光明房地产集团股份有限公司
公司代码：600708 公司简称：光明地产
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2017年度归属母公司净利润为1,946,836,526.86元，加上年初未分配利润4,723,521,066.52元，公司累计可分配的利润为6,670,357,593.38元。公司拟定2017年度利润分配预案如下：
1、提取10%法定盈余公积金86,676,057.94元；
2、扣除分配2016年度普通股股利197,807,994.90元；
3、剩余6,385,873,540.54元为2017年末实际未分配利润。
2017年度利润分配预案为：鉴于公司正处于转型发展、规模提升、培育核心竞争力的关键时期，需要进一步做强主业，加大投资力度，打造产业与金融平台，对资金的需求较大。基于保持公司健康、可持续发展的需要考虑，同时又维护出资人的权益，公司拟以2017年末总股本1,714,335,956股为基数向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计342,867,191.20元，并以资本公积向全体股东每10股转增3股。其余6,043,006,349.34元结转下一年度用于未来企业发展。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司的主营业务为房地产综合开发经营、物流产业链，是集房产开发、施工、物业、冷链物流及产业链等为一体的国内大型国有综合集团型公司。目前，公司拥有下属企业一百多家，下属房产开发、商业房产经营集团、物流集团、建筑施工企业（一级）、物业管理（一级）等。
公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅。在房产开发经营中，坚持“精耕重点一线城市、深耕有能级的二线城市、拓展机会型潜力型新兴城市”的指导方针。在做强做大主业的基础上，积极探索在保障房、城中村、殷实农场、历史名镇、城市更新、租赁房、冷链物流等七个方面的转型创新。公司目前开发足迹遍布江苏、浙江、安徽、广西、河南、山东、湖南、湖北、上海等八省一市。公司下属建设公司为房屋建筑工程施工总承包一级资质和市政公用工程施工总承包一级资质，并为水利水电工程施工总承包、装修装饰工程专业承包二级资质的综合性施工企业。公司下属的材料公司和装饰设计公司等为相关产业链公司，为公司提供质优价廉的产品和服务。
公司商业地产业务主要包括商业街区、写字楼和酒店等业态的开发和运营。目前公司旗下在上海区域拥有光明地产大厦、金山都乐汇、西郊乐缤纷等集中型商业物业。华都集团作为公司旗下独立运作的商业地产投资、开发及运营管理业务平台，已初步形成了开发建设、策划定位、招商招租、销售代理、房产置换、物业管理的产业链经营模式。
公司旗下拥有旺都和华仕两家物业公司，分别从住宅和商办物业为客户提供物业管理服务、资产运营的综合服务平台。建设成上海信誉好、专业化程度高、服务能力强的品牌物业企业，力争成为国内物业管理服务行业先进企业。
公司冷链物流产业链业务由海博物流集团及供应链公司全力打造，公司在洋山自贸区、大虹桥等重点发展地区拥有较大规模的保税常温库和冷链物流园。在市内其他区域还拥有大型冷库、常温仓库、码头岸线、BH城市货运出租车、冷藏车辆等经营性资源。具备国际货代、海关监管车辆运输、多种进口食品经销权、进口许可、部分商品品种市场准入质量证书发放代理权等资质。公司开始向现代食品物流企业全面转型，在冷链物流、保税供应链物流、城市冷链配送等方面具备较强的第三方物流服务能力，正在形成自己的经营特色。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
□适用√不适用
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
经国家发展和改革委员会批准，公司下属农房集团于2012年10月成功发行13亿元公司债券。该债券名称为2012年农工商房地产（集团）股份有限公司公司债券（简称12农房债），为5年期固定利率债券，债券存续期票面利率为6.29%。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，2012年发行人农房集团的主体信用级别为AA-级，债项信用等级为AA+级，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2013年6月对12农房债出具的跟踪评级报告，债项信用等级上调为AAA级，2014年跟踪评价报告维持债项信用等级为AAA级。2016年6月，跟踪评级报告维持债项信用等级为AAA级。债券的募集资金已全部用于公司保障房项目的投资。2017年6月，跟踪评级报告维持债项信用等级为AAA级。债券的募集资金已全部用于公司保障房项目的投资。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年，是光明地产三年利润承诺收官之年，也是公司开启全面转型创新的重要一年。在公司党委会、股东、监事会、总裁班子以及全体干部员工的共同努力下，光明地产紧紧围绕“指标必达、转型必行、机制必活，做强做大”的工作总目标，以“稳中求进，重在快进，创新转型，保持企业健康平稳持续发展”为工作主基调，坚定信念、众志成城、全力以赴，推动光明地产各项工作迈上了一个新的台阶。
（一）坚持科学布局拓展，加速企业做强做大
公司坚持以“精耕重点一线城市、深耕有能级的二线城市、拓展机会型潜力型新兴城市”为指导方针，科学研判、长远布局，通过多元创新的投资方式，把握拓展机遇，奠定发展基础，推进公司在全国重点准入城市的住宅、商办等领域进一步向纵深发展。在土地获取方式上，一是理性参与招拍挂公开市场，保持投资决策的理性稳健，攻防兼顾；二是积极发挥传统收购兼并优势，降低成本，扩大增量；三是加强与业内标杆房企间的联动，共同开发，互利共赢；四是深化政府资源的整合利用，发挥光明品牌、规模产业以及国有大型上市公司的规范背景优势，强化与政府间的合作。通过这些多元化的投资渠道，为公司持续健康的发展提供了保障。
（二）提质增效全力以赴，圆满完成利润承诺
1、坚持销售龙头。公司坚持以销售为龙头，精准把握营销节奏，全面推行一盘一策、精细化、动态化的管理模式，积极挖掘项目亮点，在销售价格和去化速率上把握好有限时间内的阶段性平衡，不断加快营销去化速度与销售回笼，缩短竣工与交房的时间间隔，保障收入的确认。2017年，全年签约销售额实现236.62亿元，回款231.7亿元。
2、强化成本管控。公司坚持以精细化、精准化管理为导向，以全面提升企业管理能级为目标，强化对成本费用的合理控制，强化对资金集约使用的管理统筹，强化对财务税务工作的科学筹划，以ERP管理平台的深入推行与完善为抓手，多管齐下、苦练内功、降本增效，加强计划管控，提升运营效率与能级，提高项目整体运营质量水平，确保公司利润的最大化。
3、拓宽融资渠道。当前行业调控政策密集，各类融资方式受到了“一行三会”的强力监管，资金面普遍受到影响，融资渠道受限、资金成本继续上升。在此背景下，公司积极探索金融创新渠道，年内成功发行了规模为15亿元的中票票据，成功发行了8.8亿元的商业不动产抵押贷款资产支持证券（CMBS），成为上海国资系统成功试水该模式的第一家企业。通过这些符合外部趋势、贴合自身实际的创新融资模式，进一步调整和优化了公司债务结构，为企业的发展注入了新动能。
