上海吉祥航空股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空公告编号：临2018-013

上海吉祥航空股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年4月15日以现场表决方式召开。会议通知于2018年4月4日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于公司2017年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2017年年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2017年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2017年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

公司拟以截至2017年12月31日公司总股本1,797,013,477股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利2.28元（含税），共计派发409,719,072.756元（含税）；2017年度公司不以资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）、审议通过《关于聘任公司2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构及内控审计机构，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于聘任公司2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：临2018-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2018-017）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王均金、王瀚、蒋海龙回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司2018年日常关联交易预计的事前认可意见》及《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）、审议通过《关于公司向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-022）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

关联董事王均金、蒋海龙、于成吉、徐骏民回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易事项的事前认可意见》、《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司向控股子公司九元航空有限公司提财务资助暨关联交易事项的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十一）、审议通过《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十三）、审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事述职情况将向股东大会报告。

（十四）、审议通过《关于公司2017年度审计委员会履职情况报告的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2017年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）、审议通过《关于公司财务报表格式会计政策变更的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司财务报表格式会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

（十六）、审议通过《关于公司存货会计政策变更的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司存货会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

（十七）、审议通过《关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十八）、审议通过《关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-021）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王均金、王瀚、蒋海龙回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的事前认可意见》、《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十九）、审议通过《关于提名上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保第一期员工持股计划有效落实，根据《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告[2014]33号）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》（上证发[2014]58号）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海吉祥航空股份有限公司章程》、《上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，拟提名赵宏亮、徐骏民、华栋、夏海兵、李兵为公司第一期员工持股计划管理委员会委员候选人。上述人员的任期与员工持股计划的存续期限一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

持股计划参与董事赵宏亮、徐骏民回避表决。

本议案尚需提交第一期员工持股计划的持有人会议审议。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2018年4月17日

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空公告编号：临2018-014

上海吉祥航空股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年4月15日以现场表决方式召开。会议通知于2018年4月4日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》

1、公司2017年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

2、公司2017年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会没有发现参与2017年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2017年年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2017年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2017年度审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

公司拟以截至2017年12月31日公司总股本1,797,013,477股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利2.28元（含税），共计派发409,719,072.756元（含税）；2017年度公司不以资本公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-015）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2018-017）。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事张维华回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司财务报表格式会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，同时本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响。

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司财务报表格式会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-018）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）、审议通过《关于公司向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-022）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司存货会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计政策变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，且调整后能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，并提供更可靠、准确的会计信息，同时本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司存货会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-019）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案》

上海吉祥航空股份有限公司拟为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司基建项目融资提供担保，担保额度不超过4.0亿元人民币。该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。本次担保不存在反担保。截至2017年12月31日上海吉祥航空股份有限公司为上述被担保人提供的担保余额为0元，不存在对外担保逾期的情形。

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-020）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十三）、审议通过《关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

上海吉祥航空股份有限公司拟为全资子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司（含新设）提供担保，担保额度不超过11亿美元。该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，同意提请股东大会授权董事会在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。本次担保不存在反担保。截至2017年12月31日上海吉祥航空股份有限公司为上述被担保人提供的担保余额折合人民币约276,663.87万元，不存在对外担保逾期的情形。

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-021）。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事张维华回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司监事会

2018年4月17日

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空公告编号：临2018-015

上海吉祥航空股份有限公司

关于公司2017年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2016年2月23日《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]330号）核准，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）147,581,055股，发行价格22.82元/股。募集资金总额为人民币336,779.97万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币333,471.16万元。本次发行募集资金已于2016年5月5日全部到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第114685号《验资报告》予以确认。

截至2017年12月31日，本年度已经使用金额为-16,916.46万元，补充流动资金净额为20,200.00万元，账户利息净收入557.62万元，当前余额21,511.49万元。

二、募集资金管理情况

公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

公司与各商业银行及保荐机构于2016年5月11日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见2016年5月12日披露的《关于签署募集资金专户存储监管协议的公告》（2016-016号）（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录——第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

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三、2017年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至本报告期末，公司实际使用募集资金人民币-16,916.46万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

截至2017年12月31日，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

截至2016年4月30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额169,216.29万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具信会师报字[2016]第114708号《关于上海吉祥航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于2016年5月11日召开第二届董事会第十八次会议，通过《关于使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金169,216.29万元置换前期已预先投入的自筹资金（具体内容详见公司于2016年5月12日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》，公告编号：临2016-020）。

截至2017年12月31日止，本公司已从募集资金账户中转出置换资金为169,216.29万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2016年5月11日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（具体详见公司于2016年5月12日披露的《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：临2016-021）。截至2016年8月25日，公司已将公司已将暂时用于补充流动资金的45,000万元全部提前归还至募集资金专户。公司已经及时将上述资金的归还情况通知了保荐机构（具体详见公司于2016年8月25日披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》，公告编号：2016-034）。

2016年9月17日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。（具体详见公司于2016年9月19日披露的《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：临2016-045）

2017年9月19日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。（具体详见公司于2017年9月20日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：临2017-048）

截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为100,000万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2016年8月25日，公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议的审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原购买4架飞机及3台备用发动机项目变更为购买9架A320系列飞机及3台备用发动机，公司全体独立董事发表了同意意见。上述议案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。（具体内容详见公司于2016年8月27日披露的《变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：临2016-038）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2018年4月17日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：因公司2016年12月8日从募集资金专户支付的一架飞机B8955因批文原因,引进方式由自购变为经营租赁，销售方于2017年3月退还了该架飞机的预付款，故公司报告期内投入募集资金总额为负数。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空公告编号：临2018-016

上海吉祥航空股份有限公司

关于聘任公司2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称或“公司”）于2018年4月15日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

公司独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在其为公司年度财务报告审计、内控审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内控审计任务，审计结果客观、公正。综上所述，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审机构、内控审计的审计机构。

上述事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2018年4月17日

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空公告编号：临2018-017

上海吉祥航空股份有限公司

关于2018年度日常

关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该事项尚需提交股东大会审议

●日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持续经营无不利影响，对关联方不存在较大依赖。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年4月15日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2018年日常关联交易预计事项，关联董事王均金、王瀚、蒋海龙回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：上述关联交易程序合法有效，关联董事回避了该项关联交易的表决；该交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况

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（三）2018年日常关联交易预计金额和类别

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2017年1月23日，公司与上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）签署《上海吉祥航空股份有限公司、上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议》（以下简称“《股权转让意向协议》”），公司拟转让吉祥航空与吉祥香港合并持有的华瑞租赁100%股权，股权转让的价格将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。各方将另行签署协议，约定本次股权转让的最终交易作价。上述事项已经公司第二届董事会第二十二次会议及公司2016年年度股东大会审议批准。

公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司持有爱建集团7.08%的股份，目前，公司实际控制人王均金先生亦担任爱建集团董事长。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》，爱建集团为公司关联方，根据《上市规则》10.1.6条第一款规定，上海华瑞融资租赁有限公司为公司关联方。公司与华瑞租赁的日常租赁业务属于日常关联交易。2018年，公司预计与华瑞租赁发生的融租、经租业务不超过88,000万元。

(下转86版)