广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议的公告
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-052
广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月13日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年4月8日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于修订〈广州天赐高新材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划〉（草案）及摘要部分条款的议案》
董事顾斌、禤达燕、徐三善为本期限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本次修订后的公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要尚需提交公司股东大会审议。
公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于变更投资建设年产20万吨电解液项目（一期）的议案》
同意公司对年产20万吨电解液项目（一期）的实施主体、实施地点、投资金额以及投资收益进行变更，以推进项目的实施。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见《关于变更投资建设年产20万吨电解液项目（一期）的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-053
广州天赐高新材料股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月13日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼二楼培训厅以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年4月8日以电子邮件方式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于修订〈广州天赐高新材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划〉（草案）及摘要部分条款的议案》
经核查，监事会认为：公司本次修订事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法规和规范性文件的规定，有利于更好推进第二期限制性股票激励计划的具体实施工作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次修订后的公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要尚需提交公司股东大会审议。
公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于变更投资建设年产20万吨电解液项目（一期）的议案》
经审议，公司监事会认为：本次项目的变更，是根据项目前期筹建情况及规划作出的，有利于加快推进项目实施进程，符合公司的发展战略和实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见《关于变更投资建设年产20万吨电解液项目（一期）的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会
2018年4月17日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-055
广州天赐高新材料股份有限公司
关于变更投资建设年产20万吨电解液项目
（一期）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更投资建设年产20万吨电解液项目（一期）的议案》。本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：
一、本次变更前项目概述
公司于2017年11月17日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设年产20万吨电解液项目（一期）的议案》，同意公司投资设立全资子公司安徽天赐高新材料有限公司（以下简称“安徽天赐”），注册资本人民币3,000万元，出资比例100%；同意由安徽天赐具体实施年产20万吨电解液项目（一期），项目一期总投资为人民币16,402.53万元，其中建设投资为12,900.94万元，铺底流动资金为3,501.59万元。项目的基本情况具体如下：
1、项目名称：年产20万吨电解液项目（一期）
2、项目建设地点：安徽省宣城市广德县蔡家山精细化工园区
3、项目投资：
（1）项目一期（年产电解液10万吨）总投资16,402.53万元，其中建设投资为12,900.94万元，铺底流动资金为3,501.59万元。
（2）项目二期（年产电解液10万吨）具体投资安排将结合项目需求经另行履行公司内部决策程序后投资建设。
4、项目一期建设周期：项目一期建设年产电解液10万吨，建设周期为12个月。
5、项目一期建设内容：
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6、资金来源：公司自筹资金。
7、项目一期达产后财务效益预测：项目一期达产后，预计可实现年均营业收入358,974.36万元，税后年均净利润13,338.59万元。
以上具体内容详见2017年11月21日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次变更前项目的实施情况
根据上述董事会决议，项目实施主体安徽天赐已于2017年12月18日注册成立。截至本公告日，除了必要的关于推动项目土地挂牌及项目前期立项的工作外，该项目并未进入实质性的建设阶段。
三、本次项目变更的主要内容
鉴于项目原计划实施地块招拍挂日程尚无法预计，为快速推进项目的建设，项目的建设地点拟变更为“溧阳市南渡新材料工业集中区”。本次项目建设地点发生变更后，公司对本项目的其他事项进行了相应的调整，具体如下：
（一）项目实施主体变更
本次项目的实施主体拟由安徽天赐变更为江苏天赐高新材料有限公司（以下简称“江苏天赐”），江苏天赐的基本情况具体如下：
1、公司投资江苏天赐的情况
经公司2018年3月总经理办公会议审议通过，公司以自有资金人民币3,000万元对外投资设立全资子公司江苏天赐，注册资本为人民币3,000万元，公司持股比例为100%。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定，公司本次对外投资事项属于公司总经理办公会议权限，无需提交董事会、股东大会审批。
2、2018年4月9日，江苏天赐已完成工商注册登记，取得溧阳市市场监督管理局核发的《营业执照》，最终核准的基本信息如下：
公司名称：江苏天赐高新材料有限公司
注册地址：溧阳市南渡镇兴盛路101号
法定代表人：马美朋
注册资本：3000万元
成立日期：2018年4月9日
经营范围：高性能膜材料的研发；锂离子电池材料、化工机械设备的研发、生产、销售；新型表面活性材料、有机硅材料、日用精细化工产品、添加剂的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）项目投资金额变更
项目变更前后，对应的投资变化情况如下：
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变更说明：
（1）建设投资由12,900.94万元变更为14,525.39万元，主要原因是项目建设的土地面积及价格有所调整，以及因前述变化也导致厂房建设、设备、仪表等需进行相应的调整和优化。
（2）铺底流动资金由3,501.59万元增加至14,078.59万元，主要原因是对流动资金占用测算进行了调整，以更符合目前电解液行业的实际情况。
（三）项目变更后投资收益
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四、本次项目变更对公司的影响
本次投资建设项目的变更，有利于快速推进该项目的建设进程，同时溧阳市南渡新材料工业集中区位于常州锂电产业集中区域，交通发达，人才及其他配套措施水平较高，远期将对于周边锂电企业及长三角形成良好业务辐射，并占据原材料供应良好区位，将为公司华东电解液材料布局奠定良好基础。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2018年4月17日
