江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第六届董事会2018年第二次临时会议
决议公告

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2018-022

转债代码：128034 转债简称：江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第六届董事会2018年第二次临时会议

决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年4月16日收市后，由董事长孙伟临时召集召开第六届董事会2018年第二次临时会议，会议以电话方式发出通知，于下午16:00在江阴市汇丰大厦三楼第一会议室召开，并以现场结合通讯表决方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本行《章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格》的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议；股东在进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避，该议案需由出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

二、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会》的议案

会议同意于2018年5月2日在江阴市汇丰大厦三楼第五会议室召开江苏江阴农村商业银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会，股东大会通知公告已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一八年四月十六日

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2018-023

转债代码：128034 转债简称：江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

关于建议向下修正可转换公司债券转股

价格的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2419号”文核准，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月26日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]68号”文同意，本行20亿元可转换公司债券已于2018年2月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”。

根据《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中本次可转债发行方案，“在本次发行的可转债存续期间，当本行A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日本行A股股票交易均价和前一交易日本行A股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值”。

截止本公告日，本行股价已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（9.16元/股×80%= 7.328元/股），已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。

为促进本行可转债转股补充核心一级资本，优化资本结构，支持本行长期发展，2018年4月16日，本行第六届董事会2018年第二次临时会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，提请股东大会根据募集说明书相关条款向下修正江银转债的转股价格。修正后的转股价格为该次股东大会召开日前二十个交易日本行A股股票交易均价、前一交易日本行A股股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产和股票面值的孰高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“江银转债”的转股价格（9.16元/股），则“江银转债”转股价格无需调整。

2018年5月2日，本行将召开2018年第一次临时股东大会。根据《公司章程》及相关上市规则，将《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》提交2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一八年四月十六日

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2018-024

转债代码：128034 转债简称：江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的

通知

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2018年第一次临时股东大会定于2018年5月2日下午14：00在江阴市汇丰大厦三楼第五会议室召开，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

（二）召集人：本行董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：本行第六届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。本行董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2018年5月2日（星期三）下午14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月1日下午15:00至2018年5月2日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议地点：江阴市汇丰大厦三楼第五会议室。

（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（八）股权登记日：2018年4月20日（星期五）

（九）出席对象：

1、截至2018年4月20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）。

2、本行董事、监事和高级管理人员。

3、本行聘请的律师。

二、会议审议事项

■

上述提案的具体内容请见本行于2018年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会2018年第二次临时会议决议公告》、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

股东进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。该议案需由出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、现场会议登记办法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

（二）登记时间：2018年4月24日上午9:00-11:00 下午2:00-4:30

（三）登记地点：江苏省江阴市砂山路4号汇丰大厦三楼董事会办公室

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

（二）联系方式：

地址：江苏省江阴市砂山路4号汇丰大厦三楼董事会办公室

联系人：周晓堂、张晶晶

联系电话：0510-86851978 传真：0510-86805815

邮箱地址：jyrcbank@sina.com

七、备查文件

《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会2018年第二次临时会议决议》

特此通知。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一八年四月十六日

附件一：

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362807”

2、投票简称为“江行投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月1日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月2日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2018年5月2日在江阴市召开的江苏江阴农村商业银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

说明：根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，三者必选一项，用“√”表示，多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人股东由法定代表人

签名并加盖单位公章）

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托人联系电话：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日