浙江中马传动股份有限公司
公司代码：603767 公司简称：中马传动
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日的股本总额213,320,000股为基数，向全体股东每10股转增4股派3元（含税）。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、主要业务
公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。公司主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮；汽车齿轮包括汽车手动变速器齿轮和自动变速器齿轮、新能源汽车减速器齿轮、汽车转向器齿轮、汽车油泵轴齿轮及汽车发动机齿轮；摩托车齿轮主要为摩托车发动机齿轮，农机齿轮主要为农机变速器齿轮。
2、经营模式
公司生产的汽车变速器作为汽车重要总成部件，直接为整车生产企业配套，汽车变速器所需齿轮主要由公司自我配套生产；车辆齿轮产品主要为全球汽车零部件百强企业及摩托车、农机整车生产厂家直接配套，所以主要采取直接销售的模式。公司“以销定产”，根据客户订单的要求安排生产和发货、到货时间。公司客户一般会同公司商定采购计划并签订或更新价格协议，并在每月末向公司下达次月采购订单，确定下个月的具体采购数量。
3、行业情况
根据中国汽车工业协会数据，2017 年中国汽车产销2901.54 万辆和 2887.89 万辆，同比增长 3.19%和 3.04%，增速比上年同期回落 11.27 个百分点和 10.61 个百分点。其中，乘用车产销 2480.67 万辆和 2471.83 万辆，同比增长 1.58%和 1.40%，乘用车产销量总体呈回落趋势；商用车产销 420.87 万辆和 416.06 万辆，同比增长 13.81%和 13.95%，商用车产销量高于汽车平均增幅。新能源汽车产销 79.4 万辆和 77.7 万辆，同比分别增长 53.8%和 53.3%，市场占比 2.7%，比上年提高了 0.9 个百分点，呈增长态势。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入88,064.71万元，较上年同期增长7.05%，归属于上市公司股东的净利润7,800.28万元,比上年同期下降了25.61%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。此项会计政策变更采用未来适用法处理。
2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外支出152,066.55元，调增资产处置收益-152,066.55元。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用√不适用
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2018-007
浙江中马传动股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]616 号）核准，浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）5,333万股，每股发行价格为人民币11.19元，共计募集资金总额为人民币59,676.27万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为55,682.10万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]第194号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
2017年度公司实际使用募集资金14,035.41万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为401.70万元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益331.96万元）；累计已使用募集资金14,035.41万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为401.70万元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益331.96万元）。
截至2017年12月31日，募集资金余额为42,096.40万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中，对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额为37,000.00万元，尚未支付的发行费用48.00万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017 年6 月8 日，公司与九州证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭市支行、兴业银行股份有限公司台州温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2017年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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注：包括尚未支付的发行费用48.00万元，不包括对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额37,000.00万元。
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”
（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司募投项目先期投入自筹资金8,294.03万元，2017年7月12日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意以募集资金人民币8,294.03万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕7477号《关于浙江中马传动股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构九州证券发表核查意见。（详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年7月13日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《浙江中马传动股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》）。2017年7月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币8,294.03万元用募集资金进行了置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至 2017 年12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年8月29日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年8月30日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《中马传动关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至2017年12月31日，对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额为37,000.00万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017年11月14日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司原募集资金投资项目新增年产12万台手动变速器技改项目，使用募集资金21,621.10万元，不足部分自有资金投入，变更为新增年产3万台新能源汽车减速器及204万件自动变速器齿轮技改项目，使用募集资金6,794.00万元，不足部分自有资金投入，新增年产12万台手动变速器技改项目，使用募集资金14,827.10万元，不足部分自有资金投入。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年11月15日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《中马传动关于变更募集资金投资项目的公告》。2017年11月30日公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2018 年4月17日
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：浙江中马传动股份有限公司 单位：人民币万元
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注：公司未承诺各募投项目分期投入金额，公司根据市场环境变化和公司实际生产经营情况，按照各募投项目的轻重缓急，适时调整募投项目投资进度，谨慎逐步投入，防止形成过剩产能，充分发挥投入资金的效益。公司募投项目整体尚处于建设期，相关项目的建设和调试投产陆续进行，新增年产250万台汽车油泵轴齿轮技改项目已逐步产生效益，其他募投项目尚未能单独产生效益。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2017年度
编制单位：浙江中马传动股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2018-008
浙江中马传动股份有限公司
关于使用闲置资金进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方: 金融机构
