山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议
决议公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-012

山东矿机集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议

决议公告

一、董事会会议召开情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年4月13日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

公司《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司2017年度股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

《关于公司计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

2017年度公司财务报表已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司2017年度实现营业收入138,205.00万元，比上年同期增加61.35%；归属于上市公司股东的净利润为7,133.52万元，比上年同期增长567.47%；公司总资产规模306,071.33 万元，较上年增加39,711.64万元，增幅为14.91%。

《公司2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司2017年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

公司2017年度财务报告已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2017年度利润分配预案：经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润71,335,180.60 元，母公司实现净利润23,640,266.57 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润-26,207,822.95元，截止2017年底可供股东分配的母公司利润为-2,567,556.38 元，由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司2017年度不进行利润分配。

2017年度资本公积金转增预案：以公司现有总股本616,883,681股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增431,818,577股（转增金额不超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额），转增后，公司总股本将增加至1,048,702,258股。

后续在分配方案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次分配预案履行了公司章程和上市公司相关规定，程序合规、合法，符合公司实际情况，有利于公司及全体股东长远利益，同意该分配预案。

该预案需提交公司2017年度股东大会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2017年度报告及摘要》。

公司《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

《2017年年度报告及摘要》须提交公司2017年度股东大会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

独立董事对公司《2017年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见。《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》。

独立董事就公司续聘2018年度审计机构发表了事前认可的独立意见：北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，为公司出具的2017年审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，同意聘任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬考核报告的议案》。

2017年度，在董事、监事及高管的指引下，经过全体员工努力奋斗，公司业绩取得了较大提升，并且公司发行股份购买资产获得了中国证监会的核准，经董事会薪酬与考核委员会考核确定，公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬如下：

■

此议案须提交2017年度股东大会审议。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司根据实际发展需要，2018年拟申请使用银行综合授信总额为5亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东矿机集团股份有限公司向周利飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1997号）核准，公司已完成非公开发行人民币普通股，具体情况为：

以非公开发行股票的方式向周利飞等六名投资者发行80,893,681股购买北京麟游互动科技有限公司100%的股权；向桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股1,990,000股，募集资金总额为10,029,600.00元。第一阶段发行的80,893,681股，已于2018年1月2日在深圳证券交易所上市且此部分股份公司已于2018年1月10日完成工商登记变更；第二阶段募集配套资金所发行股份为1,990,000股，已于2018年4月10日上市，公司注册资本将增加人民币1,990,000元，由人民币614,893,681元变更为人民币616,883,681元。

此外，为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，同时为了充分体现公司中小投资者对重大事项决策的意愿和诉求，保护中小投资者的合法权益，公司拟对《公司章程》其他部分条款进行补充修订，详见修订说明。

《公司章程修订说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

《董事会议事规则》是为明确公司董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定制定的。

根据该规则第九十五条规定，有“《公司法》或有关法律、行政法规或公司章程修改后，本规则规定的事项与修改后的法律、行政法规或公司章程的规定相抵触”情形的，应当修改本规则。因本次董事会修订了公司章程部分条款，所以《董事会议事规则》对应部分需作相应修改。

本规则作为公司章程的附件，本次修订需提交2017年度股东大会审议通过，方可生效。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。

《关于使用自有资金购买委托理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司应当按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东单位推荐，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了资格审查，提名赵华涛先生、张勇先生、王子刚先生、张星春先生、钟庆富先生、杨广兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名冯梅女士、沈伟先生、张松柏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，张松柏先生为会计专业人士。 (董事候选人简历见附件)聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

公司董事会同意将上述候选人提交股东大会审议，股东大会将以累积投票的方式分别审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

同意于2018年5月8日下午2：00在公司会议室召开2017年度股东大会，审议第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议审议的需提交股东大会审议的相关议案，并听取独立董事述职报告。

《关于召开2017年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2018年4月17日

董事候选人简历：

赵华涛先生：1981年生，本科学历。现任公司董事长，兼任山东成通锻造有限公司、成都力拓电控技术有限公司、潍坊恒新投资股份有限公司董事长，昌乐县洁源金属表面处理有限公司执行董事，曾任公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部部长，公司副董事长，财务总监等职。

