众信旅游集团股份有限公司

2018-04-17 来源：上海证券报

2017年年度报告摘要

股票简称：众信旅游股票代码：002707公告编号：2018-023

债券简称：众信转债债券代码：128022

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以849,642,820股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内领先的大型出境旅游运营商，全国最大的出境游批发商之一，“众信旅游”是北京、天津、上海等城市领先的零售品牌。公司主要从事出境游批发、出境游零售、整合营销服务业务，在欧洲、大洋洲、非洲、美洲等长线出国游及亚洲短线周边游上具有较强的竞争优势。近年来，公司坚持从旅游到旅行的发展路径，业务由出境游拓展至“旅游+”出境服务，逐步向游学、移民置业、旅游金融、健康医疗等一系列出境综合服务延伸。在继续加强批发业务领先优势的基础上，加大零售业务开拓力度，将“众信旅游”零售品牌拓展至全国。

作为旅游产品制造者和服务提供者，公司通过整合旅游资源，研发符合不同层次需求、有主题的、有特色的、性价比高的出境游产品（跟团游、定制游、自由行、半自由行、海外目的地碎片化产品），及以活动公关策划为核心，以商务会奖旅游业务为基础，为企业、政府、机构等客户提供企业营销咨询、境内外大型项目策划运营、境内外会议执行服务、参展观展、路演发布、奖励旅游、差旅服务、目的地二次开发等整体解决方案。出境游产品以批发、零售等方式销售给客户，最终由公司为客户提供有组织、有计划的组团、发团、机票、签证、境内外行程安排、安全保障等全方位旅游服务。其中批发业务通过代理商销售给终端消费者，零售业务通过门店、网站及移动端平台、呼叫中心和大客户拓展及会员制营销等方式销售给终端消费者。整合营销服务通过专业团队拓展企业、政府部门等客户，实现销售并提供服务。同时提供游学、移民置业、个人外币兑换、代理购物退税、旅游消费信贷及供应链金融等出境服务。

公司、上海众信、竹园国旅均为5A级旅行社，公司是中国旅游集团20强单位，是国家旅游局（注：现文化和旅游部）对口联系旅行社，是人力资源和社会保障部、国家旅游局评选的“全国旅游系统先进集体”，2017年12月，我国发起设立“世界旅游联盟（WTA）”，该组织为我国发起设立的第一个全球性、综合性、非政府、非营利国际旅游组织，公司为89家创始会员之一。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合信用评级有限公司于2017年6月7日出具了《信用等级公告》（联合2017[527]号），公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司拟公开发行的可转换公司债券信用等级为AA。上述《信用登记公告》及《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》已于2017年11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年公司营业收入及相关利润指标稳步增长，实现营业总收入120.48亿元，同比增长19.24%，实现净利润2.8亿元，同比增长13.98%，其中归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，同比增长8.27%，全年为超过200万以上游客提供了旅游服务。

中国旅游研究院发布的数据显示，2017年全年，中国公民出境旅游13051万人次，比上年同期增长7.0%，中国已连续多年保持世界第一大出境旅游客源国地位。目前中国已经成为泰国、日本、韩国、越南、柬埔寨、俄罗斯、马尔代夫、印尼、朝鲜、南非等10个国家的第一大入境旅游客源地，中国游客在这些国家国际游客中的占比最高达30%。中国也是美国、阿联酋、英国、新西兰、菲律宾、斯里兰卡、加拿大等国家的重要客源国。2017年，中国还成为赴南极旅游的第二大客源国。根据公安部2017年初发布的数据显示，内地居民有效的因私普通护照持有量达1.29亿本，据此推算，持有因私普通护照人口约占全国总人口的9.3%（而欧美发达国家此数据比例在40%-70%以上），相当于我国尚有90%的人口尚未进入出境旅游市场，出境旅游市场拥有巨大的发展潜力。在出游方式上，跟团游（含定制游）、自由行成为两个独立的出游方式，人们因不同目的地、不同出游目的及不同的消费阶段会选择不同的出游方式，能够有效整合资源提供优质、便捷产品服务的跟团游（含定制游）仍然具有巨大的发展空间。目前旅游已成为衡量中国城市家庭和年轻人幸福度的一大标准，基于我国稳定的政治环境，在国民收入增长和旅游消费升级推动下，以及签证、汇率、航班等一系列便利因素影响下，在可以预见的未来，我国出境旅游市场将继续保持较快发展。