（三）在夯实主业的基础上，推进战略转型创新
报告期内，在以上海为主战场的创新转型中，光明地产充分整合各方优势资源，在做强做大主业的基础上，已经并将继续推进以下七个方面的转型创新工作：一是保障房项目。公司积极参与保障房增量建设，为企业长期的资源获取奠定基础；二是上海城中村。光明地产控股子公司农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司以58.22亿元成功竞得上海金山“城中村”改造项目，获取了17.25万方的土地储备，为公司在上海的持续深耕和战略布局积聚优质资源；三是历史名镇。公司在年内与上海松江泗泾政府签订了历史名村名镇的合作框架协议，目前正在全面推进相关工作，努力打造好历史名镇名村的建设示范。四是殷实农场。围绕光明集团“产业先进、环境优美、生活优越”的殷实农场战略，公司联动光明集团丰富的产业链内涵，协同殷实农场建设的相关工作。五是城市更新。依托自身及光明系统内存量资源，公司积极推动申宏冷库改造城市地标的打造和建设工作。六是租赁房。公司积极研究政策形势，紧跟行业风向，积极筹划租赁房市场的规划和布局，力争在新兴市场占得先机。七是冷链物流。公司以海博物流为主体，以西虹桥冷链物流园为载体，推动冷链食品全产业链综合服务园区的建设打造。
（四）加速板块间业务整合，探索多元化发展格局
公司在多元化业务板块发展格局的探索上，积极加速物流、供应链、菜管家等产业与地产间的协同发展，提升地产与产业的联动效能。年内，在物流板块，重点推进“冷链产业链”的培育打造，对现有产业模式、商业模式、盈利模式进行适度调整和对接升级，全面构建技术信息创新支撑、产业结构优化调整、产业链延伸铺展的发展格局。在供应链板块，通过开创海博供应链特有的“会所实体”经营模式“光明919”项目，为经销商提供个性化服务。在菜管家板块，积极发挥上海本地为数不多的自有冷链配送的电商平台优势，以地产产业多元化、城市服务与互联网的结合为突破口，立足社区服务功能，对接物业业务接口，逐步打造集社区消费、社区公共服务、社区生鲜电商功能为一体，服务于房产销售、商业经营、物业服务的一站式平台。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、重要会计政策变更
执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
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2、重要会计估计变更
本报告期无重要会计估计变更。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
董事长: 沈宏泽
董事会批准报送日期：2018年4月16日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-032
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第一百一十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届董事会第一百一十次会议通知于2018年4月2日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年4月16日上午9:00在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2017年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2017年度独立董事述职报告》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2017年度报告全文及摘要》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《2017年财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《2018年财务预算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于2017年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2017年度归属母公司净利润为1,946,836,526.86元，加上年初未分配利润4,723,521,066.52元，公司累计可分配的利润为6,670,357,593.38元。公司拟定2017年度利润分配预案如下：
1、提取10%法定盈余公积金86,676,057.94元；
2、扣除分配2016年度普通股股利197,807,994.90元；
3、剩余6,385,873,540.54元为2017年末实际未分配利润。
2017年度利润分配预案为：鉴于公司正处于转型发展、规模提升、培育核心竞争力的关键时期，需要进一步做强主业，加大投资力度，打造产业与金融平台，对资金的需求较大。基于保持公司健康、可持续发展的需要考虑，同时又维护出资人的权益，公司拟以2017年末总股本1,714,335,956股为基数向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计342,867,191.20元，并以资本公积向全体股东每10股转增3股。其余6,043,006,349.34元结转下一年度用于未来企业发展。
本预案完全符合上述法律法规关于现金分红政策的规定。
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-034）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于2018年度预计日常关联交易的议案》
2018年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生金额约6,097.82万元，共34家关联方。
该议案涉及关联交易，目前公司履职董事均为非关联董事，无须回避表决。
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-035）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-036）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-037）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《2017年度企业社会责任报告》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司薪酬管理手册》、《公司绩效管理办法》相关法律法规，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果，公司2017年度支付现任及2017年内离任董事、监事和高级管理人员的薪酬合计为1458.17万元。
