上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2017年年度报告摘要
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-019
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员无异议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司自成立以来一直致力于运动、休闲领域高端针织面料的研发、生产、销售以及各类高档时装的生产、销售，在涤纶、尼龙和羊毛等大类的产品方面，具有丰富成熟的生产运营经验和市场竞争优势，在功能性运动面料、高档羊毛面料、起绒类面料等领域具有强大的技术领先优势。
经过长久的发展和积累，公司已在户外专业运动市场的功能性面料领域奠定了稳固的行业地位，连续多年位列中国纺织工业协会评选的年度针织行业企业竞争力十强，年度纺织行业企业竞争力百强，目前担任中国纺织工业协会理事单位、中国针织工业协会副理事长单位。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2017年5月18日，公司公告了鹏元资信评估有限公司出具的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年公司债券2017年跟踪信用评级报告》，本次跟踪评级结果为：债券信用等级维持为AAA，发行主体长期信用等级下调为A+，评级展望调整为稳定。前次评级结果为：债券信用等级为AAA，公司主体长期信用等级维持为AA-，评级展望调整为负面。此次评级调整不会对公司的偿债能力发生负面影响，且不会对投资者适当性管理、质押式回购资格等造成影响。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本届董事会致力于全面改善嘉麟杰的持续盈利能力，为上市公司全体股东带来良好的投资回报。董事会于年初制定了2017年的发展计划和未来展望，提出了“坚持”、“变革”、“创新”的理念，一方面公司以一贯的精耕细作的工匠精神经营纺织品实体产业，一方面积极开展跨产业并购整合寻求新的盈利点。
报告期内，纺织服装消费端客户需求相对低迷，多个产能项目仍处于逐步完善阶段，部分经营目标尚未达到预期，但公司管理层在第四届董事会的带领下，坚持主业平稳和产业升级并重的原则，持续加大在生产工艺升级和面料技术研发上的投入；整合公司资源，优化公司资产结构，逐步剥离了湖北嘉麟杰、巴基斯坦公司等子公司，深耕上海总部，优化资源配置，取得了一定的成绩。公司2017年全年实现销售收入为883,285,616.26元，与上年同期相比增长21.35%；全年实现归属于上市公司股东的净利润为28,094,731.66元，与上年同期相比上升136.92%；公司总资产为1,478,975,163.28元，较年初减少9.38%；归属于公司股东的净资产为955,298,258.26元，较年初增长2.86%。
公司报告期内主要围绕以下几个方面开展了工作：
1、持续加强技术研发创新投入
公司研发团队积极应对客户从销售终端传导来的更加挑剔的创新和交期要求，增加了新品开发强度，在产品开发、试样及大货等各方面精心组织并与包括纺织大专院校在内的业界权威独立机构通力合作，本年度共开发出初样800余个，展样250余组，并且在包括羊毛纬编面料、阻燃面料、尼龙弹性面料、功能性面料、起绒类面料系列等大品类的开发过程中突破了诸多技术难题，为未来进一步的市场开拓积累了丰富的技术和产品储备。2017年承担国家科技部“十三五项目”《高品质热湿舒适纺织品制备关键技术》中的吸湿快干项目、工信部《高端针织面料生产智能管控通用信息模型标准与试验验证》智能制造项目，获得中国纺织工业联合会科学技术进步奖三等奖1项，中国纺织工业联合会针织内衣创新贡献奖1项，上海市金山区专利新产品1项。
2017年公司共获得专利授权6项，其中授权发明专利4项，授权实用新型专利2项；共申请专利20项，其中发明专利15项，实用新型专利5项；截止到2017年底，公司共拥有授权专利87项，其中授权发明专利52项，授权实用新型专利35项。
2、变革品牌运营模式
公司自营服饰品牌Super Natural（SN，“优越自然”）的经营目标是在针织羊毛产品领域打造国际化知名品牌。报告期内，SN超额实现了管理层年初下达的业绩目标，尤其在国内市场，SN运营团队很好地把握住了中国内地消费者注重质量过硬、性价比高和设计个性这三个特点，积极丰富产品线，适时推出了都市UBREN系列，同时加大与新渠道电子商务平台的合作力度，实现了区域市场的销售大幅增长，为公司自营服装品牌的发展和壮大做出了突出的贡献。
3、优化销售导向，稳定并扩大市场
报告期内，公司管理层将稳定市场份额并扩大销售客户群作为重点工作之一，从研发部门到销售部门，积极分析和掌握市场流行趋势，用创新的产品去发掘客户的衍生价值，既增加了销售额，又保证了公司的毛利率。
公司在稳定破冰船、Polartec、耐克等在内的原有大客户的同时，还积极开发了包括武警部队在内的多家新客户，为公司销售战略的实现奠定了坚实的基础。
4、剥离亏损资产，实现资源优化配置
公司自2012年以来，通过投资湖北、巴基斯坦国内外的生产基地，利用当地的优惠政策及相对较低的原料、人工成本，力求打造一个统一在嘉麟杰旗下的全球化的、能满足不同档次和类型客户需求的高效率供应链体系，上海基地将逐步演进为以技术和产品研发、创新为主，同时以高端、功能性、多品种、小批量、快速响应为主要产品的生产研发中心；湖北生产基地专注于大批量订单，并为巴基斯坦基地供应部分化纤类功能性面料；巴基斯坦基地则积极利用当地关税政策、原料和人力成本优势为全球性大客户提供产品。通过近两年的经营管理，公司国内外的纺织项目取得了一定的进展，提升了品牌影响力，但是供应链体系的打造及运营效果未达到预期，湖北和巴基斯坦基地亦持续亏损。公司经过认真分析和审慎研究，决定进一步明确公司未来发展定位，对国内外的部分区域产能配置进行战略性调整。在当前纺织品市场低迷的持续影响下，公司将专注于高端针织面料生产智能管控系统，集中精力在上海基地进行产品研发和技术创新，加强与国内外专业机构和大专院校的战略合作与交流，服务相对高端的客户群体，为企业从劳动密集型向资本、技术密集型的升级打下基础；因此，公司出售了相对以劳动密集为主的湖北嘉麟杰服饰、湖北嘉麟杰纺织品和CA Pak等三家子公司，促进公司的转型升级。