2017年随着欧洲暴恐影响的减小，欧洲旅游呈现回暖态势，作为国内经营欧洲旅游目的地最大的运营商，公司不断进行产品创新，引领行业产品格局，除了主流的常规西欧游产品，西欧深度游、东欧、北欧、南欧产品也受到市场欢迎。随着与竹园国旅的重组完成，近两年公司东南亚、海岛目的地产品增长迅猛，年服务游客超过百万人次。2017年公司持续进行产品目的地均衡、产品本地化和产品创新，根据各渠道各类人群的消费特点，开发满足市场需求的产品，通过在各地开设分子公司，在各个区域市场实施产品本地化落地。同时，加大集中采购力度，有效降低采购成本，根据对市场的预判，进行更精准地采购管理。

近两年来，在出境游热点地区，公司开始实施目的地一体化战略，已经在欧洲、日本、美国、东南亚等地采用投资、战略合作等方式建立了落地服务公司，在提升公司的服务能力和产品质量的稳定性的同时，盈利能力也得到提升，产业链一体化成果得到初步显现。

1、出境游业务

2017年，出境游营业收入1,096,390.91万元，同比增长18.62%。

（1）出境游批发业务

出境游批发业务收入891,485.32万元，同比增长19.82%，毛利率为7.88%。

随着和竹园国旅之间业务整合的不断深入、业务协同不断加强、众信旅游批发业务与竹园国旅在产品和资源上优势互补，在渠道上保持有效的内部竞争机制，公司出境游批发业务上保持着较高的增长速度。

2017年公司在欧洲目的地上继续保持批发业务龙头的地位。随着欧洲恐怖袭击影响的逐渐消除，各使领馆、签证中心对签证指纹录入的便利性的提高等，欧洲旅游市场呈现较强的回暖态势，2017年度公司欧洲目的地产品营收增速超过30%。公司管理层根据市场情况，结合与竹园国旅之间不同的地区优势和产品定位，在各销售区域和各产品结构上均加大了赴欧旅游产品的投放力度，并在产品端深度研发，结合欧洲目的地市场的不断升级，新兴赴欧旅游热点地区的不断涌现，细分了东南西北欧、俄罗斯、北极等产品，引领消费需求和市场产品格局，如在保证常规西欧游投入的前提下，加大了1国、2国等深度主题度假旅游产品的开发力度，推出超级旅行团尊品意大利一地12日、金牌瑞士一地10日、“一价全含”尊品荷兰德国12日等产品。通过与乌拉尔航空包机业务的合作，加大东欧产品的开拓力度，使得东欧及东西欧连线产品销售收入快速增长。

亚洲旅游市场延续了近几年的快速增长态势，结合竹园国旅在亚洲市场的优势地位，亚洲目的地产品对收入的贡献率已经和欧洲体量相当，成为公司第二大收入来源，年服务人次超过100万，占到公司旅游服务人次的一半。公司在曼谷、普吉、沙巴、巴厘岛等中国游客较为集中的热点目的地运营了国内10余个城市始发的定期航班产品和包机产品，同时，经过多年的建设，东南亚、海岛产品品质不断升级，已经沉淀了很多经典的、高性价比的产品受到了市场的认可，如：金牌·泰传奇5晚6日、艇进·普吉美食版5晚7日、金牌·凯悦普吉5晚7日、尊品·巴厘岛金蓝双享7日、菲同凡响长滩自由行6晚8日、鼎级新加坡巴厘岛6晚7日等。为了应对市场同质化竞争，公司在中东非洲率先推出了中东非洲的多国连线产品，如埃及迪拜10日、埃及游轮阿布辛贝迪拜15日、希腊土耳其两国深度15日、突尼斯摩洛哥13日等取得了良好的市场反响。

