南通四方冷链装备股份有限公司
公司代码：603339 公司简称：四方冷链
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2017年度利润分配预案是：以未来实施分配时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），预计共派发现金红利37,947,825.00元。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司主营业务是冷链装备和特种集装箱的研发、生产和销售，公司主营产品是以速冻设备为主的冷冻设备和罐式集装箱。报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。
公司经营模式：
1. 冷冻设备主要用于农副产品、食品等产品的加工和储运。客户对冷冻设备的功能、性能等需求呈现出较大的差异性，所需产品多为非标准化产品，个性化需求明显，公司生产组织为“以销定产、以产定购”，根据客户需求进行产品设计，并根据订单制定生产计划，进行原材料采购，进而组织生产。销售方面主要采用直接销售的模式，通过直接与客户接触，了解并有针对性的分析其潜在需求，以获取订单。
2. 罐式集装箱主要用于满足化学品、食品饮料、能源等行业的物流需求，客户在产品运输介质、功能、外观等方面存在个性化需求，公司主要采取“以产定购”为主，辅以“安全库存管理”的模式制定采购计划，并采取“以销定产”模式组织生产。罐式集装箱的生产过程始终在第三方检验机构全程监控下，并需通过无损探伤、水压、气密等试验进行关键停止点控制。
行业情况说明：
公司所处行业情况请见本报告“经营情况讨论与分析”一节。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入1,008,714,515.86元，较去年同期增长49.26%，实现归属于上市公司股东的净利润为172,184,765.20元，较去年同期增长38.36%。
(1)精准布局市场，经营业绩凸显
冷冻设备业务板块报告期内重点在安井股份、正大集团等大客户关系维护和业务开展方面实现了销售突破；新领域、新市场、新客户拓展方面取得一定成效；氨/二氧化碳载冷剂制冷系统、连续式醒发装置、冷库制冷设备、冷库成套工程等新产品推广取得突破，新增冷库行业客户，获得标志性订单，进一步夯实和提升了公司的行业地位。
罐式集装箱业务板块报告期内加速了国内市场、俄罗斯市场的开发，重点推广内衬罐箱、铁路罐箱、制冷罐箱等特箱业务，其中标志性双相不锈钢罐箱订单的获取积极提升了公司在特箱方面的影响力。得益于国际航运业的回暖、国家“一带一路”的推进、环境保护加强等因素，罐式集装箱业务保持了稳定增长的态势，标准罐箱和包括铁路罐箱、气体罐箱等在内的非标罐箱都取得较好的销量，尤其在国内市场方面取得可喜的业绩。
(2) 技术优势发力，科技成果丰硕
依托于技术研究中心平台，报告期内公司实现了多项新产品的研发和市场推广，同时多项关键技术取得创新突破，加速了相关高端装备技术的国际赶超。参加国家“十三五”重点研发计划，负责“食品绿色节能制造关键技术及装备”的课题研发。
进一步推动了产学研合作，推进喷气式速冻机气流组织优化、静压箱鼓风式快速冻结装置传热研究、高效洁净螺旋式速冻装备研发与产业化、农副产品智能化速冻保鲜生产线等项目，并获得省市级科技进步奖。
报告期内，公司通过GB/T 29490-2013 知识产权管理体系认证，有效保护了公司的知识产权，提升了公司核心竞争力和品牌价值。截至2017年12月31日，公司拥有有效专利102件，其中发明专利38件，实用新型专利57件，外观设计专利7件。
(3) 推进精益生产，加强运营管理
报告期内公司导入和实施了精益生产管理项目，通过持续的现场精益活动和改善，现场班组精益管理意识得到提升，作业现场得到显著改善，在设备管理、工艺管理、质量管理、物流管理、安全管理以及产线规划等方面都有明显进步。通过推进改善提案活动，与精益生产活动有机结合，双管齐下、相互促进，助力产品质量、生产效率和降本增效水平的全面提升。
(4)打造企业文化体系，构建和谐劳动关系
围绕公司核心价值观，构建了以“诚信、价值、家文化”为核心的文化体系。通过宣贯培训进行了全员的诚信价值塑造；强化客户价值、员工价值、公司价值的统一，保证了价值文化的落地；公司围绕员工健康、幸福、成长与发展，积极开展了各类员工培训、员工文体活动、员工及员工家庭关爱活动，营造“快乐工作、快乐生活”的良好氛围。
(5) 信息化助力公司管理提升
报告期内，公司将信息化作为战略管理的重要内容之一，通过上线桌面云、文档云进一步提升协作效率并加强信息安全，通过上线solidworks三维设计软件，进一步提升协同设计能力，通过上线合同管理、质量管理，供应商管理等系统，进一步深化供应链成本管控，提升公司管理能力和未来市场竞争软实力。
(6) 多维度人才建设取得良好实绩
围绕公司发展战略，报告期内完成了公司的人才战略规划，在人才培养总量、职称评定通过人数、多能工培养达成率、公司人才培养合格率上均有大幅提升，有力地支持了各部门业务开展所需的人力需求。通过“四方卓越管理者高级研修班”项目的顺利实施，进一步提升了中基层管理团队水平，提升了管理人员素质能力。
(7) 募投项目建设
报告期内，公司积极推进募投项目的建设。罐式集装箱扩产项目已完成土建工作、设备采购、工装设计及大部分工装制作，并对物流通道、生产节拍进行了设计梳理，该项目预计2018年5月投产。冷链装备扩产项目在报告期内进行了实施地点及实施方式的变更，目前正在进行土建施工及设备选型定购等配套工作。
(8) 首期限制性股票激励
报告期内，经公司董事会、股东大会审议通过，公司实施了首期限制性股票激励计划，并首次授予353名中、高层管理人员及技术（业务）骨干人员3,446,250股限制性股票，通过股权激励充分调动关键人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，吸引和保留优秀管理人才和专业人才，进一步激发公司创新活力，为公司的持续快速发展注入新的动力。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
根据财政部于2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）以及于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求。本公司及子公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。上述会计政策变更采用未来适用法处理。
根据财政部于2017年12月25日发布的 《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失与非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法处理。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至本报告期，本公司合并财务报表范围包含四方罐储公司、四方香港公司、四方星（上海）冷链科技有限公司三家全资子公司。
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-009
南通四方冷链装备股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月30日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2018年4月16日上午9:00在公司会议室以现场形式召开, 会议应出席董事9人, 实际到会董事8人（董事朱祥先生缺席）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通四方冷链装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(二) 审议并通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议并通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议并通过《2017年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(五) 审议并通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2017年度审计报告及财务报表》，公司2017年度实现营业收入1,008,714,515.86元，比上年同期增长49.26%，归属于上市公司股东的净利润172,184,765.20元，比上年同期增长38.36%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润161,529,549.99元，比上年同期增长33.49%。
表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 审议并通过《关于2017年度经审计财务报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(七) 审议并通过《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(八) 审议并通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(九) 审议并通过《关于2017年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(十) 审议并通过《关于2017年度利润分配方案的议案》
