重庆小康工业集团股份有限公司

（上接33版）

2、关联公司主要财务数据如下：

单位：万元

■

备注：①以上财务数据取自上述公司单体财务报表；

②东风汽车集团有限公司及其子公司东风商用车有限公司、东风汽车车轮随州有限公司、东风嘉实多油品有限公司、襄阳达安汽车检测中心、东风设计研究院有限公司、东风车城物流股份有限公司、东风汽车公司铁路运输处、十堰东风中燃城市燃气发展有限公司、东风（十堰）特种车身有限公司的财务数据暂无。

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，无或有负债及期后事项，能够履行与公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。

四、关联交易的定价政策

本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，定价政策为：国家有规定的以国家规定为准；没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。

公司将按照第三届董事会第十三次会议审议通过的2017年度日常关联交易预计情况，根据日常生产经营的实际需要，在董事会及股东大会审批的总额度和期限范围内与关联方签订具体的交易协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格或政府定价（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018年4月17日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号： 2018-041

重庆小康工业集团股份有限公司

2018年度对下属子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：重庆金康新能源汽车设计院限公司、重庆瑞驰汽车实业有限公司、重庆小康动力有限公司、重庆小康进出口有限公司、重庆小康汽车部品有限公司、重庆渝安淮海动力有限公司、潽金融资租赁有限公司、SF MOTORS,INC.、小康集团（香港）有限公司、PT.SOKONINDO AUTOMOBILE

本次预计担保累计金额：不超过人民币263,400万元或等值外币

本次是否有反担保：无

对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保

本次预计担保须经公司2017年年度股东大会批准

一、担保情况概述

因公司业务发展的需要，基于保证本公司及下属子公司日常经营及项目建设资金需求的目的，公司及下属子公司在2018年度预计提供不超过人民币263,400万元（或等值外币,下同）担保。涉及的担保种类包括保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、融资租赁等，担保形式包括公司与下属子公司之间互相提供担保以及下属子公司之间互保，具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。

（一） 预计2018年度公司及子公司提供担保额度明细如下：

单位：人民币 万元

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2018年度，预计提供担保总金额不超过人民币263,400万元。

（二）担保额度期限

上述担保额度的有效期：自股东大会审批生效起至2018年年度股东大会召开之日止。

（三）关于担保额度项下具体担保业务审批的授权

在前述核定担保额度内，董事会提请股东大会批准授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

二、被担保人基本情况

1、重庆金康新能源汽车设计院有限公司

法定代表人：许林

注册资本： 5,000万元

经营范围：新能源汽车及燃油汽车研发；整车智能及安全技术的研发；整车互联网技术研发；整车控制系统、动力总成、储能系统及零部件的研发；新能源汽车底盘和车身的研发；新能源汽车轻量化技术和制造工艺的研发；新能源汽车测试系统和装备的研发；新能源汽车及燃油汽车整车控制、动力总成、储能系统的技术转让、咨询服务；从事货物及技术的进出口业务；销售：新能源汽车及燃油汽车。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：该公司为公司控股子公司

截止2017年12月31日，该公司总资产为37,018.41万元，净资产为-10,662.20万元；2017年度，营业收入96.42万元，利润总额-10,901.85万元。

2、重庆瑞驰汽车实业有限公司

法定代表人：马剑昌

注册资本：2,600万元

经营范围：生产、销售:汽车（取得相关的行政许可后方可经营）、汽车零配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）；经济技术咨询及服务；房屋、机械设备租赁业务。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

与公司关系：该公司为公司控股子公司

截止2017年12月31日，该公司总资产为115,843.23万元，净资产为6,107.02万元；2017年度，营业收入74,880.32万元，利润总额6,691.69万元。

3、重庆小康动力有限公司

法定代表人：刘昌东

注册资本： 35,000万元

经营范围：生产汽车发动机（按中华人民共和国工信部相关公告核定项目从事生产）。 生产、销售汽车零部件、电动车零部件、蓄电池；经济技术咨询服务（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）。

与公司关系：该公司为公司控股子公司

截止2017年12月31日，该公司总资产为221,987.66万元，净资产为76,769.26万元；2017年度，营业收入274,368.53万元，利润总额32,573.52万元。

4、重庆小康进出口有限公司

法定代表人：张兴燕

注册资本：200万元

经营范围：东风微车品牌汽车销售（按专项许可审批核准的范围及期限从事经营） 销售：汽车零部件、机动车辆零部件；普通机械、电器机械、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表、日用百货、家用电器、五金产品、金属材料（不含稀贵金属）；经营各类商品和技术的进出口；进出口业务咨询和服务。(以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*