在资源采购上，强化机票资源的集中采购，常年与国内外主流的大型航空公司进行系列团合作，不断降低机票成本，获取机票资源的优先政策。公司与法荷航、汉莎等外航达成深度战略合作，以法荷航为例，众信旅游及竹园国旅在其北京、上海、杭州、武汉、厦门、成都的全部航点均享有机票采购优先权及激励政策；与意大利勒奥斯航空（NEOS）合作在南京、济南等城市开通赴意大利米兰的直航包机，极大地提升了欧洲旺季运力；与奥凯航空合作，开通天津直飞日本青森的独家航线，增加了赴日航线；公司还与多家东南亚航空在国内10余个口岸城市进行定期航班或包机合作。同时，公司不断进行产品本地化落地，与国航、东航、南航、海航等达成战略合作或深度合作，通过增加出境口岸及提供国内联运机票提升产品吸引力。通过一系列的举措，报告期内公司各销售区域均实现了不同程度的增长，其中华中、华南地区营收增幅超过30%。近两年来，在出境游热点地区，公司开始实施目的地一体化战略，已经在欧洲、日本、美国、东南亚等地采用投资、战略合作等方式在当地建立了落地服务公司，在提升公司的服务能力和产品质量的稳定性的同时，盈利能力也得到提升，产业链一体化成果得到初步显现。

（2）出境游零售业务

2017年出境游零售业务收入204,905.59万元，同比增长13.68%，毛利率为16.36%。

2017年公司继续引领出境游市场产品的发展，根据不同季节的消费特点推出应季的旅游产品，如“随心自由行”、“我和春天有个约会”赏花主题系列产品、“神奇节日在哪里”节庆主题系列产品、“全家人的暑假”、“五天年假去旅行”、十一长假后的第八季惠玩季等主题系列产品，同时，根据节日和季节变化，公司制定了相应的主打产品策略，如：1-2月主推东南亚、海岛目的地产品，在3-6月北京零售门店加大了南欧、东欧产品的销售力度，增大发团量，使得东欧产品在欧洲市场平季保持了较快增长。随着定制游的兴起，公司适时推出“一家一团”产品，增加“一家一团”的产品目的地和种类，为消费者提供多样化选择。此外，随着欧洲市场的复苏和这些年公司在欧洲市场的不断投入，使得公司在欧洲市场的散客接待量也在大幅上升，这也为公司抓住欧洲当地参团市场和自由行市场提供了有力保障。

2017年公司对部分北京、天津、河北地区零售门店进行优化调整，使得单店收入得到较快增长。在华东市场，公司加快了上海、南京等主要城市的门店开设力度，特别是上海门店的开设力度，截至2017年12月，华东地区零售门店已有25家，营业收入较去年增长超过200%。武汉、西安等零售门店落地城市不断加强产品和品牌推广。为了促进零售门店业绩的提升，开展会员特卖会、参展旅交会、商场巡展、社区推广等各类落地推广活动，加强员工培训，及与多所旅游院校进行校企合作，为零售门店做好人员储备。

在新业务板块，奇迹旅行继续保持一贯的高品质和产品创新的特点，以极地邮轮为切入口，将优质服务和行程创新相结合，给客人带来深刻的旅游体验。2017年继续推出极地系列、南美系列、臻品系列、度假系列、高端健康医疗系列等产品，鉴于一般高端客人都有较为丰富的出行经历，奇迹旅行每年推出目的地特别、旅行方式新颖的产品，如2017年的“厄瓜多尔加拉帕格斯生物多样性之旅”、“飞跃南纬90度，南极点史诗之旅”等。2017年是众信游学组建的第二年，在产品研发和渠道推广上均取得较大发展。2017年8月众信游学成功承接哈萨克斯坦阿斯塔纳世博会最大规模中国青少年交流活动，并为此次活动定制为期10天的“一带一路”研学之旅，前往乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦主要城市进行考察和文化交流。众信游学不断开发多主题的社会实践课程，如：“行走的课堂”之重走“古丝路”、“千人唐山工业研学之旅”等。

2、整合营销服务

2017年整合营销服务业务收入87,741.01 万元，同比增长24.14%，毛利率为10.55%。

自2015年以来，众信博睿坚持深化业务模式转型升级理念，进一步向整合营销服务领域发展，全方位打造企业客户服务平台。截至目前，除原有商务会奖业务外，众信博睿已横向拓展了公关策划、展览展示、差旅服务等领域。为巩固原有业务优势，博睿商务新设西安分公司、深圳分公司及天津子公司，更好地结合区域特点，整合当地特色资源，开发区域客户，促进业务增长。2017年，众信博睿继续坚持客户类型及客户行业多元化发展的策略，使得中小企业客户数量及收入占比明显提升，市场竞争实力及抗风险能力进一步提高；继续加大销售力度和内部管理力度，多板块多区域协同发展，营收规模和盈利能力稳步增长。报告期内，众信博睿成功承接了多个大型项目，并得到客户方的高度认可。如：第三届“东亚峰会清洁能源论坛”项目、“俞你同行”新东方2,200名优秀教师大型邮轮包船项目、某金融行业客户3,000人年会全案项目、某零售行业客户3,500人赴马来西亚沙巴大型奖励旅游项目、某医药行业客户4,000人珠海年会项目及某文化行业客户内蒙古巴彦淖尔草原音乐节项目等。

