亚夏汽车股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-045

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以820335960为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营品牌汽车经销、维修、装潢、美容、汽车租赁、汽车金融、汽车保险经纪、二手车经纪与经销、驾培等。公司代理销售的品牌有保时捷、奥迪、凯迪拉克、英菲尼迪、大众、通用、福特等。报告期内公司主营业务未发生变化。

传统汽车经销模式下，汽车经销商的主要盈利由销售利润、厂家返利、售后维修收入、其它增值服务收入等构成。近年来，汽车行业增速持续放缓，单纯依靠新车销售已经难以满足汽车经销商的盈利需求，转变观念、转型升级，大力发展售后维保业务及增值服务已经成为汽车经销商的共识。公司秉持“客户第一”的服务理念，围绕客户需求，为客户提供汽车驾培、汽车销售、汽车维修、汽车保险、汽车金融等全方位、一站式的集成服务体系。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民砥砺前行，十九大的胜利召开，为全面建成小康社会、中华民族伟大复兴指明了方向，经济社会发展取得了巨大成就。汽车行业深入贯彻新发展理念和党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，积极推进产业转型升级，深化创新，推动行业高质量发展。2017年，汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，连续九年蝉联全球第一，同比分别增长3.2%和3%。

整车销量增速放缓背景下存在结构性增长机会，正从增量市场向存量市场转化，毛利率较高的售后市场是汽车行业未来发展方向。公司紧紧围绕汽车服务为核心，进一步寻求并完善产业链服务和增值服务，通过“调结构、转模式、促发展”，扩大盈利性强板块的业务。同时在消费升级背景下，不断提升新能源汽车以及豪华品牌占比，多品牌覆盖降低周期风险。报告期内汽车金融、保险、二手车销售等汽车后市场业务占比均继续提升，进一步提升了企业的综合竞争力。

报告期内，公司紧紧围绕董事会年初制定的经营计划与工作目标，有序推进各项工作，加强绩效管理建设，整合内外部资源，开拓市场，创新发展。旗下融资租赁公司网约车业务实现突破式增长。公司为客户提供创新型的租赁产品和服务，研发个性化的创新租赁产品，如“开着玩”等，提高客户的体验满意度及黏度，也为公司“立足安徽、辐射华东、面向全国”的战略打下了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入66.64亿元，实现利润总额10,497.59万元，实现归属于母公司股东的净利润为7,345.35万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,233.22万元，分别较上年同期增长1.58%、22.65%、11.51%、93.55%。主要原因系报告期内公司保险经纪业务、汽车金融服务业务收入强力增长。“12亚夏债”的兑付完毕并摘牌，提升了公司品牌的影响力，打造了良好的公司形象。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

②2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

③财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

A.对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

B.对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

净利润为正，同比下降50%以上

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证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-038

亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及审议情况

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2018年4月5日以电子邮件形式发出，会议于2018年4月15日以现场结合通讯表决的方式在公司保时捷4S店二楼会议室召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中：董事徐晓华先生、杨庆梅女士以通讯方式参与表决。会议由公司董事长周夏耘先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。与会董事经认真审议，一致通过如下议案：

1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事赵定涛先生、周友梅先生、汪莉女士向公司董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》。独立董事尚需在2017年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《公司2017年度财务决算报告》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润为-56,859,658.40元，加上年初留存的未分配利润248,755,990.84元，减去2017年6月9日派发2016年度现金红利22,787,110元，截至2017年12月31日可供股东分配的利润为169,109,222.44元。

公司拟以截至2017年12月31日总股本820,335,960股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计派发现金红利16,406,719.20元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事、监事会所发表的意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。关联董事周夏耘、周晖、肖美荣回避表决。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。《关于预计2018年度日常关联交易的公告》全文刊登于2018年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年年度报告》全文刊登于2018年4月17日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2017年年度报告摘要》刊登于2018年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

7、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2018年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、西南证券股份有限公司出具的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》以及《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度融资及担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《关于公司及控股子公司2018年度融资及担保额度的公告》全文刊登于2018年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2017年度内

部控制评价报告》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。《2017年度内部控制评价报告》及《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更公司内审部负责人的议案》。

李江先生因个人原因申请辞去公司内审部负责人职务，经公司董事会审计委员会提名，拟聘任程顺媚女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满（简历见附件）。公司董事会对李江先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事对此发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事、监事会分别对该报告发表了意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

董事会同意于2018年5月7日召开公司2017年度股东大会，并决定将上述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司2017年度股东大会的通知》全文刊登于2018年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日

附件：

程顺媚，女，1980年12月出生，会计中级职称，2003年7月入司，1999年毕业于安徽省巢湖财政学校财务会计专业，后自考毕业海口经济学院本科财务管理专业，曾任亚夏汽车股份有限公司内审部负责人；安徽亚夏实业股份有限公司内审科科长、财务部长职务。现任亚夏汽车股份有限公司内审部负责人。