截止本公告披露日，赵华涛未持有公司股份，与控股股东、实际控制人赵笃学先生为父子关系；截止本公告披露日，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

王子刚先生，1975年生，工程硕士，助理工程师。现任公司董事、副总经理，兼任皮带机事业部部长。曾任公司销售科科长、市场部经理、新疆昌煤矿机有限责任公司董事长、平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司副董事长等职，曾获中国煤炭工业协会物资流通分会颁发的“煤炭支护行业优秀企业管理者”荣誉称号。

截止本公告披露日，王子刚先生持有公司股份4,309,396股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

张星春先生，1981年生，中共党员，本科学历。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，兼任中科岱宗航空科技有限责任公司董事、上海谛麟实业有限公司监事等职。曾任市场营销服务中心服务部部长、法务部部长、市场管委会秘书长、监事会主席等职。

截止本公告披露日，张星春先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

张勇 先生：1974年生，本科学历，1996年开始从事财务工作。曾任上海中科合臣股份有限公司财务部经理，鹏欣环球资源股份有限公司审计总监、副总经理，以及上海鹏和国际贸易有限公司董事长、上海天域化学有限公司董事等。

截止本公告披露日，张勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

杨广兵 先生，1983年生，研究生学历。现任公司副总工程师、支架事业部部长。历任公司支架研究所室主任、所长、支架总工程师等职。曾荣获2010年度山东省煤炭企业管理现代化创新成果一等奖；参与研发的“ZY3600/07/15薄煤层机炮混采液压支架”荣获山东省中小企业局科学技术进步二等奖，潍坊市科学技术进步二等奖；参与研发的“薄煤层综采成套设备”荣获昌乐县市科学技术进步特等奖；2014年荣获昌乐县“富民兴昌”劳动奖章。

截止本公告披露日，杨广兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

钟庆富 先生，1973年生，中共党员，优秀技师。现任公司工程油缸厂厂长。1991年进入公司工作，先后担任车间主任、分厂副厂长、分厂厂长等职务，曾被共青昌乐县委授予昌乐县“青年岗位能手”称号，被昌乐县工会评为“优秀工会积极分子”，获得昌乐县人民政府授予的“昌乐县劳动模范荣誉”称号。

截止本公告披露日，钟庆富先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

冯梅女士，1967 年生，经济学博士，管理学博士后，教授，博士生导师。曾在山西财经大学、清华大学工商管理博士后流动站、中国电子信息产业发展研究院、北京工商大学从事教学科研工作。现任北京科技大学东凌经济管理学院教授、博士生导师，兼任中国生产力学会理事、中国软科学研究会理事等。冯梅女士具有上市公司独立董事任职资格。

截止本公告披露日，冯梅女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

张松柏 先生：1971年生，硕士研究生学历，现任立信会计师事务所合伙人。曾任上海万隆会计师事务所后备合伙人、南通会计师事务所项目经理、江苏省南通五矿机械进出口有限公司会计。张松柏先生具有上市公司独立董事任职资格。

截止本公告披露日，张松柏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

沈伟先生，1972年生，现为山东大学法学院教授、博士生导师、美国纽约大学法学院全球法学教授、上海市高校东方学者特聘教授、山东省人民政府法律顾问、山东国际仲裁中心理事长。

沈伟先生是《中国国际法杂志》、《东亚和国际法期刊》、《中国比较法期刊》、《欧洲商业法律评论》、《中国和世界贸易组织评论》、《中国法学》（英文版）在任编辑或编委，是几十本CSSCI期刊和SSCI期刊的匿名评审。沈伟教授还是美国纽约州执业律师，以及香港国际仲裁中心、新加坡国际仲裁中心、上海国际仲裁中心、深圳国际仲裁院、中国国际经济贸易仲裁委员会和上海仲裁委员会的仲裁员。沈伟先生具有上市公司独立董事任职资格。

截止本公告披露日，沈伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-013

山东矿机集团股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2018年4月13日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2、会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

公司《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司2017年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。

本议案无需提交股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

《关于公司计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

2017年度公司财务报表已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司2017年度实现营业收入138,205.00万元，比上年同期增加61.35%；归属于上市公司股东的净利润为7,133.52万元，比上年同期增长567.47%；公司总资产规模306,071.33 万元，较上年增加39,711.64万元，增幅为14.91%。

