深南金科股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周世平、主管会计工作负责人孙新及会计机构负责人(会计主管人员)苗庆国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目主要变动的情况及原因
1、货币资金本报告期末比上年度期末减少35.97%，主要系公司本期预付给广州铭诚计算机科技有限公司及深圳市亿钱贷电子商务有限公司的股权收购款所致。
2、交易性金融资产本报告期末比上年度期末减少100%，系公司本期交易性金融资产处置所致。
3、预付款项本报告期末比上年度期末增加8003.81%，主要系公司本期预付给广州铭诚计算机科技有限公司及深圳市亿钱贷电子商务有限公司的股权收购款所致。
4、应收利息本报告期末比上年度期末增加65.36%，主要系公司本期末应收保理客户的利息增加所致。
5、其他应收款本报告期末比上年度期末增加224.02%，主要系公司本期末代收代付的款项增加所致。
6、其他流动资产本报告期末比上年度期末减少42.5%，系公司本期末待抵扣的进项税减少所致。
7、长期待摊费用本报告期末比上年度期末减少67.63%，主要系公司本期长期待摊费用摊销所致。
8、短期借款本报告期末比上年度期末增加74.89%，主要系公司本期末收到的借款款项增加所致。
9、应付账款本报告期末比上年度期末减少97.01%，主要系公司本期支付给供应商的款项增加所致。
10、预收款项本报告期末比上年度期末减少42.96%，主要系公司本期收到客户预收进度款项减少所致。
11、应交税费本报告期末比上年度期末增加107.24%，主要系公司本期末应交的增值税等税费增加所致。
12、应付利息本报告期末比上年度期末减少30.22%，主要系公司本期支付上期计提的应付利息所致。
（二）利润表项目主要变动的情况及原因
1、营业收入年初至报告期末比上年同期减少81.29%，主要系公司本期与上年同期相比通讯业务剥离，相应主营业务收入减少所致。
2、营业成本年初至报告期末比上年同期减少98.33%，主要系公司本期通讯业务主营业务收入减少，营业成本也相应减少所致。
3、税金及附加年初至报告期末比上年同期减少87.58%，主要系公司本期通讯业务主营业务收入减少，税金及附加也相应减少所致。
4、销售费用年初至报告期末比上年同期减少86.74%，主要系公司本期与上年同期相比通讯业务剥离，相应销售费用减少所致。
5、管理费用年初至报告期末比上年同期减少35.04%，主要系公司本期与上年同期相比通讯业务剥离，相应管理费用减少所致。
6、财务费用年初至报告期末比上年同期减少122.77%，主要系公司本期的银行借款利息支出减少所致。
7、资产减值损失年初至报告期末比上年同期减少113.21%，主要系公司本期末应收账款余额减少，相应计提的应收账款坏账准备金也相应减少，同时本期与上年同期相比通讯业务剥离，相应计提的资产减值损失减少所致。
8、营业外收入年初至报告期末比上年同期减少100%，主要系公司上期处置部分应收账款债权收益权给福建三元达控股有限公司产生的收益。
9、营业外支出年初至报告期末比上年同期减少100%，主要系公司本期非日常生产经营活动支出减少所致。
10、少数股东损益年初至报告期末比上年同期减少100%，主要系公司本期无少数股东损益所致。
（三）现金流量表项目主要变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加78.19%，主要系公司本期保理客户的保理款净流入增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少8572.97%，主要系公司本期投资活动现金流量流出比上年同期增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加137.14%，主要系本期筹资活动现金流出比上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年3月26日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了《深南金科股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关议案，公司第一期员工持股计划待公司股东大会审议通过后方可实施，具体进展情况详见公司后续的公告。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2018-034
深南金科股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2018年4月16日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年4月15日—2018年4月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月15日下午15:00至2018年4月16日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：深圳市福田区福华三路168号国际商会中心54楼公司会议室
4、股权登记日：2018年4月11日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持：董事长周世平先生
7、会议召开合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共46人，代表股份114,697,036股，占上市公司总股份的42.4804％。其中：
1、通过现场投票的股东8人，代表股份105,157,972股，占上市公司总股份的38.9474％。
2、通过网络投票的股东38人，代表股份9,539,064股，占上市公司总股份的3.5330％。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共42人，代表股份13,851,544股，占上市公司总股份的5.1302％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份12,768,793股，占上市公司总股份的4.7292％；通过网络投票的股东37人，代表股份1,082,751股，占上市公司总股份的0.4010％
（三）出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师。
二、 议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意114,651,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（二）、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意114,651,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（三）、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意114,651,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（四）、审议通过了《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本方案》；
表决情况如下：
1、总表决情况：同意114,614,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282％；反对64,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0560％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0158％。
2、中小股东总表决情况：同意13,769,244股，占出席会议中小股东所持股份的99.4058％；反对64,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4635％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1307％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（五）、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意114,651,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（六）、审议通过了《关于公司2017年度内部控制鉴证报告的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意114,651,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（七）、审议通过了《关于公司2017年度社会责任报告的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意114,651,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（八）、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意114,651,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（九）、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意114,651,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（十）、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意97,284,423股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、回避表决情况：关联股东黄国英回避表决本议案，回避表决17,366,713股。
该议案为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（十一）、审议通过了《关于2018年申请金融机构最高授信额度的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意114,651,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（十二）、审议通过了《关于深南金科股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意31,172,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.8530％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、回避表决情况：关联股东周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司、大业信托有限责任公司－大业信托·三元达证券投资集合资金信托计划回避表决本议案。关联股东周世平先生回避表决52,450,076股，红岭控股有限公司回避表决22,572,390股，大业信托有限责任公司－大业信托·三元达证券投资集合资金信托计划回避表决8,456,313股。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（十三）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意31,172,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.8530％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、回避表决情况：关联股东周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司、大业信托有限责任公司－大业信托·三元达证券投资集合资金信托计划回避表决本议案。关联股东周世平先生回避表决52,450,076股，红岭控股有限公司回避表决22,572,390股，大业信托有限责任公司－大业信托·三元达证券投资集合资金信托计划回避表决8,456,313股。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（十四）、审议通过了《关于<深南金科股份有限公司第一期员工持股计划管理规则>的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意31,172,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.8530％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、回避表决情况：关联股东周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司、大业信托有限责任公司－大业信托·三元达证券投资集合资金信托计划回避表决本议案。关联股东周世平先生回避表决52,450,076股，红岭控股有限公司回避表决22,572,390股，大业信托有限责任公司－大业信托·三元达证券投资集合资金信托计划回避表决8,456,313股。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（十五）、审议通过了《关于公司未来三年（2018~2020年）股东回报规划的议案》
表决情况如下：
1、总表决情况：同意114,651,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意13,805,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
北京国枫律师事务所潘继东律师和郭昕律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《深南金科股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于深南金科股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一八年四月十七日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2018-035
2018年第一季度报告
