持股计划存续期为不超过24个月，自员工持股计划通过股东大会审议之日起计算。
根据员工持股计划的资金规模上限6,000万元和2018年3月9日公司股票收盘价22.18元/股测算，员工持股计划所能购买和持有的标的股票数量约为270.51万股，占公司截至《第一期员工持股计划》公布之日公司股本总额10,667.00万股的2.54%。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。
截至2018年3月30日，公司第一期员工持股计划正在签署认购协议等筹备过程中，尚未开始购买公司股票。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江正裕工业股份有限公司
法定代表人 郑念辉
日期 2018年4月17日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-025
浙江正裕工业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年4月16日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2018年4月10日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长郑念辉先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）、审议通过《公司2018年第一季度报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(五)、审议通过《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(六)、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(七)、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(八)、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2018年4月16日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-025
浙江正裕工业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年4月16日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2018年4月10日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事张劢先生召集并主持，董事会秘书陈灵辉先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2018年第一季度报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司监事会
2018年4月16日
公司代码：603089 公司简称：正裕工业
2018年第一季度报告