《公司2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司2017年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

公司2017年度财务报告已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2017年度利润分配预案：经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润71,335,180.60 元，母公司实现净利润23,640,266.57 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润-26,207,822.95元，截止2017年底可供股东分配的母公司利润为-2,567,556.38 元，由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司2017年度不进行利润分配。

2017年度资本公积金转增预案：以公司现有总股本616,883,681股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增431,818,577股，转增后，公司总股本将增加至1,048,702,258股。

该预案需提交公司2017年度股东大会审议。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

《2017年年度报告及摘要》需提交公司2017年度股东大会审议。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2017年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》。

独立董事就公司续聘2018年度审计机构发表了事前认可的独立意见：北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，为公司出具的2017年审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，同意聘任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬考核报告的议案》。

2017年度，在董事、监事及高管的指引下，经过全体员工努力奋斗，公司业绩取得了较大提升，并且公司发行股份购买资产获得了中国证监会的核准，经董事会薪酬与考核委员会考核确定，公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬如下：

■

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，提名郭龙先生、潘军伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事秦德财先生共同组成第四届监事会，任期三年（候选人简历见附件）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监 事 会

2018年4月17日

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

郭龙 先生：1981年生,本科学历，高级人力资源管理师，现任公司监事会主席，公司党委副书记、人力资源部部长，兼任潍坊恒新投资股份有限公司董事等职务，曾任公司招聘培训主管、人力资源部副部长等职。

截止本公告披露日，郭龙先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

潘军伟 先生：1982年生，本科学历。现任公司财务部部长助理、会计科科长，历任公司成本会计、核算主管等职。

截止本公告披露日，潘军伟先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

第三届监事会职工代表监事候选人简历

秦德财 先生：1977年出生，大专学历，会计师、审计师，现任公司监事、审计部部长，兼任平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司监事会主席，济宁海纳科技机电设备制造有限公司监事会主席，山东信川机械有限责任公司、昌乐县洁源金属表面处理有限公司监事，曾获得过山东省集团统计先进个人，山东省景气调查先进个人，山东省资源清查优秀调查员等荣誉。

截止本公告披露日，秦德财先生未持有本公司股份，秦德财先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-014

山东矿机集团股份有限公司

职工代表大会

关于推选职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据公司法和公司章程的有关规定，公司于2018年4月16日召开职工代表大会。经与会职工审议，选举秦德财先生为公司第四届监事会职工监事（简历见附件）。

秦德财先生将与2017年年度股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事的任期相同。

特此公告。

备查文件：《山东矿机集团股份有限公司关于选举产生第四届监事会职工代表监事的决议》

山东矿机集团股份有限公司

2018年4月17日

附：秦德财 先生：1977年出生，大专学历，会计师、审计师，现任公司监事、审计部部长，兼任平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司监事会主席，济宁海纳科技机电设备制造有限公司监事会主席，山东信川机械有限责任公司、昌乐县洁源金属表面处理有限公司监事，曾获得过山东省集团统计先进个人，山东省景气调查先进个人，山东省资源清查优秀调查员等荣誉。

截止本公告披露日，秦德财先生未持有本公司股份，秦德财先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-016

山东矿机集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会，具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表，

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、变更日期

根据《关于印发修订〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）要求，本次会计政策变更自2017年5月28日起执行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

公司按照《企业会计准则》和财会[2017]30号通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》中的规定执行。同时，公司将按2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、审议程序

公司于2018年4月13日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》 的实施采用未来适用法处理。公司2017年度不涉及相关业务，故不会对公司 2017年度经营业绩产生影响。

公司将根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。公司执行上述规定，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益” 行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”行项目及“终止经营净利润”行项目。

对公司比较期间财务报表项目影响如下：

单位：人民币元

■

三、董事会对会计政策变更合理性的说明

董事会认为：公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。

四、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

五、监事会审议本次会计政策变更的情况

经认真审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、第三届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2018年4月17日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-017

山东矿机集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”)于 2018 年 4月 13日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案需提交公司2017年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