本次出售是对公司纺织业务的适当调整及优化，可以集中精力进行纺织业务的技术升级和产品创新，有利于公司盘活资产，改善资产质量；本次出售所获得的资金，将用于现有纺织业务的发展以及收购其他具有良好盈利能力和发展前景的优质资产。通过本次交易，将优化公司资产结构和业务结构，增强公司持续发展能力和盈利能力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，受全球经济衰退的影响，纺织品市场需求依然较为低迷。公司全年实现销售收入为883,285,616.26元，与上年同期相比同比增长21.35%；基于整合资源集中精力发展主业、优化资产结构的考虑，公司通过包括处置子公司等方式在内的一系列努力措施，实现归属于上市公司股东的净利润为28,094,731.66元，与上年同期相比增长136.92%。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
1、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理；
2、2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自 2017年6月12日起施行，对2017年1 月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整；
3、 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。
本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下： 单位：元
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
与上年相比，合并范围减少了三家，分别是湖北嘉麟杰、湖北嘉麟杰服饰、CA Pak；增加了两家，分别是宁波聚泰、北京旭骏，具体情况如下：
1、公司与上海远羿签署了《股权转让协议》，将公司持有的全资子公司湖北嘉麟杰100%的股权转让予上海远羿，转让总价为人民币21,300万元，股权转让款已于2017年12月20日支付完毕，2017年12月28日完成工商变更登记；
2、公司与上海远羿签署了《股权转让协议》，将公司持有的全资子公司湖北嘉麟杰服饰100%的股权转让予上海远羿，转让总价为人民币1,650万元，股权转让款已于2017年12月20日支付完毕，2017年12月29日完成工商变更登记；
3、公司与上海远羿签署了《股权转让协议》，将公司持有的控股子公司CA Pak 65%的股权转让予上海远羿，转让总价为人民币400万元，股权转让款已于2017年12月20日支付完毕,2017年12月底，已在上海商务委员会获得备案及批准；
4、报告期内新设立宁波聚泰、北京旭骏两个全资子公司。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰公告编号：2018-017
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2018年4月16日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长刘冰洋先生主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
公司董事会及董事、高级管理人员保证公司2017年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2017年年度报告》（公告编号：2018-018）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）详见2018年4月17日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
公司总经理刘冰洋先生对2017年的工作进行了总结，并对公司2018年的发展进行了展望。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年度总经理工作报告》主要内容详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公司《2017年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”部分。
三、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2017年，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司的管理进一步加强。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2017年度董事会工作报告》具体内容详见2018年4月17日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于公司2017年度独立董事工作报告的议案》
独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年度独立董事工作报告》具体内容详见2018年4月17日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2017年度，公司当年销售收入为883,285,616.26元，当年归属于上市公司股东净利润为28,094,731.66元，截至2017年年末，母公司可供投资者分配的利润为114,086,098.10元，合并报表的可供分配利润为81,311,368.90元。
依据公司法、公司章程以及相关规定，结合公司 2018年度发展规划及资金使用安排，公司拟定的 2017 年度利润分配预案为：2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
2017年度，公司当年销售收入为883,285,616.26元，当年归属于上市公司股东净利润为28,094,731.66元，截至2017年年末，母公司可供投资者分配的利润为114,086,098.10元，合并报表的可供分配利润为81,311,368.90元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》主要内容详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公司《2017年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”部分及《2017年度审计报告》。