经综合考虑公司目前经营发展的情况，留存未分配利润主要用于投资项目资金需求，以利于公司的持续健康发展，董事会提议：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），预计共派发现金红利 37,947,825.00元（含税）。
表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一) 审议并通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(十二) 审议并通过《关于2018年独立董事津贴标准的议案》
表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十三) 审议并通过《关于续聘审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作的业务量决定2018年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十四) 审议并通过《关于2018年度申请银行授信额度的议案》
根据公司经营发展需要, 2018 年公司拟向银行申请不超过6亿元的授信额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，授信期限最长不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额，并授权公司法定代表人黄杰签署相关授信的法律文书，办理有关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十五) 审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过12,000万元的部分闲置募集资金和不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，具体操作授权公司管理层办理。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十六) 审议并通过《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的预案》
2017年公司与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易，总额9,663,969.13元，未超过2016年年度股东大会的预授额度1,200.00万元人民币；预计2018年与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易总金额不超过1,500.00万元人民币。
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
该议案关联董事黄杰回避表决。同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十七) 审议并通过《关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十八) 审议并通过《关于制定<金融衍生品交易业务内部控制制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(十九) 审议并通过《关于企业会计准则变化引起的会计政策变更的议案》
一、根据财政部于2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）以及于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求。本公司及子公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。上述会计政策变更采用未来适用法处理。
二、根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失与非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法处理。
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(二十) 审议并通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-010
南通四方冷链装备股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年3月30日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2018年4月16日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席王志炎先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(二) 审议并通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2017年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(三) 审议并通过《关于2017年度经审计财务报告的议案》
公司2017年度财务状况经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《南通四方冷链装备股份有限公司2017年度审计报告》天健审〔2018〕2378号。监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2017年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(四) 审议并通过《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》
根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关要求，监事会对公司2017年年度报告及其摘要进行了严格的审核，监事会认为：
1、公司2017年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；
3、公司2017年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(五) 审议并通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2017年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(六) 审议并通过《关于2017年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(七) 审议并通过《关于2017年度利润分配方案的议案》
董事会同意以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），预计共派发现金红利 37,947,825.00元（含税）。
监事会认为，董事会提出的 2017 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(八) 审议并通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况；公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金的存放与使用进行管理，募集资金的使用符合募投项目的实际需要，不存在违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用计划履行了法定的决策程序和信息披露义务。
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(九) 审议并通过《关于2018年独立董事津贴标准的议案》
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(十) 审议并通过《关于续聘审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作的业务量决定2018年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(十一) 审议并通过《关于2018年度申请银行授信额度的议案》
根据公司经营发展需要，监事会同意公司2018年拟向银行申请不超过 6亿元的授信额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，授信期限最长不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额，并授权公司法定代表人黄杰签署相关授信的法律文书，办理有关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(十二) 审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，监事会同意公司及控股子公司拟使用不超过12,000万元的部分闲置募集资金和不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，具体操作授权公司管理层办理。
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(十三) 审议并通过《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的预案》