3、其他旅游业务和其他行业产品

（1）其他旅游业务收入17,268.35万元，主要为国内旅游收入。国内旅游收入主要来源于零售渠道的国内旅游业务，2017年国内旅游业务收入同比增长超过60%，随着公司零售业务的不断扩展，国内旅游业务收入预计将保持快速的增长态势。

（2）其他行业产品收入1,575.09万元，主要为移民置业收入和货币兑换等。

公司移民置业业务由旗下子公司北京优达和杭州四达开展，主要为国内高净值人群提供各类海外定居、移民、海外投资等咨询中介服务。2017年移民置业业务依托众信旅游集团的丰富海外资源优势，及各国使领馆长年良好的合作关系，为国内高净值客户提供海外资产配置规划、海外移民身份规划、海外定居等咨询中介服务，业务发展势头良好，定期举办推介活动，不断推出优质项目，如：海外移民项目包括：美国、英国、加拿大、德国等；海外置业项目包括美国、泰国、澳大利亚、英国等。

2017年公司旗下货币兑换公司悠联货币业务增长迅速，全年兑换外币量折合2,389万美元，较2016年增长了50.2%。5月底悠联货币取得全国范围内经营个人本外币兑换特许业务资质，成为我国第九家获得该业务全国运营资质的特许机构，也是旅游行业第一家。货币兑换业务全国布局正式展开，继2016年在北京首都机场店T3航站楼开设货币兑换网点后，2017年10月悠联货币通过竞标获得上海浦东机场T1航站楼出发大厅货币兑换点运营资质，公司最主要的两大出境口岸北京、上海的货币兑换配套服务已然成型，其他口岸城市的布局也将继续稳步推进。“线上兑换、线下取钞”的互联网兑换模式2017年在北京正式推行，便捷的兑换方式深受客户好评，兑换量逐月保持快速增长。悠联货币还积极创新产品类型，已经申请增加了销售集邮票品、工艺品、黄金制品、白银制品的经营资质，推出的外币纪念币红包获得良好的市场认可。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司董事会于2017年8月19 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。

上述会计政策变更对本期财务报表无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√适用□ 不适用

报告期公司非同一控制下企业合并下属公司6家，新设子公司1家，注销子公司1家。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□适用√不适用

股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2018-024

债券代码：128022 债券简称：众信转债

众信旅游集团股份有限公司

第三届董事会第七十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第七十三次会议于2018年4月16日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前10日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事、高级管理人员及持续督导人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈总经理2017年度工作报告〉的议案》；

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

2、审议通过了《关于〈董事会2017年度工作报告〉的议案》；

公司独立董事姜付秀、孙云、丁小亮分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

《董事会2017年度工作报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。

独立董事述职报告全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司2017年度报告及摘要的议案》；

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员对《公司2017年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

《公司2017年度报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2017 年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

《公司2017年度财务决算报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度报告》“第十一节财务报告”。

5、审议通过了《关于〈公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了中证天通（2018）证特审字第04001号鉴证报告。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告。

《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、审计机构出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及保荐机构出具的专项核查报告与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司审计机构。该事务所认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，因此，公司董事会同意续聘该事务所为公司2018年度的审计机构，聘期1年。

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

独立董事对续聘审计机构发表了表示同意的独立意见。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于董事、高级管理人员报酬事项的议案》；

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

独立董事对董事、高级管理人员报酬发表了独立意见。

本议案中董事报酬事项尚须提交公司2017年度股东大会审议。

董事、高级管理人员报酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况，四、董事、监事、高级管理人员报酬情况。”

8、审议通过了《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

独立董事对《内部控制规则落实自查表》发表了表示同意的独立意见。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对《公司内部控制规则落实自查表》发表了核查意见。