七、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
为规范公司的经营行为，强化经营管理水平，提高生产经营效率，实现经营目标和发展战略，同时也为更好地保护股东的合法权益，根据相关法律和规范性文件的规定，并结合公司自身实际，2017年管理层在原有制度的基础上进一步完善并有效执行了内部控制制度，保证了公司日常经营管理活动的规范、有效进行，为公司的经营发展打下了坚实的基础。未发现有违反《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部控制指引》等相关规范性文件的情形发生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2018年4月17日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
八、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《内部控制规则落实自查表》具体内容详见2018年4月17日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
九、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》
公司日常关联交易主要包括向关联企业销售羊毛、涤纶类纺织面料和成衣以及采购棉质纺织面料、复合面料等。公司董事会对公司2017年度发生的日常关联交易进行了说明，并对2018年度将发生的日常关联交易进行了预测。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2018年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2018-020）详见2018年4月17日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
十、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，负责公司2018年会计年度的财务审计工作，并授权公司管理层与其签订工作合同，根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定有关报酬事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-021）详见2018年4月17日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司将对财政部最新颁布的相关文件要求，对公司会计政策进行合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-022）详见2018年4月17日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
十二、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，经公司提名与薪酬考核委员会审议通过，确认了2017年公司董事从公司领取的薪酬情况并审议了2018年董事薪酬计划。其中，公司董事2017 年度薪酬的实际发放情况详见《2017年年度报告》之“第八节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
2018年在公司或控股子公司担任日常具体管理职务的董事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司2018年的实际经营情况最终确定，不再领取董事职务报酬；2018年独立董事津贴标准为人民币14.29万元/人/年（税前），每年按月分12次发放；其他不在公司担任具体职务的董事不领取薪酬。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，经公司提名与薪酬考核委员会审议通过，确认了2017年公司高级管理人员从公司领取的薪酬情况并审议了2018年高级管理人员薪酬计划。其中，公司高级管理人员2017 年度薪酬的实际发放情况详见《2017年年度报告》之“第八节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
2018年高级管理人员薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司2018年的实际经营情况最终确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于公司2017-2019年股东回报规划的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司管理层根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、盈利能力、股东合理回报、社会资金成本等因素的基础上，制定了《2017-2019年股东回报规划》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司2017-2019年股东回报规划的公告》（公告编号：2018-023）详见2018年4月17日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
十五、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
公司拟于2018年5月7日下午14：30在东旭大厦综合会议室召开2017年度股东大会，审议以上需提交公司股东大会审议的相关议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年股东大会通知》（公告编号：2018-026）详见2018年4月17日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
独立董事对以上相关议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
十六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰公告编号：2018-020