公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬平均水平及当地物价水平，符合公司实际情况，其中公司主要领导（党委书记、董事长、总裁、党委副书记）的当年薪酬，依照国资管理相关规定及考核结果兑现，其中包含了以前年度的考核结算，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于支付独立董事年度津贴的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司在2018年度内拟支付独立董事年度津贴标准为每人15万元人民币（税前）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-038）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-039）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
兹定于2018年5月14日（周一）13：30，在上海市黄浦区打浦路15号上海斯格威铂尔曼大酒店三楼绿洲厅，召开公司2017年年度股东大会。
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-040）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
1、议案（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十六）、（十七），在董事会审议之前，已经董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议；
2、议案（十四），在董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）独立董事履行审议程序
1、独立董事在审议议案（十）之前，已提前获悉该事项，经谨慎审阅后，发表了事前认可意见。
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、独立董事在董事会上已对议案（八）、（十）、（十一）、（十二）、（十四）、（十六）、（十七）发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）议案（十）涉及关联交易，目前公司履职董事均为非关联董事，无须回避表决。
（四）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
本次议案形成的决议（一）、（四）、（六）、（七）、（八）、（十）、（十一）、（十四）、（十五），还须提交公司股东大会审议通过方可生效；涉及关联交易的事项，在股东大会审议时，公司关联股东须回避表决。
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn（临2018-040）。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一八年四月十七日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-033
光明房地产集团股份有限公司
第八届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监事会第二十六次会议通知于2018年4月2日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年4月16日上午10:30在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席韩新胜主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2017年度报告全文及摘要》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会关于公司2017年度报告的审核意见为：
1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2017年财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2018年财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2017年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2017年度归属母公司净利润为1,946,836,526.86元，加上年初未分配利润4,723,521,066.52元，公司累计可分配的利润为6,670,357,593.38元。公司拟定2017年度利润分配预案如下：
1、提取10%法定盈余公积金86,676,057.94元；
2、扣除分配2016年度普通股股利197,807,994.90元；
3、剩余6,385,873,540.54元为2017年末实际未分配利润。
2017年度利润分配预案为：鉴于公司正处于转型发展、规模提升、培育核心竞争力的关键时期，需要进一步做强主业，加大投资力度，打造产业与金融平台，对资金的需求较大。基于保持公司健康、可持续发展的需要考虑，同时又维护出资人的权益，公司拟以2017年末总股本1,714,335,956股为基数向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计342,867,191.20元，并以资本公积向全体股东每10股转增3股。其余6,043,006,349.34元结转下一年度用于未来企业发展。
本预案完全符合上述法律法规关于现金分红政策的规定。
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-034）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会关于2017年度内部控制评价报告的审核意见为：
报告期内，公司内部控制设计合理完整，建立了较为健全的内部控制制度。公司严格执行了内部控制制度，有效防范了重大经营风险。同意内部控制评价报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于2018年度预计日常关联交易的议案》
2018年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生金额约6,097.82万元，共34家关联方。
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-035）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-036）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-037）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《2017年度企业社会责任报告》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-038）。