程顺媚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被最高人民法院认定为失信被执行人。

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-039

亚夏汽车股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2018年4月5日以电子邮件形式发出，会议于2018年4月15日以现场表决方式召开，会议应表决监事3名，实际收到有效表决票3份。会议由监事会主席查卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下议案：

1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《 2017年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《 2017年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

经审核，监事会认为本预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和公司《章程》等的有关规定，因此同意公司2017年度利润分配预案。

4、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

经审核，监事会认为2018年度公司拟与关联方发生的日常关联交易是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

5、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司管理层编制的《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及相关文件的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

7、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度融资及担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

经审核，监事会认为此次公司及控股子公司（合并报表范围内的子公司）相互提供融资及担保有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

8、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

9、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更公司内审部负责人的议案》。

10、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

经审核，监事会认为公司董事会编制的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制。

二、备查文件

1、《亚夏汽车股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司监事会

二〇一八年四月十七日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-040

亚夏汽车股份有限公司

关于公司及控股子公司2018年度融资及担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为统筹安排公司及控股子公司（合并报表范围内的子公司）融资事务，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及其控股子公司与各银行及其它金融机构签署统一的协议，在日常性的商业融资（含银行借款、银行承兑汇票、商票贴现、厂方准时化等）活动中，协议项下的额度由公司及其控股子公司共同使用。

因此，公司申请自获得2017年度股东大会通过之日起直至2018年度股东大会结束当日止：

1）公司及控股子公司在银行及其它金融机构的融资事项，由公司对其融资事项提供相应的担保；

2）控股子公司在银行及其它金融机构的融资事项，由控股子公司相互之间对其融资事项提供相应的担保。

从提请2017年度股东大会通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体融资及担保事项，授权董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）1.2亿元（含）以上相关担保合同或协议。授权总经理具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）1.2亿元以下的相关合同或协议。在前述授权范围内不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

本次提请2017年度股东大会审议的提供融资及担保的对象均系本公司的控股子公司（合并报表范围内的子公司）。被担保人基本情况如下表，表中主要数据为2017年12月31日经审计的财务报表数据。

■

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三、协议的主要内容

公司与控股子公司向金融机构的融资及其担保事务包含的主要内容如下：

1、融资方式：包括但不限于银行借款、银行承兑汇票、商票贴现、厂方准时化等融资方式。

2、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等担保方式。

3、融资及担保金额：公司有权根据所属控股子公司经营情况，在自2017年度股东大会通过之日起直至2018年度股东大会结束当日止，全年累计融资额度及担保额度分别不超过30亿元。

四、董事会、独立董事、监事会意见

1、董事会认为：此次被担保公司均为公司控股子公司。公司为子公司提供担保、子公司之间相互提供担保的融资事务有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力地保证各子公司的正常生产经营需要。符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。

本次担保事项不涉及反担保。

2、独立董事认为本次对外担保的被担保方均为公司的控股子公司，公司能够对担保风险进行有效控制，公司对外担保的决策程序合法、有效，该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。

3、公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度融资及担保额度的议案》，监事会认为：此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

五、累计对外担保及逾期担保的情况

截至2017年12月31日，公司及其控股子公司的对外担保金额余额为197，663.3万元(均为合并报表范围内的子公司)，对外担保金额占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司所有者权益) 191,206.28万元的103.38%；无逾期对外担保情况。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-041

亚夏汽车股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月15日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《2017年度利润分配的议案》，现将相关情况公告如下：

一、2017年度利润分配预案基本情况

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润为-56,859,658.40元，加上年初留存的未分配利润248,755,990.84元，减去2017年6月9日派发2016年度现金红利22,787,110元，截至2017年12月31日可供股东分配的利润为169,109,222.44元。

公司拟以截至2017年12月31日总股本820,335,960股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计派发现金红利16,406,719.20元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、独立董事意见

公司2017年度利润分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。我们同意公司董事会制定的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为，本预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们同意公司2017年度利润分配预案。

四、其他说明

1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配方案经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-042

亚夏汽车股份有限公司

关于预计2018年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况概述

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）出于日常经营和业务扩展的需要，2018年公司将按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理地与关联方发生采购、销售及资金往来，现将2018年度关联交易的预计情况报告如下：

1、公司预计2018年向关联股东安徽亚夏实业股份有限公司（以下简称“安徽亚夏”）及其下属子公司出售、采购商品、提供及接受劳务、场地租赁（除购置房屋及土地外），金额预计不超过11,000万元，并将在预计发生的关联交易中均严格按照市场价格作为定价依据。

2、预计安徽亚夏、公司实际控制人及一致行动人无偿为公司及其下属子公司提供抵押、担保、保证，总额将不超过25亿元，其他项所提供的抵押、担保、保证期限自2017年度股东大会批准通过之日起，截至下一年度股东大会审议召开之日止。