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2018年度日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”）因日常生产运营需要,2018年度拟与关联方普澜特复合面料（上海）有限公司（以下简称“普澜特”）、湖北嘉麟杰纺织品有限公司（以下简称“湖北嘉麟杰”）、湖北嘉麟杰服饰有限公司（以下简称“湖北嘉麟杰服饰”）、Challenge Apparels Limited（以下简称CA Pak）发生向其销售羊毛、涤纶类纺织面料和成衣以及采购棉质纺织面料、复合面料的交易。
根据管理层的讨论和合理预计,2018年度公司与普澜特的日常销售总额不超过人民币1,000万元，日常采购总额不超过人民币150万元, 两项合计总额不超过人民币1,150万元；公司与CA Pak的日常销售总额不超过人民币4,500万元；公司与湖北嘉麟杰的日常销售总额不超过人民币1,000万元，日常采购总额不超过人民币8,000万元，两项合计总额不超过人民币9,000万元；公司与湖北嘉麟杰服饰的日常销售总额不超过人民币1,000万元，日常采购总额不超过人民币3,500万元，两项合计总额不超过人民币4,500万元。
2018年4月16日,公司第四届董事会第十九次会议通过了《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》，独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。根据深交所及公司章程的相关规定，该议案尚需经公司股东大会审议通过后生效。
本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无须经有关部门特别批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额（万元）
■
附注：1、2017年与湖北嘉麟杰、湖北嘉麟杰服饰、CA Pak发生的交易金额在年报中合并抵销。
2、截止公告日，2018年相关财务工作尚未全部完成，“截止披露日已发生金额”为初步统计数据。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）普澜特
1、关联方基本情况
（1）名称：普澜特复合面料（上海）有限公司
（2）注册地址：上海市金山区亭林镇松金公路5588号2幢1-3层
（3）法定代表人：Gary Smith
（4）经营范围：生产纺织品复合面料，销售公司自产产品并提供相关售后服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（5）注册资本： 310万美元
（6）主要经营情况：
根据公司2017年度经审计财务报告，普澜特截至2017年12月31日总资产折合人民币为17,903,305.68元，净资产折合人民币12,135,518.14元，2017年度营业收入折合人民币24,209,375.12元，净利润折合人民币-1,907,398.26元。
2、关联方与上市公司的关联关系
截至公告日,公司持有普澜特48%的股权，根据交易所相关规则，认定普澜特为公司关联方。
3、关联方履约能力分析
普澜特系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。
（二）湖北嘉麟杰
1、关联方基本情况
（1）名称：湖北嘉麟杰纺织品有限公司
（2）住所：嘉鱼县经济开发区
（3）法定代表人：黄伟国
（4）经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工,服装服饰产品、特种纺织品的生产和销售，纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
（5）注册资本：45,000万元人民币
（6）主要经营情况：
湖北嘉麟杰截至2017年12月31日总资产折合人民币为474,416,540.35元，净资产折合人民币160,063,545.71元，2017年度营业收入折合人民币82,651,678.92元，净利润折合人民币-24,156,070.97元。
2、关联方与上市公司的关联关系
截至公告日, 上海远羿实业有限公司持有湖北嘉麟杰100%的股权。黄伟国先生持有上海远羿65%的股份，是上海远羿实业有限公司的实际控制人。同时，黄伟国先生为东旭集团有限公司、上海国骏投资有限公司的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖北嘉麟杰为公司关联方。
3、关联方履约能力分析
湖北嘉麟杰系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。
（三）湖北嘉麟杰服饰
1、关联方基本情况
（1）名称：湖北嘉麟杰服饰有限公司
（2）住所：湖北省竹山县潘口乡铜皮沟工业园
（3）法定代表人：杨军欣
（4）经营范围：服装服饰产品的生产销售；服装服饰及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务。（国家法律、法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
（5）注册资本：5,000万元人民币
（6）主要经营情况：
湖北嘉麟杰服饰截至2017年12月31日总资产为人民币110,717,601.66元，净资产为人民币1,974,289.33元，2017年度营业收入为人民币60,236,653.73元，净利润为人民币-22,016,420.49元。
2、关联方与上市公司的关联关系
截至公告日, 上海远羿实业有限公司持有湖北嘉麟杰服饰100%的股权。黄伟国先生持有上海远羿65%的股份，是上海远羿实业有限公司的实际控制人。同时，黄伟国先生为东旭集团有限公司、上海国骏投资有限公司的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖北嘉麟杰服饰为公司关联方。
3、关联方履约能力分析
湖北嘉麟杰服饰系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。
（四）CA Pak
1、关联方基本情况
（1）名称：Challenge Apparels Limited
（2）住所：Rachna Town No.02 Satyana Road, Faisalabad.
