中富通股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-028

中富通股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月30日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第二届董事会第二十八次会议的通知，并于2018年4月15日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人(其中独立董事3名)，实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见同日披露的《公司2017年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2017年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。

3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》,表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司2017年度报告》及《公司2017年度报告摘要》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见同日披露的《公司2017年度报告》及《公司2017年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司2017年度利润分配预案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经致同会计师事务所审计，2017年母公司实现税后净利润39,110,352.32元，减去按净利润10%提取法定盈余公积3,911,035.23元，加上年初未分配利润178,402,026.41元,减去当年已分配的2016年度现金红利7,713,200.00元,实际可供股东分配的利润为205,888,143.50元。截止2017年12月31日，母公司资本公积金余额为148,347,316.50元。

根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2017年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至2017年12月31日公司总股本105,180,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元人民币（含税），合计派发现金红利8,414,400元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增52,590,000股。本次转增后，公司总股本将增加至157,770,000股。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司2018年财务会计及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据当年审计事项确定支付有关费用。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据相关规定，公司于每个会计年度结束后撰写内部控制评价报告。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。相关内容详见同日披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对2017年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。相关内容详见同日披露的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求变更公司会计政策。本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。相关内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

10、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意于2018年5月8日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会。相关内容详见同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中富通股份有限公司

董事会

2018年4月17日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-029

中富通股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月30日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十八次会议的通知，并于2018年4月15日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见同日披露的《公司2017年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2017年度利润分配方案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经致同会计师事务所审计，2017年母公司实现税后净利润39,110,352.32元，减去按净利润10%提取法定盈余公积3,911,035.23元，加上年初未分配利润178,402,026.41元,减去当年已分配的2016年度现金红利7,713,200.00元,实际可供股东分配的利润为205,888,143.50元。截止2017年12月31日，母公司资本公积金余额为148,347,316.50元。

根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2017年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至2017年12月31日公司总股本105,180,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元人民币（含税），合计派发现金红利8,414,400元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增52,590,000股。本次转增后，公司总股本将增加至157,770,000股。

三、审议通过《公司2017年度报告》及《公司2017年度报告摘要》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会通过认真审议，发表了审核意见：

1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实准确的反映公司2017年度的经营管理和财务等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

四、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司2018年财务会计及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据当年审计事项确定支付有关费用。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会通过认真审议，对该报告发表了如下意见： 2017年，公司未有违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。综上所述，监事会认为：公司内部控制评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

相关内容详见同日披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：2017年度，公司募集资金的存放及使用严格按照《募集资金管理制度》等相关规定进行，不存在违规使用募集资金的行为。

相关内容详见同日披露的《公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司依据财政部相关文件的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。该变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

相关内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

中富通股份有限公司

监 事 会

2018年4月17日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-030

中富通股份有限公司

2017年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月15日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了公司2017年度报告全文及其摘要的相关议案。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务情况及未来发展规划，《公司2017年年度报告》、《公司2017年年度报告摘要》于2018年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2018年4月17日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-031

中富通股份有限公司

关于公司2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月15日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

经致同会计师事务所审计，2017年母公司实现税后净利润39,110,352.32元，减去按净利润10%提取法定盈余公积3,911,035.23元，加上年初未分配利润178,402,026.41元,减去当年已分配的2016年度现金红利7,713,200.00元,实际可供股东分配的利润为205,888,143.50元。截止2017年12月31日，母公司资本公积金余额为148,347,316.50元。

根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2017年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至2017年12月31日公司总股本105,180,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元人民币（含税），合计派发现金红利8,414,400元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增52,590,000股。本次转增后，公司总股本将增加至157,770,000股。

二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

（一）董事会、监事会审议情况

公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》。董事会、监事会均认为本次利润分配符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。

（二）独立董事意见

经审核，我们认为本次利润分配对公司的生产经营无重大影响，有利于实现股东回报，符合《公司章程》、公司相关分红承诺的要求，符合公司的实际情况。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次事项。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议；

2、第二届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事对公司2017年年报及相关事项的独立意见。

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2018年4月17日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-032

中富通股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开2017年年度股东大会的提案》，现确定于2018年5月8日（星期二）召开2017年年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第二届董事会第二十八次会议决议，公司定于2018年5月8日（星期二）召开2017年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间为：2018年5月8日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2018年5月7日—2018年5月8日。

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月8日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月7日下午15:00至2018年5月8日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年5月2日

7、出席对象：

（1）截至2018年5月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、《公司2017年度董事会工作报告》；

2、《公司2017年度监事会工作报告》；

3、《公司2017年度财务决算报告》；

4、《公司2017年度报告》及《公司2017年度报告摘要》；

5、《公司2017年度利润分配预案》；

6、《关于续聘为公司审计的会计师事务所的提案》；

7、《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8、《公司董事会非独立董事换届选举的提案》；

8.01、选举陈融洁先生为公司第三届董事会非独立董事

8.02、选举朱小梅女士为公司第三届董事会非独立董事

8.03、选举林琛先生为公司第三届董事会非独立董事

8.04、选举林建平先生为公司第三届董事会非独立董事

8.05、选举黄文辉先生为公司第三届董事会非独立董事

8.06、选举陈守用先生为公司第三届董事会非独立董事

9、《公司董事会独立董事换届选举的提案》；

9.01、选举陈金山先生为公司第三届董事会独立董事

9.02、选举蒋孝安先生为公司第三届董事会独立董事

9.03、选举刘善理先生为公司第三届董事会独立董事

10、《公司监事会成员换届选举的提案》；

10.01、选举邓志辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事

10.02、选举黄晓明先生为公司第三届监事会非职工代表监事

公司独立董事将在本次股东大会上作2017年度述职报告。

（二）披露情况

上述提案已分别由公司2018年4月8日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议以及2018年4月15日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。

（三）上述提案8、9、10中关于选举非独立董事、独立董事以及非职工代表监事的事项采用累积投票提案的方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（四）上述提案9中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（五）特别强调事项：提案5属特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2018年5月7日上午9：00至12：00,下午2：30至5：30；

3、登记地点：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层。

4、登记办法：

（1）个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层

联系人：张伟玲

联系电话：0591-83800952 传真电话：0591-87867879

邮编：350003

2、会议费用

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

六、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议；

2、公司2017年年度股东大会资料。

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2018年4月17日

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《参会股东登记表》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365560；投票简称：富通投票

2、提案设置及意见表决。

（1）提案设置

表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

■

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案8，采用等额选举，应选人数为6人）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案9，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如提案10，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2018年5月8日上午09:30～11:30，下午 13:00～15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月7日下午15:00至2018年5月8日下午15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席中富通股份有限公司2017年年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人/本单位对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

■

（说明：请在每个提案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、 多选或不选的提案项，该提案项的表决无效、按弃权处理。）

一、委托人情况

1、 委托人姓名：

2、 委托人身份证号：

3、 委托人股东账号：

4、 委托人持股数：

二、受托人情况

5、 受托人姓名：

6、 受托人身份证号：

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

委托日期：

年 月 日

注： 1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件3：

中富通股份有限公司

股东大会参会股东登记表

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证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-033

中富通股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月15日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因：财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2、变更前公司所采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策：本次变更后，公司按财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期：公司将按财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定的起始日开始执行。

5、本次会计政策变更的审批程序：公司于2018年4月15日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司根据上述规定变更本期会计政策，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中核算的相关资产处置利得或损失调整至新增的资产处置收益科目核算，同时根据文件要求对企业财务报表的格式进行调整。上述变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

经审议，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，监事会认为，公司依据财政部相关文件的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。该变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

中富通股份有限公司

董事会

2018年4月17日