2017年公司与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易，总额9,663,969.13元，未超过2016年年度股东大会的预授额度1,200.00万元人民币；预计2018年与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易总金额不超过1,500.00万元人民币。
监事会认为：报告期内，公司严格按照监管机构及公司相关制度要求，履行关联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，不存在损害其他股东合法权益的情形，具备合法性与公允性。
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(十四) 审议并通过《关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及中国证券监督管理委员会江苏证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276号）相关要求，结合公司实际情况特制定关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划。
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(十五) 审议并通过《关于制定<金融衍生品交易业务内部控制制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(十六) 审议并通过《关于企业会计准则变化引起的会计政策变更的议案》
监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司监事会
2018年4月17日
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-012
南通四方冷链装备股份有限公司
2017年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》 等有关规定，公司董事会将公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕773号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票51,700,000股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金526,823,000.00元，坐扣承销和保荐费用47,414,070.00元（含税）后的募集资金为479,408,930.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年5月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用14,368,930.00元（含税）后，公司本次募集资金净额为465,040,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕150号）。
本公司以前年度已使用募集资金201,634,946.40元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,223,383.35元；2017年度实际使用募集资金84,042,194.06元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,706,911.43元；累计已使用募集资金285,677,140.46元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,930,294.78元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为183,293,154.32元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、 募集资金存储和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南通四方冷链装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2016年5月10日分别与江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2016年6月17日与南通四方罐式储运设备制造有限公司、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司有3个募集资金专户，余额为8,293,154.32 元，5个定期存款账户，余额为175,000,000.00元，合计金额为183,293,154.32元，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
冷链装备技术中心项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将加强自主创新，提高研发能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，从而间接提高公司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，四方冷链公司董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了四方冷链公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，广发证券认为：四方冷链2017年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）广发证券股份有限公司关于南通四方冷链装备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于南通四方冷链装备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2018年4月17日
附件
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：南通四方冷链装备股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]：经公司 2017年10月18日召开第二届董事会第二十三次会议《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》以及第二届监事会第十五次会议审议通过，本公司募集资金项目之冷链装备扩产项目的实施地点由公司原有厂区变更为通州区不动产权第 025010 号地块（该地块位于原有厂区北侧，与原有厂区相连）；实施方式由改造原有厂房和仓储用房变更为新建厂房。本次变更前后该项目的募集资金投资总额不变。
[注2]：经公司2016年11月23日第二届董事会第十四次会议及2016年12月12日2016年度第三次临时股东大会审议通过，本公司募集资金项目之罐式集装箱扩产项目的实施地点由公司原有厂区变更为通州区不动产权第0005629号地块（位于原有厂区北侧，与原有厂区相连）；实施方式由厂房改造变更为新建厂房。本次变更前后该项目募集资金投资总额不变，未来若存在资金缺口，将以自有资金解决。
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-013
南通四方冷链装备股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作的业务量决定2018年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，并出具了独立意见：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)可以继续承担公司 2018 年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期一年，审计费用提请股东大会授权经营层根据审计工作的业务量决定。我们同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司2017年年度股东大会审议。
上述议案尚需提交至公司 2017 年年度股东大会审议。
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-014
南通四方冷链装备股份有限公司
关于2018年度申请银行授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2018年度申请银行授信额度的议案》。现将有关事项公告如下：
根据公司经营发展需要, 2018年公司拟向银行申请不超过 6亿元的授信额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，授信期限最长不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额, 并授权公司法定代表人黄杰签署相关授信的法律文书, 办理有关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-015