（3）经营范围：面料及成衣的制造和销售
（4）股本：合计100,000.00股，每股面值为10.00卢比，合计股本价值为1,000,000.00卢比
（5）主要经营情况：
CA Pak截至2017年12月31日总资产折合人民币为117,295,990.94元，净资产折合人民币-12,289,367.28元，2017年度营业收入折合人民币90,868,935.83元，净利润折合人民币-28,079,370.01元。
2、关联方与上市公司的关联关系
截至公告日, 上海远羿实业有限公司持有CA Pak 65%的股权。黄伟国先生持有上海远羿65%的股份，是上海远羿实业有限公司的实际控制人。同时，黄伟国先生为东旭集团有限公司、上海国骏投资有限公司的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，CA Pak为公司关联方。
3、关联方履约能力分析
CA Pak系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，交易价格与非关联方交易对象同等对待，依据市场价格定价，定价公允合理，付款账期与结算方式同非关联方一致。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司主要生产面向户外运动的羊毛、涤纶类纺织面料及成衣，关联方普澜特、湖北嘉麟杰、湖北嘉麟杰服饰、CA Pak在面料及成衣的生产方面具有较强实力，因此公司与相关关联方在纺织细分领域可形成优势互补。
公司2018年度拟与普澜特等关联方进行的日常关联交易系根据公司正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为；交易价格由双方依据市场公允价格协商作出，不损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司独立性，有利于双方互惠互利、共同发展。
五、独立董事事前认可情况及发表的专项意见
独立董事事前认可了本次董事会拟审议的《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》，并一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
独立董事对此次日常关联交易事项发表的专项意见如下：
“由于公司（含公司控股子公司）与关联方普澜特复合面料（上海）有限公司湖、北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰有限公司、Challenge Apparels Limited在业务上存在互补关系，根据管理层的讨论和合理预计,2018年度公司与普澜特的日常销售总额不超过人民币1,000万元，日常采购总额不超过人民币150万元, 两项合计总额不超过人民币1,150万元；公司与CA Pak的日常销售总额不超过人民币4,500万元；公司与湖北嘉麟杰的日常销售总额不超过人民币1,000万元，日常采购总额不超过人民币8,000万元，两项合计总额不超过人民币9,000万元；公司与湖北嘉麟杰服饰的日常销售总额不超过人民币1,000万元，日常采购总额不超过人民币3,500万元，两项合计总额不超过人民币4,500万元。
本次预计拟发生的关联交易计划系基于公司日常生产经营而发生，遵循公平、合理的定价原则, 未损害公司及广大中小股东的利益；公司与该关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面相互独立，不影响公司的独立性。我们一致同意公司上述2018年度日常关联交易计划。”
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见及独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰公告编号：2018-021
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4月16日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。对聘请会计师事务所事项决定如下：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，负责公司2018年会计年度的财务审计工作，并授权公司管理层与其签订工作合同，根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定有关报酬事宜。
本次续聘审计机构尚需提交公司年度股东大会审议批准。
公司独立董事对本次续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见。
备查文件：
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2018年4月17日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰公告编号：2018-022
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4月16日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
(一)会计政策变更的原因
1、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自 2017年6月12日起施行，对2017年1 月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
3、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。
(二)变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(三)变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照上述三个规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
(四)变更的生效日期
根据前述规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
(五)变更的审议程序
公司于2018年4月16日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行新规定的主要影响如下：
公司按照《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度比较财务报表已重新表述。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”658,870.38元，减少“营业外收入”663,021.58元，减少“营业外支出”4,151.20元。
上述会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。
四、 监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2018年4月17日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰公告编号：2018-023
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于公司2017-2019年股东回报
规划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为完善和健全上海嘉麟杰纺织品股份有公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、盈利能力、股东合理回报、社会资金成本等因素的基础上，公司董事会制定了《2017-2019年股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司从长期、健康、可持续发展的角度出发，在综合考虑公司战略发展目标、实际经营发展情况、投资者的要求和意愿、社会资金成本等方面因素的基础上，建立对投资者持续、科学、可预期的回报规划和机制，从而对利润分配做出积极、明确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性、科学性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、符合相关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》有关利润分配的相关规定；
2、充分考虑公司的可持续发展战略规划和实际发展情况；
3、充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见；
4、考虑利润分配政策的连续性、科学性和稳定性；
5、采用现金、股票、现金与股票相结合或相关法律、法规、规章、规范性文件允许的其他方式分配利润；
6、坚持公开、透明的信息披露原则。
三、2017-2019年股东回报规划
1、分配方式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利，或者采取其它相关法律、法规、规章和规范性文件允许的方式进行利润分配。
