宁波联合集团股份有限公司
关于控股子公司减资的公告
(上接110版)
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2018-026
宁波联合集团股份有限公司
关于控股子公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全资子公司宁波联合建设开发有限公司的控股子公司宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司拟将其注册资本从5,000万元减少至500万元。
本次减资在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会和政府有关部门批准。
本次减资不构成关联交易和重大资产重组事项。
一、减资概述
宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司（以下简称“天瑞公司”）成立于2010年7月，现有注册资本5,000万元。公司全资子公司宁波联合建设开发有限公司（以下简称“建设开发公司”）持有该公司51%股权，钱塘房产集团有限公司持有该公司49%股权。因该公司现有的房地产项目开发建设任务即将完成,其所开发的楼盘计划于2018年4月竣工交付，为了有效利用资金，拟按该公司股东出资比例将其注册资本从5,000万元减少到500万元，其中：建设开发公司减少出资2,295万元；钱塘房产集团有限公司减少出资2,205万元。本次减资完成后，天瑞公司股东的持股比例保持不变，减资前后天瑞公司的股权结构不变。
公司于2018年4月12-13日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于拟减少子公司宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司注册资本的议案》。同意全资子公司建设开发公司将其子公司天瑞公司的注册资本从5,000万元减少到500万元。
根据《公司章程》及公司内部管理制度的规定，本次减资在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会和政府有关部门批准。
本次减资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、减资标的公司基本情况
1、公司名称：宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司；
2、公司类型：有限责任公司；
3、成立日期：2010年7月7日；
4、住所：小港东海路1号；
5、注册资本：5,000万元；
6、主要股东：建设开发公司持股比例：51%；钱塘房产集团有限公司持股比例：49%；
7、法定代表人：周兆惠；
8、经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
天瑞公司最近一年的财务状况和经营情况（经审计）：
单位：万元
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天瑞公司最近一期的财务状况和经营情况（未经审计）：
单位：万元
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上述最近一年的财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
三、本次减资目的及对公司的影响
本次减资系根据天瑞公司作为项目公司的设立目的，以及目前经营情况和未来经营方针而减少其相应的注册资本。
本次减资行为本身有利于公司回笼资金，提高资金使用效率；不会对公司的生产经营产生不利影响，不会改变天瑞公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临2018-027
宁波联合集团股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月8日 13点 30分
召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月8日
至2018年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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会议还将听取公司独立董事2017年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第八届董事会第八次会议决议公告》（临2018-017）、《第八届监事会第八次会议决议公告》（临2018-018）。公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。
2、 特别决议议案：5、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：13
应回避表决的关联股东名称：浙江荣盛控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。
2、登记时间：2018年5月3日-2018年5月4日；上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。
3、登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦803办公室。
六、 其他事项
1、联系方式：
联系人：汤子俊
电话：（0574）86221609
传真：（0574）86221320
电子邮箱：tangzj@nug.com.cn
通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦803办公室
邮编：315803
2、会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
2018年4月17日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
宁波联合集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2018-028
宁波联合集团股份有限公司
2017年度网上业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2018年4月25日（星期三）下午15:00-16:00
● 会议地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
● 会议形式：网络平台互动方式
一、说明会类型
本公司于2018年4月17日披露《2016年年度报告》（详情请参阅2018年4月17日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开“2017年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2018年4月25日（星期三）下午15:00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事长李水荣先生、独立董事俞春萍女士和郑晓东先生、总裁王维和先生、董事会秘书兼财务负责人董庆慈先生将在线与广大投资者进行交流。
四、投资者参加方式
投资者可以在2018年4月25日（星期三）下午15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：汤子俊
联系电话：0574-86221609
传 真：0574-86221320
电子邮件：tangzj@nug.com.cn
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
