甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2018-010
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年4月25日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：武威荣华工贸集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年3月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有16.37%股份的股东武威荣华工贸集团有限公司，在2018年4月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于增补马军先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年3月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年4月25日 9 点 30分
召开地点：公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月25日
至2018年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司第七届九次、十次董事会及七届六次监事会审议通过，详见2018年3月27日、2018年4月14日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站hppt://www.sse.com.cn的相关公告，并请关注公司将于会议召开前在上海证券交易所网站发布的2017年年度股东大会会议资料。
2、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、10
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会或其他召集人
2018年4月16日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