●委托理财金额: 不超过6亿元人民币，其中闲置募集资金不超过4亿元，闲置自有资金不超过2亿元
●委托理财投资类型: 闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品。
●委托理财期限: 不超过十二个月
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过6亿元闲置资金，其中闲置募集资金不超过4亿元，闲置自有资金不超过2亿元，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，议案尚需股东大会审议通过。以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，
公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]616 号）核准，浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）5,333万股，每股发行价格为人民币11.19元，共计募集资金总额为人民币59,676.27万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为55,682.10万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]第194号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
2017年8月29日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年8月30日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《中马传动关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。截至董事会召开日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计为37,000万元，自有资金委托理财金额合计为15,000万元。
二、 募集资金使用情况
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求对募集资金实行专户存储制度并签订了募集资金三方监管协议。截止2017年12月31日，公司已累计使用募集资金14,035.41万元，募集资金余额为42,096.40万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中，对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额为37,000.00万元，尚未支付的发行费用48.00万元。
三、本次使用闲置资金进行现金管理的情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置资金的收益，公司使用闲置资金不超过6亿元的额度进行现金管理，其中闲置募集资金不超过4亿元，闲置自有资金不超过2亿元，额度可以在12个月内滚动使用，以12个月内任一时点的理财产品余额计算。
（二）投资品种
为控制风险，公司使用闲置募集资金购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，公司使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高，流动性好的金融机构理财产品，投资产品均不得用于质押。
（三）投资期限
购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行，不得影响公司日常经营资金需求。
（四）实施方式
公司董事会提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品等不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、风险控制措施
（一）根据募集资金投资项目进展情况、日常经营资金需求，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全及日常经营资金需求的前提下，公司使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司本次使用闲置资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，使用闲置资金选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币6亿的闲置资金，其中闲置募集资金不超过4亿元，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品。
（二）监事会意见
公司使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置资金，其中闲置募集资金不超过4亿元，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，符合相关法律法规的规定，有利于提高闲置募集资金及自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲置资金进行现金管理的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，九州证券认为：
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或进行结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意中马传动使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董事会
2018 年4 月 17日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2018-009
浙江中马传动股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年4月16日上午9点30分以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于2018年4月4日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司依法合规运作。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2017年度总经理工作报告》
2017年，公司运行总体平稳发展，坚持以市场为导向，进一步明确了产业布局和产品结构，持续优化老产品，巩固老客户，有效提升产品竞争力；不断开发新产品，拓展新客户，创造可持续发展的新动力。同时，通过不断完善公司制度，加强人才队伍建设，持续提升管理能力和管理效率。
表决结果： 7票同意、0票弃权、0票反对。
（三）《2017年度财务决算报告》
本年度完成营业收入88,064.71万元，比去年同期增长了7.05%；归属于上市公司股东净利润7,800.28万元，比上年度下降了25.61%。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。
（四）《2017年度报告及摘要》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（五）《2018年度财务预算报告》
2018年公司以“新时代，新起点，新作为”为指导思想，开创公司高质量发展新局面。公司在巩固皮卡、SUV、MPV汽车变速器、油泵轴齿轮、转向器齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮的基础上，全力推进募集资金投资项目的实施，并将新能源汽车减速器、新能源汽车减速器齿轮、自动变速器齿轮作为重点发展的战略产品，重点拓展新能源汽车整车、自动变速器客户。2018年公司预计营业收入106,488.00万元，归属于上市公司股东净利润10,151.55 万元。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。
（六）《2017年度利润分配预案》
2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日的股本总额213,320,000股为基数，向全体股东每10股转增4股派3元（含税）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。
（七）《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
公司拟续天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构，聘用期一年。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。
（八）《关于确定董事会董事薪酬标准的议案》
公司董事会董事（非独立董事）薪酬按照公司薪酬政策，参考2017年薪酬标准，结合公司2018年经营计划及实际绩效情况，确定董事会董事薪酬。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。
（九）《关于确定高级管理人员薪酬标准的议案》
公司高级管理人员薪酬按照公司薪酬政策，参考2017年薪酬标准，结合公司2018年经营计划及实际绩效情况，确定董事会董事薪酬。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（十）《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十一）《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十二）《2017年度募集资金存放与使用情况报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十三）《关于公司向银行借款和授权的议案》