2、分配周期：2017-2019年公司原则上以年度利润分配为主；如果经营情况良好，经济效益保持快速稳定增长，在公司股东大会审议通过的前提下，也可以进行中期利润分配。
3、公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）股利分配不得超过累计可分配利润的范围；
（2）当年每股收益不低于0.1元；
（3）当年每股累计可供分配利润不低于0.2元；
（4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（5）公司未发生亏损且未发布预亏提示性公告；
（6）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的10%，且超过5,000万元人民币。
4、在具备下列现金分红条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
5、发放股票股利的具体条件
公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在考虑现金分红优先及保证公司股本规模合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
6、调整分红政策的条件
（1）、公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
（2）、自股东大会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金余额不足以支付现金股利；
（3）、按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定方案实施的；
（4）、董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
四、规划的制定周期
公司董事会至少每三年重新审核一次股东回报规划，对公司股利分配政策做出适当且必要的修改，确定不同发展阶段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利能力、现金流状况及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
五、利润分配方案的决策程序
1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。公司董事会应结合公司盈利水平、现金流及未来资金需求等情况拟定合理的分配方案，并充分听取独立董事的意见。公司独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见。公司独立董事可以向中小股东征集意见，并向董事会提交分红提案供审议。
2、董事会审议通过利润分配方案后应报股东大会审议批准，公司公告相关董事会决议的同时应披露独立董事对利润分配方案的独立意见。
3、股东大会对利润分配方案审议时，应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，并应切实保障中小股东参与股东大会的权利。
4、监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况进行监督。
5、公司当年盈利且满足现金分红条件但未做出现金分红方案的，应向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存于公司的具体用途和使用计划，并须由独立董事对利润分配预案发表独立意见，在董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
6、公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开日后2个月内完成权益分派事宜。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2018年4月17日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰公告编号：2018-024
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第七次会议的通知。本次会议于2018年4月16日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈云霞召集并主持；本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议的召集、召开程序符合法律法规及公司《章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
监事会认为公司2017年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意报出公司2017年年度报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2017年年度报告》（公告编号：2018-018）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）详见2018年4月17日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
2017年，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，独立、认真地履行监督职责，对公司包括日常生产经营活动、重大投资项目、财务状况、关联交易、担保、内部控制等在内的各方面情况进行了审查和监督。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》具体内容详见2018年4月17日信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2017年度，公司当年销售收入为883,285,616.26元，当年归属于上市公司股东净利润为28,094,731.66元，截至2017年年末，母公司可供投资者分配的利润为114,086,098.10元，合并报表的可供分配利润为81,311,368.90元。
依据公司法、公司章程以及相关规定，结合公司 2018年度发展规划及资金使用安排，公司拟定的 2017 年度利润分配预案为：2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
2017年度，公司当年销售收入为883,285,616.26元，当年归属于上市公司股东净利润为28,094,731.66元，截至2017年年末，母公司可供投资者分配的利润为114,086,098.10元，合并报表的可供分配利润为81,311,368.90元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》主要内容详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公司《2017年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”部分及《2017年度审计报告》。
五、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
为规范公司的经营行为，强化经营管理水平，提高生产经营效率，实现经营目标和发展战略，同时也为更好地保护股东的合法权益，根据相关法律和规范性文件的规定，并结合公司自身实际，2017年管理层在原有制度的基础上进一步完善并有效执行了内部控制制度，保证了公司日常经营管理活动的规范、有效进行，为公司的经营发展打下了坚实的基础。未发现有违反《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部控制指引》等相关规范性文件的情形发生。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2018年4月17日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
六、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《内部控制规则落实自查表》具体内容详见2018年4月17日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
七、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》
公司日常关联交易主要包括向关联企业销售羊毛、涤纶类纺织面料和成衣以及采购棉质纺织面料、复合面料等。监事会审核了公司2017年度发生的日常关联交易情况，并审议通过了2018年度发生的日常关联交易计划。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2018年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2018-020）详见2018年4月17日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