3、公司第四届董事会第二十二次会议于2018年4月15日在芜湖保时捷4S店二楼会议室召开，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事周夏耘、周晖、肖美荣回避表决。本次关联交易尚需提交公司2017年度股东大会审议。关联股东安徽亚夏实业股份有限公司将在年度股东大会上回避表决。

二、预计关联交易类型和金额

1、出售、采购商品、提供及接受劳务

单位：万元

■

2、接受关联方担保

单位：万元

■

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

四、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍：安徽亚夏实业股份有限公司

法定代表人：周夏耘

住 所：宁国市宁阳工业开发区

注册资本：叁仟万元整

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：对外投资、咨询服务，机电、设备、建材销售，房地产开发、经营、房屋租赁和物业管理，二手车交易市场管理（不含二手车经纪、经销、鉴定、评估及二手车金融保险服务），报废汽车回收拆解及其拆解物件销售。

截至2017年12月31日，安徽亚夏的主要财务指标：总资产：725,079.35万元；归属于母公司股东的净资产84,797.96万元，营业收入686,597.70万元，归属于母公司股东的净利润1,611.42万元。

2、与上市公司的关联关系：

安徽亚夏是公司的第一大股东，截至2017年12月31日直接持有公司股份152,696,561股，占公司总股本的18.61%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（四）款规定的关于关联法人的规定。故上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

安徽亚夏经营情况正常，财务状况良好，市场信誉较高，具备履约能力。

五、定价政策和定价依据

公司向安徽亚夏出售、采购商品、提供及接受劳务、场地租赁（除购置土地外）等业务，属于正常经营往来，是按照公开、公平、公正的原则严格按照市场价格定价的，定价依据充分，价格公平合理。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司拟与关联方发生的日常关联交易均属于正常的经营活动，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

2、公司相对于大股东及其他关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司更不会因此而对关联方产生依赖。

七、独立董事对公司预计2018年度关日常关联交易的事前认可及独立意见

公司2018年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事周夏耘、周晖、肖美荣回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

八、监事会对公司预计2018年关联交易的意见

2018年度公司拟与关联方发生的日常关联交易是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易制度的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

九、备查文件

1、《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-043

亚夏汽车股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，公司决定于2018年5月7日召开2017年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年5月7日上午09:30；

网络投票时间：2018年5月6日--2018年5月7日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年5月6日下午 15:00,网络投票结束时间为2018年5月7日下午15:00。

5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年4月27日

7、会议出席对象：

（1）截止2018年4月27日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

8、 会议地点：芜湖市鸠江区九华北路汽车园芜湖保时捷中心二楼会议室

二、会议审议事项

（1）审议《2017年度董事会工作报告》；

公司独立董事赵定涛先生、周友梅先生、汪莉女士将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需要审议。

（2）审议《2017年度监事会工作报告》；

（3）审议《2017年度报告及其摘要》；

（4）审议《2017年度财务决算报告》；

（5）审议《关于2017年度利润分配的议案》；

（6）审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；

（7）审议《关于公司及控股子公司2018年度融资及担保额度的议案》；

（8）审议《公司2017年度内部控制评价报告》；

（9）审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（10）审议《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2018年4月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

4、登记时间：2018年5月3日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:30。

5、登记地点：公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其它事项

1、联系部门：公司证券部

联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-安徽亚迪4S店

邮政编码：241000

联系电话：0553-2871309

联系人：刘敏琴

2、会期1天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

七、其它事项

《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

特此公告

亚夏汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十七日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362607。投票简称：“亚夏投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席亚夏汽车股份有限公司 2017年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

■

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托日期及期限： 2018年 月 日

受托人身份证号码：

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-044

亚夏汽车股份有限公司

关于举行2017年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月25日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录“全景? 路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理周晖先生、独立董事周友梅先生、董事会秘书周哈雷先生、财务总监汪周波先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日

股票代码：002607 股票简称：亚夏汽车 公告编号：2018-046

亚夏汽车股份有限公司

重大资产重组停牌期间的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：亚夏汽车，证券代码：002607）自2018年1月4日（周四）开市起停牌，并于2018年1月4日、2018年1月11日在巨潮资讯网披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-001）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-002）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项涉及重大资产重组，公司股票自2018年1月18日起转入重大资产重组程序继续停牌，并分别于2018年1月18日、2018年1月25日、2018年2月1日、2018年2月8日、2018年2月14日、2018年2月28日、2018年3月2日、2018年3月9日、2018年3月15日、2018年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日、2018年3月31日、2018年4月10日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2018-008号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-014号）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌暨进展公告》（2018-016号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-019号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-020号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-022号）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（2018-025号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-026号）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2018-028号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-030号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-031号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-032号）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号2018-034号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-036号）。

截止本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平、切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。

停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日