《内控控制规则落实自查表》、独立董事的独立意见、保荐机构的核查意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于〈公司2017年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

独立董事就《公司2017年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

华泰联合证券有限责任公司就《公司2017年度内部控制评价报告》发表了核查意见。

《公司2017年度内控控制评价报告》、独立董事的独立意见、保荐机构的核查意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

2017年限制性股票激励计划中激励对象王锋、王遥、邓欢、钱艳清、金雪、任芳、董虓浚、施丽娟、王大伟共9人因离职原因已不符合激励条件，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，上述9人已获授但尚未解锁的限制性股票共计418,000股将由公司全部回购注销。回购价格为6.5元/股（同授予价格），回购股份占公司回购注销前公司股本总额的0.0492%。公司应支付股份回购款2,717,000.00元。具体情况如下：

■

本次回购注销前，公司股本总额为850,060,820股，本次回购注销股份418,000股，本次回购注销登记完成后，公司股本总额将变更至849,642,820股。

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议，本议案为特别决议议案须经出席会议股东所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。

《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于减少公司注册资本、修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》；

鉴于公司回购注销激励对象股份418,000股，公司注册资本相应减少人民币418,000元，并将《公司章程》有关条款相应修改如下：

■

同时，授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议，本议案为特别决议议案须经出席会议股东所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。

12、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《众信旅游集团股份有限公司2017年度财务报表之审计报告》（中证天通（2018）证审字第04001号），本公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）232,624,021.32元，母公司净利润3,944,003.11元。依据《公司法》及公司章程的有关规定，拟定公司2017年度利润分配方案如下：

（1）母公司净利润3,944,003.11元，提取10%法定盈余公积金394,400.31元；

（2）提取法定盈余公积金后剩余利润3,549,602.80元，加以前年度累计未分配利润347,561,952.20元，2017年度可供股东分配的利润为351,111,555.00元；

（3）以公司回购注销后的股本总额849,642,820股为基数（850,060,820股-418,000股），拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.28元，共分配利润23,789,998.96元。利润分配后，母公司剩余未分配利润327,321,556.04元转入下一年度。

本利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的规定。

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

独立董事对2017年度利润分配预案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》；

（1）根据业务发展需要，公司及全资/控股子公司向银行申请总额度不超过人民币38亿元或等值外币的综合授信。

（2）综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务（具体业务品种及期限以相关银行审批意见为准）。

（3）公司使用该授信的方式为信用方式，公司全资或控股子公司能够共同使用上述授信额度。

（4）本授权期限为自公司2017年度股东大会审议批准本议案之日起至2018年度股东大会召开之日止。公司及全资/控股子公司可以在本授权期间与银行签订授信协议（包括不时对其做出的任何修订、更新和补充）。

①授信协议的有效期不超过12个月，在授信协议项下单笔交易的有效期最长不超过12个月（如单笔交易的有效期超过授信协议有效期的则授信协议有效期自动延长至该笔交易的终止日）。

②如根据一些银行惯例，授信协议不约定终止日期的，公司及全资/控股子公司可以与银行签订无固定期限的授信协议，在授信协议项下单笔交易的有效期最长亦不超过12个月。公司应每年重新审议相关银行授信金额及其他授信情况等。

（5）授信额度可循环使用。

（6）授权公司董事长：a.确定授信银行的具体分行/支行；b.在综合授信额度内根据经营情况增加授信银行范围及调整银行之间的授信额度。

申请综合授信银行及授信额度如下：

■

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》；

同意公司为上海众信国际旅行社有限公司、香港众信国际旅行社有限公司、优耐德（北京）国际旅行社有限公司、众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司、竹园国际旅行社有限公司共5家全资/控股子公司就申请银行综合授信、贷款等事项提供合计不超过人民币10.2亿元的连带责任保证担保。本决议有效期为自公司2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。公司可以在本决议有效期内与银行签订担保协议（包括不时对其做出的任何修订、更新和补充）及出具担保函等为上述子公司提供担保。在本决议有效期内，担保额度可循环使用。

公司对各全资/控股子公司的最高担保额度：

■

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于向全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司增资的议案》；

同意公司向全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司（以下简称“优耐德（北京）”）增资人民币29,850万元，本次增资完成后，优耐德（北京）的注册资本将由人民币150万元增加至人民币3亿元。

