山东大业股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人窦勇、主管会计工作负责人郑洪霞及会计机构负责人（会计主管人员）李霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种： 人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位： 元 币种： 人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位： 股

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 山东大业股份有限公司

法定代表人 窦勇

日期 2018年4月17日

证券代码：603278 证券简称：大业股份公告编号：2018-015

山东大业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年4月16日上午9点在公司四楼会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2018年4月6日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长窦勇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司2018年第一季度报告》

具体内容请详见公司同日在指定媒体披露的《公司2018年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

三、备查文件

《山东大业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2018年4月16日

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-016

山东大业股份有限公司

第三次监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年4月16日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于2018年4月6日通过现场通知的方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司2018年第一季度报告》

监事会发表书面审核意见，认为：

（1）公司2018年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）我们保证公司2018年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。

三、备查文件

《山东大业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2018年4月16日

公司代码：603278 公司简称：大业股份

2018年第一季度报告