宝胜科技创新股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2018-024
宝胜科技创新股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第三十次会议的通知。2018年4月16日上午9:30，第六届董事会第三十次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，董事马国山先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对子公司宝胜（上海）线缆科技有限公司增资的议案》。
公司拟使用自有资金向宝胜（上海）线缆科技有限公司增资人民币6,600万元。本次增资完成后，宝胜（上海）线缆科技有限公司的注册资本由3,000万元增加到10,000万元，公司持有宝胜（上海）线缆科技有限公司90%股权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于对宝胜（上海）线缆科技有限公司增资的公告》。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二O一八年四月十六日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2018-025
宝胜科技创新股份有限公司
关于对子公司宝胜（上海）线缆科技有限公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：宝胜（上海）线缆科技有限公司（以下简称“宝胜线缆科技”）为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，宝胜线缆科技拟将注册资本由3,000万元增加到10,000万元，其中，公司拟对其增资6,600万元。
● 根据公司《公司章程》本次投资在董事会的投资决策范围之内，无需提交股东大会审议。
● 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、增资概述
1、宝胜线缆科技为公司的控股子公司，注册资本为3,000万元整。公司拟使用自有资金向宝胜线缆科技增资人民币6,600万元。本次增资完成后，宝胜线缆科技的注册资本由3,000万元增加到10,000万元，宝胜线缆科技仍为公司控股子公司。
2、公司于2018年4 月16日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对子公司宝胜（上海）线缆科技有限公司增资的议案》。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、宝胜线缆科技的基本情况
1、公司名称：宝胜（上海）线缆科技有限公司
2、注册号/统一社会信用代码：91310116MA1J85YK38
3、注册资本：10,000万元人民币
4、法定代表人：生长山
5、公司住所：上海市金山区漕廊公路2888号1幢、2幢
6、经营范围：从事线缆科技领域内的技术研发，电线电缆生产，电线电缆、电缆配件、灯具，低压电器的销售，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、截至2017年12月31日，宝胜线缆科技的总资产为16,685.71万元，净资产10,086.86万元；营业收入为20,796.10万元，净利润为44.72万元。
本次增资前，宝胜线缆科技的股权结构如下：
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增资完成后，宝胜线缆科技的股权结构如下：
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注：本次增资上海鹰族实业发展有限公司以自有资金增资400万元，上海亚龙电缆有限公司放弃优先购买权。
三、本次增资对公司的影响
1、将注册资本增加至10,000万元有利于宝胜线缆科技满足招投标项目对投标方注册资本的要求，有助于其更好的开展相关业务。
2、本次增资增强了宝胜线缆科技的持续发展能力，不存在损害公司及股东利益的情况。本次增资事项不会对公司财务状况和生产经营状况产生重大影响。
四、对外投资的风险分析
本次增资的资金来源为公司自有资金，受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，若本次投资未能达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2018年4月16日
证券代码：600973 证券简称： 宝胜股份 公告编号：临 2018-026
宝胜科技创新股份有限公司
关于修订公司章程公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年4月16日宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第三十次会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟增加经营范围，具体情况如下：
公司章程修订内容对照如下:
宝胜科技创新股份有限公司章程修改对照表
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除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。公司将根据规定向当地工商行政管理局申请办理登记备案手续。
该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2018年4月16日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2018-027
宝胜科技创新股份有限公司
关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年4月27日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宝胜集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年3月31日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有26.02%股份的股东宝胜集团有限公司，在2018年4月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司于2018年4月16日第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意公司根据自身经营发展实际情况，增加公司经营范围，并对《公司章程》的相应条款进行修订（详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告）。由于该议案尚需提交股东大会审议，根据《公司章程》的相关规定，公司股东宝胜集团有限公司提请于本次2017年度股东大会以增加临时提案的方式进行审议。公司董事会已对本提案进行审查，提案的内容属于股东大会职权范围，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。现提交 2017年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年4月27日 14点30分
召开地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月27日
至2018年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届董事会第二十九次会议和第六届董事会第三十次会议审议通过，详见同时刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：议案13
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8
应回避表决的关联股东名称：宝胜集团有限公司、中航机电系统有限公司、中航新兴产业投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2018年4月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
宝胜科技创新股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2018-028
宝胜科技创新股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次 会议、第六届监事会第十五次会议及公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，具体内容详见公司于2017年11月22日、2017年12月13日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司第一 期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止2018年4月16日收盘，公司第一期员工持股计划通过“银河汇达宝胜员工持股计划1号定向资产管理计划”在二级市场交易系统累计买入本公司股票796,305股，占公司已发行总股本的0.065%，成交金额合计为人民币3,503,773.46元，成交均价为人民币4.34元/股。
截止本公告披露日，公司已完成本期员工持股计划标的股票的购买。根据相 关规定，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为本公告披露之日起12个月。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2018年4月16日