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

《关于对全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司增资的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》；

决议公司于2018年5月17日（星期四）下午1:30点在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦召开2017年度股东大会。

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

《关于召开2017年度股东大会的通知》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），股东大会议案的具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第七十三次会议决议；

2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年4月17日

股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2018-025

债券代码：128022 债券简称：众信转债

众信旅游集团股份有限公司

第三届监事会第四十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第四十二次会议于2018年4月16日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开。本次会议由监事长喻慧女士召集并主持，并于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场会议的方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人，持续督导人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈监事会2017年度工作报告〉的议案》；

表决结果：

3票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

《监事会2017年度工作报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司2017年度报告及摘要的议案》；

表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经核查，监事会认为：公司募集资金的管理与使用不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司2017年度募集资金的存放与使用情况。

5、审议并通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经核查，监事会认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。监事会同意续聘其为公司2018年度财务审计机构，聘期1年。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于监事报酬事项的议案》；

表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

监事报酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况，四、董事、监事、高级管理人员报酬情况。”

7、审议通过了《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经审议，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2017年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。公司《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、审议通过了《关于〈公司2017年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经审议，监事会认为：公司《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等有关法律、行政法规和规范性文件的要求。公司现有的内部控制体系基本健全并能够得到有效执行，符合公司现阶段管理和发展的要求。

9、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

具体情况如下：

■

本次回购注销前，公司股本总额为850,060,820股，本次回购注销股份418,000股，本次回购注销登记完成后，公司股本总额将变更至849,642,820股。

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议，本议案为特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。

10、审议通过了《关于减少公司注册资本、修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》；

鉴于公司回购注销激励对象股份418,000股，公司注册资本相应减少人民币418,000元，并将《公司章程》有关条款相应修改如下：

■

同时，授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议，本议案为特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。

11、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经核查，监事会认为：公司2017年度利润分配的预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际及公司发展战略需要，体现了公司对股东的回报，有利于公司的长远发展，监事会同意将该预案提请公司2017年度股东大会进行审议。

12、审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》；

表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》；

表决结果：

3票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于向全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司增资的议案》。

表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第四十二次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2018年4月17日

股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2018-026

债券代码：128022债券简称：众信转债

众信旅游集团股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年5月17日（星期四）下午1:30（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）

股权登记日：2018年5月11日（星期五）

本次股东大会提供网络投票

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十三次会议决议召开公司2017年度股东大会，现将会议有关情况公告如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2018年5月17日（星期四）下午1:30（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）

（2）网络投票时间：

本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

■

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。

7、股权登记日：2018年5月11日（星期五）

8、出席对象

（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

（4）本公司聘请的持续督导人员。

二、本次会议审议事项、议案类型及表决方式说明

■

此外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。《独立董事2017年度述职报告》（姜付秀、孙云、丁小亮）与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决方式说明：

1、本次股东大会议案7、议案8为特殊决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。其他议案为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上赞成方可通过。

2、本次股东大会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、以上议案已经公司第三届董事会第七十三次会议、第三届监事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次会议的登记事项

1、为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记：

（1）直接送达登记时间：2018年5月16日（星期三）上午9:00-下午5:00

直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）

（2）采用电子邮件、信函方式登记的需在2018年5月16日（星期三）下午5:00之前（含当日）送达至公司。

电子邮箱：stock@utourworld.com

信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2017年度股东大会”字样。

2、登记方式：

（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持1）本人有效身份证件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人还须持3）代理人有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。

（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复印件和3）本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持4）代理人有效身份证件、5）书面授权委托书办理登记。

（3）拟出席本次现场会议的股东须凭以上有关证件及填写后的《股东登记表》（见附件二）采取直接送达、电子邮件或信函送达方式于2018年5月16日（星期三）下午5:00前办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

四、其他事项

1、会务联系人及联系方式：

联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）

联系人：胡萍

联系电话：（010）6448 9903

电子邮箱：stock@utourworld.com

2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和深交所股东大会网络投票平台投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第七十三次会议决议；