监事会关于本次会计政策变更的结论性意见为：公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行了变更。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追朔调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-039）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述决议（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）尚须提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会
二○一八年四月十七日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-034
光明房地产集团股份有限公司
2017年度利润分配及资本公积转增预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届董事会第一百一十次会议、第八届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》，该预案内容如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2017年度归属母公司净利润为1,946,836,526.86元，加上年初未分配利润4,723,521,066.52元，公司累计可分配的利润为6,670,357,593.38元。公司拟定2017年度利润分配预案如下：（1）提取10%法定盈余公积金86,676,057.94元（母公司报表净利润）；（2）扣除分配2016年度普通股股利197,807,994.90元；（3）剩余6,385,873,540.54元为2017年末实际未分配利润。结合公司经营现状，促使光明地产健康发展，保持持续发展能力，同时又维护出资人的权益，公司拟以2017年末总股本1,714,335,956股为基数向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计342,867,191.20元，并以资本公积向全体股东每10股转增3股。其余6,043,006,349.34元结转下一年度用于未来企业发展。
本次共计转增514,300,787股，转增完成后，公司总股本为2,228,636,743股。截至2017年12月31日，母公司资本公积余额为5,011,869,519.50元，转增后资本公积约为4,497,568,732.50元。（注:因转增比例计算过程中小数四舍五入影响，最终以中国结算上海分公司的结果为准。）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一八年四月十七日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-035
光明房地产集团股份有限公司
关于2018年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2017年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
光明房地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“上市公司”）第八届董事会第一百一十次会议于2018年4月16日以现场表决方式召开，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》，目前公司履职董事均为非关联董事，无须回避表决。独立董事张晖明、杨国平、史剑梅、朱凯就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议表决，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司2018年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况
2017年，公司预计全年日常关联交易发生金额约8,855.27万元，公司在实施执行中发生日常关联交易累计金额为4,353.67万元，未超出预计总金额。涉及的35家关联方与公司的关系均为同受同一实际控制人控制，详见表一。
表一 单位：万元
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（三）2018年度日常关联交易预计情况
2018年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生金额约6,097.82万元，共34家关联方，详见表二。
表二：单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）2017年度已发生日常关联交易的关联方情况
1、上海农工商绿化有限公司，成立于1993年05月26日，注册资本2010万人民币，注册地址上海市奉贤区奉浦工业区国顺路121号，法定代表人张佳，主营业务为园林绿化工程施工，绿化养护，风景园林建设工程专项设计，园林雕塑，苗木种植，花卉苗木、园林设备及配件、建筑材料、装潢材料批发、零售，花卉苗木租赁，建设工程施工劳务作业，建筑建设工程施工，水利水电建设工程施工。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、光明乳业股份有限公司，成立于1996年10月07日，注册资本122448.7509万人民币，注册地址上海市吴中路578号，法定代表人张崇建，主营业务为批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营：生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品;从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、上海正广和汽水有限公司，成立于2003年04月15日，注册资本2500万人民币，注册地址上海市杨浦区济宁路38号29幢，法定代表人金建山，主营业务为预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）批发；食品生产加工领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、五金、日用品、文教用品、茶具、食品添加剂的销售；国内贸易；展览展示服务；企业营销策划。以下限分支机构经营：生产：其他食品（固体饮料类）、焙炒咖啡、乌龙茶饮料、调味茶饮料、果汁饮料、运动饮料。