南通四方冷链装备股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月16日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过12,000万元的部分闲置募集资金和不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、闲置募集资金管理情况
1、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2016）773号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）数量5,170万股，发行价格为每股人民币10.19元。本次发行股票募集资金总额52,682.30万元，扣除与发行有关的费用后，本次发行募集资金净额46,504.00万元。上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验[2016]150号验资报告验证并已经全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金投入和置换情况
2016年6月20日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司增资的议案》，同意使用募集资金中的13,309万元对直接及间接持股100%的子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐储”）增资，用以投资建设募投项目“罐式集装箱扩产项目”（以下简称罐箱扩产项目）。
2016年7月12日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金7,150.11万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2016年11月23日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和实施方式的议案》，同意公司募集资金项目之罐式集装箱扩产项目变更实施地点和实施方式的计划。
2017年10月18日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，同意公司募集资金项目之冷链装备扩产项目变更实施地点和实施方式的计划。
3、闲置募集资金现金管理计划
根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司及控股子公司拟将不超过12,000万元的部分闲置募集资金转为定期或保本型结构性存款的方式进行存放，存放期限不超过12个月，到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，并及时通知保荐人。
（1）以定期或保本型结构性存款存放的募集资金到期后，本金及全部利息将及时转入《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》规定的募集资金专户进行管理；若到期后进行续存，相关资金必须先划转至募集资金专户后再办理续存，并及时通知保荐机构。
（2）公司不会对以定期或保本型结构性存款方式存放的募集资金设定质押。
（3）公司不会从定期或保本型结构性存款账户直接支取现金，也不会向《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取现金，上述定期或保本型结构性存款必须先转入募集资金专户，按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的相关条款支取使用，并及时通知保荐机构。
二、闲置自有资金现金管理计划
为提高资金使用效率、增加资金运营收益，在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过50,000万元额度的自有闲置资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用，具体情况如下：
1、理财品种
主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）。
2、理财金额
公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过50,000万元，在此额度内资金可以滚动使用。
3、投资期限
理财期限自公司股东大会审议通过之日起一年，单笔投资期限不超过12个月。
4、资金来源
公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自由资金。
5、风险控制措施
公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。
公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
公司财务部门建立台账对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
6、日常监管
公司独立董事、监事会有权对公司自有闲置资金使用情况进行监督并检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，以部分闲置募集资金转为定期存款，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
公司利用阶段性闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，提高了公司自有资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护了公司股东的利益。
四、履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过12,000万元的部分闲置募集资金和不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。独立董事认为：上述情况不存在违反《股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，独立董事同意使用不超过12,000万元的闲置募集资金及不超过50,000万元的自有资金进行现金管理。
4、保荐机构核查意见
(1) 本次公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。
(2) 公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
(3) 在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。鉴于此，本保荐机构同意四方冷链本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议
2、南通四方冷链装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
3、南通四方冷链装备股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议
4、广发证券股份有限公司关于南通四方冷链装备股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-016
南通四方冷链装备股份有限公司
关于2017年度日常关联交易的执行情况
及2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2017年度日常关联交易执行和2018年关联交易预计事项已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
公司与关联方发生的交易为正常业务往来，对公司经营能力无不利影响，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
一、2017年日常关联交易情况
单位：元
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二、2018年度日常关联交易预计金额和类别
（单位：元）
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三、关联方介绍和关联关系
1、南通强生输送设备厂
住所：南通市通州区兴仁镇胜利街
法定代表人：黄翔
成立日期：1998年06月10日
企业类型：个人独资企业
经营范围：输送机械、食品加工机械、金属网带、不锈钢制品生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务、国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（国家有专项规定的从其规定）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人黄杰之弟控制的企业。
2、南通剑桥输送设备有限公司
住所：南通市通州区兴仁镇工业集中区
法定代表人：黄翔
成立日期：2009年2月24日
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：输送机械、食品加工机械、金属网带、不锈钢制品生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人黄杰之弟控制的企业。
四、定价政策和定价依据
关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的，根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。
五、关联交易对上市公司的影响