2、众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第四十二次会议决议。

特此公告。

附件一：众信旅游集团股份有限公司2017年度股东大会授权委托书

附件二：众信旅游集团股份有限公司2017年度股东大会股东登记表

附件三：众信旅游集团股份有限公司2017年度股东大会网络投票操作流程

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年4月17日

附件一：

众信旅游集团股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

众信旅游集团股份有限公司：

兹委托先生/女士（证件号码：），代表本单位（本人）出席于2018年5月17日（星期四）召开的众信旅游集团股份有限公司（“公司”）2017年度股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

□受托人独立投票

□委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

■

二、委托人和受托人信息

■

本授权委托书剪报、复印均有效。

附件二：

众信旅游集团股份有限公司

2017年度股东大会股东登记表

■

附件三：

众信旅游集团股份有限公司

2017年度股东大会网络投票操作流程

本次股东大会提供网络投票表决方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（深证上[2016]251号），投票程序如下：

一、深交所交易系统投票程序

（一）投票时间：2018年5月17日（星期四）上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

（二）投票代码：362707

（三）投票简称：众信投票

（四）具体程序：

1、登陆证券公司交易客户端。

2、选择本公司股东大会网络投票，填报表决意见：

■

3、投票注意事项：

（1）对同一表决事项的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、深交所股东大会网络投票平台投票程序

1、深交所股东大会网络投票系统平台（以下简称“互联网投票系统”）开始投票的时间为2018年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过深交所股东大会网络投票系统平台进行网络投票的需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。

股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2018-027

债券代码：128022 债券简称：众信转债

众信旅游集团股份有限公司关于

举行2017年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《2017年度报告》已于2018年4月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《2017年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司将于2017年4月19日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流，进一步了解公司的经营情况。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理曹建先生（目前同时代行董秘职责），董事、财务总监贺武先生，独立董事姜付秀先生和华泰联合证券有限责任公司保荐代表人刘新先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年4月17日

股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2018-028

债券代码：128022 债券简称：众信转债

众信旅游集团股份有限公司关于回购

注销已不符合激励条件的激励对象

已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第三届董事会第七十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，2017年限制性股票激励计划中激励对象王锋、王遥、邓欢、钱艳清、金雪、任芳、董虓浚、施丽娟、王大伟共9人因离职原因已不符合激励条件，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，上述9人已获授但尚未解锁的限制性股票共计418,000股将由公司全部回购注销，回购价格为6.50元/股（同授予价格），公司应支付股份回购款2,717,000.00元。待上述限制性股票回购注销登记完成后，公司总股本将相应减少418,000股。本事项尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。现将相关内容公告如下：

一、2017年限制性股票激励计划简述

1、2017年10月12日，公司第三届董事会第六十五次会议审议通过了《关于〈众信旅游集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司监事会对公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

2、2017年10月31日，公司召开2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于〈众信旅游集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，股东大会授权董事会确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关股份登记手续。

3、2017年11月1日，公司第三届董事会第六十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年11月1日为授予日，向符合条件的393名激励对象授予1,300万股限制性股票。独立董事对上述事项发表了表示同意的独立意见，同时，公司第三届监事会第三十九次会议审议通过了上述议案，北京市金杜律师事务所就本次限制性股票授予事项出具了法律意见书。

4、2017年12月20日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了相关股份登记手续并发布了《关于2017年限制性股票激励计划股份首次授予完成的公告》，在授予日后资金缴纳过程中25名激励对象全部放弃认购，其股份数量为352,050 股，1 名激励对象部分放弃认购，其放弃认购的股份数量为4,250 股，26人合计放弃认购股份共356,300 股。由此，2017年限制性股票激励计划首次授予最终获授激励对象人数为368人，授予股份为12,643,700股。

二、回购注销原因、回购数量及回购价格

2017年限制性股票激励计划中激励对象王锋、王遥、邓欢、钱艳清、金雪、任芳、董虓浚、施丽娟、王大伟共9人因离职原因已不符合激励条件，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，上述9人已获授未解锁的限制性股票共计418,000股由公司全部回购注销。回购价格为6.5元/股（同授予价格），回购股份占公司回购注销前公司股本总额的0.0492%。公司应支付回购款2,717,000.00元。回购资金来源于公司自有资金。本次回购注销股份占回购前公司股本总额的0.0492%。具体情况如下：

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三、回购注销前后公司股本结构变动情况

本次回购注销前后，公司总股本变动情况如下：

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四、对公司业绩影响及会计处理

本次回购注销部分限制性股票事项系因个别员工离职所致，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

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