八、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，负责公司2018年会计年度的财务审计工作，并授权公司管理层与其签订工作合同根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定有关报酬事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-021）详见2018年4月17日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司将对财政部最新颁布的相关文件要求，对公司会计政策进行合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-022）详见2018年4月17日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
十、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，经公司提名与薪酬考核委员会审议通过，确认了2017年公司监事从公司领取的薪酬情况并审议了2018年监事薪酬计划。其中，公司监事2017 年度薪酬的实际发放情况详见《2017年年度报告》之“第八节公司董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
2018年在公司或控股子公司担任日常具体管理职务的监事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司2018年的实际经营情况最终确定，不再领取监事职务报酬；其他不在公司担任具体职务的监事不领取薪酬。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，经公司提名与薪酬考核委员会审议通过，确认了2017年公司高级管理人员从公司领取的薪酬情况并审议了2018年高级管理人员薪酬计划。其中，公司高级管理人员2017 年度薪酬的实际发放情况详见《2017年年度报告》之“第八节公司董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
2018年高级管理人员薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司2018年的实际经营情况最终确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司2017-2019年股东回报规划的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司管理层根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、盈利能力、股东合理回报、社会资金成本等因素的基础上，制定了《2017-2019年股东回报规划》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司2017-2019年股东回报规划的公告》（公告编号：2018-023）详见2018年4月17日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
十三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
监事会
2018年4月17日
证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2018-025
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于2017年年度报告网上业绩
说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并刊登在2018年4月17日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求，公司拟于2018年4月20日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台http://rs.p5w.net参与。届时，公司董事长兼总经理刘冰洋先生、财务总监李勐先生、董事会秘书张开彦先生、独立董事许光清女士等拟在网上与投资者进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2018年4月17日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-026
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2017年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决定于2018年5月7日下午14：30在北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室召开公司2017年度股东大会。会议具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2018年5月7日下午 14：30；
2、网络投票时间：2018年5月6日至2018年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月7日上午9：30至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 5月 6日15：00至2018年5月7日 15：00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2018年5月2日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2018年5月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室
二、会议审议事项
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上述议案已分别经公司董事会和监事会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。
公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
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四、参与现场会议的股东的登记办法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；
（五）参会登记时间：2018年5月4日（上午 9：00 至 11：30，下午 13：00 至 16：30）；
（六）登记地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦
邮寄地址：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦1215室（信函上请注明“股东大会”字样）
联系人：郭宗宝
电话：010-68297034
传真：010-68297034
邮编：100036
（七）其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会秘书办公室
联系人：郭宗宝
联系电话：010-68297034
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议及相关公告；
2、公司第四届监事会第七次会议决议及相关公告。
七、附件
1. 本次股东大会网络投票具体操作流程；
2. 2017年度股东大会授权委托书。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2018年4月17日
附件1：
本次股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。
2、议案的表决意见或选举票数
（1）本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月7日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月6日下午3：00，结束时间为2018年5月7日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2017年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2018年 月 日
委托书有效日期：2018年 月 日至 年 月 日
本次股东大会提案表决意见表
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注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√ ”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。