以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-017
南通四方冷链装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对2017年度财务报表的可比数据产生影响，对公司总资产、净资产、净利润不产生影响。
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于企业会计准则变化引起的会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）。
2、2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）。
3、2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)。
由于上述会计准则和通知的颁布，公司对会计政策进行相应变更。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）变更原因及内容
1、财政部于2017年颁布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。报告期内，该修订无需追溯调整相关报表数据。
2、财政部于217年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并规定2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。主要内容为：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。报告期内，该规定无需追溯调整相关报表数据。
3、财政部于2017年12月25日颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
（二）变更日期
公司按照财政部规定的起始日开始执行上述会计准则，对相关会计政策进行变更。
（三）变更前后采用的会计政策
1、本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次变更后，公司执行的会计政策新增财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、财政部于2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则第16号——政府补助》、财政部2017年12月25日修订并发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
（四）对公司的影响
1、公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
2、公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入122,390.97元，调减2016年度营业外支出738,291.67元，调增2016年度资产处置收益-615,900.70元。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
独立董事对本次会计政策变更发表独立意见，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于企业会计准则变化引起的会计政策变更的议案》，监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
四、上网公告附件
（一）董事会关于南通四方冷链装备股份有限公司会计政策变更的说明
（二）监事会关于南通四方冷链装备股份有限公司会计政策变更的说明
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2018年4月17日
广发证券股份有限公司
关于南通四方冷链装备股份有限公司
2017年持续督导年度报告书
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经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕773号”《关于核准南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,170 万股，每股发行价格为人民币10.19元，募集资金总额人民币52,682.30万元，扣除发行费用人民币6,178.30万元后，实际募集资金净额为人民币46,504.00万元。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为四方冷链首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，担任首次公开发行股票持续督导的保荐机构。广发证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，具体情况如下：
一、2017年度持续督导工作情况
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二、信息披露及其审阅情况
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐代表人审阅了四方冷链2017年持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告等文件。公司已披露的公告与实际情况一致，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定。
广发证券对四方冷链2017年度持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，认为公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息披露档案资料完整，不存在应予以披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司《信息披露管理制度》的相关规定。
三、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和交易所报告的事项
经核查，四方冷链不存在按照《保荐管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
保荐代表人（签字）：
徐荔军杜涛
广发证券股份有限公司
年月日
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-019
南通四方冷链装备股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
利润分配预案的主要内容：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），预计共派发现金红利 37,947,825.00 元（含税）。
本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润人民币76,651,924.53元，提取10%法定盈余公积金人民币7,665,192.45元，本年度可供分配利润为人民币68,986,732.08元，加上年度结转未分配利润，截止2017年12月31日，母公司可供股东分配利润为人民币245,109,968.29元。
鉴于公司实际经营情况及《公司章程》等有关规定，公司2017年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），预计共派发现金红利 37,947,825.00 元（含税）。
二、关于2017年度利润分配预案的情况说明
公司此次利润分配符合《公司章程》及公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于制定公司上市后三年分红回报规划的议案》的相关规定。
综合考虑公司目前经营发展的实际情况，留存未分配利润主要用于对外投资项目的资金需求，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者，符合公司未来发展和股东长远利益。
公司拟定的2017年利润分配预案综合考虑了公司盈利水平和所处行业的特点并结合公司2018年经营计划制定的，符合证券监管部门的相关规定和《公司章程》及公司实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营及相关项目建设的资金支持，有效降低财务费用支出，有利于为股东获取更大价值，保障公司的稳健发展。
三、独立董事意见
独立董事对此发表意见，本次董事会审议的关于公司2017年度利润分配方案的议案，我们事先已审议并同意。该方案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，符合《公司章程》的相关要求，充分考虑了公司所处的发展阶段以及未来的资金需求，符合公司发展规划和生产经营的实际情况，符合公司章程规定的现金分红政策。在注重回报投资者的前提下，该利润分配方案有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害股东利益的情形。
关于公司2017年度利润分配方案的议案经第二届董事会第二十七次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，监事会认为，董事会提出的 2017 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2018年4月17日