与公司关系：该公司为公司控股子公司

截止2017年12月31日，该公司总资产为85,824.80万元，净资产为25,060.53万元；2017年度，营业收入55,512.00万元，利润总额4,043.31万元。

5、重庆小康汽车部品有限公司

法定代表人：刘昌东

注册资本：5,000万元

经营范围：从事投资业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），制造、销售汽车零部件（不含汽车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品、仪器仪表，房屋、机械设备租赁，商务信息咨询（国家有专项管理规定的除外），普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：该公司为公司控股子公司

截止2017年12月31日，该公司总资产为107,527.42万元，净资产为24,068.90万元；2017年度，营业收入129,521.01万元，利润总额16,272.26万元。

6、重庆渝安淮海动力有限公司

法定代表人：刘昌东

注册资本：800万元

经营范围：开发、生产、销售：汽车发动机（取得相关行政许可后方可经营）及配件；经济技术咨询服务；货物进出口、技术进出口。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

与公司关系：该公司为公司控股子公司

截止2017年12月31日，该公司总资产为175,186.78万元，净资产为30,759.57万元；2017年度，营业收入282,455.29万元，利润总额26,851.56万元。

7、潽金融资租赁有限公司

法定代表人：孟晖

注册资本：100,000万元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向境内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；商业保理（不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动，禁止专门从事或受托开展催收业务，禁止从事讨债业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系：该公司为公司控股子公司

截止2017年12月31日，该公司总资产为187,116.50万元，净资产为88,972.65万元；2017年度，营业收入26,775.90万元，利润总额9,591.74万元。

8、SF MOTORS,INC.

总股本：6,000万美元

经营范围：特拉华州普通公司法项下可成立公司的任何合法行为或活动

与公司关系：该公司为公司控股子公司

截止2017年12月31日，该公司总资产为134,452.89万元，净资产为15,139.34万元；2017年度，营业收入0万元，利润总额-22,341.88万元。

9、小康集团（香港）有限公司

注册资本：1,000万美元

经营范围：国际贸易及咨询管理、汽车技术专利开发引进、寻找海外投资实体

与公司关系：该公司为公司控股子公司

截止2017年12月31日，该公司总资产为60,504.22万元，净资产为6,112.89万元；2017年度，营业收入43,897.85万元，利润总额330.32万元。

10、PT.SOKONINDO AUTOMOBILE

注册资本：5,000亿印尼卢比

住所：印度尼西亚国爪哇海西岸塞朗县（Serang）芝甘特 （Cikande）现代工业园

经营范围：四轮或四轮以上机动车装配工业

与本公司的关系：该公司为公司控股子公司

截止2017年12月31日，该公司总资产为49,787.53万元，净资产为19,568.64万元；2017年度，营业收入356.75万元，利润总额-2,981.83万元。

三、 担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司及下属子公司可预计的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

四、 董事会意见

2018年4月15日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2017年度对下属子公司提供担保额度的议案》，根据《重庆小康工业集团股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会批准。

董事会认为：根据法律法规、中国证监会相关规定及公司章程的规定，本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人均为公司下属子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。为此，董事会同意上述担保事项，并提交公司股东大会审议。

五、 独立董事意见

公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保计划是为了配合公司全资子公司及下属子公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和下属子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律法规的规定，执行了相关决策程序，表决程序合法、有效，且履行了相关信息披露义务，担保风险已充分揭示，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年3月31日，公司累计对外担保余额为1,674,316,883.07元，占公司2017年度经审计净资产的28.75%，全部是公司对控股子公司提供担保，无对其他公司提供担保的行为，公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018年4月17日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-042

重庆小康工业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月15日以现场方式召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，决定聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容如下：

公司董事会审计委员会对2017年大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。因此，公司拟继续聘任该所为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作的业务量决定2018年度财务报告的审计费用和内部控制审计费用。

独立董事意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2017年度，该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，能为公司提供高品质的专业服务，为保持公司财务审计业务的连续性和一致性，我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018年4月17日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-043

重庆小康工业集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更，是根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。

一、情况概述

（一）会计政策变更的原因

1、2017年4月28日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。

2、2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

（二）变更前后采用的会计政策

本次变更前，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司按照财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。对公司本年度财务报告无影响。

2、财政部于2017年度发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。对公司2017度财务报表列报影响如下：

■

本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018年4月17日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-044

重庆小康工业集团股份有限公司

关于投资建设小康印尼乘用化改造项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目投资概述

（一）对外投资基本情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）紧随国家“一带一路”战略，拟以PT.SOKONINDO AUTOMOBILE（中文名称“小康印尼汽车有限公司”；以下简称“小康印尼”）为实施主体，在印度尼西亚国爪哇海西岸塞朗县（Serang）芝甘特 （Cikande）现代工业园投资建设乘用化改造项目，主要生产风光580及风光S560等SUV车型。

