中国中材国际工程股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2018-025
中国中材国际工程股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长宋寿顺先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事刘志江、陈少华、李刚、张晓燕因其他公务安排未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事邢万里因其他安排未出席本次会议；
3、 董事会秘书范丽婷出席会议；副总裁徐培涛、倪金瑞、隋同波列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司外汇套期保值交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于为天津院银行授信及装备集团银行贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于以总价1元定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后续注销的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案9为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，相关利害关系人徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心（有限合伙）分别持有公司股份54,515,411股、2,597,185股、1,824,420股、4,467,822股、434,386股、10,859,644股、2,171,944股回避对本议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：安逸、邢龙
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和现场参会股东签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国中材国际工程股份有限公司
2018年4月17日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2018-026
中国中材国际工程股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月22日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于以总价1元定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后续注销的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》，并同意提请公司2017年年度股东大会审议。2018年4月16日，公司2017年年度股东大会审议通过前述议案（详见2018年3月24日、2018年4月17日刊发在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》的临2018-016号、临2018-021号、临2018-025号公告）。
公司于2015年实施了发行股份购买安徽节源环保科技有限公司（以下简称“安徽节源”）100%股权项目，根据公司与徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心（有限合伙）（以上合称“补偿义务人”）签署的《关于安徽节源环保科技有限公司之业绩补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”）约定，如安徽节源2015-2017年度实际净利润低于3亿元的承诺值，则由补偿义务人按照《补偿协议》的约定负责向上市公司进行补偿。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安徽节源《盈利预测实现情况鉴证报告》，安徽节源2015-2017年度累计实现归母净利润256,406,312.23元，未能完成业绩承诺。经计算，相关补偿义务人应补偿公司股份数为16,610,945股，公司将以总价人民币1元的价格定向回购补偿股份并依法予以注销。上述股份回购注销完成后，公司股本将减少16,610,945股，总股本由1,754,257,928股减少至1,737,646,983股。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本相应减少，公司注册资本将由1,754,257,928元相应减少至1,737,646,983元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
本公司债权人可采用现场或信函的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2018年4月17日至2018年6月1日。
2、联系方式
地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室（法律事务部）
邮编：100102
联系人：吕英花 李磊
电话：010-64399501；010-64399531
公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十七日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2017-027
中国中材国际工程股份有限公司
2018年第一季度主要经营
数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第一季度主要经营情况公布如下：
一、新签项目情况
单位：万元 币种：人民币
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注：上述经营数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
2018年第一季度无已签订尚未执行的重大项目。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十七日