为谨慎反映公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度的经营成果，根据《企业会计准则》等法规的要求，公司对各项资产进行了减值测试，在此基础上，公司拟对相关资产计提减值准备，具体情况如下表：

单位：元

■

二、计提资产减值准备的情况说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次计

提可供出售金融资产减值准备金额超过最近一个会计年度经审计净利润比例的50%，且绝对金额超过 2,000 万元，现列表说明该项资产计提减值准备的相关情况。

1、应收账款坏账准备

■

2、其他应收款坏账准备

■

3、存货跌价准备

■

三、本次计提资产减值准备对公司财务的影响

本次计提资产减值准备合计40,172,500.21元,将减少公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润39,563,712.28元，减少 2017 年度归属于母公司所有者权益39,563,712.28元。

四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三

届监事会第十九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。

五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公

司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不

存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会

计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值。

七、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意本次计提资产减值准备的议案。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

2、公司第三届监事会第十九次会议决议

3、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2018年4月17日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-018

山东矿机集团股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

一、董事会会议召开情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行机构申请不超过人民币5亿元的银行综合授信额度,该事项无需提交公司股东大会审议。

一、基本情况

鉴于公司目前处于产业结构调整及转型期，为了给公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要，2018年拟申请使用银行综合授信总额为5亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

董事会授权董事长签署相关文件，同时申请董事会授权公司财务部具体负责办理银行综合授信业务相关的各项工作。公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

二、独立董事意见

公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：公司向银行申请不超过5亿元综合授信额度，是为了保证公司进一步发展所需的正常运作，有利于促进公司业务的拓展及企业发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此同意公司本次授信事宜。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月17日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-019

山东矿机集团股份有限公司

关于使用自有资金购买委托理财产品

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》，为持续提高公司闲置自有资金的运作效率和收益，同意公司及控股子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用不超过3亿元（含3亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于低风险理财产品，在此额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。期限不超过2年，在上述额度内可以滚动使用。

本次使用闲置自有资金购买委托理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况

（一）理财产品品种

为控制风险，理财品种主要选择投资于银行等资产管理机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于购买资产管理机构固定收益型或保本浮动收益型、极低风险的结构性理财等理财产品。但前述委托理财不得用于质押且不应涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资品种。

（二）决议有效期

自董事会审议通过之日起两年之内有效。

（三）购买额度

最高额度不超过3亿元，该额度将根据实际已使用金额递减。为保证正常经营，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内低风险理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

（五）信息披露

公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

二、投资存在的风险及控制措施、对公司日常经营的影响

（一）投资风险

公司拟委托理财的对象均为低风险型收益类理财产品，主要受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）对公司日常经营的影响

公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资低风险理财产品，是在确保公司日常资金周转的前提下进行的，不影响公司正常运作。对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。

三、本次使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的相关程序

2018年4月13日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》，独立董事发表了明确意见。本次使用闲置自有资金购买理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。若预计投资额度超出董事会权限，公司将重新履行审批程序，并提交股东大会审批。

四、独立董事意见

公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，计划利用闲置资金进行低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。所以，我们同意公司利用闲置自有资金购买低风险理财产品。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、公司独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月17日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-020

山东矿机集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2018年5月8日(星期二 )下午2:00；

(2) 网络投票时间：2018年5月7日-2018年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月8日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月7日15:00至 2018年5月8日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2018年5月3日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项：

1、《2017年度董事会工作报告》；

2、《2017年度监事会工作报告》；

3、《关于公司计提资产减值准备的议案》

4、《公司2017年度财务决算报告》；

5、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

6、《公司2017年度报告及摘要》；

7、《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》；

8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬考核报告的议案》；

9、《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》；

10、《关于修订董事会议事规则的议案》；

11、《关于董事会换届选举的议案》；

12、《关于监事会换届选举的议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十九次会议审议通过，详见2018年4月17日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案11、12实行累积投票，对非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

■

四、会议登记方法：

1、登记时间：2018年5月7日（星期一）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编：262400

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6295539

联系人：张星春张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

2、公司第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2018年4月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码为“362526”，

2. 投票简称为“矿机投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

（1）议案设置，设置总议案。

（2）本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年5月8日召开的山东矿机集团股份有限公司2017年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量：股东账号：

受托人签名：

身份证号码：委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。