该项目总投资45,611.82万元，项目实施后将形成年产3万辆乘用车产能。

（二）对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

（三）本次投资事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过；根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该项目投资不需经股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

公司名称（中文）：印尼小康汽车有限公司

公司名称（英文）：PT Sokonindo Automobile

注册资本：5,000亿印尼卢比

注册地址：印度尼西亚国爪哇海西岸塞朗县（Serang）芝甘特 （Cikande）现代工业园

主营业务：四轮或者多轮机动车组装工业及四轮或者多轮机动车零配件工业

截至2017年12月31日，公司总资产49,787.53万元，股东权益合计19,568.64万元；2017年公司实现营业总收入356.75万元，实现净利润-2,981.83万元（以上数据已经审计）。

与上市公司关系：为上市公司二级子公司，公司通过全资子公司小康集团（香港）有限公司持有其98%的股权。

三、项目基本情况

(一)项目名称

小康印尼汽车有限公司乘用化改造项目

（二）承办单位

PT.SOKONINDO AUTOMOBILE

（三）项目建设地点

印度尼西亚国爪哇海西岸塞朗县（Serang）芝甘特 （Cikande）现代工业园

（四）建设内容和规模

改造总装车间、焊接车间，新增乘用车生产线，配套建设停车场、试车道、检测车间、物料库房及附属设施等。项目实施后将形成年产3万辆乘用车产能，主要生产风光580及风光S560等SUV车型。

（五）投资估算

项目总投资45,611.82万元。其中，建设投资43,105.44万元，铺底流动资金2,506.38万元。

（六）投资效益

项目达产后，可实现年销售收入280,020万元，利润总额11,656.14万元，本项目税后内部收益率15.74%。

三、项目建设的必要性

1、符合国家“一带一路”总规划

公司遵循国家“一带一路”总规划，深化与“一带一路”沿线国家的经贸合作和贸易投资往来，公司在印度尼西亚投资建设汽车乘用化建设项目，有利于促进当地汽车及零部件产业持续、健康、稳定的发展，还可带动项目所在区域的铸造业、机械、模具、建筑业、交通运输业等相关行业的发展，优化投资环境，提升区域经济综合竞争力，具有明显的正面社会影响，有利于推动地区与世界和平稳定发展。

2、印度尼西亚拥有广阔的市场前景

印度尼西亚人口众多，但汽车保有率较低，该国有望成为全球最后的主要增长市场之一。同时，印度尼西亚政府大力支持汽车产业，为印尼小康汽车有限公司的发展创造了有利的外部条件。

四、项目投资对上市公司的影响

公司通过本项目的实施，有利于优化公司在东南亚市场的产品结构，提升公司印尼工厂自动化生产水平，提高产品市场占有率，有利于进一步提升公司在东南亚市场竞争力和可持续发展能力，对促进公司长期发展具有积极意义。

五、项目投资的风险分析

公司在筹划本项目时已进行了充分的可行性论证，但受到经济环境、政策制度、行业周期、市场变化等多方面因素的影响，项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018年4月17日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-045

重庆小康工业集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年4月15日以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席张兴明先生主持，公司3名监事亲自出席会议，3名监事一致确认，收到公司发出召开监事会的通知和议案，会议通知、召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经审议，与会监事表决通过以下决议：

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》

监事会对公司2017年年度报告进行了认真审核，一致认为：

1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过《2017年度社会责任报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

监事会认真审阅了公司编制的《2017年度内部控制评价报告》,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％，0票弃权，0票反对。

7、审议通过《关于2017年度关联交易实施情况与2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于2018年度对下属子公司提供担保额度的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部颁布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，同意公司对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合财政部有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2018年4月17日

证券代码：601127证券简称：小康股份公告编号：2018-046

重庆小康工业集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月9日13点00分

召开地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月9日

至2018年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2018年4月15日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。相关内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10。

4、

涉及关联股东回避表决的议案：议案7。

应回避表决的关联股东名称：重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司、颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、现场会议登记时间：2018年5月5日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

2、现场会议登记地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼712会议室。

3、现场会议登记办法：符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

符合出席股东大会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

股东可以信函（邮政特快专递）或传真方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、

其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。

2、联系地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼

3、联系人：杨华、马成娟

4、联系电话：023-89851058

5、联系传真：023-89059825

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018年4月17日

附件1：授权委托书

报备文件

公司第三届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆小康工业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月9日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。