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、光明米业（集团）有限公司，成立于2011年04月27日，注册资本35000万人民币，注册地址上海市崇明县跃进中路151号，法定代表人张建汉，主营业务为粮食、苗木、蔬菜、瓜果的种植，粮食收购，食用农产品（除生猪产品）、有机肥料的销售，苗木种植，仓储服务，装卸服务，农机配件销售及相关技术服务，商务服务及咨询，会务服务，物业管理，批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），从事货物及技术的进出口业务，不再分包装种子的销售，饲料的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、上海光明奶酪黄油有限公司，成立于2003年09月22日，注册资本2000万人民币，注册地址上海市奉贤区海湾镇永华路1号办公楼101室，法定代表人罗海，主营业务为食品销售，从事货物进出口与及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、上海海博车辆修理有限公司，成立于2001年11月14日，注册资本1000万人民币，注册地址上海市浦东新区康桥镇康凌路39号，法定代表人周勇，主营业务为一类机动车维修（小型车辆维修、大、中型客车维修，大中型货车维修），汽车配件销售，汽车及相关产品的信息咨询服务，电器仪表修理，汽车零部件的销售，劳务服务（除中介）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、上海爱森肉食品有限公司，成立于2001年09月04日，注册资本43852.85万人民币，注册地址奉贤区市燎原农场，法定代表人李恒祥，主营业务为生猪屠宰，生产：肉及肉制品：分割肉、肉制品（腌腊肉制品）、盒装食用猪血，饲料的销售，生猪、副食品的综合开发利用，畜牧兽医技术服务，生猪收购，汽车租赁，以下限分支机构经营：生猪饲养【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、上海领鲜物流有限公司，成立于2003年06月30日，注册资本1000万人民币，注册地址上海市普陀区古浪路521号B区1288室，法定代表人曹勇伟，主营业务为货物专用运输（冷藏保鲜），货运代理，仓储服务（除专项）；批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）（含瓶装酒），散装食品直接入口食品（不含熟食卤味）：非直接入口食品（含冷冻冷藏）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、食品存储（含冷冻冷藏），食品运输（含冷冻冷藏），生猪产品批发，牛羊肉品批发；电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务；销售：食用农产品，办公用品，宠物用品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、上海爱森食品销售有限公司，成立于2009年04月29日，注册资本20309万人民币，注册地址上海市奉贤区燎原农场燎三路25号26幢101室，法定代表人陈庆锋，主营业务为食品流通，饲料批发、零售，食用农产品（不含生猪产品）销售，从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，餐饮服务（限分支机构经营）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、上海东大滩食品有限公司，成立于2008年10月31日，注册资本1500万人民币，注册地址上海市虹口区广灵一路60号103室，法定代表人顾琪芬，主营业务为销售食用农产品（不含生猪产品），食品流通（取得许可证件后方可从事经营活动）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务。农作物销售（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
11、上海正广和饮用水有限公司，成立于1995年06月28日，注册资本6499.4万人民币，注册地址上海市杨浦区济宁路38号，法定代表人张正，主营业务为生产饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用天然矿泉水、饮用纯净水）】及与其配套的冷热水机、包装容器，提供技术服务；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）批发兼零售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
12、上海光明森源生物科技有限公司，成立于2011年12月09日，注册资本5300万人民币，注册地址上海市奉贤区海湾镇燎钦公路1288号，法定代表人张洪伟，主营业务为食用菌科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，食用菌种植，食用农产品（不含生猪产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
13、上海光明随心订电子商务有限公司，成立于2000年04月27日，注册资本3000万人民币，注册地址上海市吴中路578号305室，法定代表人罗海，主营业务为网站开发、经营和服务（上述业务除专项规定），百货、日用杂品、五金交电、针纺织品、通讯器材的销售，信息服务，公司内部业务培训，批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏，不含熟食卤味）乳制品（含婴幼儿配方乳粉），餐饮服务（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
14、上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司，成立于1988年06月25日，注册资本5000万人民币，注册地址上海市徐汇区龙吴路1500号2幢E221室，法定代表人唐文杰，主营业务为烟，酒，粮油及制品，百货，针纺织品，日用杂货，五金交电，电子计算机及配件，花卉，工艺美术品，自营和代理连锁企业配送中心批发商品和连锁企业自用商品的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，各类信息消费卡，计划生育药具，通讯器材，自有房屋租赁，物业管理，商务咨询（除经纪），会展会务服务，展览展示服务；批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）;乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
15、上海捷强食品销售有限公司，成立于2007年06月27日，注册资本1500万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3114室，法定代表人李旭华，主营业务为预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发非实物方式，日用化学品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、化妆品的销售，企业管理咨询、商务咨询（以上咨询除经纪），货运代理，仓储（除危险品），婚庆服务，物业管理，房屋租赁，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
(下转158版)