根据公司生产经营活动的需要，未来一年中，公司预计需向银行申请综合授信2亿元，最高借款余额不超过人民币2亿元。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（十四）《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过6亿元闲置资金，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金不超过4亿元，闲置自有资金不超过2亿元，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十五）《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
因公司实施公积金转增股本及增加经营范围的需要，对公司章程的中注册资本、经营范围等有关事宜进行修订。本次修订经股东大会审议通过后，由公司指派专人办理工商变更登记事宜。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十六）《公司2018年第一季度报告的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十七）《关于召开2017年度股东大会的议案》
公司将于2018年5月7日召开2017年度股东大会。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2018 年4月17日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2018-010
浙江中马传动股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司第四届监事会第八次会议于2018年4月16日下午13:00以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于2018年4月4日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》
2017年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司董事会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2017年度财务决算报告》
本年度完成营业收入88,064.71万元，比去年同期增长了7.05%；归属于上市公司股东净利润7,800.28万元，比上年度下降了25.61%。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《2017年度报告及摘要》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（四）审议通过了《2018年度财务预算报告》
2018年公司以“新时代，新起点，新作为”为指导思想，开创公司高质量发展新局面。公司在巩固皮卡、SUV、MPV汽车变速器、油泵轴齿轮、转向器齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮的基础上，全力推进募集资金投资项目的实施，并将新能源汽车减速器、新能源汽车减速器齿轮、自动变速器齿轮作为重点发展的战略产品，重点拓展新能源汽车整车、自动变速器客户。2018年公司预计营业收入106,488.00万元，归属于上市公司股东净利润10,151.55 万元。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《2017年度利润分配预案》
2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日的股本总额213,320,000股为基数，向全体股东每10股转增4股派3元（含税）。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
公司拟续天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构，聘用期一年。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》
公司监事会监事薪酬按照公司薪酬政策，参考2017年薪酬标准，结合公司2018年经营计划及实际绩效情况，确定监事会监事薪酬。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况报告》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（九）审议通过了《2018年第一季度报告》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十）审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过6亿元闲置资金，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金不超过4亿元，闲置自有资金不超过2亿元，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十一）审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
因公司实施公积金转增股本及增加经营范围的需要，对公司章程的中注册资本、经营范围等有关事宜进行修订。本次修订经股东大会审议通过后，由公司指派专人办理工商变更登记事宜。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
监 事 会
2018 年4月17日
证券代码：603767证券简称：中马传动公告编号：2018-011
浙江中马传动股份有限公司
关于召开2017年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月7日9点30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月7日
至2018年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2018年4月16日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2018年4月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018年年度股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018 年5月4日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00
（二）登记地点：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、电子邮件方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系人： 公司董事会办公室
联系电话：0576—86146517
传 真：0576—86146525
邮 箱：info@zomaxcd.com
通讯地址：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
邮 编：317513
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程
按当日通知进行。
（三）出席会议的股东费用自理。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董事会
2018年4月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中马传动股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月7日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2018-013
浙江中马传动股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月16日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年7月13日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《浙江中马传动股份有限公司第四届第八次会议决议公告》。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，以严谨的工作态度完成了公司2017年度审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益，公司拟续天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董事会
2018年4月17日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2018-014
浙江中马传动股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月16日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年7月13日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《浙江中马传动股份有限公司第四届第八次会议决议公告》。
因公司实施公积金转增股本、增加经营范围等需要，对公司章程的中注册资本、经营范围等有关事宜进行修订，并及时办理涉及工商变更登记事宜，《浙江中马传动股份有限公司章程》相应条款修订如下：
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除上述内容修订外，其他条款内容不变，章程中原条款序号的变动按修改内容相应顺延。
本议案还需提交股东大会审议。本次修订经股东大会审议通过后，由公司指派专人办理工商变更登记事宜。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董事会
2018年4月17日
